Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 418/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 20775/2020 de 22 de junio del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: ANDRES MARTINEZ ARRIETA

Nº de sentencia: 418/2026

...y 418 CP ), tráfico de influencias ( arts. 428 , 429 y 430 CP ), fraudes y exacciones ilegales ( arts. 436 , 437 y 438 CP... ...administración pública, y, cuando desciende a enumerarlos en su apdo. XIX, menciona "los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionario público, fraudes y exacciones ilegales, entre otros". Podemos admitir que la corrupción...

Sentencia Penal 387/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 7704/2023 de 10 de junio del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: VICENTE MAGRO SERVET

Nº de sentencia: 387/2026

...compulsiva" deben ser idóneas para vencer la resistencia del sujeto en orden a ser sometido a conductas posteriores de explotación.3.- Engaño:Es fraude o maquinación fraudulenta, comprendiendo cualquier tipo de señuelo que, según las circunstancias de cada caso, sea eficiente para determinar la voluntad viciada de la víctima. Ello se puede lograr a través de múltiples mecanismos de la más variada... ...cautivante. El reclutador ofrece un trabajo supuestamente digno, por una suma de dinero a la que la víctima no puede acceder en el medio en el que se desarrolla, o que, en su situación, puede resultarle tentadora.Cuando en la captación hay engaño o fraude, esta circunstancia puede prolongarse a lo largo de la etapa de traslado o transporte hacia el lugar de explotación. Puede suceder que se prolongue...

Sentencia Penal 187/2026 Audiencia Provincial Penal nº 3 de León, Rec. 186/2026 de 07 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3 de León

Ponente: CARLOS MIGUELEZ DEL RIO

Nº de sentencia: 187/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... PRIMERO.-Por la acusada Milagrosa se impugna la sentencia de fecha 13 de mayo de 2025, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ponferrada, por la que se le considera autor criminalmente responsable de un delito de estafa, invocando error en la apreciación de la prueba y vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva que, después, va desglosando en... Luis) y del amigo al que ayudó con esta operación ( Manuel) cuando denunció ser víctima de una estafa tratando de desvincularse de la autoría criminal que ya se le reprochaba en este procedimiento (acontecimiento número 56 de las actuaciones), no aportó entonces Dª. Milagrosa, ni lo ha hecho tampoco después, los justificantes de los supuestos "bizum" hechos en favor del tal...

Sentencia Constitucional Nº 39/2026, TC, Recurso de amparo 7299/2025, 25-05-2026

Orden: Constitucional

Tribunal: Tribunal Constitucional

Ponente: Concepción Espejel Jorquera

Nº de sentencia: 39/2026

...conformidad tras haber reconocido la comisión de un delito de estafa por importe de 57 600 € y haberse comprometido al pago de una responsabilidad civil de 33 500 € en un pago inicial de 500 € y treinta plazos mensuales de 1100 €, como consecuencia de no haber cumplido con la condición de pagar dicha responsabilidad que dio lugar a que se dejase en suspenso la ejecución de la pena de prisión.El presente... ...prestación y no realizó, como solicitó su defensa, ninguna averiguación patrimonial para comprobar la realidad de sus alegaciones sobre dicha situación. El recurrente alega también que la revocación infringe el art. 86.4 CP, por no haberse celebrado una vista oral para adoptar la decisión.La representación de don Petrica Gabriel Cernautanu, perjudicado por el delito de estafa y acusación particular en el...

Sentencia Penal 82/2026 Audiencia Provincial Penal nº 1 de Las Palmas, Rec. 990/2025 de 02 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1 de Las Palmas

Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT

Nº de sentencia: 82/2026

...estafa cuando se constituye en una pura ficción al servicio del fraude, a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. En tal sentido, la Sentencia del TS, Sala de lo Penal, Sección Primera, de 10 de Diciembre de 2008, nos identifica tal contrato con aquel negocio civil o mercantil que se utiliza como instrumento para la... ...jurisprudencia de esta sala fija en orden a marcar las pautas delimitadores acerca de cuándo nos encontramos ante un dolo penal y cuándo ante un dolo civil, cuándo hay fraude y cuándo solo existe un vicio invalidante del consentimiento determinante de la acción de anulación contractual.Esquema sobre la diferencia entre el delito de estafa y el incumplimiento contractual1.- La naturaleza del dolo penal la...

Sentencia Penal 86/2026 Audiencia Provincial Penal nº 2 de Navarra, Rec. 756/2025 de 27 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2 de Navarra

Ponente: MARIA PAZ BENITO OSES

Nº de sentencia: 86/2026

...circunstancias del caso, tal y como las mismas han sido declaradas probadas, establecer un pronunciamiento de condena en relación con D. Bernardo, D. Bartolomé, D. Carlos Manuel y D. Pedro Miguel como responsables en concepto de cooperadores necesarios de un delito de estafa informática previsto en el art. 248.2, 249 y 250.1.5º del CP... ...les emitió las facturas y remitieron un mail, a los días les llamó el cliente diciendo que no habían pagado y reclamando las dos facturas de 51.795,23 euros y 29.644,80 euros. Había hecho las transferencias el 16 de febrero y el 17 ya eran efectivas; se enteró del fraude el día 22, cuando presentó la denuncia. Reclama, no ha recuperado nada. El correo lo envío la responsable de LANDELIZ Dña...

Sentencia Penal 173/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 391/2025 de 17 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA

Nº de sentencia: 173/2026

PRIMERO.-Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se oponga a los siguientes. SEGUNDO.-La sentencia de primer grado jurisdiccional absolvió a Segismundo del delito de estafa informática en grado de tentativa imputado por el Ministerio Fiscal y Global Yerkes S.L, Acusación Particular, pronunciamiento frente al que se alzan interesando la mercantil... ...que la cuenta es suya y es la única persona que puede disponer de la misma, solo consta como indicio dicha titularidad, y aunque pueda tratarse de una cuenta pantalla sin actividad alguna y a nombre de una sociedad sin actividad, ello no lleva a la conclusión sin dudas de que fuera el autor del fraude indicado, operando el principio in dubio pro reo a su favor".No pueden darse por satisfechas en el...

Sentencia Penal 367/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2554/2023 de 27 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: SUSANA POLO GARCIA

Nº de sentencia: 367/2026

...estafa agravada abuso de confianza... ...que, conforme con una reiterada jurisprudencia, determina el castigo de ambos delitos (estafa agravada del artículo 250.1.5 CP en relación con el 248 CP y falsedad en documento privado del artículo 395 CP en relación con el 390.1 CP) conforme con las reglas del concurso de normas del artículo 77.2 CP. En este supuesto, aun considerándose... ...la falsedad del artículo 395 CP como delito continuado, la pena prevista para la infracción más grave es la de la estafa agravada, que habrá de imponerse en su mitad superior (entre 3,5 y 6 años). 1.2.Debemos hacer una primera consideración para recordar que, previo a este recurso de casación, ha habido uno de apelación, y, para que se comprenda el sentido y alcance de...

Auto Penal 239/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 122/2026 de 22 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta

Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO

Nº de sentencia: 239/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...para la ejecución del fraude. En este sentido, aparece relacionada con la organización del evento organizado por el MIC para publicitar sus servicios entre sus miembros y para proyectar una imagen de solidez financiera y éxito empresarial, que tuvo lugar en el palacio Vistalegre Arena de Madrid el 23.09.2023. Este contrato se celebra a nombre de Elulegal España SL y es firmado por... ...penal, sin perjuicio de lo que, en su día pueda ser acreditado, tanto en los delitos de estafa como el delito de organización criminal,si dicha fase llega finalmente a ser alcanzada en este proceso. La titularidad de las diversas entidades mercantiles, su absoluta y relevante vinculación con los eventos en los que se captaba a los inversores, su colaboración activa en las plataformas de inversión,su...

Auto Penal 307/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 42/2025 de 21 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera

Ponente: JESUS EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ

Nº de sentencia: 307/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...establecido y concurriendo el principio de doble incriminación, ya que los hechos serían constitutivos de acuerdo con la legislación de Emiratos Árabes Unidos, de un delito de blanqueo de capitales, fraude, falsificación y uso de un instrumento no oficial falsificado, regulados en los artículos 45, 46, 46, 121/1, 216/4 y 7, 217/2, 218/2, 222/1 y 399/1 de la Ley... Federal de Delitos y Penas número 3 de 1987, y los artículos 1, 2/1, 6/1, 22/1, 26 del Decreto -Ley Federal número 20 de 2018 relativo a la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y la financiación de organizaciones ilegales, preceptos que se corresponden con los delitos de blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental conforme a los...