Jurisprudencia sobre Fraude

Inicio

Jurisprudencia sobre Fraude.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fraude

Orden por

Importancia

Voces

Fraude

Sentencia Penal 121/2026 Audiencia Provincial Penal nº 1 de Navarra, Rec. 263/2026 de 13 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1 de Navarra

Ponente: SILVIA PILAR BADIOLA COCA

Nº de sentencia: 121/2026

...sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más engaño...". ( Sentencia 947/2024, de 6 de noviembre de 2024 )": En igual sentido se pronuncian otras numerosas sentencias de dicho Tribunal, reiterando... ...la prueba y a la determinación de su suficiencia o no para vencer la presunción de inocencia invocada, efectuaremos unas iniciales consideraciones en relación con el delito de estafa imputado y los elementos integrantes del mismo. Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente dicho delito, tiene señalados el Tribunal Supremo los siguientes: "1. Un engaño como...

Sentencia Penal 140/2026 Audiencia Provincial Penal nº 23 de Madrid, Rec. 334/2025 de 03 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 23 de Madrid

Ponente: JESUS GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ

Nº de sentencia: 140/2026

...mantenidas reclamando la entrega de los intereses pactados y la devolución del dinero "invertido" System Pay. SEGUNDO. -Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 248 y 250.1. 6ª (abuso de relaciones personales) del Código Penal. La Sala considera como correcta la postura intermedia entre la calificación del Ministerio... Fiscal, un único delito de estafa básico, y la de la acusación, un delito continuado de estafa agravada. Como expondremos, sin duda, se trata de una estafa agravada en la que concurre un evidente abuso de una previa relación personal de amistad como algo distinto y añadido el núcleo del engaño consistente en simular una privilegiada posición económica fruto del control de diversas inversiones en...

Auto Penal 156/2026 Audiencia Provincial Penal nº 2 de Navarra, Rec. 221/2026 de 26 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2 de Navarra

Ponente: MARIA PAZ BENITO OSES

Nº de sentencia: 156/2026

...hechos por haberse hecho pasar por su abogado, lo que confirmaba la confianza depositada en lo que decía aquel. Como igualmente reconoce la querella, el SR. Obdulio era un personaje público conocido por haber sido condenado por una estafa piramidal, por temas relacionados con el tráfico de drogas y haber estado implicado en fraudes relacionados con el concurso de Miss España. Era público y... ...de engaño sin que conste en este momento si lo hizo coaccionado o no. Por ello considera que sí existen indicios que permiten acreditar la intervención del investigado en el delito de estafa procediendo por tanto la continuación de la causa. SEGUNDO. -Así fundamentado el recurso de apelación que ahora examinamos y que fue puntualmente impugnado por el ministerio público y la...

Sentencia Penal 83/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 92/2026 de 24 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: CARMEN LLOMBART PEREZ

Nº de sentencia: 83/2026

...querellante; el no comprobar el valor del crédito litigioso puede ser falta de diligencia pero nunca un engaño ya que fue precisamente por la labor profesional del recurrente la que evitó que el querellante pagara el tercer plazo de €181500. El tercer motivo de recursose basó en infracción de ley por la tipificación de los hechos como delito de estafa y no de deslealtad profesional. Es... ...por falta de motivación de la pena impuesta. Solicitando que con estimación del recurso se absuelva al recurrente por todos los delitos por lo que viene acusado, subsidiariamente se le condene por un delito de deslealtad profesional por imprudencia grave, a la pena de 6 meses de multa y subsidiariamente si se condena por delito de estafa, no se aprecie la agravante y si la atenuante de...

Sentencia Penal 4/2026 Audiencia Provincial Penal nº 7 de Sevilla, Rec. 1661/2025 de 07 de enero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7 de Sevilla

Ponente: JESUS MANUEL MADROÑAL NAVARRO

Nº de sentencia: 4/2026

...fraudes de bagatela o inferiores a 400 euros fueran únicamente susceptibles de reclamación civil y pasó a convertir todas estas estafas en delitos leves, fijando una penalidad atenuada de uno a tres meses. En concreto, a partir de dicha reforma el artículo 249 establecía que "Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la... ...ofrecer una respuesta que contempla el concreto modo de comisión, manifestando que por ello, pese a mantenerse la sistemática de nuestro Código Penal, se ha optado por explicitar todas las conductas cuya tipificación autónoma exige la directiva, bien vinculándolas al ámbito de la estafa (fraude en la denominación de la directiva), esencialmente cuando los medios de pago han sido obtenidos de forma...

Sentencia Penal 34/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 4/2023 de 19 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ

Nº de sentencia: 34/2025

...relativos a COFELY en los que aquel aparece como intermediario, afectantes a los intereses generales de nueve Ayuntamientos, ocho de ellos de la Comunidad de Madrid y uno de la de Extremadura, que constituyen el objeto de la presente pieza. Por tanto, hay una investigación inicial por blanqueo, seguida de fraude y otros delitos contra la Administración pública que afecta a múltiples perjudicados en... ...instrucción.Sin embargo, obra al tomo 36, f. 12824 la declaración del investigado el 30 de octubre de 2014, donde se comprueba que en la mencionada comparecencia el Juez Instructor sí le informó de los hechos por los que estaba siendo investigado, entre ellos el de fraude a la administración pública en relación a la contratación en Ayuntamiento de Valdemoro, habiendo hecho uso de su derecho a no declarar...

Auto Penal 4/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Primera, Rec. 595/2025 de 09 de enero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: ANA MERCEDES DEL MOLINO ROMERA

Nº de sentencia: 4/2026

FRAUDES COMUNITARIOS... ...la Fiscalía de Apelaciones de Atenas, con ref. FE 183/2024, para enjuiciamiento por un delito de fraude con características de delito grave se sustenta en los siguientes hechos. "La persona buscada está acusada de ser culpable en los lugares y momentos mencionados. A continuación, actuando intencionadamente y de forma conjunta, es decir, con codecisión y engaño común con los codemandados... Carlota, Arcadio, Virgilio, Victorino y otros autores desconocidos, con más de uno de sus actos, constituyen una continuación del mismo delito, cometieron la sustancia objetiva y subjetiva del delito de fraude, es decir, con el objetivo de obtener ellos mismos, un beneficio económico ilegal, dañaron la propiedad de otro, al convencer a otro de actuar, omitir o tolerar...

Auto Penal 52/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 47/2026 de 20 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI

Nº de sentencia: 52/2026

...alegado por la defensa tampoco sería impune, ya que tendría cabida en el artículo 424 CP el denominado cohecho activo. Además la resolución recurrida frente a la alegación de la no homogeneidad entre los tipos de fraude sanitario del Código de los EE.UU y la estafa agravada de nuestro Código Penal, indica que el principio de doble incriminación no exige tal homogeneidad entre los... 397 CP. En tercer lugar,el auto impugnado infringe el artículo 2 LEP y se aparta de la doctrina sentada en el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así, la propia resolución recurrida reconoce que la condena fue dictada en ausencia, indicando que la reclamada se había declarado previamente culpable el 21 de noviembre de 2024 de un delito de fraude sanitario...

Auto Penal 177/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 151/2026 de 25 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE

Nº de sentencia: 177/2026

...sus obligaciones fiscales. Posicionamiento que difícilmente se conseguiría si se cumplieran las obligaciones fiscales, por lo que se genera una competencia desleal respecto a comerciantes que cumplen con la normativa aplicable y obligaciones que la misma les impone. Para la comisión del fraude se vendrían utilizando a personas físicas y jurídicas interpuestas con la finalidad de ocultar quiénes...

Auto Penal 189/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 141/2026 de 06 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional

Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE

Nº de sentencia: 189/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...parientes, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados, les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta... ...ocultar definitivamente buena parte del dinero(...)" La constitución de un entramado de empresas de fachada o pantalla es prototipo de conducta de blanqueo. Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las...