Jurisprudencia sobre Fraude

Inicio

Jurisprudencia sobre Fraude.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fraude

Orden por

Importancia

Voces

Fraude

Sentencia Penal 37/2025 Audiencia Provincial Penal nº 4 de Pontevedra, Rec. 99/2023 de 13 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 4 de Pontevedra

Ponente: NOEMI GONZALEZ CAMBA

Nº de sentencia: 37/2025

...con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..., son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la... ...desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude." TERCERO.-Aplicando las anteriores consideraciones y, tras una valoración libre y en conciencia de la prueba practicada -testifical, interrogatorio del acusado y extensa documental unida a los autos- cabe concluir que, más allá de una deuda con la Seguridad Social, no se ha acreditado una conducta...

Sentencia Penal 98/2026 Audiencia Provincial Penal nº 6 de Zaragoza, Rec. 853/2025 de 03 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6 de Zaragoza

Ponente: MARIA MERCEDES TERRER BAQUERO

Nº de sentencia: 98/2026

...personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional. 7.º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que... ...estuviera buscando un piso en alquiler sin parar; por el contrario, no consta que hayan buscado en ningún momento un alojamiento alternativo. La Letrada de la defensa alegó que si la acusada era precarista no había estafa. Sin embargo, el hecho de que el denunciante haya formulado una demanda de desahucio por precario en modo alguno desvirtúa la relevancia penal de los hechos; sin perjuicio de que...

Sentencia Penal 119/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 1687/2023 de 11 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: PABLO LLARENA CONDE

Nº de sentencia: 119/2026

...reuniones que sirvió para captar a una empresa prestadora de los servicios que estuviera dispuesta a abordar el fraude, fue el recurrente quien buscó a Matinsreg SLU,lo que no solo afirmó Alberto, sino también Constancio, colocando al recurrente como eslabón esencial en el desarrollo de la trama. Destaca también una serie de correos electrónicos aportados al plenario... ...estos beneficios, la sentencia analiza las transferencias que se hicieron después -sin justificación mercantil como se ha visto- a las sociedades administradas por el recurrente de 209.985,82 euros (Comidid SL) y50.820 euros ( DIRECCION001); lo que le sitúa en el marco del circuito de cobros de las facturas falsificadas y de fraude al Consistorio. Con todo, se observa que la...

Sentencia Penal 31/2026 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 32/2026 de 12 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MANUEL AYO FERNANDEZ

Nº de sentencia: 31/2026

...y que al conocer lo que había pasado reclamó a Portugal pero no le hicieron caso; al descubrir que le han estafado no compra más; no ha tenido problemas con la ITV y los ha matriculado sin problemas. Por su parte, Higinio -absuelto en la instancia- era el que trabajaba como comercial en el taller y fue quien firmó los contratos de los coches que se vendieron a los denunciantes... ...que el perjudicado Felicisimo, el 29/05/2020 anunció la interposición de una denuncia por fraude ( fol 248 ) a pesar de lo cual el vehículo de Benita fue vendido el 13/07/2020. La sucesión de hechos, en definitiva, indica lo contrario: era perfecto conocedor del estado real de los vehículos que vendía y siguió desarrollando la conducta delictiva...

Auto Penal 33/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 97/2025 de 22 de enero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda

Ponente: FERNANDO ANDREU MERELLES

Nº de sentencia: 33/2026

...expropiación ilegal de sus activos y para proteger a los verdaderos autores de fraude bancario por el que se le condenó, siendo así que desde su encarcelamiento en el año 2016 hasta su liberación del año 2020 fue sometido a torturas y a tratos inhumanos, fecha en la que, debido a un cambio en la Fiscalía General se declaró que los cargos contra Juan Miguel eran falsos y basado en pruebas...

Auto Penal 52/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 119/2025 de 02 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda

Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA

Nº de sentencia: 52/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...siguientes delitos en los Estados Unidos Mexicanos: un delito estafa previsto en los artículos 385 y 386 del Código Penal Mejicano, castigado con pena de 5 a 12 años de prisión y multa En la legislación española los hechos están sancionados como delito estafa previsto y penado en los artículos 248 y 250, 1, 5º del Código penal español, castigado... Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de 14 de marzo de 2025 . SEXTO.-El segundo de los motivos lleva por título: AUSENCIA DE DOBLE INCRIMINACIÓN MATERIAL (ART. 2 DEL TRATADO; ART. 3 LEP) Considera el defensor que no concurre la doble incriminación material porque la documentación no describe conductas que constituyan delito en España. En nuestro Código Penal, la estafa...

Auto Penal 21/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 615/2025 de 15 de enero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda

Ponente: ANA VICTORIA REVUELTA IGLESIAS

Nº de sentencia: 21/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ..., formada por un significativo número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de "rueda de cheques o pagarés", a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios...

Sentencia Penal 134/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 4444/2023 de 18 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Ponente: VICENTE MAGRO SERVET

Nº de sentencia: 134/2026

...la obligación de devolución del importe o bien sin engaño antecedente. 6.- La acción desplegada. En la apropiación indebida el engaño no integra la acción ilícita, sino el acto de apropiarse cuando hay obligación de devolver, pudiendo existir el abuso de confianza. 7.- La deslealtad. El engaño de la estafa o el apropiarse para sí o tercero de la apropiación indebida... ...son especies de deslealtad, infidelidad o fraude, pero no por ello pueden ser sinónimos entre sí. El momento temporal de su ejecución diferencia uno y otro delito.8.- El perjuicio. El perjuicio de otro es evidente en el delito de apropiación indebida cuando existe esa obligación de devolver el dinero, o el bien, a la persona que entregó en cualquiera de los títulos exigidos en el...

Sentencia Penal 42/2026 Audiencia Provincial Civil-penal nº 1 de Toledo, Rec. 44/2021 de 23 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 1 de Toledo

Ponente: FLORENCIO RODRIGUEZ RUIZ

Nº de sentencia: 42/2026

...legislador no ha querido incluir este delito entre los delitos contra la Administración de Justicia y, por ello, antes al contrario, le confiere un tratamiento sistemático agravado en el ámbito de la estafa ( art. 250.2 CP) . Como expresa la sentencia núm. 434/2016, de 19 de mayo, "el tipo objetivo exige una actuación de manipulación de pruebas u otro fraude análogo... ...causa de la resolución que el órgano adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa, es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo, que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial, que se...

Sentencia Penal 114/2026 Audiencia Provincial Penal nº 1 de Cantabria, Rec. 135/2026 de 31 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1 de Cantabria

Ponente: MARIA DEL PRADO GARCIA BERNALTE

Nº de sentencia: 114/2026

...una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno». En cuanto a los elementos del delito de estafa, el artículo 248 del CP comienza diciendo que «Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de... ...al extremo convertiríamos al perjudicado en "culpable" por haber permitido "ser engañado", cuando, en realidad, es víctima del delito. Pero siguiendo esta tesis convertiríamos a la víctima en culpable de serlo. 10.- De ser cierta esta máxima lo sería que en la actuación del sujeto pasivo de la estafa "la culpa es suya por no haberse dado cuenta a tiempo de que todo era un fraude...