Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 283/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 3, Rec. 177/2021 de 17 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: MARIA JESUS DEL RIO CARRASCO
Nº de sentencia: 283/2025
...cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento, versando el contrato sobre un negocio vacío que oculta la realidad de un atentado contra el patrimonio ajeno". El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más...
...engaño.La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este...
Sentencia Penal 283/2025 Audiencia Provincial Penal de León nº 3, Rec. 50/2023 de 18 de junio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: EMILIO VEGA GONZALEZ
Nº de sentencia: 283/2025
...agravada del delito de estafa , la llamada estafa procesal en el artículo 250.1.7 del Código Penal . El propio precepto da una definición cuando señala que "incurren en la misma (en estafa procesal) los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o...
..., a su vez, ha de ser la causa de la resolución que el órgano adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa , es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo; que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial...
Sentencia Penal 48/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 7, Rec. 292/2024 de 21 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7
Ponente: PABLO DIEZ NOVAL
Nº de sentencia: 48/2025
..., es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea...
PRIMERO.- 1. La representación de D. Leoncio impugna la sentencia condenatoria de primera instancia, que le condena como autor de un delito de estafa , alegando que se ha producido vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y, en su caso, inaplicación del principio in dubio pro reo.Sostiene, en síntesis, que no hay indicios...
Sentencia Penal 403/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 3, Rec. 31/2024 de 11 de junio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: EMMA SANCHEZ GIL
Nº de sentencia: 403/2025
...apropiarse para sí o tercero de la apropiación indebida son especies de deslealtad, infidelidad o fraude , pero no por ello pueden ser sinónimos entre sí. El momento temporal de su ejecución diferencia uno y otro delito." En este caso, consideramos que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de estafa . La prueba practicada en el plenario acreditó, como se verá, la existencia del engaño...
...indebida del art. 253.1 y 250 1. 6º del CP, y de forma alternativa, de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1. 6º CP. Y la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 250.1.1º, 4º, 5ª y 6ª y 250.2 CP, y de forma alternativa, de un delito de...
Recurso Nº Dans l?affaire C-466/24 [Venshova] (
i
, TJUE, de
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: Dans l?affaire C-466/24 [Venshova] ( i
...paiement. Il a principalement pour objet de vérifier l’authenticité des opérations financées par le budget de l’Union dans le cadre de la PAC et leur conformité aux critères d’admissibilité aux aides ou aux mesures de soutien, ainsi que d’améliorer l’efficacité et le suivi du soutien apporté par l’Union, notamment en facilitant la prévention des irrégularités et des fraudes , et l’application des...
Recurso Nº En el asunto C-125/24 [Palmstråle] (
i
, TJUE, de
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: En el asunto C-125/24 [Palmstråle] ( i
...de deuda aduanera en virtud de los artículos 79 u 82 del presente Reglamento, siempre que el incumplimiento que origine la deuda aduanera no constituya una tentativa de fraude .»12El artículo 139, apartado 1, del código aduanero establece:«Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana inmediatamente después de su llegada a cualquier aduana designada o...
...artículo 203 de dicho código, esta exención se aplicará asimismo en los casos de nacimiento de deuda aduanera en virtud del artículo 79 de dicho código, como consecuencia del incumplimiento de la obligación presentación de mercancías introducidas en el territorio de la Unión, siempre que ese incumplimiento no constituya una tentativa de fraude .24A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se...
Sentencia Penal 53/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 34/2025 de 16 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MANUEL BELLIDO ASPAS
Nº de sentencia: 53/2025
...estafa en su modalidad agravada de los artículos 248 y 250.1.5º CP o de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308.2 CP o, en su caso, del artículo 308.1 CP. La misma referencia se contiene en el FD1º de la sentencia. 42. Por lo expuesto, resulta evidente que no se peticionaba condena por ambos delitos, sino que las acusaciones eran...
...alternativas: o se condenaba por fraude de subvenciones -delito que se consideró prescrito- o por estafa , pero no por ambos, por lo que no procede una absolución expresa. OCTAVO.- Séptimo motivo: exceso en la condena de responsabilidad civil. Infracción de los artículos 109 y ss del CP . 42. La parte recurrente interesó en su escrito de...
Sentencia Penal 124/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 978/2024 de 11 de abril del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA
Nº de sentencia: 124/2025
..., resulta que esas pérdidas son asumidas en mayor medida por quiénes tienen contador individual, lo que también por esta vía supone un perjuicio cuantificable económicamente, pues el fraude se proyecta no solo en el agua consumida sin abonar, sino en no asumir el pago proporcional de las pérdidas, conceptos ambos que repercuten ilícitamente en el resto de propietarios que sí disponen de contadores...
Sentencia Penal 178/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 546/2025 de 15 de mayo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA
Nº de sentencia: 178/2025
...grave, que es lo que viene a sostener el recurrente que padece, no sirve más que para rellenar una atenuación: bien la contemplada en el art. 21.2 bien la del art. 21.7 en relación con el art. 21.1. Constituiría un fraude ilógico reconducir todos los supuestos de adicción grave al art. 21.1ª pues el art. 21.2 quedaría vacío de contenido. La adicción a sustancias estupefacientes solo es idónea...
Sentencia Penal 152/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 1418/2024 de 25 de abril del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT
Nº de sentencia: 152/2025
...no es constitutiva del delito imputado y por el que se le condena. Sostiene el apelante que: "Sólo cuando la negativa a someterse a la segunda prueba entrañe fraude de Ley, intentándose de forma indirecta negar la validez de la primera prueba, esa negativa constituiría el delito del artículo 383 CP, pero no cuando solo suponga una renuncia a ese derecho- garantía prevista a su favor. Se...
...caso de autos se ha practicado la primera medición mediante etilómetro de precisión oficialmente autorizado como demanda el artículo 22 del citado Reglamento, dichas pruebas han sido realizadas, si bien sin necesidad de prueba de contraste por renuncia u oposición del conductor, no dándose un supuesto de fraude legal que hiciera ineficaz la norma, y, por ende, con las consecuencia que para él pueda...
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Fraude
Sentencia Penal 283/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 3, Rec. 177/2021 de 17 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: MARIA JESUS DEL RIO CARRASCO
Nº de sentencia: 283/2025
...cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento, versando el contrato sobre un negocio vacío que oculta la realidad de un atentado contra el patrimonio ajeno". El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más...
...engaño.La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este...
Sentencia Penal 283/2025 Audiencia Provincial Penal de León nº 3, Rec. 50/2023 de 18 de junio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: EMILIO VEGA GONZALEZ
Nº de sentencia: 283/2025
...agravada del delito de estafa , la llamada estafa procesal en el artículo 250.1.7 del Código Penal . El propio precepto da una definición cuando señala que "incurren en la misma (en estafa procesal) los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o...
..., a su vez, ha de ser la causa de la resolución que el órgano adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa , es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo; que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial...
Sentencia Penal 48/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 7, Rec. 292/2024 de 21 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7
Ponente: PABLO DIEZ NOVAL
Nº de sentencia: 48/2025
..., es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea...
PRIMERO.- 1. La representación de D. Leoncio impugna la sentencia condenatoria de primera instancia, que le condena como autor de un delito de estafa , alegando que se ha producido vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y, en su caso, inaplicación del principio in dubio pro reo.Sostiene, en síntesis, que no hay indicios...
Sentencia Penal 403/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 3, Rec. 31/2024 de 11 de junio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: EMMA SANCHEZ GIL
Nº de sentencia: 403/2025
...apropiarse para sí o tercero de la apropiación indebida son especies de deslealtad, infidelidad o fraude , pero no por ello pueden ser sinónimos entre sí. El momento temporal de su ejecución diferencia uno y otro delito." En este caso, consideramos que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de estafa . La prueba practicada en el plenario acreditó, como se verá, la existencia del engaño...
...indebida del art. 253.1 y 250 1. 6º del CP, y de forma alternativa, de un delito de estafa de los artículos 248 y 250.1. 6º CP. Y la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada del art. 250.1.1º, 4º, 5ª y 6ª y 250.2 CP, y de forma alternativa, de un delito de...
Recurso Nº Dans l?affaire C-466/24 [Venshova] (
i
, TJUE, de
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: Dans l?affaire C-466/24 [Venshova] ( i
...paiement. Il a principalement pour objet de vérifier l’authenticité des opérations financées par le budget de l’Union dans le cadre de la PAC et leur conformité aux critères d’admissibilité aux aides ou aux mesures de soutien, ainsi que d’améliorer l’efficacité et le suivi du soutien apporté par l’Union, notamment en facilitant la prévention des irrégularités et des fraudes , et l’application des...
Recurso Nº En el asunto C-125/24 [Palmstråle] (
i
, TJUE, de
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: En el asunto C-125/24 [Palmstråle] ( i
...de deuda aduanera en virtud de los artículos 79 u 82 del presente Reglamento, siempre que el incumplimiento que origine la deuda aduanera no constituya una tentativa de fraude .»12El artículo 139, apartado 1, del código aduanero establece:«Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión serán presentadas en aduana inmediatamente después de su llegada a cualquier aduana designada o...
...artículo 203 de dicho código, esta exención se aplicará asimismo en los casos de nacimiento de deuda aduanera en virtud del artículo 79 de dicho código, como consecuencia del incumplimiento de la obligación presentación de mercancías introducidas en el territorio de la Unión, siempre que ese incumplimiento no constituya una tentativa de fraude .24A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se...
Sentencia Penal 53/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 34/2025 de 16 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MANUEL BELLIDO ASPAS
Nº de sentencia: 53/2025
...estafa en su modalidad agravada de los artículos 248 y 250.1.5º CP o de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308.2 CP o, en su caso, del artículo 308.1 CP. La misma referencia se contiene en el FD1º de la sentencia. 42. Por lo expuesto, resulta evidente que no se peticionaba condena por ambos delitos, sino que las acusaciones eran...
...alternativas: o se condenaba por fraude de subvenciones -delito que se consideró prescrito- o por estafa , pero no por ambos, por lo que no procede una absolución expresa. OCTAVO.- Séptimo motivo: exceso en la condena de responsabilidad civil. Infracción de los artículos 109 y ss del CP . 42. La parte recurrente interesó en su escrito de...
Sentencia Penal 124/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 978/2024 de 11 de abril del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA
Nº de sentencia: 124/2025
..., resulta que esas pérdidas son asumidas en mayor medida por quiénes tienen contador individual, lo que también por esta vía supone un perjuicio cuantificable económicamente, pues el fraude se proyecta no solo en el agua consumida sin abonar, sino en no asumir el pago proporcional de las pérdidas, conceptos ambos que repercuten ilícitamente en el resto de propietarios que sí disponen de contadores...
Sentencia Penal 178/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 546/2025 de 15 de mayo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: SECUNDINO ALEMAN ALMEIDA
Nº de sentencia: 178/2025
...grave, que es lo que viene a sostener el recurrente que padece, no sirve más que para rellenar una atenuación: bien la contemplada en el art. 21.2 bien la del art. 21.7 en relación con el art. 21.1. Constituiría un fraude ilógico reconducir todos los supuestos de adicción grave al art. 21.1ª pues el art. 21.2 quedaría vacío de contenido. La adicción a sustancias estupefacientes solo es idónea...
Sentencia Penal 152/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 1418/2024 de 25 de abril del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT
Nº de sentencia: 152/2025
...no es constitutiva del delito imputado y por el que se le condena. Sostiene el apelante que: "Sólo cuando la negativa a someterse a la segunda prueba entrañe fraude de Ley, intentándose de forma indirecta negar la validez de la primera prueba, esa negativa constituiría el delito del artículo 383 CP, pero no cuando solo suponga una renuncia a ese derecho- garantía prevista a su favor. Se...
...caso de autos se ha practicado la primera medición mediante etilómetro de precisión oficialmente autorizado como demanda el artículo 22 del citado Reglamento, dichas pruebas han sido realizadas, si bien sin necesidad de prueba de contraste por renuncia u oposición del conductor, no dándose un supuesto de fraude legal que hiciera ineficaz la norma, y, por ende, con las consecuencia que para él pueda...