Jurisprudencia sobre Fraude.

...art. 259 del Código Penal que castiga a quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las conductas descritas en el citado precepto. Dicha situación de insolvencia preexistente o inminente de la entidad mercantil TEACTE SL. y la ejecución de actos en fraude de sus acreedores por parte de su administrador, hoy encausado, no se describen en el auto de... ...declarado el concurso, ejecuta actos en fraude de acreedores que intensifican la situación de insolvencia que está siendo objeto de tratamiento jurisdiccional en el ámbito civil. Dicho con otras palabras, la acción del deudor, encaminada a la defraudación de los acreedores, puede producirse en un escenario preconsursal. Pero también puede adquirir un carácter intraconcursal o postconcursal (vid...

...directive, la Cour n’est pas compétente à cet égard. En effet, une telle demande est étrangère à l’objet d’une procédure en manquement, qui est la constatation objective du non-respect, par un État membre, des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2022, Commission/Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation), C?213/19, EU:C...

Delito de estafa. Apariencia de compraventa en Internet. Intervención de quienes prestan su cuenta bancaria para recibir el dinero obtenido fraudulentamente. La ignorancia deliberada y el dolo eventual. Reparación del daño y confesión. ...cada una de ellas una transferencia por un importe inferior a los 400 euros, en una fecha que no consta en los hechos probados, se estaría ante dos delitos leves de estafa que estarían prescritos, al haber transcurrido más de un año desde el momento de la transferencia.-Alternativamente, concurre la atenuante muy cualificada de reparación del daño, quebranto del art. 21.5 CP. El... ...sentencia apelada. Cuando tuvo indicio de que estaba siendo objeto de fraude, al ser bloqueada su cuenta bancaria, no conocía de la existencia del proceso judicial contra él, personándose ante la Guardia Civil de Tarragona para poner en conocimiento de las autoridades toda la información de que disponía, facilitó el acceso a su móvil aportando capturas de conversaciones con el autor material de los hechos...

...complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..., son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la desaparición de... ...la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude." Por su parte, el delito de alzamiento de bienesse tipifica en el art. 257 CP que castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores; a quien con el mismo fin realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida...

..., el auto recurrido excluye también el resto de los delitos a los que se refiere la querella. Así, expone lo siguiente: Lo anterior resulta igualmente aplicable al delito de fraude a la Administración pus no se aprecia el concierto entre un funcionario público y un particular en el ámbito de la contratación administrativa, que necesariamente comportaba defraudar a la Administración, alentado... ...de tal infracción.A continuación, examinaremos tales cuestiones que son las únicas que se debaten en el recurso. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la querella se presenta por hechos que se califican como posiblemente constitutivos de múltiples delitos (prevaricación, fraude en la contratación, malversación y relevación de secretos) los argumentos del recurso se centran en la...

..., entre otras muchas), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa realizada por el autor del fraude, no por la mayor o menor perspicacia del perjudicado. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa. En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos... ...ellos Fermín es el que hacía todo. PN NUM005 en una declaración más extensa ratificó los atestados detallando la investigación que se realizó sobre fraude en alojamientos dijo que se utilizaron identidades de varias personas, pero resultó que los acusados eran los responsables que Fermín era el del contacto. Se contactó con las distintas...

...duda alguna de su autoría. SEGUNDO.-Los hechos son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal y un delito de estafa informática del artículo 248 .2. a) del código penal, conforme la redacción vigente en la fecha de los hechos (actual 249.1 a) del código penal vigente) . Asímismo, concurren los subtipos agravados del... ...artículo 250.1. 5º y 6º del Cp. El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como un delito de estafa informática del artículo 249.1 apartado b) y 249.2 apartado b) del código penal vigente. El código penal vigente dispone en su artículo 249: 1.También se consideran reos de estafa y serán castigados con la pena de prisión de seis...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...de la relación ( Sentencia de 1 de diciembre de 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, lo que no es el caso de ahora, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de mayo de... PRIMERO- Contra la sentencia dictada por la Magistrado-Juez "a quo" que condena al acusado como autor de un delito de estafa, se alza su representación procesal por entender que la juzgadora incurre en error al apreciar las pruebas practicadas invocando el principio de presunción de inocencia e "in dubio pro reo" ,alegando que no concurren los elementos típicos del delito de...