Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 148/2025 Audiencia Provincial Penal de Las Palmas nº 1, Rec. 26/2025 de 25 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT

Nº de sentencia: 148/2025

...página web "milanuncios.com", empleando en definitiva el mismo medio y la misma técnica comisiva; absoluta homogeneidad normativa, pues la calificación jurídica de ambas acciones es la de estafa del artículo 248 del CP; y, por último, también hay que decir que el sujeto activo es el mismo en los dos actos fraudulentos, cambiando solo el sujeto pasivo o perjudicado del fraude realizado... ...misma base material. Es decir, que no estamos ante una misma oferta de un mismo vehículo con misma cantidad solicitada a pagar, que fuera utilizada para estafar a varios destinatarios. 3ª. Decisiones autónomas en las acciones. Esta separación temporal, junto con las diferencias antedichas entre ambas conductas, indican que no responden a una ejecución conjunta o continuada. Cada acción comenzó...

Sentencia Penal 158/2025 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 2, Rec. 472/2025 de 06 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: DAVID PEREZ LAYA

Nº de sentencia: 158/2025

..., y acusado después, se escude en que no supiera cómo proceder para devolverlo), se concluye de forma lógica que desde un primer momento era un fraude con la intención de obtener para sí el dinero y el motor."El motor, en contra de lo mantenido por el recurrente fue valorado, manteniendo en el fundamento tercero "En el presente caso, el acusado deberá restituir a Onesimo la cantidad de 506...

Sentencia Penal 216/2025 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 1, Rec. 11093/2023 de 11 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: PURIFICACION HERNANDEZ PEÑA

Nº de sentencia: 216/2025

...urdida para el fraude de la elusión del pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta a la Seguridad Social no supone un engaño de la clase exigido para el tipo de estafa. Pero, lo que resulta indudable, que, se impone al obligado una conducta, un deber, consistente en declarar correctamente los hechos de los que nace la obligación de pago de las cuotas, y seguidamente, el deber de pagar o... ...por ser las cuotas defraudadas superiores a 50.000 euros. Los delitos de fraude a la Seguridad Sociedad, han sufrido modificaciones legales significativas, debemos recordar que el tipo básico del art 307 del Código Penal, introducido con la reforma de la LO 5/10 hasta el 16 de enero de 2013, la cuantía de las cuotas defraudadas típicas eran aquellas cuotas o devoluciones o...

Sentencia Penal 229/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 141/2025 de 19 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: ANTONIO FERRER GUTIERREZ

Nº de sentencia: 229/2025

...ello antes de la práctica de toda la prueba y del informe final de la Fiscalía, que no era otro que la insostenibilidad de la pretensión acusatoria dado que comparó la acusación que se estaba dirigiendo contra el acusado por los delitos de prevaricación, fraude y malversación con la hipotética acusación que se podría dirigir contra el mismo por la Fiscalía si llegaba a llevarse por error documentos... ...electrónico de fecha 19/06/2013 (folio 31 del tomo VIII) en el que Jorge comentó a Angelica las dificultades que habían tenido que superar para conseguir su aprobación, lo que se justificaría porque habría detectado el fraude que pretendían cometer, es decir, dotar de uniformidad, con el presupuesto de interinos a los miembros de la plantilla fija, para poder disponer de un presupuesto...

Sentencia Penal 133/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 93/2025 de 16 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: RAFAEL PEREZ NIETO

Nº de sentencia: 133/2025

PRIMERO.-El objeto de la impugnación de los recursos de apelación a que nos hemos referido en los antecedentes es la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Primera, que condena a los apelantes a diversas penas e indemnizaciones por delitos de estafa en los que habrían participado como autora o como cooperadores necesarios, teniendo como víctima la persona de... ...apelante obtuvo el dinero de su empleadora; sin que a la razonabilidad de la conclusión judicial obste que, en fase avanzada del fraude, la apelante aceptase formalizar un reconocimiento de deuda para tranquilizar a su empleadora y ganar tiempo.Desde luego que las explicaciones y valoraciones probatorias del tribunal sentenciador no partieron de premisas inexistentes ni patentemente erróneas, tampoco...

Sentencia Penal 104/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 119/2025 de 01 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: CARLOS CLIMENT DURAN

Nº de sentencia: 104/2025

...medios de transporte de cualquier tipo así como mediante el uso de todo tipo de fraudes documentales (pasaportes falsos, usurpaciones de identidad con los que presentarse e intentar cruzar las fronteras exteriores del territorio 'Schengen' se realizaron diligencias policiales por el Grupo como consecuencia de la llegada de una patera la cual fue localizada sobre las 20:45 horas del día 1/08/2024 en las...

Sentencia Penal 204/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 8, Rec. 77/2021 de 20 de mayo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8

Ponente: ALICIA PEREZ MUÑOZ

Nº de sentencia: 204/2025

...desde el principio de la relación contractual, surgirá la estafa, si aparece después no existirá tal delito, sino un incumplimiento que surtirá sus efectos y reacciones en el ámbito civil. El negocio criminalizado será parte de la estafa, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio... ...cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la culpabilidad del acusado, debiendo salvarse la duda del Juzgador, si existe tras la práctica de las probanzas, a favor del reo, en base al principio rector del proceso penal de "in dubio pro reo". SEGUNDO.-Se formula acusación por parte del Ministerio Fiscal por un posible delito de estafa de los artículos...

Sentencia Penal 212/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 3, Rec. 173/2025 de 02 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: MARIA JESUS DEL RIO CARRASCO

Nº de sentencia: 212/2025

PRIMERO.-Los recurrentes, condenados por un delito de estafa, denuncian vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la valoración de las pruebas practicadas en el plenario. Alegada la existencia de error en la valoración de la prueba y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y en su caso de la máxima in dubio pro reo es preciso recordar... ...esta causa. Ninguna referencia se va hacer los hechos objeto de la denuncia interpuesta el 4 de enero de 2022 ya que estos hechos son distintos se sigue en una causa diferente a la presente. Se discute por los recurrentes la concurrencia de los elementos del tipo de estafa.Dispone el art. 248.1 del Código Penal que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño...

Sentencia Penal 337/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 16, Rec. 320/2025 de 24 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 16

Ponente: CARLOS AGUEDA HOLGUERAS

Nº de sentencia: 337/2025

...un hecho penado como estafa agravada por su cuantía, conduce a aplicar la regla penológica del artículo 74.1 del Código Penal , precisamente en consideración a la continuidad delictiva. Dicho de otro modo, la comisión de un fraude que él solo, por superar los 50.000 euros, entraña la aplicación de la pena prevista en el artículo 250.1.5... PRIMERO.Los hechosdeclarados probados, cometidos por Guadalupe, son constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248.1 , 2, a)(en su redacción coetánea a los hechos, concordante con la redacción vigente de los...

Sentencia Penal 153/2025 Audiencia Provincial Penal de Gipuzkoa nº 3, Rec. 726/2024 de 30 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: MARIA DEL CARMEN BILDARRAZ ALZURI

Nº de sentencia: 153/2025

...ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto) se puedan perjudicar ya intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino del fraude ( artículo sexto, cuatro, del Código Civil, admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar «levantar el velo jurídico») en el interior de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia... ...velo, como, "un procedimiento para descubrir, y reprimirlo en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, SANCIONANDO A QUIENES LA MANEJAN, CON LO QUE SE BUSCA PONER COTO AL FRAUDE O AL ABUSO", Igualmente siguiendo la solución anterior, para lograr la no elusión de las responsabilidades debidas, su obligación de pago ha...