Jurisprudencia sobre Fraude.

...fraude ( artículo 6.4 del Código Civil). De este modo, los jueces pueden penetrar ('levantar el velo jurídico') en el interior de esas personas jurídicas, levantar el velo jurídico o la pantalla, cuando sea preciso para evitar el abuso de esa independencia ( artículo 7.2 del Código Civil) en daño ajeno o de los derechos de los demás o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su... Tribunal Supremo de 14 de abril de 2004), sin que sea lícito usar la forma societaria como mero instrumento de elusión responsabilidades personales ( Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2004) y evitando que se utilice la personalidad jurídica societaria como un medio o instrumento de fraude ( Sentencias del Tribunal Supremo 2 de junio de 2004 y 20 de julio de 2006).2º La doctrina del...

...hecho tercero de la presente resolución. Sin embargo, el Tribunal en uso de la facultad prevista en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordó continuar el procedimiento.El motivo de esta decisión se refiere a dos cuestiones planteadas por las partes. La primera afecta a la calificación de los hechos, que las acusaciones consideran constitutiva de una estafa propia prevista en los... ...artículos 248 y 250.1 y 2 del Código Penal y, como se razonará más adelante, el Tribunal considera está en concurso de normas con la modalidad de estafa impropia prevista en el artículo 251.1, que debe prevalecer conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 del Código Penal, según criterio de la jurisprudencia más reciente. Esta calificación es más favorable a los acusados y no prevé la sanción de pena...

, Oscar y Porfirio lo hicieron el día 7 de junio de 2018. En auto de 15 de octubre de 2018 se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del art.779-1 4ª LECr e imputa a los tres anteriores unos hechos que en el auto se califican de delitos de cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil y prevaricación.En un escrito de fecha 17 de enero de 2019 (f... ...que se imputa a los cuatro investigados principales de FITONOVO- y a una multitud de investigados más- hechos que se califican como delito de organización criminal, de prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos, blanqueo de capitales y fraude a la...

...que se enjuician del acusado Argimiro, sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá en orden a la responsabilidad civil a título lucrativo de la que deberá responder, y no habiendo ninguna prueba de que pudiere inferirse la pretendida por las Acusaciones, participación en el fraude de los Hermanos Alfonso y Pedro Francisco sin perjuicio igualmente de su responsabilidad civil a título lucrativo... ...203 y siguientes) son constitutivos del delito de estafa del art.248,1º en relación con el art.249 del Código penal del que es responsable el acusado Abel.SEGUNDO:Conforme señala la sentencia del TS (Sala Segunda) nº 539/2019 de cinco de noviembre siguiendo la de la misma Sala núm. 386/2014, de 14 de octubre, con cita expresa de la sentencia núm. 802/2007, de 16 de octubre, 'la línea divisoria...

Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Reuniones del Consejo Europeo — Marco financiero plurianual — Solicitud de exclusión del representante de la República Checa por un supuesto conflicto de intereses — Respuesta que afirma una falta de competencia... Edición provisionalAUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)de 14 de abril de 2021 (*)«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Reuniones del Consejo Europeo — Marco financiero plurianual — Solicitud de exclusión del representante de la República Checa por... ...opera primordialmente en el sector agroalimentario.4        El 24 de junio de 2019, el Consejo Europeo respondió a dicho escrito. Al tiempo que especificaba que no definía su posición sobre el fondo de las alegaciones del recurrente y le aseguraba que daba la mayor importancia a la lucha contra el fraude y las demás actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea...

...suscitado en el patrimonio del sujeto víctima, secundado de la correspondiente voluntad realizativa.Como hemos dicho, los hechos recogidos en el factum vienen a recoger la conducta conocida como 'estafa romántica o amorosa', en donde el fraude se basa en la búsqueda de pareja en Internet, para lo cual se crean perfiles falsos en varios sitios de citas en línea, con el objetivo de obtener información... ...y la mayoría de los actos de ejecución del fraude partió de la coacusada Patricia, el comportamiento o actividad del acusado Juan Antonio fue tan relevante y decisiva para alcanzar los torcidos propósitos proyectados, que la responsabilidad penal le alcanzaría como coautor.CUARTO.- Individualización de la pena. En la comisión del indicado delito continuado de estafa agravada no ha concurrido...

Condena por delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del CP y 390.1.2º en concurso medial con un delito de estafa del artículo 249 y 250.1.3º. Se trata de un caso de rueda de recibos (que no respondían a operación comercial alguna) entre diversas cuentas bancarias, todas ellas controladas por los autores. Se recurre por presunción de inocencia. Se desestima. ...justificara la remesa ni el montante de dinero objeto de negociación, con destino a concretas cuentas abiertas en el Banco Etchevarría y Banco Gallego; actividad que cesó cuando tras ser descubierto el fraude por una auditoría, se impidió que el Sr. Juan Miguel seguir negociando efectos, lo cual originó una deuda pendiente de pago por importe de los recibos que fueron devueltos al no disponer las cuentas... ...domiciliatarias de saldo suficiente para atenderlos que ascendió a 368.456,11 euros.La sentencia de la Audiencia concluye con condena para Juan Miguel y Jose Francisco como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del CP y 390.1.2º en concurso medial con un delito de estafa del artículo 249 y 250.1.3,º en su redacción anterior a la LO 1/2015; resolución que es...