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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 69/2019, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 23/2019, 09-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: SORIA FERNANDEZ-MAYORALAS, MATIAS MANUEL
Nº de sentencia: 69/2019
...produjo en diciembre de 2016 cuando el fraude se produce desde el año 2013.Se alega en segundo lugar, que debe ser declarada nula la sentencia por inaplicación del art. 50 del CP por haber sido impuesta una cuota de 6 € sin tener en cuenta la situación económica del mismo. Alegación que debe ser desestimada por cuanto en primer lugar la sentencia si razona, aunque someramente, sobre la capacidad...
Sentencia Penal Nº 130/2020, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 60/2020, 08-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CERES MONTES, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 130/2020
...de noviembre, con referencia al ATS de 24 de marzo de 2010, las razones de la irrecurribilidad de las sentencias condenatorias de conformidad -como pone de manifiesto la sentencia de 15 de abril de 2003- radican en: a) el principio jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos; b) el principio de seguridad jurídica; c) las posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una...
Sentencia Penal Nº 41/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 12/2019, 04-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).6. De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a...
...susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticasque entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e igualitarias al amplio abanico de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 41/2019
Sentencia Penal Nº 770/2019, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 137/2019, 20-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VACAS MARQUEZ, MARIA INMACULADA
Nº de sentencia: 770/2019
...ese mismo día 9 de diciembre de 2018 por realizar acciones que ensuciaban o deterioraban el tren, por fraude y por negarse a la actuación de los servicios de inspección.Por tanto observamos que no se ha efectuado valoración alguna de la prueba de descargo ofrecida por la parte denunciada. En este punto, hemos de recordar que compete al Juez de instancia en base a lo dispuesto en el art. 741 de la...
Sentencia Penal Nº 16/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 1695/2019, 08-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 16/2020
...de IBERDROLA, son Justo , mantuvo una actitud harto sospechosa cuando se le notificó verbalmente que se iba a proceder a denunciar al arrendatario por fraude : 'Se llama al timbre, responde una mujer, pero no se acerca al cuadro de contadores, para ser testigo de las actuaciones que se van a efectuar por el técnico de Iberdrola, a pesar de haberle indicado la existencia de dicho fraude y de que se...
Sentencia Penal Nº 316/2019, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 123/2019, 19-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: COLOMA PALACIO, JUAN SEBASTIAN
Nº de sentencia: 316/2019
...todavía no ejercitable, se realice, con cualquier suerte de preparación previa que enmascare o facilite el fraude , un verdadero y propio alzamiento de bienes.En este caso el juez entiende que no existe ese último elemento en una interpretación que no podemos compartir, ya que de lo que se trata el dolo que requiere el tipo, no es de un dolo directo de causar ese perjuicio al acreedor como finalidad...
Auto Penal Nº 1053/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 302/2019, 24-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1053/2019
...el que se produce la ruptura de la convivencia entre el recurrente y la madre de la menor debido a una infidelidad del mismo, así como en el fraude de una importante cantidad de dinero que la Sra. Bárbara. habría cometido mientras era la administradora de la mercantil DIRECCION001. Añade que estaba reclamándole unos muebles valorados en 7.000 euros.En el tercer motivo alega infracción de ley, al...
...cognitivos que pudieran estar interfiriendo en el testimonio de la menor.El acusado negó haber realizado los hechos que se le imputan, aunque admitió haber enseñado a la menor el uso del vibrador. Expuso que las declaraciones de la madre pudieron deberse a un enorme fraude que en contra de él que ella habría cometido. El Tribunal sin embargo afirmó que no existió dato alguno acreditativo de tal hecho. El...
Sentencia Penal Nº 118/2020, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 165/2020, 20-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: REQUENA JULIANI, JAIME
Nº de sentencia: 118/2020
...prueba ( art. 790.2 LECrim).No cabe apreciar que las conclusiones alcanzadas por la Juez a quo a partir de la valoración de la prueba practicadas resulten ajenas al rigor lógico o se aparten de la razón o de las reglas de la experiencia (por mucho que la parte recurrente no esté conforme con las mismas). Se concluye que no se ha probado la existencia de un engaño y fraude , pero esta conclusión...
Sentencia Penal Nº 706/2019, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 282/2019, 05-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: DEL AMO SANCHEZ, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 706/2019
...trazar un exacto paralelismo entre la salud pública del tráfico de drogas y la del dopaje. En la represión del dopaje también hay un interés en garantizar que el deporte de alta competición se practique sin trampas ni fraudes . Como señala el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre: ' Esta Ley aspira a dar respuesta a estos objetivos. Sus líneas centrales...
Sentencia Penal Nº 357/2019, AP - Granada, Sec. 2, Rec 132/2019, 20-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 357/2019
...material y directo, a la segunda como cooperadora necesaria, por la compraventa que la sentencia reputa ficticia y en fraude de la acreedora de D.Melchor , su vecina Dª Serafina aquí acusadora particular, que hijo y madre concertaron en escritura pública de fecha 22 de mayo de 2013 por la que el hijo declaraba vender a la madre hasta siete inmuebles, cinco fincas rústicas de olivar y dos urbanas (una...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 69/2019, AP - Murcia, Sec. 5, Rec 23/2019, 09-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: SORIA FERNANDEZ-MAYORALAS, MATIAS MANUEL
Nº de sentencia: 69/2019
...produjo en diciembre de 2016 cuando el fraude se produce desde el año 2013.Se alega en segundo lugar, que debe ser declarada nula la sentencia por inaplicación del art. 50 del CP por haber sido impuesta una cuota de 6 € sin tener en cuenta la situación económica del mismo. Alegación que debe ser desestimada por cuanto en primer lugar la sentencia si razona, aunque someramente, sobre la capacidad...
Sentencia Penal Nº 130/2020, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 60/2020, 08-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CERES MONTES, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 130/2020
...de noviembre, con referencia al ATS de 24 de marzo de 2010, las razones de la irrecurribilidad de las sentencias condenatorias de conformidad -como pone de manifiesto la sentencia de 15 de abril de 2003- radican en: a) el principio jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos; b) el principio de seguridad jurídica; c) las posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una...
Sentencia Penal Nº 41/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 12/2019, 04-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).6. De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a...
...susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticasque entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e igualitarias al amplio abanico de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 41/2019
Sentencia Penal Nº 770/2019, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 137/2019, 20-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VACAS MARQUEZ, MARIA INMACULADA
Nº de sentencia: 770/2019
...ese mismo día 9 de diciembre de 2018 por realizar acciones que ensuciaban o deterioraban el tren, por fraude y por negarse a la actuación de los servicios de inspección.Por tanto observamos que no se ha efectuado valoración alguna de la prueba de descargo ofrecida por la parte denunciada. En este punto, hemos de recordar que compete al Juez de instancia en base a lo dispuesto en el art. 741 de la...
Sentencia Penal Nº 16/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 1695/2019, 08-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 16/2020
...de IBERDROLA, son Justo , mantuvo una actitud harto sospechosa cuando se le notificó verbalmente que se iba a proceder a denunciar al arrendatario por fraude : 'Se llama al timbre, responde una mujer, pero no se acerca al cuadro de contadores, para ser testigo de las actuaciones que se van a efectuar por el técnico de Iberdrola, a pesar de haberle indicado la existencia de dicho fraude y de que se...
Sentencia Penal Nº 316/2019, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 123/2019, 19-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: COLOMA PALACIO, JUAN SEBASTIAN
Nº de sentencia: 316/2019
...todavía no ejercitable, se realice, con cualquier suerte de preparación previa que enmascare o facilite el fraude , un verdadero y propio alzamiento de bienes.En este caso el juez entiende que no existe ese último elemento en una interpretación que no podemos compartir, ya que de lo que se trata el dolo que requiere el tipo, no es de un dolo directo de causar ese perjuicio al acreedor como finalidad...
Auto Penal Nº 1053/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 302/2019, 24-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 1053/2019
...el que se produce la ruptura de la convivencia entre el recurrente y la madre de la menor debido a una infidelidad del mismo, así como en el fraude de una importante cantidad de dinero que la Sra. Bárbara. habría cometido mientras era la administradora de la mercantil DIRECCION001. Añade que estaba reclamándole unos muebles valorados en 7.000 euros.En el tercer motivo alega infracción de ley, al...
...cognitivos que pudieran estar interfiriendo en el testimonio de la menor.El acusado negó haber realizado los hechos que se le imputan, aunque admitió haber enseñado a la menor el uso del vibrador. Expuso que las declaraciones de la madre pudieron deberse a un enorme fraude que en contra de él que ella habría cometido. El Tribunal sin embargo afirmó que no existió dato alguno acreditativo de tal hecho. El...
Sentencia Penal Nº 118/2020, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 165/2020, 20-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: REQUENA JULIANI, JAIME
Nº de sentencia: 118/2020
...prueba ( art. 790.2 LECrim).No cabe apreciar que las conclusiones alcanzadas por la Juez a quo a partir de la valoración de la prueba practicadas resulten ajenas al rigor lógico o se aparten de la razón o de las reglas de la experiencia (por mucho que la parte recurrente no esté conforme con las mismas). Se concluye que no se ha probado la existencia de un engaño y fraude , pero esta conclusión...
Sentencia Penal Nº 706/2019, AP - Barcelona, Sec. 6, Rec 282/2019, 05-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: DEL AMO SANCHEZ, JOSE MANUEL
Nº de sentencia: 706/2019
...trazar un exacto paralelismo entre la salud pública del tráfico de drogas y la del dopaje. En la represión del dopaje también hay un interés en garantizar que el deporte de alta competición se practique sin trampas ni fraudes . Como señala el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre: ' Esta Ley aspira a dar respuesta a estos objetivos. Sus líneas centrales...
Sentencia Penal Nº 357/2019, AP - Granada, Sec. 2, Rec 132/2019, 20-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 357/2019
...material y directo, a la segunda como cooperadora necesaria, por la compraventa que la sentencia reputa ficticia y en fraude de la acreedora de D.Melchor , su vecina Dª Serafina aquí acusadora particular, que hijo y madre concertaron en escritura pública de fecha 22 de mayo de 2013 por la que el hijo declaraba vender a la madre hasta siete inmuebles, cinco fincas rústicas de olivar y dos urbanas (una...