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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Constitucional
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 70/2020, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 1116/2019, 09-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: ALEMAN ALMEIDA, SECUNDINO
Nº de sentencia: 70/2020
PRIMERO.- Sin discutir la parte apelante los hechos probados de la sentencia de instancia, sostiene que la misma es injusta y arbitraria por considerar que son ciertas los hechos que imputa al denunciante, que incluso al margen de su clara significación jurídico penal, expresamente los tipifica como de prevaricación administrativa y fraude a la administración, en lo que insiste en esta alzada...
...tipifica de prevaricación y fraude , incluso cohecho al sugerir claramente que dicho funcionario ha obtenido un lucro económico con la suscripción por la otra aparente presidenta de la Comunidad del proyecto de obras, calificativos que a la vista de la prueba practicada y conforme a lo expuesto, no rebasa la naturaleza de imputaciones gratuitas efectuadas cuanto menos con muy temerario desprecio hacia le...
Sentencia Supranacional TJUE, 01-02-2021
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
...circunstancias excepcionales a las que hace referencia, como supuestos en los que los Estados miembros pueden establecer exenciones en cuanto al acceso a la totalidad o a parte de la información sobre los titulares reales si tal acceso del público en general expondría al titular real a un riesgo desproporcionado, a un riesgo de fraude , secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, únicamente...
...cuando se aporte la prueba de que, efectivamente, existe un riesgo desproporcionado de fraude , secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación (riesgo caracterizado, real y actual) sobre la persona del titular real? 2. En caso de respuesta afirmativa, ¿es válido el artículo 1, punto 15, letra g...
Auto Penal Nº 314/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10515/2017, 15-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 314/2018
..., que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes , como antes dijimos, que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la...
Sentencia Penal Nº 18/2020, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 64/2019, 03-04-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la primera, el sujeto tiene inicialmente el propósito de obtener la...
...estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al intérprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 18/2020
Sentencia Penal Nº 9/2020, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 2/2020, 09-03-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., que sin ese engaño no se hubiera producido.SEGUNDO.- Debe recordarse que el delito de estafa se caracteriza por la existencia, básica y nuclear, de un engaño, configurado por una trama que trata de crear una apariencia de realidad con objeto de mover la voluntad de la persona afectada, que a consecuencia del error creado por el engaño, realiza una acto de disposición patrimonial en perjuicio propio...
...o ajeno y en beneficio de quien ha puesto en marcha la simulación, quien desde un principio perseguía esa finalidad lucrativa. Es decir, engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal se configuran como elementos reguladores del tipo penal de la estafa , ( SS. TS 3 de julio de 1995, 20 de julio de 1998 y 1 de diciembre de 1999).Ciertamente, el engaño también puede estar presente en supuestos...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: CARRERAS MARAñA, JUAN MIGUEL
Nº de sentencia: 9/2020
Auto Penal Nº 557/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 3176/2018, 16-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ARTEMIO
Nº de sentencia: 557/2019
...posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una sentencia ordinariamente más benévola, para luego impugnarla, 'sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciados para obtener la conformidad'.Es cierto, sin embargo, que esta Sala admite la posibilidad de recurrir en casación cuando le hubiere sido impuesta al acusado una pena superior a la mutuamente...
Sentencia Penal Nº 146/2020, AP - Las Palmas, Sec. 6, Rec 119/2020, 24-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: NARANJO GARCIA, OSCARINA INMACULADA
Nº de sentencia: 146/2020
PRIMERO.- El recurso de apelación se fundamenta en los siguientes motivos a) - Error en la apreciación de la prueba invocando formalmente la presunción de inocencia b) En segundo solicita la atenuante de dilaciones indebidas c) la infracción de precepto legal por no ser los hechos constitutivos del delito de estafa y d) por último la inexistencia de responsabilidad civil por no ser Sr. Leoncio...
...modo directo las documentales incorporadas también al plenario esta Sala considera que las conclusiones alcanzadas por dicho juzgador, en el sentido de considerar plenamente acreditada la perpetración por parte del recurrente de ese delito de estafa no sólo no resultan en modo alguno absurdas, irracionales o arbitrarias sino, por el contrario, perfectamente acordes con las reglas de la lógica y...
Auto Penal Nº 107/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 729/2019, 13-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: ROIG ANGOSTO, MARIA CONCEPCION
Nº de sentencia: 107/2020
...era un fraude llevado a cabo con el fin de que Rodolfo pudiera acceder al cobro de una prestación por desempleo.En relación al perjuicio ocasionado, hacía referencia a que las gestiones las realizaba Rosario en beneficio propio y no de la empresa para la que trabajaba.1.2.- Dicha denuncia fue admitida a trámite por auto de incoación de Diligencias Previas de fecha 3 de octubre de 2016.1.3...
Sentencia Penal Nº 361/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 71/2019, 20-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 361/2020
...) cristalizada en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De manera que, en palabras del Tribunal Supremo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en...
PRIMERO -. De los delitos objeto de acusación, del derecho fundamental a la presunción de inocencia y del principio de ' in dubio pro reo'.Tal y como se ha anticipado, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como un delito de estafa del 248 y 249 CP y la Acusación Particular, de un delito de estafa agravado previsto y penado en los artículos 250.1.1º y 5º, 250.2...
Sentencia Penal Nº 57/2020, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 396/2018, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: DIAZ TEJERA, ARCADIO
Nº de sentencia: 57/2020
..., pues entender que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto, dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominada pruebas de muestreo , podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos , con lo que , en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 70/2020, AP - Las Palmas, Sec. 1, Rec 1116/2019, 09-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: ALEMAN ALMEIDA, SECUNDINO
Nº de sentencia: 70/2020
PRIMERO.- Sin discutir la parte apelante los hechos probados de la sentencia de instancia, sostiene que la misma es injusta y arbitraria por considerar que son ciertas los hechos que imputa al denunciante, que incluso al margen de su clara significación jurídico penal, expresamente los tipifica como de prevaricación administrativa y fraude a la administración, en lo que insiste en esta alzada...
...tipifica de prevaricación y fraude , incluso cohecho al sugerir claramente que dicho funcionario ha obtenido un lucro económico con la suscripción por la otra aparente presidenta de la Comunidad del proyecto de obras, calificativos que a la vista de la prueba practicada y conforme a lo expuesto, no rebasa la naturaleza de imputaciones gratuitas efectuadas cuanto menos con muy temerario desprecio hacia le...
Sentencia Supranacional TJUE, 01-02-2021
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
...circunstancias excepcionales a las que hace referencia, como supuestos en los que los Estados miembros pueden establecer exenciones en cuanto al acceso a la totalidad o a parte de la información sobre los titulares reales si tal acceso del público en general expondría al titular real a un riesgo desproporcionado, a un riesgo de fraude , secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, únicamente...
...cuando se aporte la prueba de que, efectivamente, existe un riesgo desproporcionado de fraude , secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación (riesgo caracterizado, real y actual) sobre la persona del titular real? 2. En caso de respuesta afirmativa, ¿es válido el artículo 1, punto 15, letra g...
Auto Penal Nº 314/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 10515/2017, 15-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL
Nº de sentencia: 314/2018
..., que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes , como antes dijimos, que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la...
Sentencia Penal Nº 18/2020, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 64/2019, 03-04-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la primera, el sujeto tiene inicialmente el propósito de obtener la...
...estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al intérprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 18/2020
Sentencia Penal Nº 9/2020, AP - Palencia, Sec. 1, Rec 2/2020, 09-03-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., que sin ese engaño no se hubiera producido.SEGUNDO.- Debe recordarse que el delito de estafa se caracteriza por la existencia, básica y nuclear, de un engaño, configurado por una trama que trata de crear una apariencia de realidad con objeto de mover la voluntad de la persona afectada, que a consecuencia del error creado por el engaño, realiza una acto de disposición patrimonial en perjuicio propio...
...o ajeno y en beneficio de quien ha puesto en marcha la simulación, quien desde un principio perseguía esa finalidad lucrativa. Es decir, engaño, ánimo de lucro, perjuicio y relación causal se configuran como elementos reguladores del tipo penal de la estafa , ( SS. TS 3 de julio de 1995, 20 de julio de 1998 y 1 de diciembre de 1999).Ciertamente, el engaño también puede estar presente en supuestos...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Palencia
Ponente: CARRERAS MARAñA, JUAN MIGUEL
Nº de sentencia: 9/2020
Auto Penal Nº 557/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 3176/2018, 16-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SANCHEZ MELGAR, JULIAN ARTEMIO
Nº de sentencia: 557/2019
...posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una sentencia ordinariamente más benévola, para luego impugnarla, 'sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros eventuales cargos más severos, renunciados para obtener la conformidad'.Es cierto, sin embargo, que esta Sala admite la posibilidad de recurrir en casación cuando le hubiere sido impuesta al acusado una pena superior a la mutuamente...
Sentencia Penal Nº 146/2020, AP - Las Palmas, Sec. 6, Rec 119/2020, 24-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: NARANJO GARCIA, OSCARINA INMACULADA
Nº de sentencia: 146/2020
PRIMERO.- El recurso de apelación se fundamenta en los siguientes motivos a) - Error en la apreciación de la prueba invocando formalmente la presunción de inocencia b) En segundo solicita la atenuante de dilaciones indebidas c) la infracción de precepto legal por no ser los hechos constitutivos del delito de estafa y d) por último la inexistencia de responsabilidad civil por no ser Sr. Leoncio...
...modo directo las documentales incorporadas también al plenario esta Sala considera que las conclusiones alcanzadas por dicho juzgador, en el sentido de considerar plenamente acreditada la perpetración por parte del recurrente de ese delito de estafa no sólo no resultan en modo alguno absurdas, irracionales o arbitrarias sino, por el contrario, perfectamente acordes con las reglas de la lógica y...
Auto Penal Nº 107/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 729/2019, 13-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: ROIG ANGOSTO, MARIA CONCEPCION
Nº de sentencia: 107/2020
...era un fraude llevado a cabo con el fin de que Rodolfo pudiera acceder al cobro de una prestación por desempleo.En relación al perjuicio ocasionado, hacía referencia a que las gestiones las realizaba Rosario en beneficio propio y no de la empresa para la que trabajaba.1.2.- Dicha denuncia fue admitida a trámite por auto de incoación de Diligencias Previas de fecha 3 de octubre de 2016.1.3...
Sentencia Penal Nº 361/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 71/2019, 20-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 361/2020
...) cristalizada en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De manera que, en palabras del Tribunal Supremo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en...
PRIMERO -. De los delitos objeto de acusación, del derecho fundamental a la presunción de inocencia y del principio de ' in dubio pro reo'.Tal y como se ha anticipado, el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como un delito de estafa del 248 y 249 CP y la Acusación Particular, de un delito de estafa agravado previsto y penado en los artículos 250.1.1º y 5º, 250.2...
Sentencia Penal Nº 57/2020, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 396/2018, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: DIAZ TEJERA, ARCADIO
Nº de sentencia: 57/2020
..., pues entender que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto, dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominada pruebas de muestreo , podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos , con lo que , en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma...