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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Absuelve
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Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 3/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 28/2018, 29-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 3/2019
...quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos...
Sentencia Penal Nº 128/2019, AP - Jaen, Sec. 2, Rec 437/2019, 13-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: SAENZ SOUBRIER, JOSE JUAN
Nº de sentencia: 128/2019
...no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho)'.En este sentido ha de rechazarse el planteamiento del recurrente según el cual éste habría actuado una vez cometido el delito, pues precisamente era el mismo quien recibía el precio abonado por el sujeto pasivo del fraude ...
Sentencia Penal Nº 42/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 15/2019, 12-07-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24...
...los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e igualitarias al amplio abanico de supuestos defraudatorios merecedores de sanción penal que la vida social puede presentar.Dichas premisas son las...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 42/2019
Sentencia Penal Nº 160/2019, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 669/2018, 24-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 160/2019
...fraudes y exacciones ilegales, tipificado y penado en el artículo 436 del Código Penal , en concurso de leyes con un delito de estafa , tipificado y penado en los artículos 248 , 249 y 438 del Código Penal ; sin embargo no se encuentra impedimento alguno para declarar los hechos como constitutivos del delito previsto en el art. 437 del C.P ., máxime teniendo en cuenta que como se ha expuesto, se han...
...estafa , tipificado y penado en los artículos 248 , 249 y 438 del Código Penal y un delito un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tipificado y penado en el artículo 390 .1. 2º.3 º y 4º del Código Penal , por los que ha sido acusado en esta causa.TERCERO.- . Sabino es responsable en concepto de autor de un delito de fraude y exacciones ilegales, tipificado y penado...
Sentencia Penal Nº 270/2019, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 477/2019, 11-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 270/2019
...a derecho que se pretenda aprovechar la vía de informes para introducir nuevas pretensiones no planteadas anteriormente, cuando la contraparte carece de trámite procesal para rebatirlas, lo que constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los...
Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'.En cualquier caso visionado el Dvd del juicio oral, lo que se acredita de las declaraciones de los testigos y del propio acusado, en la interpretación más favorable para el acusado, es la existencia de una riña mutuamente aceptada...
Sentencia Penal Nº 241/2019, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 17/2019, 18-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: CONGIL DIEZ, MARIA ALMUDENA
Nº de sentencia: 241/2019
...alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo , provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero'.Así pues, nuestra jurisprudencia mantiene que al igual que en el delito de estafa genérica, en la estafa procesal el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos, por lo...
...propio o de tercero derivado del acto de disposición y el ánimo de lucro, elementos a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la manipulación de pruebas o el empleo de otro fraude procesal análogo.Consecuentemente, conforme a nuestra doctrina jurisprudencial la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas...
Sentencia Penal Nº 196/2019, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 210/2019, 02-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: PUENTE SEGURA, LEOPOLDO
Nº de sentencia: 196/2019
...únicamente alusión al importe total de la cuota defraudada, pero sin señalar 'de dónde sacan esas cuentas o cuál es el origen de las mismas, limitándose a hacer referencia a una cuantía total, dejando en este caso a mi mandante sin saber cuáles son los hechos en los que se fundamenta el fraude de IVA por el que ha sido condenado'.SEGUNDO.- En realidad, si atendiéramos de forma exclusiva al título que ha...
...este), siendo indispensable que la omisión implique fraude (que resulte idónea para defraudar), siendo así que la mera omisión de la declaración de unos hechos cuyo desconocimiento por parte de la Hacienda Pública derivara de su propia desidia (al disponer, por ejemplo, previamente de todos los datos necesarios), con independencia naturalmente de que pudiera generar responsabilidad tributaria, no...
Sentencia Penal Nº 13/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 6/2019, 28-05-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión...
...de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.De conformidad con la doctrina expuesta, y apreciándose que en el caso de autos la calificación de los hechos como un delito de estafa , previsto y penado en los arts. 248.1 y 2 a), 249 y 250.1-5 º y 6º del Código Penal , y un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197-1 y 6 del Código...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 13/2019
Sentencia Penal Nº 282/2019, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 38/2018, 14-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 282/2019
...de Apelación nº 802/2018.El artículo 307 del Código Penal, en su redacción actual tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que entró en vigor el día 17 de enero de 2013, en sus dos primeros puntos...
...competitividad de las empresas, así como a los derechos de los trabajadores.Desde el punto de vista funcional puede afirmarse que la Seguridad Social es equivalente a una Hacienda Pública especializada y por ello mismo el fraude a la Seguridad Social tiene una naturaleza similar al delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del Código Penal, con el que comparte Título, el XIV del Libreo II, diferenciándose...
Sentencia Penal Nº 35/2019, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 64/2019, 11-02-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VIGIL LEVI, JACOBO
Nº de sentencia: 35/2019
...que efectivamente el relato de los testigos es verosímil y en fin sincero. Sin embargo, si bien de este relato cabe deducir el hecho del engaño y el pago del dinero, del mismo no puede deducirse la participación de la acusada en el hecho. Esto es así porque los testigos no pueden aportar información directa relativa a la identidad de la persona que les estafó . En efecto, refieren que contactaron a...
...través de la red social con una persona, que ciertamente se identificó como la acusada, pero no pueden manifestar haber tenido ninguna relación directa con la acusada Dª. Adriano ni confirmar de esta forma la identidad de su interlocutor o interlocutora.En este punto los testigos refieren determinadas circunstancias que les permiten deducir quién fue la persona que les estafó , pero esta deducción no es...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 3/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 28/2018, 29-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 3/2019
...quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos...
Sentencia Penal Nº 128/2019, AP - Jaen, Sec. 2, Rec 437/2019, 13-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: SAENZ SOUBRIER, JOSE JUAN
Nº de sentencia: 128/2019
...no es fácil obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la comisión del delito retirando su concurso (teoría del dominio del hecho)'.En este sentido ha de rechazarse el planteamiento del recurrente según el cual éste habría actuado una vez cometido el delito, pues precisamente era el mismo quien recibía el precio abonado por el sujeto pasivo del fraude ...
Sentencia Penal Nº 42/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 15/2019, 12-07-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24...
...los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e igualitarias al amplio abanico de supuestos defraudatorios merecedores de sanción penal que la vida social puede presentar.Dichas premisas son las...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 42/2019
Sentencia Penal Nº 160/2019, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 669/2018, 24-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 160/2019
...fraudes y exacciones ilegales, tipificado y penado en el artículo 436 del Código Penal , en concurso de leyes con un delito de estafa , tipificado y penado en los artículos 248 , 249 y 438 del Código Penal ; sin embargo no se encuentra impedimento alguno para declarar los hechos como constitutivos del delito previsto en el art. 437 del C.P ., máxime teniendo en cuenta que como se ha expuesto, se han...
...estafa , tipificado y penado en los artículos 248 , 249 y 438 del Código Penal y un delito un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tipificado y penado en el artículo 390 .1. 2º.3 º y 4º del Código Penal , por los que ha sido acusado en esta causa.TERCERO.- . Sabino es responsable en concepto de autor de un delito de fraude y exacciones ilegales, tipificado y penado...
Sentencia Penal Nº 270/2019, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 477/2019, 11-04-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 270/2019
...a derecho que se pretenda aprovechar la vía de informes para introducir nuevas pretensiones no planteadas anteriormente, cuando la contraparte carece de trámite procesal para rebatirlas, lo que constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los...
Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'.En cualquier caso visionado el Dvd del juicio oral, lo que se acredita de las declaraciones de los testigos y del propio acusado, en la interpretación más favorable para el acusado, es la existencia de una riña mutuamente aceptada...
Sentencia Penal Nº 241/2019, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 17/2019, 18-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: CONGIL DIEZ, MARIA ALMUDENA
Nº de sentencia: 241/2019
...alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo , provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero'.Así pues, nuestra jurisprudencia mantiene que al igual que en el delito de estafa genérica, en la estafa procesal el engaño debe versar sobre hechos, más concretamente sobre la existencia de hechos, por lo...
...propio o de tercero derivado del acto de disposición y el ánimo de lucro, elementos a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la manipulación de pruebas o el empleo de otro fraude procesal análogo.Consecuentemente, conforme a nuestra doctrina jurisprudencial la estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas...
Sentencia Penal Nº 196/2019, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 210/2019, 02-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: PUENTE SEGURA, LEOPOLDO
Nº de sentencia: 196/2019
...únicamente alusión al importe total de la cuota defraudada, pero sin señalar 'de dónde sacan esas cuentas o cuál es el origen de las mismas, limitándose a hacer referencia a una cuantía total, dejando en este caso a mi mandante sin saber cuáles son los hechos en los que se fundamenta el fraude de IVA por el que ha sido condenado'.SEGUNDO.- En realidad, si atendiéramos de forma exclusiva al título que ha...
...este), siendo indispensable que la omisión implique fraude (que resulte idónea para defraudar), siendo así que la mera omisión de la declaración de unos hechos cuyo desconocimiento por parte de la Hacienda Pública derivara de su propia desidia (al disponer, por ejemplo, previamente de todos los datos necesarios), con independencia naturalmente de que pudiera generar responsabilidad tributaria, no...
Sentencia Penal Nº 13/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 6/2019, 28-05-2019
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...puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión...
...de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.De conformidad con la doctrina expuesta, y apreciándose que en el caso de autos la calificación de los hechos como un delito de estafa , previsto y penado en los arts. 248.1 y 2 a), 249 y 250.1-5 º y 6º del Código Penal , y un delito de descubrimiento de secretos del artículo 197-1 y 6 del Código...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 13/2019
Sentencia Penal Nº 282/2019, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 38/2018, 14-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: MARTINEZ GARCIA, ANGEL SANTIAGO
Nº de sentencia: 282/2019
...de Apelación nº 802/2018.El artículo 307 del Código Penal, en su redacción actual tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, que entró en vigor el día 17 de enero de 2013, en sus dos primeros puntos...
...competitividad de las empresas, así como a los derechos de los trabajadores.Desde el punto de vista funcional puede afirmarse que la Seguridad Social es equivalente a una Hacienda Pública especializada y por ello mismo el fraude a la Seguridad Social tiene una naturaleza similar al delito contra la Hacienda Pública del art. 305 del Código Penal, con el que comparte Título, el XIV del Libreo II, diferenciándose...
Sentencia Penal Nº 35/2019, AP - Madrid, Sec. 4, Rec 64/2019, 11-02-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VIGIL LEVI, JACOBO
Nº de sentencia: 35/2019
...que efectivamente el relato de los testigos es verosímil y en fin sincero. Sin embargo, si bien de este relato cabe deducir el hecho del engaño y el pago del dinero, del mismo no puede deducirse la participación de la acusada en el hecho. Esto es así porque los testigos no pueden aportar información directa relativa a la identidad de la persona que les estafó . En efecto, refieren que contactaron a...
...través de la red social con una persona, que ciertamente se identificó como la acusada, pero no pueden manifestar haber tenido ninguna relación directa con la acusada Dª. Adriano ni confirmar de esta forma la identidad de su interlocutor o interlocutora.En este punto los testigos refieren determinadas circunstancias que les permiten deducir quién fue la persona que les estafó , pero esta deducción no es...