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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 161/2019, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 244/2018, 04-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ALCARAZ CASTILLEJOS, ALICIA
Nº de sentencia: 161/2019
...2006 clarificadoramente nos dice que la exigencia de que la imitación o reproducción de una marca comercial, o su comercialización por terceras personas no autorizadas por su titular, genere riesgo de confusión o de error en los consumidores de un determinado producto o mercancía o en el público en general, no ha de ser interpretada como que ha de concurrir necesariamente un fraude o engaño que...
...afecte negativamente al adquirente del bien, ya que de ser así estaríamos más bien en el marco propio de la estafa . Su interpretación correcta ha de hacerse en el sentido de que, partiendo siempre de la identidad o cuasi-identidad entre los logotipos que componen la marca de los objetos o productos auténticos y la de los espurios, las características y configuración de las mercancías no sean tan...
Sentencia Penal Nº 74/2019, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 338/2018, 30-05-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo 1994 y 1 abril 1985 , entre otras muchas). El engaño, factor desencadenador del 'iter criminis', en la línea de cuanto se ha expuesto antes, es la...
...presente en el que una de las partes no consiente ex inicio en obligarse, podrá existir una 'apariencia', pero no un negocio jurídico en sentido propio, y sería esa apariencia el elemento engañoso que daría vida al delito de estafa . El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 74/2019
Sentencia Penal Nº 5/2019, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 36/2017, 18-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: XERMAN VARELA CASTEJON
Nº de sentencia: 5/2019
...noventa pólizas que foron cobradas por CCA pero só é percibido nunha ocasión que houbo un cambio en once delas e só é percibido que se cambiou o rexistro na forma de cobro. Debemos advertir que pese a que a Querela refire como unha práctica estendida e con intencións de fraude o cambio da forma de pago que constaba na plataforma, a chamada cinta bancaria, só aparece como proba nese sentido esemailde 14...
Sentencia Penal Nº 30/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 7/2019, 13-06-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en...
..., estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al intérprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 30/2019
Sentencia Penal Nº 105/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 123/2018, 31-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: CERRADA LORANCA, CARLOS
Nº de sentencia: 105/2019
...disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose...
...aparecer como un injusto merecedor de pena) pone también de relieve la imposibilidad de fijar, tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude ...
Sentencia Penal Nº 160/2019, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 225/2018, 27-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: MARTÍNEZ SERRANO, ALICIA
Nº de sentencia: 160/2019
...todos ellos hermanos de la querellante, entendida la sociedad como ente autónomo y distinto a sus componentes. En este extremo se hace necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala del 'levantamiento del velo' con vistas a impedir fraudes legales. Si tal teoría se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la cobertura societaria se cometan impunemente delitos...
...apariencia jurídica formal de la sociedad es sólo una mera pantalla tras la que se esconde una actividad criminal, de tal modo que en fraude legal no se puede hablar de 'personalidad jurídica' ni 'socios', etc.Consideramos que esta situación no es asimilable a la de una sociedad limitada -aunque sea familiar- con un objeto social lícito y personalidad jurídica propia distinta de la de sus socios, en...
Sentencia Penal Nº 107/2019, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 45/2019, 27-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: BARRIENTOS MONGE, LUIS
Nº de sentencia: 107/2019
...plantea contra dicha sentencia, a la existencia de un proceder de buena fé, basada en la confianza dada por la corporación municipal, de que la edificación realizada no iba a tener ningún contratiempo o impedimento. Ello ya debe servir para dudar ahora de la bondad de este argumento que, como decimos, en todo caso, viene a descansar en un fraude , para conseguir un fin no permitido por la Ley.Tanto en el...
Sentencia Penal Nº 300/2019, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 40/2018, 05-07-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO .- Calificación jurídica de los hechos Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 , 249 y 74 del Código Penal . Dicen así los citados preceptos: (248.1) 'Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en...
...perjuicio propio o ajeno'. (249) 'Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias...
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: LAMAZARES LOPEZ, MARIA LUCIA
Nº de sentencia: 300/2019
Sentencia Penal Nº 558/2018, AP - Granada, Sec. 2, Rec 10/2018, 15-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 558/2018
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , en su modalidad agravada de cometerlo con abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador, previsto y penado por los art. 248, 250-1-6º y 74-1 y 2 del Código Penal, aceptando de esta forma la calificación más grave que propugna la Acusación Particular de la...
...mercantil CS Carpinteros 2025 SL añadiendo a la del Ministerio Fiscal la especial cualificación de la estafa.En efecto, la doble conducta del acusado Gaspar que se ha descrito más arriba reúne cuantos elementos requiere el tipo penal de la estafa bajo la perspectiva de la continuidad delictiva, con las especialidades que en su tratamiento tanto jurídico como punitivo establece el apartado 2 del art. 74...
Sentencia Penal Nº 371/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 853/2018, 23-07-2019
Estafa . Penalidad delito continuado. Doctrina de la Sala...
...250.1.5 del Código Penal . A partir de ahí, la reiteración de conductas defraudatorias y su acumulación a un hecho penado como estafa agravada por su cuantía, conduce a aplicar la regla penológica del artículo 74.1 del Código Penal , precisamente en consideración a la continuidad delictiva. Dicho de otro modo, la comisión de un fraude que él solo, por superar los 50.000 euros, entraña la aplicación de...
...artículos 392.1 , 390,.2 y 3 y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito continuado de estafa de los artículos 348 , 350.1.5 y 74, concurriendo en todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , además de la agravante de reincidencia para el acusado Jose Enrique .Recurso interpuesto por la representación de Urbano .PRIMERO.-El recurrente formula un...
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: LLARENA CONDE, PABLO
Nº de sentencia: 371/2019
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Fraude
Sentencia Penal Nº 161/2019, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 244/2018, 04-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ALCARAZ CASTILLEJOS, ALICIA
Nº de sentencia: 161/2019
...2006 clarificadoramente nos dice que la exigencia de que la imitación o reproducción de una marca comercial, o su comercialización por terceras personas no autorizadas por su titular, genere riesgo de confusión o de error en los consumidores de un determinado producto o mercancía o en el público en general, no ha de ser interpretada como que ha de concurrir necesariamente un fraude o engaño que...
...afecte negativamente al adquirente del bien, ya que de ser así estaríamos más bien en el marco propio de la estafa . Su interpretación correcta ha de hacerse en el sentido de que, partiendo siempre de la identidad o cuasi-identidad entre los logotipos que componen la marca de los objetos o productos auténticos y la de los espurios, las características y configuración de las mercancías no sean tan...
Sentencia Penal Nº 74/2019, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 338/2018, 30-05-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo 1994 y 1 abril 1985 , entre otras muchas). El engaño, factor desencadenador del 'iter criminis', en la línea de cuanto se ha expuesto antes, es la...
...presente en el que una de las partes no consiente ex inicio en obligarse, podrá existir una 'apariencia', pero no un negocio jurídico en sentido propio, y sería esa apariencia el elemento engañoso que daría vida al delito de estafa . El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 74/2019
Sentencia Penal Nº 5/2019, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 36/2017, 18-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: XERMAN VARELA CASTEJON
Nº de sentencia: 5/2019
...noventa pólizas que foron cobradas por CCA pero só é percibido nunha ocasión que houbo un cambio en once delas e só é percibido que se cambiou o rexistro na forma de cobro. Debemos advertir que pese a que a Querela refire como unha práctica estendida e con intencións de fraude o cambio da forma de pago que constaba na plataforma, a chamada cinta bancaria, só aparece como proba nese sentido esemailde 14...
Sentencia Penal Nº 30/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 7/2019, 13-06-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en...
..., estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al intérprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones jurídicas razonables e...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 30/2019
Sentencia Penal Nº 105/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 123/2018, 31-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: CERRADA LORANCA, CARLOS
Nº de sentencia: 105/2019
...disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose...
...aparecer como un injusto merecedor de pena) pone también de relieve la imposibilidad de fijar, tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude ...
Sentencia Penal Nº 160/2019, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 225/2018, 27-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: MARTÍNEZ SERRANO, ALICIA
Nº de sentencia: 160/2019
...todos ellos hermanos de la querellante, entendida la sociedad como ente autónomo y distinto a sus componentes. En este extremo se hace necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala del 'levantamiento del velo' con vistas a impedir fraudes legales. Si tal teoría se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la cobertura societaria se cometan impunemente delitos...
...apariencia jurídica formal de la sociedad es sólo una mera pantalla tras la que se esconde una actividad criminal, de tal modo que en fraude legal no se puede hablar de 'personalidad jurídica' ni 'socios', etc.Consideramos que esta situación no es asimilable a la de una sociedad limitada -aunque sea familiar- con un objeto social lícito y personalidad jurídica propia distinta de la de sus socios, en...
Sentencia Penal Nº 107/2019, AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 45/2019, 27-03-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: BARRIENTOS MONGE, LUIS
Nº de sentencia: 107/2019
...plantea contra dicha sentencia, a la existencia de un proceder de buena fé, basada en la confianza dada por la corporación municipal, de que la edificación realizada no iba a tener ningún contratiempo o impedimento. Ello ya debe servir para dudar ahora de la bondad de este argumento que, como decimos, en todo caso, viene a descansar en un fraude , para conseguir un fin no permitido por la Ley.Tanto en el...
Sentencia Penal Nº 300/2019, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 40/2018, 05-07-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO .- Calificación jurídica de los hechos Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 , 249 y 74 del Código Penal . Dicen así los citados preceptos: (248.1) 'Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en...
...perjuicio propio o ajeno'. (249) 'Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias...
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: LAMAZARES LOPEZ, MARIA LUCIA
Nº de sentencia: 300/2019
Sentencia Penal Nº 558/2018, AP - Granada, Sec. 2, Rec 10/2018, 15-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 558/2018
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , en su modalidad agravada de cometerlo con abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y el defraudador, previsto y penado por los art. 248, 250-1-6º y 74-1 y 2 del Código Penal, aceptando de esta forma la calificación más grave que propugna la Acusación Particular de la...
...mercantil CS Carpinteros 2025 SL añadiendo a la del Ministerio Fiscal la especial cualificación de la estafa.En efecto, la doble conducta del acusado Gaspar que se ha descrito más arriba reúne cuantos elementos requiere el tipo penal de la estafa bajo la perspectiva de la continuidad delictiva, con las especialidades que en su tratamiento tanto jurídico como punitivo establece el apartado 2 del art. 74...
Sentencia Penal Nº 371/2019, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 853/2018, 23-07-2019
Estafa . Penalidad delito continuado. Doctrina de la Sala...
...250.1.5 del Código Penal . A partir de ahí, la reiteración de conductas defraudatorias y su acumulación a un hecho penado como estafa agravada por su cuantía, conduce a aplicar la regla penológica del artículo 74.1 del Código Penal , precisamente en consideración a la continuidad delictiva. Dicho de otro modo, la comisión de un fraude que él solo, por superar los 50.000 euros, entraña la aplicación de...
...artículos 392.1 , 390,.2 y 3 y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito continuado de estafa de los artículos 348 , 350.1.5 y 74, concurriendo en todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , además de la agravante de reincidencia para el acusado Jose Enrique .Recurso interpuesto por la representación de Urbano .PRIMERO.-El recurrente formula un...
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: LLARENA CONDE, PABLO
Nº de sentencia: 371/2019