Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 440/2017, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 39/2016, 16-11-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Almeria

Ponente: CONTRERAS APARICIO, JOSÉ MARÍA

Nº de sentencia: 440/2017

PRIMERO.- A) El Ministerio Fiscal mantiene que los acusados, hoy juzgados, cometieron un delito de estafa, previsto y penado en los arts. 248.1 , 249 y 250.3º, actual nº 5 del art. 250, del Código Penal .No estima el Tribunal cometido tal delito, toda vez que no se ha practicado prueba que acredite suficientemente la existencia de engaño ni la voluntad fraudulenta de no pagar por parte del... ...datos -que deben ser plurales, probados e interrelacionados entre sí- mediante un proceso intelectual sustentado en las reglas de la lógica, la racionalidad y las máximas de la experiencia, a través del cual se llega al juicio de inferencia'.Elemento esencial de la estafa es la concurrencia del «engaño bastante» imprescindible para configurar el delito. La estafa exige una acción engañosa precedente o...

Sentencia Penal Nº 499/2018, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 698/2018, 18-07-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE

Nº de sentencia: 499/2018

...que la caja fuerte no tenía signos de forzamiento. Asimismo se resalta que los propios perjudicados admitieron que la suma depositada en la caja fuerte era más elevada de lo normal, por lo que existen sospechas de que pudiera haberse producido un fraude al seguro. Por último, se cuestiona la idoneidad de la prueba indiciaria a través de la cual se ha llegado a un pronunciamiento de condena.La...

Sentencia Penal Nº 179/2017, AP - Badajoz, Sec. 3, Rec 41/2017, 12-09-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Badajoz

Ponente: GONZALEZ CASSO, JOAQUIN

Nº de sentencia: 179/2017

...fraude cometido.Frente dicha sentencia se alza el condenado por tres motivos, recurso al que se han opuesto tanto el Ministerio Fiscal y la acusación particular.Antes de examinar los motivos de apelación debe indicarse que la pena solicitada en el juicio oral por las acusaciones, un mes de multa, no se ajusta al artículo 255 núm. 1 del Código Penal , que establece una pena de multa de tres a doce meses...

Sentencia Penal Nº 427/2017, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 2/2017, 11-10-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: RODRIGUEZ SANTOCILDES, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 427/2017

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...el momento en que no pudo contactar con ella lo lógico sería que se dirigiera a esas empresas para pedir explicaciones. Y cuando en dichas empresas se le dijera que nada sabían de ella, lo esperable sería que el acusado, sintiéndose estafado por Mónica , formulara la pertinente denuncia ( Mónica se habría quedado con los 211.000 euros).Pero el acusado ni siquiera alega -menos aún acredita- que... ...instancia del acusado han traido a colación otras conductas defraudatorias en que habría incurrido o intentado incurrir en época coetánea con los hechos que aquí nos ocupan, dibujando una trayectoria presidida por el fraude y el intento de aprovecharse del patrimonio ajeno que, ciertamente, no puede pasarse por alto a la hora de ponderar el ánimo que movía al acusado en las conductas que desplegó con...

Sentencia Supranacional Nº C-587/17, TJUE, 30-01-2019

Orden: Supranacional

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea

Nº de sentencia: C-587/17

...reimportaciones fraudulentas por falsedad documental, utilización de documentación falsa y fraude. El BIRB, en particular, ejercitó la acción civil contra esas personas, a raíz de la cual se les impuso una condena con reserva a pagar una indemnización por daños y perjuicios evaluada con carácter provisional en un céntimo de euro, condena que pasó a ser definitiva por la sentencia de la Cour de cassation... (Tribunal de Casación, Bélgica) de 22 de junio de 2004. Sobre el procedimiento civil de recuperación11 El 16 de marzo de 1994, al tener conocimiento del fraude cometido, el BIRB reclamó a Saintâ€Â'Louis Sucre la devolución de la cantidad de 167 020 445 francos belgas (BEF), correspondiente a 4 140 328,68 euros, debido a que los lotes de azúcar declarados para la exportación en Amberes por esta...

Sentencia Penal Nº 14/2018, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 1764/2017, 15-01-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE

Nº de sentencia: 14/2018

...cuantía del fraude, cuyos aspectos más relevantes son: se estimara un consumo de 6 horas diarias en el caso de usos domésticos, que no podrá exceder de 1080 horas; se fijara como gasto el determinado por la mitad de la capacidad nominal de medida de contador, y como precio el de la tarifa contratada para dicho suministro.De ahí que la que la cantidad obtenida sea ajustada a derecho, sin que se pueda... . Sin embargo, marzo de 2017 es la fecha de entrada de la denuncia en el Juzgado, en el mes de febrero lo que se detecta es el fraude y está implícito en la denuncia y en el acto del juicio que en tal fecha vuelve a cortarse el suministro de agua. La estimación de consumo no es injustificada sino que se realiza con baremos objetivos (folio 18 de la denuncia) partiendo como fecha inicial del consumo...

Sentencia Penal Nº 466/2017, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 5/2017, 07-11-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: PICATOSTE SUEIRAS, IGNACIO ALFREDO

Nº de sentencia: 466/2017

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito estafa por medio de fraude procesal previsto en los artículos 248.1 y 250.1.7ª del Código Penal en su redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, en concurso medial con otro de simulación de delito del art. 457 CP; de un delito de falso testimonio del art 457.1 CP en su modalidad de presentación de... ...delito procede penar cada uno de los delitos por separado, conforme a lo establecido en el art. 77.3 CP, por resultar más beneficioso para el los reos. Lo dicho se concreta en la imposición de las siguientes penas para cada uno de los acusados: · A Jeronimo , como autor responsable de un delito de estafa cometida mediante fraude procesal, en concurso medial con otro de simulación de delito, penados por...

Sentencia Penal Nº 19/2018, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 4/2018, 05-04-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Segovia

Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN

Nº de sentencia: 19/2018

...si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y...

Sentencia Penal Nº 505/2017, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 28/2017, 29-06-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN

Nº de sentencia: 505/2017

PRIMERO.- De la calificación jurídica de los hechos.-I) En primer lugar , los hechos enjuiciados son constitutivos del delito de estafa básico del artículo 248 en relación al 249 del CP por el que se formula acusación contra el acusado por el Ministerio Fiscal.Exige el delito de estafa, en cualquiera de sus modalidades, la concurrencia de los siguientes requisitos, a saber: 1) Un engaño... ...obtener cualquier enriquecimiento de índole patrimonial ( S.T.S. de 14 de Julio del 2011, ROJ: STS 5402/2011 ),Recurso: 2425/2010 | Ponente: FRANCISCO MONTERDE FERRER, por todas las demás).Y ciertamente -proseguirá esa misma Sentencia-, ' el engaño , o utilización de medios engañosos, es el elemento básico y nuclear de la estafa . Ha de ser suficiente y eficaz para provocar el desplazamiento patrimonial...

Sentencia Penal Nº 172/2017, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 133/2017, 24-04-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cordoba

Ponente: RASCON ORTEGA, JUAN LUIS

Nº de sentencia: 172/2017

...genérica narración histórica y teniendo en cuenta la vigencia de normativa distinta que se sucede en los periodos de tiempo en que pudo ocurrir el delito invocado por las acusaciones, de entrada lo que hemos de convenir es que el posible fraude -alegado y no probado, volvemos a repetir- cometido por el acusado antes del 17 de enero de 2013 es directamente impune porque no alcanza la cuantía mínima... ...exigida por el tipo penal entonces vigente.Y, añadidamente, que el impago de su deuda con la Seguridad Social efectuado posteriormente tampoco alcanza la categoría jurídica de fraude en el sentido exigido por el artículo 307 del Código Penal , tal y como de inmediato se va a motivar.Partimos de las obligaciones legales que tiene cualquier empresario, primero, de dar de alta en la Seguridad Social a los...