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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Desestima
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Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 200/2018, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 14/2016, 28-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 200/2018
...denunciantes con la ejecución de los trabajos, e impagos del precio convenido. Tales coartadas han resultado desvanecidas por la prueba practicada tal y como hemos relatado.SEGUNDO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de Estafa previsto y penado en los arts. 248.1 y 249 del Co#digo Penal.La doctrina sentada por la jurisprudencia del...
Tribunal Supremo (Sentencias, entre las ma#s recientes, de 7 de mayo y 9 de diciembre de 2010 , 9 de marzo , 11 de mayo y 12 de diciembre de 2011 , 13 de noviembre de 2013, 27 de noviembre, 3 y 9de diciembre de 2014, 18, 19, 23y 25 de junio y 23deseptiembre de 2015, 29 de febrero , 3 de marzo, 2 y 17 de junio y 13 de octubre de 2016 ) define como elementos esenciales del delito de estafa los siguientes...
Sentencia Penal Nº 231/2018, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 1006/2017, 05-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CRIADO GÁMEZ, JUANA
Nº de sentencia: 231/2018
PRIMERO. - Tanto la acusación pública como la particular, tras la prueba practicada, elevaron sus conclusiones provisionales a definitivas considerando que los hechos que, según dichas partes habían quedado acreditados, eran constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248 , 249 y 250.5 del código penal . Por su parte, la defensa del acusado solicitó su libre absolución, al entender que...
..., antecedente, causante y bastante. Antecedente, por cuanto que tendría que preceder y determina el consecutivo perjuicio patrimonial, no siendo apta para originar el delito de estafa las hipótesis del denominado dolo subsequens ya que el engaño debe hallarse ligado por un nexo causal con el perjuicio patrimonial, de tal forma que éste haya sido generado por aquél. Y por último, bastante, pues la mendacidad...
Sentencia Penal Nº 43/2017, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 5/2015, 29-09-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...acusación particular, un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA de los arts. 248 y 250,1 , 6 y 7 del CP ., consistente en que este, Administrador de la mercantil NewTec Recicling SL. tras ganarse la confianza de la empresa TTESA mediante el servicio puntual y satisfactorio de los nueve primeros envíos y conociendo el procedimiento de inspección, habría llevado a cabo un plan mediante el cual se crearía una vasija...
...objeto de acusación, La STS 763/2016 , precisa que 'el tipo objetivo del delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial que produzca un perjuicio, propio o de un tercero. El art 248 del CP . califica el engaño como bastante, haciendo referencia a que ha de ser precisamente esa...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: CID GUEDE, MARIA NELIDA
Nº de sentencia: 43/2017
Sentencia Penal Nº 461/2017, AP - Malaga, Sec. 9, Rec 42/2017, 27-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GUERRERO MATA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 461/2017
...aplicable a la solicitud de mandamiento de entrada y registro domiciliario, y en idéntico sentido se pueden citar, entre otras la SSTC 299/2000 de 11.12 y 166/99 de 27.9 , y de esta Sala la SSTS 10.11.98 , 25.2.2002 , 12.9.2002 , 27.9.2002 .En el caso que nos ocupa se han examinado las actuaciones y se ha comprobado como para investigar la denuncia formulada por Ángela , la Sección de Fraudes y Delitos...
Sentencia Penal Nº 50/2018, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 4321/2016, 15-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FABIA MIR, PASCUAL
Nº de sentencia: 50/2018
...que genera el fraude (vid. SSTS 27-3-2003 , 29-12-2005 , 24-9-2008 , etc.).La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los casos de incapaces parciales, es decir, cuando no concurre una incapacidad formal, legalmente declarada, ha incardinado los hechos en el delito de estafa , precisamente por tratarse de personas a las que se debe convencer acerca de la necesidad de desplegar un comportamiento...
...son legalmente constitutivos de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 250.1.5º del Código Penal vigente al tiempo de la ejecución de los hechos, Los requisitos del delito de estafa , cuya comisión se atribuye a la acusada son: 1) un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales; 2) un engaño...
Auto Penal Nº 185/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3101/2018, 11-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: BILDARRAZ ALZURI, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 185/2018
...transmisión de acciones y participaciones del ejecutado a su esposa y que el recurso de amparo interpuesto no tiene efectos suspensivos; por ello se estima que la simple manifestación del ejecutado no es suficiente para continuar la instrucción por el delito de estafa procesal, es decir, manipulación de pruebas o fraude análogo que haya provocado error en el Juez llevándole a dictar una resolución que...
...y subsidiario de apelación la representación procesal de la parte denunciante, Sr. Pedro Jesús , alegando que en el propio escrito de denuncia se señala que se le denuncia al Sr. Benito por delitos de desobediencia, frustración de la ejecución y fraude procesal, por lo que es evidente que la denuncia, en contra de lo que pretende el Auto, no se ha presentado por insolvencia punible. Los hechos que...
Sentencia Penal Nº 57/2018, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 171/2017, 12-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: GARCIA NAVASCUES, VICTOR MANUEL
Nº de sentencia: 57/2018
...formalización del preceptivo contrato con la empresa suministradora, después de que se hubiera procedido a individualizar el consumo de agua en todo el edificio; la existencia de la manipulación del contador de agua aparece fuera de toda duda, pues así deriva de la declaración del Inspector de Fraudes y del Jefe de Servicio de la empresa denunciante, que expusieron cómo se había colocado un tubo para...
...de la colocación de un mecanismo para disfrutar del suministro de agua de forma clandestina, pues así deriva de la declaración del Inspector de Fraudes y del Jefe de Servicio de la empresa denunciante, que expusieron que la caravana de la recurrente, junto a otras, se había conectado a una arqueta pública, resultando ilógico que lo hiciera para no efectuar un consumo; a ello debe añadirse además...
Sentencia Penal Nº 586/2017, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 79/2017, 26-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUINDULAIN OLIVERAS, ELENA
Nº de sentencia: 586/2017
...procedimiento y en el tramite de cuestiones previas. Señalando ' de esta manera el valor real de los peritajes acaba por ser muy reducido, si no prácticamente inexistente, mientras que es aconsejable anotar como en este juicio, no puede sino operarse a través de indicios y presunciones porque no hay prueba directa del animo defraudatorio y el fraude sino indirecta o inferida a través de lo que si puede...
...sin negar la posibilidad de formas imperfectas de ejecución del delito fiscal.La sentencia apelada parte de la inexistencia de documentos mendaces (como afirma en el folio 18) señalando 'El fraude se focaliza en un actuar concreto a través de facturaciones de IVA que encajan en obras audiovisuales concretas y sin duda reales...'.Que para la sentencia apelada son reales las obras audiovisuales...
Sentencia Penal Nº 756/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 1537/2017, 19-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: IGUAL, MARIA JOSEFA JULIA
Nº de sentencia: 756/2017
...concursal, , Don Luis Carlos , comprueba la falsedad de lo narrado en la denuncia, compaeciendo 5 dias mas tarde el propio Sr Leopoldo y reconociendo que los hechos no habían ocurrido y que lo hizo para beneficiar al hotel.Asi pues, la retractación del apelante no se produce de forma voluntaria, sino que las actuaciones policiales, hacen levantar sospechas de un posible fraude en la denuncia que éste...
Sentencia Penal Nº 174/2018, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 357/2018, 05-06-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...integran la tipicidad del delito leve de estafa del artículo 248-1 del Código Penal , trascendiendo del mero ámbito civil, en su modalidad de negocio jurídico criminalizado.Por negocio jurídico criminalizado debe entenderse aquél en el que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Se trata de contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil...
PRIMERO.- El apelante muestra su disconformidad con la sentencia dictada en la instancia, en cuya virtud se le condena como autor de un delito de estafa de carácter leve del artículo 249 del Código Penal , en relación con el precepto legal anterior, a la pena descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución, por entender que con el solo testimonio de la víctima no ha podido quedar...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: GARCIA, JAVIER DE BLAS
Nº de sentencia: 174/2018
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Fraude
Sentencia Penal Nº 200/2018, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 14/2016, 28-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 200/2018
...denunciantes con la ejecución de los trabajos, e impagos del precio convenido. Tales coartadas han resultado desvanecidas por la prueba practicada tal y como hemos relatado.SEGUNDO.- CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de Estafa previsto y penado en los arts. 248.1 y 249 del Co#digo Penal.La doctrina sentada por la jurisprudencia del...
Tribunal Supremo (Sentencias, entre las ma#s recientes, de 7 de mayo y 9 de diciembre de 2010 , 9 de marzo , 11 de mayo y 12 de diciembre de 2011 , 13 de noviembre de 2013, 27 de noviembre, 3 y 9de diciembre de 2014, 18, 19, 23y 25 de junio y 23deseptiembre de 2015, 29 de febrero , 3 de marzo, 2 y 17 de junio y 13 de octubre de 2016 ) define como elementos esenciales del delito de estafa los siguientes...
Sentencia Penal Nº 231/2018, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 1006/2017, 05-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CRIADO GÁMEZ, JUANA
Nº de sentencia: 231/2018
PRIMERO. - Tanto la acusación pública como la particular, tras la prueba practicada, elevaron sus conclusiones provisionales a definitivas considerando que los hechos que, según dichas partes habían quedado acreditados, eran constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248 , 249 y 250.5 del código penal . Por su parte, la defensa del acusado solicitó su libre absolución, al entender que...
..., antecedente, causante y bastante. Antecedente, por cuanto que tendría que preceder y determina el consecutivo perjuicio patrimonial, no siendo apta para originar el delito de estafa las hipótesis del denominado dolo subsequens ya que el engaño debe hallarse ligado por un nexo causal con el perjuicio patrimonial, de tal forma que éste haya sido generado por aquél. Y por último, bastante, pues la mendacidad...
Sentencia Penal Nº 43/2017, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 5/2015, 29-09-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...acusación particular, un DELITO CONTINUADO DE ESTAFA de los arts. 248 y 250,1 , 6 y 7 del CP ., consistente en que este, Administrador de la mercantil NewTec Recicling SL. tras ganarse la confianza de la empresa TTESA mediante el servicio puntual y satisfactorio de los nueve primeros envíos y conociendo el procedimiento de inspección, habría llevado a cabo un plan mediante el cual se crearía una vasija...
...objeto de acusación, La STS 763/2016 , precisa que 'el tipo objetivo del delito de estafa requiere la existencia de un engaño por parte del sujeto activo que provoque en otro un error que le induzca a realizar un acto de disposición patrimonial que produzca un perjuicio, propio o de un tercero. El art 248 del CP . califica el engaño como bastante, haciendo referencia a que ha de ser precisamente esa...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: CID GUEDE, MARIA NELIDA
Nº de sentencia: 43/2017
Sentencia Penal Nº 461/2017, AP - Malaga, Sec. 9, Rec 42/2017, 27-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GUERRERO MATA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 461/2017
...aplicable a la solicitud de mandamiento de entrada y registro domiciliario, y en idéntico sentido se pueden citar, entre otras la SSTC 299/2000 de 11.12 y 166/99 de 27.9 , y de esta Sala la SSTS 10.11.98 , 25.2.2002 , 12.9.2002 , 27.9.2002 .En el caso que nos ocupa se han examinado las actuaciones y se ha comprobado como para investigar la denuncia formulada por Ángela , la Sección de Fraudes y Delitos...
Sentencia Penal Nº 50/2018, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 4321/2016, 15-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FABIA MIR, PASCUAL
Nº de sentencia: 50/2018
...que genera el fraude (vid. SSTS 27-3-2003 , 29-12-2005 , 24-9-2008 , etc.).La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en los casos de incapaces parciales, es decir, cuando no concurre una incapacidad formal, legalmente declarada, ha incardinado los hechos en el delito de estafa , precisamente por tratarse de personas a las que se debe convencer acerca de la necesidad de desplegar un comportamiento...
...son legalmente constitutivos de un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 250.1.5º del Código Penal vigente al tiempo de la ejecución de los hechos, Los requisitos del delito de estafa , cuya comisión se atribuye a la acusada son: 1) un engaño precedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras infracciones patrimoniales; 2) un engaño...
Auto Penal Nº 185/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3101/2018, 11-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: BILDARRAZ ALZURI, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 185/2018
...transmisión de acciones y participaciones del ejecutado a su esposa y que el recurso de amparo interpuesto no tiene efectos suspensivos; por ello se estima que la simple manifestación del ejecutado no es suficiente para continuar la instrucción por el delito de estafa procesal, es decir, manipulación de pruebas o fraude análogo que haya provocado error en el Juez llevándole a dictar una resolución que...
...y subsidiario de apelación la representación procesal de la parte denunciante, Sr. Pedro Jesús , alegando que en el propio escrito de denuncia se señala que se le denuncia al Sr. Benito por delitos de desobediencia, frustración de la ejecución y fraude procesal, por lo que es evidente que la denuncia, en contra de lo que pretende el Auto, no se ha presentado por insolvencia punible. Los hechos que...
Sentencia Penal Nº 57/2018, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 171/2017, 12-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: GARCIA NAVASCUES, VICTOR MANUEL
Nº de sentencia: 57/2018
...formalización del preceptivo contrato con la empresa suministradora, después de que se hubiera procedido a individualizar el consumo de agua en todo el edificio; la existencia de la manipulación del contador de agua aparece fuera de toda duda, pues así deriva de la declaración del Inspector de Fraudes y del Jefe de Servicio de la empresa denunciante, que expusieron cómo se había colocado un tubo para...
...de la colocación de un mecanismo para disfrutar del suministro de agua de forma clandestina, pues así deriva de la declaración del Inspector de Fraudes y del Jefe de Servicio de la empresa denunciante, que expusieron que la caravana de la recurrente, junto a otras, se había conectado a una arqueta pública, resultando ilógico que lo hiciera para no efectuar un consumo; a ello debe añadirse además...
Sentencia Penal Nº 586/2017, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 79/2017, 26-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUINDULAIN OLIVERAS, ELENA
Nº de sentencia: 586/2017
...procedimiento y en el tramite de cuestiones previas. Señalando ' de esta manera el valor real de los peritajes acaba por ser muy reducido, si no prácticamente inexistente, mientras que es aconsejable anotar como en este juicio, no puede sino operarse a través de indicios y presunciones porque no hay prueba directa del animo defraudatorio y el fraude sino indirecta o inferida a través de lo que si puede...
...sin negar la posibilidad de formas imperfectas de ejecución del delito fiscal.La sentencia apelada parte de la inexistencia de documentos mendaces (como afirma en el folio 18) señalando 'El fraude se focaliza en un actuar concreto a través de facturaciones de IVA que encajan en obras audiovisuales concretas y sin duda reales...'.Que para la sentencia apelada son reales las obras audiovisuales...
Sentencia Penal Nº 756/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 1537/2017, 19-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: IGUAL, MARIA JOSEFA JULIA
Nº de sentencia: 756/2017
...concursal, , Don Luis Carlos , comprueba la falsedad de lo narrado en la denuncia, compaeciendo 5 dias mas tarde el propio Sr Leopoldo y reconociendo que los hechos no habían ocurrido y que lo hizo para beneficiar al hotel.Asi pues, la retractación del apelante no se produce de forma voluntaria, sino que las actuaciones policiales, hacen levantar sospechas de un posible fraude en la denuncia que éste...
Sentencia Penal Nº 174/2018, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 357/2018, 05-06-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...integran la tipicidad del delito leve de estafa del artículo 248-1 del Código Penal , trascendiendo del mero ámbito civil, en su modalidad de negocio jurídico criminalizado.Por negocio jurídico criminalizado debe entenderse aquél en el que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Se trata de contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil...
PRIMERO.- El apelante muestra su disconformidad con la sentencia dictada en la instancia, en cuya virtud se le condena como autor de un delito de estafa de carácter leve del artículo 249 del Código Penal , en relación con el precepto legal anterior, a la pena descrita en el antecedente de hecho primero de esta resolución, por entender que con el solo testimonio de la víctima no ha podido quedar...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valladolid
Ponente: GARCIA, JAVIER DE BLAS
Nº de sentencia: 174/2018