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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 592/2010, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 16/2010, 30-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 592/2010
...era la práctica habitual en estos casos mientras se regularizaba la situación, ello con la finalidad de controlar los consumos desde el momento en que se detectaba el fraude . Igualmente sostiene que informó a la propietaria de que la regularización de su situación mediante la suscripción del correspondiente contrato de suministro generaría gastos por los consumos realizados con anterioridad a la...
...fraude .
Sin embargo la testigo
Purificacion aporta un dato más que es negado por el imputado, dato consistente en que
Imanol le pidió una cantidad de dinero "por hacerles el favor", cantidad que ha quedado absolutamente indeterminada. En efecto, la declaración sobre el hecho de que se le pidió esa cantidad de dinero -no relacionada con la futura facturación por los consumos no registrados- es...
Sentencia Penal Nº 182/2011, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 284/2011, 20-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: MORALES LIMIA, AUGUSTO
Nº de sentencia: 182/2011
...desde luego es impensable, a tenor de una cierta experiencia forense, que una compañía aseguradora después de revisar concienzudamente toda la documentación relativa al accidente de circulación - incluso para evitar posibles fraudes - se avenga a realizar una oferta indemnizatoria si es que realmente las lesiones no existían.
Pero es que también tenemos otros datos añadidos como los que se...
...vehículo de motor. No tiene sentido. Y por último señalar que no existe en este caso sospecha objetiva alguna de fraude por parte de los perjudicados.
En definitiva, existen datos documentales - que no requieren de una valoración basada en la inmediación como ocurre con las pruebas de índole personal - que avalan la realidad de las lesiones sufridas por los perjudicados y su relación causal con el...
Sentencia Penal Nº 272/2012, AP - Barcelona, Sec. 21, Rec 95/2011, 20-04-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BODAS DAGA, MARIA CRUZ EUGENIA
Nº de sentencia: 272/2012
...criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno -
SSTS de 1 de abril de 1985 ,
24 de marzo de 1992 y
13 de mayo de 1994 -. "En los denominados negocios civiles Criminalizados el contrato se erige como un instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y...
...fraude . Son contratos del orden jurídico privado civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerla deforman la existencia del delito de estafa . Más ha de entenderse que este engaño, simulación autora de una seriedad en los...
Sentencia Penal Nº 16/2012, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 31/2011, 23-05-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: OCARIZ AZAUSTRE, GEMA ADORACION
Nº de sentencia: 16/2012
...devolver los bienes u otro tanto de la misma especie y calidad, y que disponga de lo recibido ilegitimamente excediendo las facultades conferidas por el titulo de recepcion, dandoles a los bienes o metalico un destino distinto del acordado o autorizado y causando con ello un perjuicio al sujeto pasivo. En el delito de administracion desleal del
art 295 del C. Penal tambien existe una deslealtad o fraude ...
Sentencia Penal Nº 217/2010, AP - Granada, Sec. 1, Rec 40/2010, 14-04-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: FLORES DOMINGUEZ, JESUS
Nº de sentencia: 217/2010
...dirige el engaño. Así, teniendo en cuenta que el hoy apelante tenía como profesión la compraventa de vehículos con establecimiento abierto al público y que el propio Sr.
Coro ya le había comprado anteriormente otro vehículo Mercedes que le fue entregado regularmente, nada podía hacerle sospechar que estaba siendo objeto de un fraude . Por lo demás, las manifestaciones de
Gabriel , persona en quien...
Sentencia Penal Nº 17/2010, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 7/2010, 20-01-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 17/2010
...no concurren en este supuesto, en cuanto los razonamientos valorativos y explícitos en la sentencia recurrida se ajustan a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia común.
El caso enjuiciado configura una modalidad muy caracterizada de la estafa , que ha venido llamándose negocio jurídico criminalizado. Se trata de supuestos aparentemente propios del orden jurídico privado, civil o...
...revela el dolo antecedente y el engaño propiciador del fraude , de modo que los esquemas contractuales se subvierten para lograr el ilícito afán de lucro, realizando un despliegue de actividades engañosas para convencer a la contraparte de la realización de lo que se presenta como un aparente negocio jurídico inocuo, cuya conclusión significa un acto de disposición y el subsiguiente perjuicio en el...
Sentencia Penal Nº 254/2012, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 74/2009, 07-06-2012
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato ni de negocio jurídico en casos como el presente en el que una de las partes no consiente ex inicio en obligarse, podrá existir una "apariencia", pero no un negocio jurídico en sentido propio, y sería esa apariencia el elemento engañoso que daría vida al delito de estafa ". El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ...
...perjudicada en su día personada como acusación particular, al ejercicio de acciones penales y civiles, un delito de estafa de los
arts. 248 y 249 del Código Penal , cuya agravación específica ( art. 250.3 del Código Penal ) ha sido suprimida, en trámite de conclusiones definitivas, por la acusación, en virtud de la aplicación retroactiva, como ley más favorable, de la nueva redacción del
art. 250...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: POZA CISNEROS, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 254/2012
Sentencia Penal Nº 9/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 10/2012, 12-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 9/2012
...replantear ante el Tribunal de Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un...
Sentencia Penal Nº 4/2012, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 411/2011, 02-01-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 4/2012
...caso de autos el apelante era el administrador del taller beneficiado por la falsedad (cobró el importe de una bandeja que no instaló en el vehículo del denunciante) y, pese al tiempo transcurrido, no ha dado razón del destino del dinero ni, en su caso, ha identificado a cualquier otra persona que pudiera haber cometido el fraude denunciado.
Por lo demás, no puede compartirse la idea de que se trata...
Sentencia Penal Nº 57/2012, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 147/2011, 20-03-2012
ESTAFA ...
...la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (
Sentencia de 24 marzo 1992 EDJ1992/2869) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (
Sentencias de 13 mayo 1994 EDJ1992/2869 y
1 abril 1985 EDJ1985/1976, entre otras muchas). El engaño, factor desencadenador del «iter criminis», en la línea de cuanto se ha...
PRIMERO : Frente a la sentencia de instancia que condena a
Gregorio como autor de un delito de estafa a la pena de un año de prisión y fija una responsabilidad civil de 11.999 euros a favor de la entidad "De Madera Madera, S.L.", se alza aquél y con invocación de error iuris en cuanto entiende que no concurren, en el caso concreto, los elementos típicos de la estafa , interesa la revocación de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: NAVARES VILLAR, MARIA CRISTINA
Nº de sentencia: 57/2012
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Fraude
Sentencia Penal Nº 592/2010, AP - Cantabria, Sec. 1, Rec 16/2010, 30-11-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: LOPEZ DEL MORAL ECHEVERRIA, JOSE LUIS
Nº de sentencia: 592/2010
...era la práctica habitual en estos casos mientras se regularizaba la situación, ello con la finalidad de controlar los consumos desde el momento en que se detectaba el fraude . Igualmente sostiene que informó a la propietaria de que la regularización de su situación mediante la suscripción del correspondiente contrato de suministro generaría gastos por los consumos realizados con anterioridad a la...
...fraude .
Sin embargo la testigo
Purificacion aporta un dato más que es negado por el imputado, dato consistente en que
Imanol le pidió una cantidad de dinero "por hacerles el favor", cantidad que ha quedado absolutamente indeterminada. En efecto, la declaración sobre el hecho de que se le pidió esa cantidad de dinero -no relacionada con la futura facturación por los consumos no registrados- es...
Sentencia Penal Nº 182/2011, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 284/2011, 20-09-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: MORALES LIMIA, AUGUSTO
Nº de sentencia: 182/2011
...desde luego es impensable, a tenor de una cierta experiencia forense, que una compañía aseguradora después de revisar concienzudamente toda la documentación relativa al accidente de circulación - incluso para evitar posibles fraudes - se avenga a realizar una oferta indemnizatoria si es que realmente las lesiones no existían.
Pero es que también tenemos otros datos añadidos como los que se...
...vehículo de motor. No tiene sentido. Y por último señalar que no existe en este caso sospecha objetiva alguna de fraude por parte de los perjudicados.
En definitiva, existen datos documentales - que no requieren de una valoración basada en la inmediación como ocurre con las pruebas de índole personal - que avalan la realidad de las lesiones sufridas por los perjudicados y su relación causal con el...
Sentencia Penal Nº 272/2012, AP - Barcelona, Sec. 21, Rec 95/2011, 20-04-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: BODAS DAGA, MARIA CRUZ EUGENIA
Nº de sentencia: 272/2012
...criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno -
SSTS de 1 de abril de 1985 ,
24 de marzo de 1992 y
13 de mayo de 1994 -. "En los denominados negocios civiles Criminalizados el contrato se erige como un instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y...
...fraude . Son contratos del orden jurídico privado civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerla deforman la existencia del delito de estafa . Más ha de entenderse que este engaño, simulación autora de una seriedad en los...
Sentencia Penal Nº 16/2012, AP - Toledo, Sec. 1, Rec 31/2011, 23-05-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Toledo
Ponente: OCARIZ AZAUSTRE, GEMA ADORACION
Nº de sentencia: 16/2012
...devolver los bienes u otro tanto de la misma especie y calidad, y que disponga de lo recibido ilegitimamente excediendo las facultades conferidas por el titulo de recepcion, dandoles a los bienes o metalico un destino distinto del acordado o autorizado y causando con ello un perjuicio al sujeto pasivo. En el delito de administracion desleal del
art 295 del C. Penal tambien existe una deslealtad o fraude ...
Sentencia Penal Nº 217/2010, AP - Granada, Sec. 1, Rec 40/2010, 14-04-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: FLORES DOMINGUEZ, JESUS
Nº de sentencia: 217/2010
...dirige el engaño. Así, teniendo en cuenta que el hoy apelante tenía como profesión la compraventa de vehículos con establecimiento abierto al público y que el propio Sr.
Coro ya le había comprado anteriormente otro vehículo Mercedes que le fue entregado regularmente, nada podía hacerle sospechar que estaba siendo objeto de un fraude . Por lo demás, las manifestaciones de
Gabriel , persona en quien...
Sentencia Penal Nº 17/2010, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 7/2010, 20-01-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: BERMUDEZ OCHOA, EDUARDO VICTOR
Nº de sentencia: 17/2010
...no concurren en este supuesto, en cuanto los razonamientos valorativos y explícitos en la sentencia recurrida se ajustan a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia común.
El caso enjuiciado configura una modalidad muy caracterizada de la estafa , que ha venido llamándose negocio jurídico criminalizado. Se trata de supuestos aparentemente propios del orden jurídico privado, civil o...
...revela el dolo antecedente y el engaño propiciador del fraude , de modo que los esquemas contractuales se subvierten para lograr el ilícito afán de lucro, realizando un despliegue de actividades engañosas para convencer a la contraparte de la realización de lo que se presenta como un aparente negocio jurídico inocuo, cuya conclusión significa un acto de disposición y el subsiguiente perjuicio en el...
Sentencia Penal Nº 254/2012, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 74/2009, 07-06-2012
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...contrato ni de negocio jurídico en casos como el presente en el que una de las partes no consiente ex inicio en obligarse, podrá existir una "apariencia", pero no un negocio jurídico en sentido propio, y sería esa apariencia el elemento engañoso que daría vida al delito de estafa ". El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ...
...perjudicada en su día personada como acusación particular, al ejercicio de acciones penales y civiles, un delito de estafa de los
arts. 248 y 249 del Código Penal , cuya agravación específica ( art. 250.3 del Código Penal ) ha sido suprimida, en trámite de conclusiones definitivas, por la acusación, en virtud de la aplicación retroactiva, como ley más favorable, de la nueva redacción del
art. 250...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: POZA CISNEROS, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 254/2012
Sentencia Penal Nº 9/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 10/2012, 12-09-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 9/2012
...replantear ante el Tribunal de Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un...
Sentencia Penal Nº 4/2012, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 411/2011, 02-01-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 4/2012
...caso de autos el apelante era el administrador del taller beneficiado por la falsedad (cobró el importe de una bandeja que no instaló en el vehículo del denunciante) y, pese al tiempo transcurrido, no ha dado razón del destino del dinero ni, en su caso, ha identificado a cualquier otra persona que pudiera haber cometido el fraude denunciado.
Por lo demás, no puede compartirse la idea de que se trata...
Sentencia Penal Nº 57/2012, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 147/2011, 20-03-2012
ESTAFA ...
...la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (
Sentencia de 24 marzo 1992 EDJ1992/2869) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno (
Sentencias de 13 mayo 1994 EDJ1992/2869 y
1 abril 1985 EDJ1985/1976, entre otras muchas). El engaño, factor desencadenador del «iter criminis», en la línea de cuanto se ha...
PRIMERO : Frente a la sentencia de instancia que condena a
Gregorio como autor de un delito de estafa a la pena de un año de prisión y fija una responsabilidad civil de 11.999 euros a favor de la entidad "De Madera Madera, S.L.", se alza aquél y con invocación de error iuris en cuanto entiende que no concurren, en el caso concreto, los elementos típicos de la estafa , interesa la revocación de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Pontevedra
Ponente: NAVARES VILLAR, MARIA CRISTINA
Nº de sentencia: 57/2012