Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal Nº 462/2010, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 89/2009, 30-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 462/2010
...estaban haciendo un favor a la empresa donde éste trabajaba. En el juicio oral insistieron en negar conocer el fraude , aunque, finalmente, aceptaron la calificación pactada por sus defensas con las acusaciones y aceptaron su responsabilidad penal por la estafa . No puede haber sido ajeno a esta actitud final el hecho de que el acusado Sr.
Inocencio desde su declaración sumarial viniera manifestando que...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los
artículos 248.1, 249, 250.1.6ª y 74.2 del Código Penal , y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el
artículo 392 en relación con los artículos 390.1.1º y 2º y 74.1 del mismo Código penal .
Reconoció el acusado
Inocencio...
Sentencia Penal Nº 4/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 10/2011, 19-06-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 4/2012
...acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De...
Sentencia Penal Nº 92/2011, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 19/2010, 28-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: APARICIO CARRIL, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 92/2011
...tarjeta con la que se hizo la primera transacción escrita en alemán e inglés que no está traducida. Respecto de las otras cuatro transacciones se pretende que eran fraudulentas porque Mastercard Internacional así lo indicó y el motivo del fraude era "del tipo 4" que se dice en la denuncia que se corresponde con falsificaciones. Nada de esto se puede dar por probado puesto que no consta ningún documento...
...original de Mastercard o Visa que pongan de manifiesto la falsedad o manipulación de las tarjetas con las que se hicieron las operaciones ni este Tribunal conoce, porque nada se ha tratado de acreditar sobre el particular, que un fraude tipo 4 se corresponda con un fraude efectuado por haber falsificado las tarjetas. Incluso la acusación particular en su escrito de acusación afirma, en su relato de...
Sentencia Penal Nº 94/2011, AP - Albacete, Sec. 1, Rec 53/2010, 07-04-2011
ESTAFA ...
Primero.- El Ministerio Fiscal entiende que los hechos denunciados integrarían un delito de estafa previsto en los
artículos 248.1 y 249 del CP , del que serían autores
Debora y
Balbino .
En el ilícito penal de la estafa el sujeto activo sabe desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación...
...contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude -
SSTS de 12-5-98
,
1-3-99
,
23-2-2001
,
21-11-2001
,
12-4-2002
-.
Ocurre al...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Albacete
Ponente: GARCIA BLEDA, JOSE
Nº de sentencia: 94/2011
Sentencia Penal Nº 11/2011, AP - Ciudad Real, Sec. 1, Rec 4/2009, 23-03-2011
ESTAFA ...
PRIMERO.- Los hechos declarados son constitutivos de un delito de estafa de los
arts. 248, 249 y 250.1.6 , en la redacción vigente a la fecha de los hechos, de los que entendemos responsable en concepto de autor a
Eloy .
No consideramos probada intervención alguna en los hechos de
Agustín , procediendo su absolución.
No concurre prueba suficiente de cargo, que supere el mínimo...
...constitutivos de estafa del
Art. 248, 249 y 250.1.6 y 74.1 , modificó dicha calificación en sus conclusiones definitivas, sustituyendo la aplicabilidad el
Art. 74.2 .
Pretenden las defensas la inaplicabilidad del subtipo agravado del
Art. 250 y por el contrario invocan la aplicación del 74.1 , y con ello la pena en abstracto, en cuanto a su máximo, desde su tesis, llegaría a los cuatro años...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: ASTRAY CHACON, MARIA PILAR
Nº de sentencia: 11/2011
Sentencia Penal Nº 152/2011, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 453/2011, 16-12-2011
ESTAFA ...
...de la relación
(
Sentencia de 1 de diciembre de 1993
). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude
(
Sentencia de 24 de marzo de 1992
), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno.
(
Sentencia de 13 de mayo de 1994
y 1 de abril de 1985...
...,
24 marzo 1992
,
19 de junio
y
3 de julio 1995
, entre otras) el delito de estafa se configura con los siguientes elementos:
1º) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , antes necesariamente coincidente con alguno de los ardides o artificios incorporados al listado expresamente incluido en el
Código y, desde la...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: PLATA GARCIA, JESUS
Nº de sentencia: 152/2011
Sentencia Penal Nº 28/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 25/2010, 14-09-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 28/2010
...pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la...
Sentencia Penal Nº 112/2012, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 17/2012, 05-03-2012
ESTAFA ...
Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia de instancia.
ÚNICO.- Se condena al recurrente,
Jesús Manuel , como autor de un delito de estafa de los
arts. 248.1 º y
249 CP . La resolución apelada examina la concurrencia en el caso de los requisitos legales, destacando que el contrato verbal de compraventa de vivienda concertado por las partes era en realidad un negocio...
...criminalizado en el que aquél carecía de cualquier propósito inicial de cumplir, empleando engaño sobre la víctima,
Constancio , que por ello abonó las cantidades convenidas. Se mencionan como datos reveladores de la estafa que el acusado que la venta fuese verbal cuando lo habitual es que se plasmase en documento; que careciera de las necesarias facultades para enajenarla, pues él todavía no la había...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 112/2012
Sentencia Penal Nº 286/2011, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 66/2010, 24-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIDAL MARSAL, SANTIAGO
Nº de sentencia: 286/2011
PRIMERO .- Los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el
art. 250.1-1º, 6º y 7º en relación con el 249 y 74 del Código Penal vigente en el momento de su perpetración, LO 15/03 de 25 de noviembre, que en estos apartados concretos no han sido modificados por la reciente reforma introducida por la LO 5/10 de 22 de junio...
...en orden a dicha tipificación punible, reside en determinar si debemos apreciar un concurso medial o uno real, puesto que varias de las acusaciones discrepan sobre tal régimen concursal y ello afecta lógicamente a la determinación de la pena, conjunta o por separado. Entiende la Sala, que el delito continuado de falsedad era un medio imprescindible para lograr consumar la estafa múltiple, pues sin...
Sentencia Penal Nº 19/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 14/2010, 01-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 19/2010
Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la...
...acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De acuerdo a la doctrina expuesta, y entendiendo que en el caso de autos la calificación del delito, como falsedad documental en concurso medial con una estafa intentada...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal Nº 462/2010, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 89/2009, 30-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 462/2010
...estaban haciendo un favor a la empresa donde éste trabajaba. En el juicio oral insistieron en negar conocer el fraude , aunque, finalmente, aceptaron la calificación pactada por sus defensas con las acusaciones y aceptaron su responsabilidad penal por la estafa . No puede haber sido ajeno a esta actitud final el hecho de que el acusado Sr.
Inocencio desde su declaración sumarial viniera manifestando que...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los
artículos 248.1, 249, 250.1.6ª y 74.2 del Código Penal , y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, previsto y penado en el
artículo 392 en relación con los artículos 390.1.1º y 2º y 74.1 del mismo Código penal .
Reconoció el acusado
Inocencio...
Sentencia Penal Nº 4/2012, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 10/2011, 19-06-2012
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 4/2012
...acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De...
Sentencia Penal Nº 92/2011, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 19/2010, 28-06-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: APARICIO CARRIL, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 92/2011
...tarjeta con la que se hizo la primera transacción escrita en alemán e inglés que no está traducida. Respecto de las otras cuatro transacciones se pretende que eran fraudulentas porque Mastercard Internacional así lo indicó y el motivo del fraude era "del tipo 4" que se dice en la denuncia que se corresponde con falsificaciones. Nada de esto se puede dar por probado puesto que no consta ningún documento...
...original de Mastercard o Visa que pongan de manifiesto la falsedad o manipulación de las tarjetas con las que se hicieron las operaciones ni este Tribunal conoce, porque nada se ha tratado de acreditar sobre el particular, que un fraude tipo 4 se corresponda con un fraude efectuado por haber falsificado las tarjetas. Incluso la acusación particular en su escrito de acusación afirma, en su relato de...
Sentencia Penal Nº 94/2011, AP - Albacete, Sec. 1, Rec 53/2010, 07-04-2011
ESTAFA ...
Primero.- El Ministerio Fiscal entiende que los hechos denunciados integrarían un delito de estafa previsto en los
artículos 248.1 y 249 del CP , del que serían autores
Debora y
Balbino .
En el ilícito penal de la estafa el sujeto activo sabe desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación...
...contratos criminalizados, el sujeto activo excluye de antemano el cumplimiento de los deberes asumidos contando con que así lo hará la otra parte contratante, enriqueciéndose con la prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude -
SSTS de 12-5-98
,
1-3-99
,
23-2-2001
,
21-11-2001
,
12-4-2002
-.
Ocurre al...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Albacete
Ponente: GARCIA BLEDA, JOSE
Nº de sentencia: 94/2011
Sentencia Penal Nº 11/2011, AP - Ciudad Real, Sec. 1, Rec 4/2009, 23-03-2011
ESTAFA ...
PRIMERO.- Los hechos declarados son constitutivos de un delito de estafa de los
arts. 248, 249 y 250.1.6 , en la redacción vigente a la fecha de los hechos, de los que entendemos responsable en concepto de autor a
Eloy .
No consideramos probada intervención alguna en los hechos de
Agustín , procediendo su absolución.
No concurre prueba suficiente de cargo, que supere el mínimo...
...constitutivos de estafa del
Art. 248, 249 y 250.1.6 y 74.1 , modificó dicha calificación en sus conclusiones definitivas, sustituyendo la aplicabilidad el
Art. 74.2 .
Pretenden las defensas la inaplicabilidad del subtipo agravado del
Art. 250 y por el contrario invocan la aplicación del 74.1 , y con ello la pena en abstracto, en cuanto a su máximo, desde su tesis, llegaría a los cuatro años...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Ciudad Real
Ponente: ASTRAY CHACON, MARIA PILAR
Nº de sentencia: 11/2011
Sentencia Penal Nº 152/2011, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 453/2011, 16-12-2011
ESTAFA ...
...de la relación
(
Sentencia de 1 de diciembre de 1993
). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude
(
Sentencia de 24 de marzo de 1992
), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno.
(
Sentencia de 13 de mayo de 1994
y 1 de abril de 1985...
...,
24 marzo 1992
,
19 de junio
y
3 de julio 1995
, entre otras) el delito de estafa se configura con los siguientes elementos:
1º) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , antes necesariamente coincidente con alguno de los ardides o artificios incorporados al listado expresamente incluido en el
Código y, desde la...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: PLATA GARCIA, JESUS
Nº de sentencia: 152/2011
Sentencia Penal Nº 28/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 25/2010, 14-09-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: PALOMO DEL ARCO, ANDRES
Nº de sentencia: 28/2010
...pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzando un acuerdo, para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la...
Sentencia Penal Nº 112/2012, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 17/2012, 05-03-2012
ESTAFA ...
Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia de instancia.
ÚNICO.- Se condena al recurrente,
Jesús Manuel , como autor de un delito de estafa de los
arts. 248.1 º y
249 CP . La resolución apelada examina la concurrencia en el caso de los requisitos legales, destacando que el contrato verbal de compraventa de vivienda concertado por las partes era en realidad un negocio...
...criminalizado en el que aquél carecía de cualquier propósito inicial de cumplir, empleando engaño sobre la víctima,
Constancio , que por ello abonó las cantidades convenidas. Se mencionan como datos reveladores de la estafa que el acusado que la venta fuese verbal cuando lo habitual es que se plasmase en documento; que careciera de las necesarias facultades para enajenarla, pues él todavía no la había...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO
Nº de sentencia: 112/2012
Sentencia Penal Nº 286/2011, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 66/2010, 24-02-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: VIDAL MARSAL, SANTIAGO
Nº de sentencia: 286/2011
PRIMERO .- Los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el
art. 250.1-1º, 6º y 7º en relación con el 249 y 74 del Código Penal vigente en el momento de su perpetración, LO 15/03 de 25 de noviembre, que en estos apartados concretos no han sido modificados por la reciente reforma introducida por la LO 5/10 de 22 de junio...
...en orden a dicha tipificación punible, reside en determinar si debemos apreciar un concurso medial o uno real, puesto que varias de las acusaciones discrepan sobre tal régimen concursal y ello afecta lógicamente a la determinación de la pena, conjunta o por separado. Entiende la Sala, que el delito continuado de falsedad era un medio imprescindible para lograr consumar la estafa múltiple, pues sin...
Sentencia Penal Nº 19/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 14/2010, 01-06-2010
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA
Nº de sentencia: 19/2010
Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la...
...acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada.
De acuerdo a la doctrina expuesta, y entendiendo que en el caso de autos la calificación del delito, como falsedad documental en concurso medial con una estafa intentada...