Jurisprudencia sobre Fraude

Inicio

Jurisprudencia sobre Fraude.

Filtrar...

Filtros

Tribunal

Tipo de sentencia

Orden

Sentido del fallo

Ponente

Año

Voces

Fraude

Orden por

Importancia

Voces

Fraude

Sentencia Penal Nº 7/2010, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 26/2009, 11-02-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: DIAZ SASTRE, CRISTINA

Nº de sentencia: 7/2010

ESTAFA... . El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. La línea divisoria entre el dolo penal y el civil en relación a los delitos contra el patrimonio se sitúa en la tipicidad, de modo que únicamente cuando la conducta del infractor realiza... PRIMERO.- Por parte de la Acusación Particular, que no Pública, se viene imputando al acusado la comisión de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 250.1.6 del Código Penal , circunscribiendo su conducta en que el acusado el Sr. Laureano , actuando en nombre y representación de las mercantiles "Lloma Talamanca S.L" y "Ses Feixes Talamanca S.L" al momento de la suscripción...

Sentencia Penal Nº 330/2011, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 174/2011, 30-12-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER

Nº de sentencia: 330/2011

...pese a ello la empresa que se decía libra la factura la ratificaba, ante lo que estaríamos sería un delito patrimonial del tipo fraude en concurso, en su caso, con la falsedad documental, queriendo decirse con ello, en resumen, que la mera posibilidad de que esa mercantil cometiera un delito al ratificar una factura mendaz, no hace que la aportada y no ratificada incorpore los presupuestos típicos...

Sentencia Penal Nº 12/2011, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 6/2011, 08-04-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Salamanca

Ponente: PEREZ SERNA, JESUS

Nº de sentencia: 12/2011

ESTAFA... ..., la provocación del mismo, cronológicamente debe ser antecedente al otorgamiento del contrato, no sobrevenida, de forma que incida directamente en el consentimiento propio de aquel. En síntesis, el negocio jurídico criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través del cual se cree un negocio vacío que encierre una asechanza al patrimonio... ...proyectada en sus inicios, procediéndose por aquella a la venta a un tercero de los terrenos, con la consiguiente imposibilidad de terminar la obra. Pero, en modo alguno, resulta acreditada la comisión por el acusado de un delito de estafa, previsto y penado en los arts. 248.1 y 250.1,4º de Código Penal , -acusación particular-, en los que se sustenta la acusación formulada en el presente procedimiento...

Sentencia Penal Nº 53/2012, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 17/2012, 03-05-2012

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA

Nº de sentencia: 53/2012

..., 12-2 y 1302/2002, 11-7 ) y así el negocio criminalizado será la puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( TS 109/1999, 27-1 ), existiendo una aparente relación contractual, escudándose en negocios jurídicos lícitos como tapadera de una voluntad... PRIMERO.- Los hechos declarados probados no son constitutivos de infracción criminal. Según tiene ya declarado esta Sala en Sentencia nº Nº 390/09 de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve , de la que fue ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Ana Mercedes del Molino Romera, en el delito de estafa es necesario la existencia de un engaño previo dirigido a un fin defraudatorio, (dolo...

Sentencia Penal Nº 213/2011, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 533/2011, 21-12-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - La Rioja

Ponente: SOLSONA ABAD, FERNANDO

Nº de sentencia: 213/2011

ESTAFA... ...pueda cabalmente ser comprendida conviene destacar que "phishing" es un concepto informático que denomina el uso de un tipo de fraude caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como "phisher", envía a numerosas personas correos... PRIMERO .- La sentencia apelada condenó al hoy recurrente como cooperador necesario de un delito de estafa del art. 248.2 del Código Penal , la cual revistió la modalidad denominada "phishing-scam". Si bien al sentencia recurrida describe en su hecho probado segundo de forma tan minuciosa como didáctica las características de esta peculiar forma defraudatoria, a fin de que esta resolución...

Sentencia Penal Nº 36/2010, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 28/2010, 23-12-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Segovia

Ponente: HERRERO PINILLA, MARIA FELISA

Nº de sentencia: 36/2010

ESTAFA... ...el Tribunal de Casación las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo... ...para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una revisión de lo acordado sin posibilidad por la acusación de discutir los hechos y la calificación conformada. De acuerdo a la doctrina expuesta, y entendiendo que en el caso de autos la calificación de los delitos, como delitos continuados de estafa de los...

Sentencia Penal Nº 63/2011, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 55/2010, 28-06-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: JOVER CARRION, MARIA

Nº de sentencia: 63/2011

ESTAFA... ...representación por el sujeto activo, consciente de su maquinación engañosa, de las consecuencias de su conducta. En el ámbito de los negocios jurídicos la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia de 30-5-1997 ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado puerta de la estafa cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude, a través del cual se crea un negocio... PRIMERO.- El delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal , por el que ha formulado acusación el Ministerio Fiscal viene configurado por los siguientes elementos: 1º) Un engaño precedente o concurrente. 2º) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad. 3º...

Sentencia Penal Nº 234/2012, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 42/2010, 10-05-2012

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER

Nº de sentencia: 234/2012

ESTAFA... PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en el art.251.2º del Código Penal , viniendo caracterizada tal infracción criminal por constituir una de las modalidades de ataque patrimonial, del tipo de fraude, en la que el engaño, que es el elemento nuclear de toda estafa, se articula por el autor en forma omisiva al silenciar la... ...contrato privado en el que se silenciaba la carga. No obstante el comprador, víctima de la estafa, reconoce que el vendedor le había informado de esa hipoteca, manifestando ante el Tribunal que estaba dispuesto a subrogarse en ella, pero no en las posteriores que se le ocultaron. En efecto, a los folios 72 y 72 vuelto obra la información registral donde constan las hipotecas a favor de IBERAVAL SOCIEDAD...

Sentencia Penal Nº 743/2011, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 88/2011, 24-10-2011

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: BARRIENTOS PACHO, JESUS MARIA

Nº de sentencia: 743/2011

PRIMERO.- Se admiten los de la resolución recurrida. SEGUNDO.- En el recurso que interpone el denunciante Ángel contra el fallo absolutorio de la instancia, se termina por reclamar un fallo de condena para el denunciado Sr. Jesús Manuel , a quien considera autor de una falta de estafa y para quien insiste en reclamar una pena de multa de 45 días y cuota de 6 euros, más una indemnización de 30... ...abonar el precio correspondiente al combustible servido, pero sin realizar identificación personal solvente de la persona del denunciado el autor del fraude que dice haber padecido, impiden alcanzar un juicio cierto e invariable sobre la autoría de la defraudación, sin que a este fin acreditativo, y en ausencia de una concreta y segura identificación personal, podamos acudir a la acreditación indirecta...

Sentencia Penal Nº 204/2010, AP - Valladolid, Sec. 2, Rec 652/2009, 30-06-2010

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valladolid

Ponente: DE LA TORRE APARICIO, MIGUEL ANGEL

Nº de sentencia: 204/2010

...28 de enero de 2003 afirmó que si el fraude de subvenciones fuera ley especial respecto a la estafa por encima de los diez millones de pesetas (cantidades hoy modificadas a 120.000 euros en caso de los artículos 305 y 307, a 80.000 euros en la modalidad del art. 308 y en 50.000 euros cuando de fraude contra los fondos o la Hacienda de las Comunidades Europeas se trate), la regla de especialidad... ...términos interesados en conclusiones definitivas, esto es: por un delito de falsedad en documento oficial del artículo 390.1-3º y art. 392 , en concurso medial del art. 77 con un delito de estafa en grado de tentativa del artículo 248 y 249 en relación con el artículo 16 y 62 del C. Penal, del que considera autores a los tres acusados pidiendo la pena, para cada uno de ellos, de dos años de prisión...