Jurisprudencia sobre Fraude.

Se dicta sentencia absolutoria por la Audiencia Provincial de Granada por delito de estafa. No existe delito societario, tal figura requiere, que los administradores de una sociedad mercantil, abusando de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad; pero no dice que esta disposición sea para sí en su beneficio particular; sino que se refiere a que tales administradores... ...dispongan de los bienes sociales, con abuso de poder o fraude, para lograr fines no autorizados por la sociedad, que luego produzcan un perjuicio económico a los socios. No se ha probado que el dolo del acusado fuera el de causar perjuicio a la cooperativa. El análisis financiero concluye que los estados contables presentados no tienen validez ya que no reflejan la imagen fiel de la empresa. El informe... ...francesa y la italiana, contienen normas penales al respecto. Se discutió, sobre si era necesaria, en concreto esta categoría de delitos socio-económicos, y también, sobre si respondía, a una realidad criminológica propia, o son producto de una construcción artificial que incluye lo que no son si no modalidades de los tipos básicos del fraude: la falsedad, la estafa y la apropiación indebida. En... PRIMERO.- Como recuerda la Sentencia de la Sala 2ª del TS de 26 de febrero de 1998 (Argentia Truts), antes de la reforma operada en 1983 en el CP de 1973, el art. 528, definidor de la estafa en los términos amplísimos que refería -"el que defraudare a otro" podía ser utilizado quizá para el castigo de una amplia gama de conductas fraudulentas susceptibles de ocasionar un perjuicio patrimonial. La...

El delito de estafa tipificado en el artículo 528 (artículo 248 del vigente Código Penal) se integra por la concurrencia de los siguientes elementos: 1º) Un engaño precedente o concurrente, 2º) Dicho engaño ha de ser bastante, es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, 3º) Originación o producción de un error esencial en el sujeto pasivo desconocedor o con... ...sobradamente conocido, una de las puertas de la estafa es el denominado negocio jurídico criminalizado, el cual constituye una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno y, en tal sentido, el Tribunal Supremo ha declarado en forma reiterada -entre otras, la sentencia de 26 de febrero del 2.001- que "la actuación... ...nóminas no son documentos mercantiles, sino documentos privados, por lo que su falsificación queda subsumida en la estafa y así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de julio del 2.002, que se refiere a un supuesto muy parecido al que ahora nos ocupa, es decir, compra mediante financiación de diversos efectos, para lo cual se presentó una nómina de una empresa inexistente, y en éste caso...

...querellante y que no se refería a él en su artículo c) que el propio querellante manifiesta, según nos pone de relieve el Juzgador de Primera Instancia, que tampoco conocía al querellado y que no había realizado ninguna actuación contra él ni desempeñaba su cargo en Guadix en las fechas en las que se estuvo investigando la participación del apelante en el fraude de las subvenciones por el aceite, e incluso...

...contempla así tanto la inmigración de extranjeros a España, como el tránsito de extranjeros por España e igualmente la emigración desde España a otro país." La citada sentencia del Alto Tribunal añade que ,el tráfico ha de ser ilegal, esto es, producirse al margen de las normas establecidas para el cruce legítimo de las fronteras o con fraude de esas normas, lo que incluye tanto el cruce clandestino de la...

...legítimo de las fronteras o con fraude de esas normas, lo que incluye tanto el cruce clandestino de la frontera, como la utilización de fórmulas autorizadoras de ingreso transitorio en el país (visado turístico, por ejemplo), con fines de permanencia, burlando o incumpliendo las normas administrativas que lo autoricen en tales condiciones. La normativa determinante de la ilegalidad del tráfico será la...

Se condena por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de falsificación de documento mercantil y se le absuelve del delito de estafa. El Tribunal considera que no se ha acreditado que la intención inicial, o antecedente, del acusado, fuese la de no hacer efectiva su deuda, o el conocimiento de la imposibilidad de... ...hacerlo, por lo que no se evidencia estafa alguna. Sin embargo se tiene probado que el acusado, simuló las firmas en el acepto de las letras de cambio, cometiendo de esa manera una falsedad, de carácter material, sobre un estricto documento de naturaleza mercantil. El Tribunal considera que por la menor gravedad del hecho y las circunstancias personales del acusado procede imponer al acusado en su grado... ...imposibilidad de hacerlo. El negoio criminalizado será puerta de la estafa, lo que no es el caso de ahora, cuando se constituya en una pura ficción al servico del fraude ( S.T.S. 24-marzo-1.992 ) a través de la cual sea crea un negocio vacio que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( S.T.S. 13 de abril de 1.994 ); pero el contrato de descuento bancario no es constitutivo de estafa cuando el... ...efectivo perjuicio patrimonial efectiva y finalmente sufrido por el banco, cuya probanza, en cuanto elemento integrante del tipo objetivo del delito de estafa correspondía a la acusación y cuya presencia es condición esencial para inexorablemente inferir un ánimo defraudatorio en el autor de cualquier estafa, el acusado mantiene persistentemente la versión de que los importes no atendidos de las letras...

...debe ser afirmativa con la consiguiente desestimación del recurso. En efecto el concepto de fraude procesal es mucho más amplio que el fraude penal, en el cual deben darse y cumplirse unos requisitos y condicionamientos muy claros y respetarse el principio de intervención mínima y por ello no todo fraude procesal es constitutivo de delito. Hay supuestos, como el enjuiciado, en los que solo puede... ...hablarse de fraude civil y nunca fraude penal, para los que debe reaccionarse con los mecanismos civiles ( recursos ordinarios, nulidad de actuaciones, declaración de mala fe procesal o abuso del proceso, recurso de amparo, etc...). El proceso civil, donde se persigue una verdad formal y no una verdad material y los poderes de Juez están limitados, le hacen idóneo y apto para encubrir no ya la...