Jurisprudencia sobre Fraude.

...una estafa - STC 20-05-2002 - o grave detrimento económico en un delito contra la propiedad intelectual - STC 18-09-2002 ) y de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del delito (fraudes de telecomunicaciones mediante la difusión de descodificadores de canales de televisión de pago - STC 3-04-2006 ); y 3º.- En el concepto amplio de gravedad del delito que... ...inserta en el teléfono móvil para asignarle el número de abonado o MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network), que permite su identificación a través de las redes GSM y UMTS. Proporciona una medida adicional de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular. Este número de abonado conforme a la norma internacional ITU E.212, está...

...en varios pagos de 70.000 # sin conocer su número exacto (ya se habría materializado alguno). Para la materialización del pago se habría preparado un sistema de facturas falsas entre empresas de Segundo y COFELY por servicios no prestados en el marco del contrato de eficiencia energética del municipio, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude... ...presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y malversación.Vidal Responsable de la filtración de la información sobre la instalación de un medio de vigilancia de video en las inmediaciones de la sede empresarial de Segundo a Pelayo que puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma. Además habría...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- La acusada Covadonga interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño que la condenó como autora de un delito de estafa del artículo 248.1 del Código Penal.La sentencia consideró probado, en síntesis, que Covadonga estaba empadronada junto a su madre, en el domicilio sito en CALLE000 nº NUM000 NUM001, y desde fecha febrero de 2011 dispuso... ...el domicilio y los datos bancarios de otra persona que no vivía en ese domicilio. Que la suma adeudada asciende a 629,67 euros.La sentencia considera que estos hechos que considera probados constituyen un delito de estafa perpetrado por Covadonga.La sentencia explica luego, en su fundamentación jurídica, que el contrato celebrado con telefónica fue verbal, pero que la grabación del contrato no se...

...siendo la calificación realizada de forma alternativa, considerando tanto el Ministerio Fiscal como el Letrado de la Seguridad Social, que, de no apreciarse la existencia de los delitos de fraude a la seguridad social, los hechos serían constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, la condena por ambos delitos infringe el principio acusatorio, ya que existió calificación y acusación cumulativa de... ...ambos tipos delictivos. 3) Por último, y de forma alternativa, considera que los hechos por los que sido condenado el apelante pudieran constituir, en el supuesto de dictar sentencia condenatoria, un delito continuado contra de fraude a la seguridad social y no cinco delitos de fraude a la seguridad social por los que viene condenado, alegando lo dispuesto en el art. 74 del Código Penal y doctrina...

...conclusión de la existencia de fraude del IVA en el ejercicio del año 2004 en la cantidad de 180.652,85 euros y en el ejercicio del año 2005 en la cantidad de 281.347,07 euros.La parte recurrente pretende indicar que el cargo del Sr. Melchor en la mercantil Sercomont era un cargo formal y que consistió únicamente en el control y verificación de las mediciones de obra y la elaboración en la oficina de las...

...sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto podría cuestionarse el resultado obtenido con ellos con lo que, en la práctica, devendría absolutamente ineficaz la norma legal. A favor de esta postura el art. 796.7 Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que: 'La práctica de los controles de alcoholemia se ajustará a los establecido en la legislación de la...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...sería el delito de falsedad y que dentro de su marco penal no estaríamos encorsetados por el límite que nos impone el artículo 66.1 CP en el delito de estafa a consecuencia de la concurrencia de la atenuante, la relevancia cuantitativa del fraude proyectado autorizaría la imposición de una pena superior a los quince meses menos un día de prisión que suman las que hemos impuesto separadamente.Las penas... ..., además, a Jesus Miguel por haber colaborado con él en el fraude. Lo que no individualiza la Sala es causa o razón para que si las obras se hicieron -tal y como mantiene el acusado- Jesus Miguel lo haya negado desde un principio, pues ni siquiera se ha sugerido que mantenga una relación tan sumamente cercana con los denunciantes como para llegar al extremo de faltar a la verdad cometiendo un delito con...

...cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude (vid. STS 24/03/92 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno, es decir, cuando se hace un montaje apropiado para inclinar la voluntad de la otra parte habrá estafa (vid. SSTS 16/01/87 , 24/03/92 , 13/05/94 , etc.).En lo que se denomina negocios jurídicos criminalizados, el... PRIMERO: La parte apelante solicita la revocación del Auto dictado por el Juzgado de Instrucción por el cual, entendiendo que no existen indicios de la comisión de un delito, acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, alegando el recurrente que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de estafa, interesando por ello la continuación de la instrucción...

...económicas siguieran por tanto criterios de valoración objetiva de riesgos financieros, generando un claro perjuicio al capital de la entidad 5. Se denuncia un fraude en el proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos, proceso al que se incorpora con posterioridad Caja Sol para la creación de Banca Cívica y su salida a Bolsa, puesto que se habrían manipulado las cuentas para crear una... ...apariencia de mayor solvencia que la real. Fracasado ese intento se realizó la fusión con CaixaBank. Resultado de esta operativa conforme a los términos de denuncia se habría efectuado un fraude con perjuicio a 26.000 inversores por importe del 50% de su inversión'.Respecto a las operaciones denunciadas y de las que se quiere efectuar aclaraciones a los peritos y examinar el resultado de la investigación...