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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal Nº 74/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 57/2015, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO
Nº de sentencia: 74/2015
...; contra la Hacienda pública, previsto en el artículo 305 del Código Penal ; tráfico de influencias, previsto en el artículo 428 del Código Penal ; malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal ; prevaricación, previsto en el artículo 404 del Código Penal ; fraude en la contratación con las administraciones públicas, previsto en el artículo 436 del Código Penal ; cohecho...
..., previsto en los artículos 419 , 420 , 423 y 426 del Código Penal ; falsedad en documento mercantil, previsto en los artículos 390 y 392 del Código Penal ; apropiación indebida, previsto en los artículos 252 y 250.1.6º del Código Penal , y estafa procesal intentada, prevista en los artículos 248 y 250 del Código Penal .Basa la parte apelante su pretensión revocatoria de la resolución recurrida, con el...
Sentencia Penal Nº 125/2017, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 87/2016, 13-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 125/2017
...parte, y, en elámbito de los negocios jurídicos,que es el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno - SSTS de 1 de abril de 1985...
PRIMERO. -Calificación de los hechos.Los hechos relatados en el anterior apartado no son legalmente constitutivos de tres delitos consumados de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 º y 6 º, y art.250.2 del Código Penal, ni de Insolvencia Punible del 257 del CP ni de Falso testimonio del artículo 458 del CP , según la formulación acusatoria preconizada por la...
Auto Penal Nº 649/2015, AP - Girona, Sec. 4, Rec 1024/2015, 22-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: MARCA MATUTE, JAVIER
Nº de sentencia: 649/2015
...organizados - STS 17-06-2009 ), de la relevancia social (multiplicidad de perjudicados en una estafa - STC 20-05-2002 - o grave detrimento económico en un delito contra la propiedad intelectual - STC 18-09-2002 ) y de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del delito (fraudes de telecomunicaciones mediante la difusión de descodificadores de canales de televisión de...
...de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular. Este número de abonado conforme a la norma internacional ITU E.212, está compuesto por el MCC o código del País (3 dígitos), por ejemplo, 214, que correspondería a España; por el MNC o Código de la red móvil (2 ó 3 dígitos), por ejemplo, 07, que correspondería a la operadora MOVISTAR; y...
Auto Penal Nº 78/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 549/2016, 09-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 78/2017
...procedimiento en los siguientes términos: "Conforme a lo establecido en el art. 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr ), desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito/s de los comprendidos en los arts. 14.3 y 757 de la LECr (en concreto delitos continuados de fraudes y exacciones ilegales, estafa , falsedad en documento oficial, uso de información...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 29-07-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
...18.750, 19.916, y 37.988, así como de los informes remitidos por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT, de 28 de febrero de 2014, con fecha de entrada, en este Juzgado, el día 2 de abril, y por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de 8 de mayo de 2014- bajo la consideración de que tales diligencias pudieren conducir a la eventual...
Auto Penal Nº 79/2017, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 50/2017, 07-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 79/2017
...objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la...
...fijar, tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas...
Sentencia Penal Nº 48/2017, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 478/2016, 19-05-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una...
...elementos de un tipo penal, del delito de estafa , el Magistrado del Juzgado de lo Penal, y también en esta segunda instancia, estamos obligados a aplicar el precepto penal.Es decir, que si bien es cierto, que la deuda podría ser reclamada en vía civil, también lo es, que si concurren los requisitos establecidos para la configuración del delito de estafa , procedería la condena por este ilícito penal...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 48/2017
Sentencia Penal Nº 620/2016, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 86/2015, 20-12-2016
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., 22.7 y 3.6.2011 , 61/2004 de 20 de enero , 759/98 ó 348/2003 Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de mayo de 1994 y 1 de abril de 1985 entre otras). Como...
...diligencia y haber contado el dinero, que en ningún momento el acusado tenía intención de engañar y que lo realmente existente es una equivocación en la contratación llevada a cabo siendo por ello una cuestión de naturaleza civil.SEGUNDO.- Centrados los términos del debate la sentencia expresa que llega a la convicción de que el acusado es autor de un delito de estafa en base a la propia manifestación de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: SANCHEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 620/2016
Sentencia Penal Nº 190/2017, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 20/2017, 30-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA LLAMAS, JUAN PELAYO MARIA
Nº de sentencia: 190/2017
...sustenta en la declaración de Plácido , denuncia en su día del fraude y que, en cierta manera, habría actuado y declarado como representante de ADAMA, AGRIBUL LTD y AGROCHEMICALS, aportando documentación relativa al engaño y su mecánica, folios 30 a 32, 41 a 74, 283 a 319, encontrándose las oportunas traducciones a los folios 373 y siguientes. El apartado tercero toma en consideración fundamentalmente la...
...del PN NUM006 en orden a que Maximiliano vigilaba a Marino cuando éste salió de la cafetería y se dirigió a la oficina del BBVA en Gran Vía.SEGUNDO.-Los hechos declarados probados son constitutivos: A) de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 250.1.5º del Código Penal y B) un delito de amenazas condicionales 169.1º, primer párrafo inciso final, de igual texto legal.En lo que...
Sentencia Penal Nº 314/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 627/2017, 08-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: CASTELLANO RAUSELL, PEDRO
Nº de sentencia: 314/2017
...sometimiento a la tipicidad delictiva que impone el principio de legalidad, el artículo 248 del Código penal tan solo utiliza la cuantía de lo defraudado para distinguir el delito común del delito leve, señalando el límite de este último en los 400 euros, fuera de esta cifra y de la asignada a la figura agravada de la estafa , por abajo la norma no introduce ninguna cuantía delimitadora del valor del fraude ...
Primero: La impugnación de la sentencia obedece a motivos de naturaleza estrictamente jurídica, por discrepancia en la calificación penal de los hechos declarados probados en la misma resolución. El Juez de instrucción estima que no son constitutivos del delito leve de estafa mientras que el perjudicado y el Ministerio Fiscal aprecian en la conducta no discutida la concurrencia absoluta de los...
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Fraude
Auto Penal Nº 74/2015, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 57/2015, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARTEL RIVERO, JUAN FRANCISCO
Nº de sentencia: 74/2015
...; contra la Hacienda pública, previsto en el artículo 305 del Código Penal ; tráfico de influencias, previsto en el artículo 428 del Código Penal ; malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal ; prevaricación, previsto en el artículo 404 del Código Penal ; fraude en la contratación con las administraciones públicas, previsto en el artículo 436 del Código Penal ; cohecho...
..., previsto en los artículos 419 , 420 , 423 y 426 del Código Penal ; falsedad en documento mercantil, previsto en los artículos 390 y 392 del Código Penal ; apropiación indebida, previsto en los artículos 252 y 250.1.6º del Código Penal , y estafa procesal intentada, prevista en los artículos 248 y 250 del Código Penal .Basa la parte apelante su pretensión revocatoria de la resolución recurrida, con el...
Sentencia Penal Nº 125/2017, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 87/2016, 13-02-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 125/2017
...parte, y, en elámbito de los negocios jurídicos,que es el caso que nos ocupa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido admitiendo y perfilando la figura del contrato criminalizado, puerta de la estafa , cuando se constituye en mera ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno - SSTS de 1 de abril de 1985...
PRIMERO. -Calificación de los hechos.Los hechos relatados en el anterior apartado no son legalmente constitutivos de tres delitos consumados de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 , 250.1.5 º y 6 º, y art.250.2 del Código Penal, ni de Insolvencia Punible del 257 del CP ni de Falso testimonio del artículo 458 del CP , según la formulación acusatoria preconizada por la...
Auto Penal Nº 649/2015, AP - Girona, Sec. 4, Rec 1024/2015, 22-12-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: MARCA MATUTE, JAVIER
Nº de sentencia: 649/2015
...organizados - STS 17-06-2009 ), de la relevancia social (multiplicidad de perjudicados en una estafa - STC 20-05-2002 - o grave detrimento económico en un delito contra la propiedad intelectual - STC 18-09-2002 ) y de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del delito (fraudes de telecomunicaciones mediante la difusión de descodificadores de canales de televisión de...
...de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular. Este número de abonado conforme a la norma internacional ITU E.212, está compuesto por el MCC o código del País (3 dígitos), por ejemplo, 214, que correspondería a España; por el MNC o Código de la red móvil (2 ó 3 dígitos), por ejemplo, 07, que correspondería a la operadora MOVISTAR; y...
Auto Penal Nº 78/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 549/2016, 09-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 78/2017
...procedimiento en los siguientes términos: "Conforme a lo establecido en el art. 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr ), desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito/s de los comprendidos en los arts. 14.3 y 757 de la LECr (en concreto delitos continuados de fraudes y exacciones ilegales, estafa , falsedad en documento oficial, uso de información...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 5, Rec 141/2012, 29-07-2014
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: PABLO RAFAEL RUZ GUTIERREZ
...18.750, 19.916, y 37.988, así como de los informes remitidos por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT, de 28 de febrero de 2014, con fecha de entrada, en este Juzgado, el día 2 de abril, y por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de 8 de mayo de 2014- bajo la consideración de que tales diligencias pudieren conducir a la eventual...
Auto Penal Nº 79/2017, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 50/2017, 07-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 79/2017
...objetivo del engaño).De esta manera, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la...
...fijar, tampoco en el marco del tipo objetivo, criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas...
Sentencia Penal Nº 48/2017, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 478/2016, 19-05-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...la infracción penal, independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una...
...elementos de un tipo penal, del delito de estafa , el Magistrado del Juzgado de lo Penal, y también en esta segunda instancia, estamos obligados a aplicar el precepto penal.Es decir, que si bien es cierto, que la deuda podría ser reclamada en vía civil, también lo es, que si concurren los requisitos establecidos para la configuración del delito de estafa , procedería la condena por este ilícito penal...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 48/2017
Sentencia Penal Nº 620/2016, AP - Murcia, Sec. 2, Rec 86/2015, 20-12-2016
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
..., 22.7 y 3.6.2011 , 61/2004 de 20 de enero , 759/98 ó 348/2003 Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de mayo de 1994 y 1 de abril de 1985 entre otras). Como...
...diligencia y haber contado el dinero, que en ningún momento el acusado tenía intención de engañar y que lo realmente existente es una equivocación en la contratación llevada a cabo siendo por ello una cuestión de naturaleza civil.SEGUNDO.- Centrados los términos del debate la sentencia expresa que llega a la convicción de que el acusado es autor de un delito de estafa en base a la propia manifestación de...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: SANCHEZ LOPEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 620/2016
Sentencia Penal Nº 190/2017, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 20/2017, 30-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: GARCIA LLAMAS, JUAN PELAYO MARIA
Nº de sentencia: 190/2017
...sustenta en la declaración de Plácido , denuncia en su día del fraude y que, en cierta manera, habría actuado y declarado como representante de ADAMA, AGRIBUL LTD y AGROCHEMICALS, aportando documentación relativa al engaño y su mecánica, folios 30 a 32, 41 a 74, 283 a 319, encontrándose las oportunas traducciones a los folios 373 y siguientes. El apartado tercero toma en consideración fundamentalmente la...
...del PN NUM006 en orden a que Maximiliano vigilaba a Marino cuando éste salió de la cafetería y se dirigió a la oficina del BBVA en Gran Vía.SEGUNDO.-Los hechos declarados probados son constitutivos: A) de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 250.1.5º del Código Penal y B) un delito de amenazas condicionales 169.1º, primer párrafo inciso final, de igual texto legal.En lo que...
Sentencia Penal Nº 314/2017, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 627/2017, 08-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: CASTELLANO RAUSELL, PEDRO
Nº de sentencia: 314/2017
...sometimiento a la tipicidad delictiva que impone el principio de legalidad, el artículo 248 del Código penal tan solo utiliza la cuantía de lo defraudado para distinguir el delito común del delito leve, señalando el límite de este último en los 400 euros, fuera de esta cifra y de la asignada a la figura agravada de la estafa , por abajo la norma no introduce ninguna cuantía delimitadora del valor del fraude ...
Primero: La impugnación de la sentencia obedece a motivos de naturaleza estrictamente jurídica, por discrepancia en la calificación penal de los hechos declarados probados en la misma resolución. El Juez de instrucción estima que no son constitutivos del delito leve de estafa mientras que el perjudicado y el Ministerio Fiscal aprecian en la conducta no discutida la concurrencia absoluta de los...