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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 767/2016, AP - Alicante, Sec. 1, Rec 1283/2016, 20-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: LAS LOPEZ, MARIA DE VIRTUDES LORENZO
Nº de sentencia: 767/2016
(Alicante) estuviera a su nombre.El Juez a quo basa su sentencia condenatoria en la declaración testifical de Luis Carlos como encargado del inspección de fraude de la empresa Iberdrola Distribución Electrica S.A.U. quien ratificó en el plenario su denuncia y refirió que pudo comprobar en dos visitas cómo se había efectuado una conexión directa de energía eléctrica desde la red de distribución al...
Auto Penal Nº 429/2011, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 419/2011, 05-12-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: SOLSONA ABAD, FERNANDO
Nº de sentencia: 429/2011
...que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo...
PRIMERO.- Según reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS. de 12 de marzo de 2.003 ), como elementos configuradores del delito de estafa hay que enumerar: 1º.-) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.2º.-) Dicho engaño ha de ser 'bastante...
Sentencia Penal Nº 115/2017, AP - Alava, Sec. 2, Rec 42/2017, 10-04-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alava
Ponente: PONCELA GARCIA, JESUS ALFONSO
Nº de sentencia: 115/2017
...cierto que sustrajo al testigo las llaves del piso, no se explica que el Sr. Bartolomé no advirtiera a la propietaria, pero ésta, en su oposición al recurso, replica que tampoco resulta fácil de explicar que el acusado no denunciara el fraude que manifiesta haber sufrido a manos del testigo en la contratación del arriendo. Y ambas partes argumentan con fundamento.Lo que es un hecho incontrovertido es...
Sentencia Penal Nº 50/2017, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 3/2017, 28-02-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Primero.-En el presente caso, la acusación particular ejercitada por Alberto , ha considerado que los hechos en que se fundaba y cuya autoría venía atribuyendo a los acusados, eran constitutivos de un delito continuado de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal , con la aplicación de las circunstancias agravatorias previstas en los apartados 4º (especial gravedad)y 6º (abuso de las...
...estafado ,'que le estaban sacando el dinero y no sabía lo que hacía'. De contrario, sin embargo, los comerciales de la empresa GRUPO DECOLMEN S.L., han coincidido en que no presionaron en ningún momento al Sr. Alberto , y que, de hecho,'la mayoría de las veces les llamaba él,que preguntaba si tenían algo nuevo', señalando Manuela que ella le ofertaba sus productos y que adquirió bastantes de ellos, que no...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: GÓMEZ FLORES, JESÚS MARÍA
Nº de sentencia: 50/2017
Sentencia Penal Nº 686/2016, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1651/2016, 21-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MORALES PEREZ-ROLDAN, AGUSTIN
Nº de sentencia: 686/2016
...derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la prueba y falta de motivación de la sentencia y finalmente infracción de las normas del ordenamiento jurídico por la no aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, solicitando la libre absolución del apelante por entender que no existen pruebas que fundamenten la comisión del delito de estafa por el que ha sido condenado...
..., y subsidiariamente para el caso de que se consideren probados los hechos se rebaje la pena impuesta en dos grados al considerar aplicable dicha circunstancia.SEGUNDO.-El delito de estafa presenta determinados requisitos que le son propios y tiene reflejo reiterado en la doctrina de los tribunales. Así el Tribunal Supremo de forma reiterada (Sentencias de 28 de enero , 11 y 18 de febrero , 8 , 22 y...
Sentencia Penal Nº 185/2017, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 62/2016, 05-05-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.-El delito de estafa previsto en el artículo 248 del Código Penal , sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exigirá la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: Un...
...los puntos claves diferenciadores del ilícito penal y del ilícito civil patrimonial. Sin aquél, o sin la obligada conexión antedicha, aun existiendo perjuicio, no cabrá hablar de estafa . El engaño como elemento nuclear de la estafa se ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: LLANEZA GARCIA, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 185/2017
Auto Penal Nº 19/2017, AN, Servicios Centrales, Rec 14/2017, 12-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ECHARRI CASI, FERMIN JAVIER
Nº de sentencia: 19/2017
..., vigente igualmente para España y Rusia desde el 9 de marzo de 2000. Y con carácter supletorio la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el artículo 13.3 de la Constitución Española .Los hechos por los que se solicita la extradición, y por los que ya fue enjuiciada la reclamada, serían conforme a la legislación rusa, un delito constitutivo de fraude en gran escala del apartado 4 del artículo...
...159 del Código Penal de la Federación Rusa, y que se correspondería con un delito de estafa tipificado en artículo 248 y siguientes del Código Penal español, habiendo sido condenado por el Tribunal Municipal de Rarnenskoye a la pena de un año y seis meses de prisión impuesta por sentencia de 3 de junio de 2014 , y ratificada en sede de apelación en fecha 2 de diciembre de 2014 .A) Por lo que a las...
Sentencia Penal Nº 75/2017, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 20/2017, 13-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARTINEZ SAIZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 75/2017
...fraude o la omisión por el mismo de los deberes de control que le correspondían como administrador en relación con las declaraciones tributarias presentadas después de cesar en el cargo y tampoco se hace referencia a concierto alguno con el autor material de la falsificación ni al aprovechamiento de la documentación falseada en relación con las declaraciones presentadas en 2004. La sola condición de...
..., bien en ausencia de administradores formales, bien porque existiendo éstos, influyen decisivamente sobre los mismos.'Pues bien, en el presente caso la falta de participación del acusado en los hechos y su alegada ignorancia viene desvirtuada por abundante prueba indiciaria que permite atribuir a éste la comisión del fraude por parte de la persona jurídica por su condición de administrador de hecho, e...
Auto Penal Nº 953/2015, AP - Barcelona, Sec. 21, Rec 813/2013, 30-06-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: AGUILAR ROMO, MONICA
Nº de sentencia: 953/2015
...falta de provecho económico lleva al instructor a estimar que los hechos no pueden ser encuadrables en los tipos de cohecho, tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraudes o exacciones ilegales. Considera elemento común de todos ellos la dádiva, promesa, concierto o reparto de beneficios en la forma que sea, y este elemento no ha podido ser acreditado, siquiera...
...correspondan'.Y segundo, porque una vez reconducida la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos, también se prostituye éste, vulnerando sus más limitadas exigencias, establecidas para salvaguardar en todo caso el interés público, a través del fraude consistente en encargar a un único contratista, seleccionado caprichosamente, la presentación de tres presupuestos distintos...
Sentencia Penal Nº 102/2017, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 137/2017, 15-03-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...instancia y se dicte otra por la que se absuelva a su representado del delito de estafa por el que fue condenado, al estimar no concurren los requisitos del delito de estafa , dado que lo único que existió entre las partes fue una contratación comercial entre dos empresas ajena al derecho penal, habiendo acudido el denunciante previamente a la vía civil a reclamar el pago del gasóleo dando lugar al Juicio...
Sentencias de 26 de febrero de 2011 y las que en ella se citan 13 y 20 de febrero de 1990 , 5 de noviembre de 1998 y 24 de marzo de 1999 , entre otras muchas), la estafa , en supuestos como el hoy examinado, existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: VAZQUEZ LLORENS, MARIA COVADONGA
Nº de sentencia: 102/2017
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Fraude
Sentencia Penal Nº 767/2016, AP - Alicante, Sec. 1, Rec 1283/2016, 20-12-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: LAS LOPEZ, MARIA DE VIRTUDES LORENZO
Nº de sentencia: 767/2016
(Alicante) estuviera a su nombre.El Juez a quo basa su sentencia condenatoria en la declaración testifical de Luis Carlos como encargado del inspección de fraude de la empresa Iberdrola Distribución Electrica S.A.U. quien ratificó en el plenario su denuncia y refirió que pudo comprobar en dos visitas cómo se había efectuado una conexión directa de energía eléctrica desde la red de distribución al...
Auto Penal Nº 429/2011, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 419/2011, 05-12-2011
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: SOLSONA ABAD, FERNANDO
Nº de sentencia: 429/2011
...que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo...
PRIMERO.- Según reiterada doctrina jurisprudencial (por todas STS. de 12 de marzo de 2.003 ), como elementos configuradores del delito de estafa hay que enumerar: 1º.-) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear, alma y sustancia de la estafa , fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno.2º.-) Dicho engaño ha de ser 'bastante...
Sentencia Penal Nº 115/2017, AP - Alava, Sec. 2, Rec 42/2017, 10-04-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alava
Ponente: PONCELA GARCIA, JESUS ALFONSO
Nº de sentencia: 115/2017
...cierto que sustrajo al testigo las llaves del piso, no se explica que el Sr. Bartolomé no advirtiera a la propietaria, pero ésta, en su oposición al recurso, replica que tampoco resulta fácil de explicar que el acusado no denunciara el fraude que manifiesta haber sufrido a manos del testigo en la contratación del arriendo. Y ambas partes argumentan con fundamento.Lo que es un hecho incontrovertido es...
Sentencia Penal Nº 50/2017, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 3/2017, 28-02-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Primero.-En el presente caso, la acusación particular ejercitada por Alberto , ha considerado que los hechos en que se fundaba y cuya autoría venía atribuyendo a los acusados, eran constitutivos de un delito continuado de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal , con la aplicación de las circunstancias agravatorias previstas en los apartados 4º (especial gravedad)y 6º (abuso de las...
...estafado ,'que le estaban sacando el dinero y no sabía lo que hacía'. De contrario, sin embargo, los comerciales de la empresa GRUPO DECOLMEN S.L., han coincidido en que no presionaron en ningún momento al Sr. Alberto , y que, de hecho,'la mayoría de las veces les llamaba él,que preguntaba si tenían algo nuevo', señalando Manuela que ella le ofertaba sus productos y que adquirió bastantes de ellos, que no...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: GÓMEZ FLORES, JESÚS MARÍA
Nº de sentencia: 50/2017
Sentencia Penal Nº 686/2016, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1651/2016, 21-11-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MORALES PEREZ-ROLDAN, AGUSTIN
Nº de sentencia: 686/2016
...derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de acceso a la prueba y falta de motivación de la sentencia y finalmente infracción de las normas del ordenamiento jurídico por la no aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, solicitando la libre absolución del apelante por entender que no existen pruebas que fundamenten la comisión del delito de estafa por el que ha sido condenado...
..., y subsidiariamente para el caso de que se consideren probados los hechos se rebaje la pena impuesta en dos grados al considerar aplicable dicha circunstancia.SEGUNDO.-El delito de estafa presenta determinados requisitos que le son propios y tiene reflejo reiterado en la doctrina de los tribunales. Así el Tribunal Supremo de forma reiterada (Sentencias de 28 de enero , 11 y 18 de febrero , 8 , 22 y...
Sentencia Penal Nº 185/2017, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 62/2016, 05-05-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.-El delito de estafa previsto en el artículo 248 del Código Penal , sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.De la descripción típica se desprende que la citada figura delictiva exigirá la concurrencia y acreditación en juicio de los siguientes elementos: Un...
...los puntos claves diferenciadores del ilícito penal y del ilícito civil patrimonial. Sin aquél, o sin la obligada conexión antedicha, aun existiendo perjuicio, no cabrá hablar de estafa . El engaño como elemento nuclear de la estafa se ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: LLANEZA GARCIA, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 185/2017
Auto Penal Nº 19/2017, AN, Servicios Centrales, Rec 14/2017, 12-05-2017
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ECHARRI CASI, FERMIN JAVIER
Nº de sentencia: 19/2017
..., vigente igualmente para España y Rusia desde el 9 de marzo de 2000. Y con carácter supletorio la Ley de Extradición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el artículo 13.3 de la Constitución Española .Los hechos por los que se solicita la extradición, y por los que ya fue enjuiciada la reclamada, serían conforme a la legislación rusa, un delito constitutivo de fraude en gran escala del apartado 4 del artículo...
...159 del Código Penal de la Federación Rusa, y que se correspondería con un delito de estafa tipificado en artículo 248 y siguientes del Código Penal español, habiendo sido condenado por el Tribunal Municipal de Rarnenskoye a la pena de un año y seis meses de prisión impuesta por sentencia de 3 de junio de 2014 , y ratificada en sede de apelación en fecha 2 de diciembre de 2014 .A) Por lo que a las...
Sentencia Penal Nº 75/2017, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 20/2017, 13-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARTINEZ SAIZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 75/2017
...fraude o la omisión por el mismo de los deberes de control que le correspondían como administrador en relación con las declaraciones tributarias presentadas después de cesar en el cargo y tampoco se hace referencia a concierto alguno con el autor material de la falsificación ni al aprovechamiento de la documentación falseada en relación con las declaraciones presentadas en 2004. La sola condición de...
..., bien en ausencia de administradores formales, bien porque existiendo éstos, influyen decisivamente sobre los mismos.'Pues bien, en el presente caso la falta de participación del acusado en los hechos y su alegada ignorancia viene desvirtuada por abundante prueba indiciaria que permite atribuir a éste la comisión del fraude por parte de la persona jurídica por su condición de administrador de hecho, e...
Auto Penal Nº 953/2015, AP - Barcelona, Sec. 21, Rec 813/2013, 30-06-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: AGUILAR ROMO, MONICA
Nº de sentencia: 953/2015
...falta de provecho económico lleva al instructor a estimar que los hechos no pueden ser encuadrables en los tipos de cohecho, tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraudes o exacciones ilegales. Considera elemento común de todos ellos la dádiva, promesa, concierto o reparto de beneficios en la forma que sea, y este elemento no ha podido ser acreditado, siquiera...
...correspondan'.Y segundo, porque una vez reconducida la adjudicación al procedimiento de contrato menor, con menores requisitos, también se prostituye éste, vulnerando sus más limitadas exigencias, establecidas para salvaguardar en todo caso el interés público, a través del fraude consistente en encargar a un único contratista, seleccionado caprichosamente, la presentación de tres presupuestos distintos...
Sentencia Penal Nº 102/2017, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 137/2017, 15-03-2017
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...instancia y se dicte otra por la que se absuelva a su representado del delito de estafa por el que fue condenado, al estimar no concurren los requisitos del delito de estafa , dado que lo único que existió entre las partes fue una contratación comercial entre dos empresas ajena al derecho penal, habiendo acudido el denunciante previamente a la vía civil a reclamar el pago del gasóleo dando lugar al Juicio...
Sentencias de 26 de febrero de 2011 y las que en ella se citan 13 y 20 de febrero de 1990 , 5 de noviembre de 1998 y 24 de marzo de 1999 , entre otras muchas), la estafa , en supuestos como el hoy examinado, existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: VAZQUEZ LLORENS, MARIA COVADONGA
Nº de sentencia: 102/2017