Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 121/2009, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 7/2009, 19-03-2009

Orden: Penal

Tribunal: AP - Lleida

Ponente: CHESA CELMA, EVA MARIA

Nº de sentencia: 121/2009

PRIMERO.-Los hechos declarados probados no constituyen delito de estafa imputable a los acusados. En este caso la acusación particular imputa a los acusados un delito de estafa, no así el Ministerio Fiscal que considera que los hechos objeto de enjuiciamiento no constituyen delito alguno. Tras la práctica de la prueba en el juicio oral se llega al relato de hechos probados tras la valoración de... ...las declaraciones de los acusados y testigos y de la documental aportada a la causa. El delito de estafa, resumiendo la doctrina sobre este delito, requiere de un acto de disposición patrimonial en el sujeto pasivo del mismo (como dice STS 6 de marzo de 2007 entre otras muchas) y como elemento esencial la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto...

Sentencia Penal Nº 276/2009, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 12/2009, 11-06-2009

Orden: Penal

Tribunal: AP - Lleida

Ponente: CHESA CELMA, EVA MARIA

Nº de sentencia: 276/2009

...apreciarse atendiendo tanto a módulos objetivos como en función de las condiciones del sujeto pasivo. En el caso de la variedad de estafa denominada negocio jurídico criminalizado (como son todos los supuestos denominados como "timo del nazareno"), dice la TS S 20.1.20044 , el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar cuanto, en realidad, solo pretende aprovecharse del... PRIMERO.- Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en el art. 248 en su modalidad agravada del art. 250.6 del Código Penal . De la prueba practicada en el acto del juicio, valorada en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, se deduce la concurrencia de todos y cada uno de los elementos del tipo que regulan los preceptos antes...

Sentencia Penal 144/2026 Audiencia Provincial Penal nº 3 de Cantabria, Rec. 81/2024 de 06 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3 de Cantabria

Ponente: AGUSTIN ALONSO ROCA

Nº de sentencia: 144/2026

...ejercer acciones penales contra sus hijos, pudiera sortear la prohibición mediante la utilización una sociedad con accionariado formado por familiares afectados por la misma prohibición, habría que entenderlo como un fraude de ley".Lo mismo cabe decir cuando es al revés, como en el caso de autos: una hermana (la madre no es querellante particular) pretende sortear la prohibición de ejercer acciones... ...absolutoria entre hermanos regulada en el art. 268 del CP también es aplicable cuando el hecho imputado se comete en estructuras societarias. Decíamos en la STS 42/2006, 27 de enero , que "se hace necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala del "levantamiento del velo" con vistas a impedir fraudes...

Sentencia Penal 189/2026 Audiencia Provincial Penal nº 3 de Zaragoza, Rec. 572/2024 de 12 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3 de Zaragoza

Ponente: ANTONIO ROBLEDO VILLAR

Nº de sentencia: 189/2026

...abreviado frente: "...a Jacinto (...), Dimas, como representante de Merkum Energética 2010 SL y Pasticur Reciclados SA, a Virgilio, como representante de Solventea Innovación SL y Mas Orro Metalúrgica SL y a Jesús Ángel, como representante de Brionberg Solar SL, (...) por si los hechos fueren constitutivos de presunto delito de fraude de subvenciones... ...que han sido condenados como autores responsables de delitos contra la Hacienda Pública, en su modalidad de fraude de subvenciones, así como delitos de falsedad en documento mercantil y delito de agrupación criminal. Condenas acomodadas, en esencia, a los hechos descritos en el propio Auto de acomodación a procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 10 el 10 de marzo de 2.016...

Sentencia Penal 34/2026 Audiencia Provincial Civil-penal nº 6 de Ceuta, Rec. 16/2023 de 07 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 6 de Ceuta

Ponente: EMILIO JOSE MARTIN SALINAS

Nº de sentencia: 34/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...el Sr. Ruperto una batería de excusas para justificar el retraso; atendiendo los pagos mínimos imprescindibles para no levantar sospechas...", que los acuerdos transaccionales solo eran "...una mera estrategia del Sr. Ruperto con la que ganar tiempo para consumar el fraude que estaba perpetrando desde el inicio de la relación; ya que jamás cumplió con lo... ...pactado, obligando con ello a mis mandantes a promover las correspondientes ejecuciones...". Las expresiones utilizadas por las acusadoras particulares que se han transcrito no son especialmente afortunadas, sobre todo en lo relativo a la ilicitud y fraude. Debe tenerse en cuenta a este respecto que los hechos punibles de las calificaciones de las partes son la base sobre la que debe...

Auto Penal 145/2026 Audiencia Provincial Penal nº 6 de Zaragoza, Rec. 1080/2025 de 24 de marzo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6 de Zaragoza

Ponente: MARIA MERCEDES TERRER BAQUERO

Nº de sentencia: 145/2026

...indicios de delito de estafa.Consideramos que en el caso ahora examinado no existen indicios de que el investigado tuviera ese deliberado e inicial propósito de incumplimiento que exige la estafa cuando se perpetra a través de lo que se conoce como negocio jurídico criminalizado, que supone una pura ficción al servicio del fraude. Como se ha expuesto, se constata la ejecución de una gran parte de la obra... ...de que esta persona volviera a acceder y no le había devuelto las llaves, añadiendo que habían quedado completamente inservibles la piscina y el spa sin esa maquinaria y que estos hechos le habían causado un gran estrés y ansiedad a ella y a su marido. La Sra. Virtudes ratificó su denuncia en el Juzgado y manifestó que sentía totalmente estafada porque hasta que había pagado el 90 % de la...

Sentencia Penal 97/2026 Audiencia Provincial Civil-penal nº 2 de Toledo, Rec. 26/2021 de 11 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 2 de Toledo

Ponente: BEATRIZ LOPEZ FRAGO

Nº de sentencia: 97/2026

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...de encontrarnos ante comportamientos socialmente lesivos que suponen un ataque a la política social del Estado, a la economía en su conjunto y, en especial, a la competitividad de las empresas, así como a los derechos de los trabajadores.Desde el punto de vista funcional puede afirmarse que la Seguridad Social es equivalente a una Hacienda Pública especializada, y por ello mismo el fraude a la... ..., sino que exige que ello se haga, además, defraudando, y aquí es donde se alcanza el proceso de inferencia del fraude y el dolo de llevarlo a cabo. Nótese que si acudimos a la descripción del tipo penal nos encontraremos con los siguientes elementos en el art. 307 CP , a saber: 1.- Forma de ejecutarse: Por...

Sentencia Penal 245/2026 Audiencia Provincial Penal nº 27 de Madrid, Rec. 1565/2025 de 22 de abril del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 27 de Madrid

Ponente: JAVIER MARIA CALDERON GONZALEZ

Nº de sentencia: 245/2026

...partes, en este caso, al Ministerio Público, calificando tal conducta procesal de fraude procesal, y por ello afirma que tales alegaciones no deben surtir efecto alguno, en aplicación del art. 11.2 LOPJ ( STS, Sección 1ª, núm. 412/2019 de 20/09, y STAP de Madrid, Sección 6º, núm. 506/2012, de 16/11). Más recientemente, la STS 1257/2023 de 15/03 también... ...enjuiciados, la aplicación de la aludida eximente del art. 20.2 CP, y la absolución de su representado. Tal defecto procedimental, que como ya hemos anticipado, ha sido conceptuado como un fraude a la buena fe procesal, conculcando la efectiva contradicción, y el principio de igualdad de armas procesales al privar a la Acusación Pública de contrarrestar esa posibilidad legal, como así...

Sentencia Penal 250/2026 Audiencia Provincial Penal nº 16 de Madrid, Rec. 1005/2024 de 22 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 16 de Madrid

Ponente: CARLOS AGUEDA HOLGUERAS

Nº de sentencia: 250/2026

PREVIO.Un preámbulo, a efectos aclaratorios, para dejar constancia de que, en lo que a los acusados frente a los que se ha celebrado el juicio oral se refiere ( Maximiliano y AUPA TRAVEL, SL), los delitos objeto de acusación son estafa (por parte de ambas acusaciones, pública y particular) y apropiación indebida (sostenido únicamente por la Acusación Particular). El... ...delito de quebrantamiento de condena únicamente aparece propuesto por la acusación particular frente a la acusada que se encuentra en rebeldía, por lo que no procede analizar dicha infracción penal en la presente resolución. PRIMERO.Los hechos declarados probados, cometidos por Maximiliano, son constitutivos de un delito continuado de estafa,previsto y penado en los...

Sentencia Penal 149/2026 Audiencia Provincial Penal nº 3 de Cantabria, Rec. 3/2025 de 04 de mayo del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3 de Cantabria

Ponente: MARIA ALMUDENA CONGIL DIEZ

Nº de sentencia: 149/2026

Delito de fraude a la Seguridad Social. Omisión de ingreso de las cuotas correspondientes a los trabajadores de una sociedad durante tres ejercicios. Elementos del tipo penal. Autoría del administrador de la sociedad deudora. Dilaciones indebidas. Criminal, las pruebas practicadas en el juicio, la Sala obtiene la razonable convicción de que los hechos enjuiciados, relatados como probados, son constitutivos de un delito de FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL, previsto y penado en el artículo 307.1 y 2... ...especializada y por ello mismo, el fraude a la Seguridad Social tiene una naturaleza similar al delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, con el que comparte Título, el XIV del Libro II, diferenciándose básicamente en la institución defraudada y en los conceptos de defraudación. El bien jurídico protegido es por tanto la función recaudatoria necesaria para integrar el...