Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 148/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 41/2025 de 10 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: MARIA DE LAS MARAVILLAS BARRALES LEON

Nº de sentencia: 148/2025

...improcedente, superfluo e indebido, no producirán efecto interruptivo de la prescripción los actos que tengan lugar en el seno de tal inadecuado desde el principio procedimiento seguido, pudiendo entenderse entonces que desde el punto de vista del supuesto responsable, entraña un fraude el acudir a tal procedimiento, en lugar de al legalmente previsto para el juicio sobre delitos leves. Como señala la...

Sentencia Penal 87/2025 Audiencia Provincial Civil-penal nº 8, Rec. 47/2023 de 09 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 8

Ponente: MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CASTRILLON

Nº de sentencia: 87/2025

...empleo de artificios o maniobras, en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, constituyendo dicho engaño el núcleo fundamental de la estafa. La conducta del sujeto activo se erige así en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude, prevaliéndose de la confianza y buena fe del que realiza los actos de disposición patrimonial. Cuando en un determinado contrato u otro... ...y el fraude de subvenciones del artículo 308 CP: "Relación que discurre por senderos propios del concurso de normas, en el que emerge como principal la estafa en los casos en que la ilicitud no radica tanto en falsear u ocultar las condiciones para la consecución de la subvención, ayuda o disfrute de la desgravación, sino en provocar el desplazamiento patrimonial estando totalmente...

Sentencia Penal 67/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 30/2025 de 18 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO

Nº de sentencia: 67/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...de estafa, máxime si la jurisprudencia ha optado por sancionar como estafa conductas en las que el sujeto pasivo puede merecer una censura ética o moral como sucede a las víctimas de timos como los de la "estampita" o del " toco- mocho". Por ello, dado el concreto ámbito en el que se produce la operación ahora enjuiciada, la clandestinidad buscada, la puesta en escena, la apariencia de solvencia... ...estafa de los artículos 248.1 y 249 párrafo 1º del Código Penal, en la redacción vigente al tiempo de cometerse los hechos (anterior a la redacción dada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre), a la pena de SEIS MESES DE PRISION; e igualmente como autor de un delito de falsedad en documento privado del artículo 395, en relación con el artículo 390.1...

Sentencia Penal 66/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 24/2025 de 18 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: CARLOS JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ

Nº de sentencia: 66/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... SEGOVIA, en la que se condena al acusado Justiniano, como autor criminalmente responsable de un delito de estafa agravada de los artículos 248 , 249 y 250.2 del Código Penal , en relación de concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento... ...inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 Euros, así como al pago de un 1/3 de las costas procesales. En la sentencia se condena igualmente a la acusada Patricia, como cooperadora necesaria del delito de estafa agravada antes descrito, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de...

Sentencia Penal 153/2025 Audiencia Provincial Penal nº 10, Rec. 87/2023 de 06 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 10

Ponente: MONTSERRAT COMAS DE ARGEMIR CENDRA

Nº de sentencia: 153/2025

...delito de estafa procesal,tras LO 5/2010 de 22 de junio, alude, respecto al engaño, al siguiente comportamiento típico: a) manipular una parte procesal las pruebas en que pretenda fundar sus alegaciones; b) emplear fraude procesal análogo. Por fraude análogo se entiende toda conducta engañosa tendente a originar error en el juzgador. Respecto a la manipulación de las pruebas requiere que el sujeto... .- Calificación jurídica Los hechos declarados probados no constituyenel delito de estafa procesal en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 248 y 250.1. 7°, 16 y 62 del Código Penal por el que se ha formulado acusación. El actual art. 250.1.7º CP establece como modalidad agravada de la estafa, la denominada estafa...

Sentencia Penal 219/2025 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 892/2024 de 24 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: SUSANA JUNQUERA BAJO

Nº de sentencia: 219/2025

Lucha contra el Fraude de Bizkaia (f. 82 a 94). Elaborado por la Jefa del Servicio de la Unidad de Lucha contra el Fraude Dña. Pura, que lo ratificó en el acto de juicio. B.2)Consta asimismo como documental el acuerdo de inicio del expediente de derivación de la responsabilidad y trámite de audiencia (sucesión de empresas), de fecha 15-04-21, emitido por la Subdirección Provincial de... ...en el art. 307 y 307 bis del C. Penal elaborado por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia, Unidad de Lucha contra el Fraude de Bizkaia, en el que se consideró, tras el estudio de los datos de las empresas (periodo de actividad, objeto social, domicilio social y de actividad, deuda pendiente con la seguridad social), datos sobre...

Sentencia Penal 43/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 67/2024 de 24 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: MARIA DEL CARMEN BORJABAD GARCIA

Nº de sentencia: 43/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... PRIMERO.-Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Salamanca, dictada en su procedimiento abreviado PA 104/2024, de 30 de abril de 2024 ,por la que condenó a D. Alfredo como autor criminalmente responsable de un delito de estafa, previsto y penado en los arts. 248 y... ...opone El Ministerio Fiscal, en su informe de 22 de mayo de 2024, que interesa la plena confirmación de la sentencia recurrida. SEGUNDO.-El delito de estafa y el engaño previo y bastante; jurisprudencia. Establece el código penal que: Artículo 248. "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro...

Sentencia Penal 79/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 1054/2024 de 18 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: JUAN JESUS GARCIA VELEZ

Nº de sentencia: 79/2025

Fundamento segundo de la sentencia se narra de este modo:[...] todos ellos urdieron una trama para llevar a efecto la estafa, con un reparto de funciones directamente dirigidas a la consecución del fin ilícito. Todos los acusados prestan declaraciones auto exculpatorias, a la vez que atribuyen la responsabilidad a otro de los acusados, intentando generar confusión, pero lo cierto es, que concurrió engaño... ..., vehículo que buscaron por Internet, y que decidió asumir como propias las gestiones que había realizado su hijo para que este no se viera perjudicado -se entiende que ante las gestiones policiales que se habían iniciado y las sospechas de fraude en la contratación de la financiación del vehículo-. No es lógico, según dice la resolución a quo, que Carlos Francisco reconozca una intervención en...

Sentencia Penal 158/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 771/2024 de 12 de mayo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ

Nº de sentencia: 158/2025

...cuenta bancaria N.º NUM002, por importe total de 491,15 €, superó los 400 €, por lo que entiende que los hechos deben quedar encuadrados en el artículo 248 párrafo tercero, por delito leve de estafa. Añade que la mayoría de las compras se realizan en supermercados y en lugares donde se adquiere comida, y ello por el estado de necesidad de la recurrente, la cual emplea la tarjeta para comprar... Ministerio Fiscal, formuló oposición interesando la confirmación de la resolución recurrida, por sus mismos fundamentos. SEGUNDO.-Respecto a la impugnación por aplicación indebida del artículo 249.1.b, frente al delito leve de estafa del art 248.3 del CP, alegando no haberse superado en ninguno de los cargos la cuantía de 400 €, no puede ser acogida puesto que como...

Sentencia Penal 72/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 94/2025 de 23 de junio del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: NEKANE BOLADO ZARRAGA

Nº de sentencia: 72/2025

PRIMERO.-La sentencia de 15 de abril de 2025 de la Audiencia Provincial de Bizkaia -Sección Sexta-que absuelve a Porfirio e Innova Consulting 2016, SL, condena al acusado Estanislao como autor de un delito de estafa tipificado en los arts. 248 y 250.1. 5ª CP, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las... Porfirio. Asimismo, el propio Porfirio no atribuye a Estanislao ninguna función ejecutiva ni disposición patrimonial. Los mensajes de WhatsApp no fueron cotejados ni autenticados por perito judicial o fedatario. 3º)Inexistencia de los elementos del delito de estafa. La relación entre las partes se enmarca en un negocio jurídico legítimo, canalizado a través de Innova...