Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 165/2025 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 678/2024 de 25 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: SUSANA JUNQUERA BAJO

Nº de sentencia: 165/2025

. Cuando le tomó declaración la Guardia Civil en Pilas le bloquearon todas las cuentas. Le dijeron que había sido víctima de una estafa. No tiene ordenador en su casa. Abrió la cuenta de Imaginbank. Ella contactó con una empresa llamada Financeexpres. Habló con una mujer por WhatsApp y le dijeron que abriera cuentas de correos, y la de Imaginbank de La CAIXA. Le llegó a casa una tarjeta. La cuenta... . Contamos con la declaración de los testigos Celia e Juan Francisco de la empresa STAULER TECNICA SLU, que se ratificaron en la denuncia presentada por la presunta comisión de un delito de estafa. También con la declaración del agente de la Guardia Civil NUM005, que testificó en el acto de la vista, ratificando el contenido del atestado y en la ampliación de atestado...

Auto Penal Juzgado de Instrucción nº 6, Rec. 3180/2022 de 29 de mayo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Juzgado de Instrucción nº 6

Ponente: JOSE IGNACIO VILAPLANA LUQUERO

Provincial absolviendo a los dos acusados, en este caso por sendos delitos de prevaricación, falsedad y fraude en la contratación. Absolución que sebasó en el mismo supuesto que concurre en nuestra causa, esto es, de declaración denulidad de las diligencias practicadas fuera del plazo de seis meses fijado en el tanrepetido artículo 324 vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos por no... ,Reglamento 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, Directiva (UE)2017/1371 de lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE), ycon el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el ordenamiento interno,incluso...

Sentencia Penal 156/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 51/2021 de 06 de mayo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: ERNESTO SAGÜILLO TEJERINA

Nº de sentencia: 156/2025

...la compensación y pagos.El perito Alexander declaró que, en relación con "Tear 4", se produce la inversión del sujeto pasivo. Según la Ley /2012 para evitar fraudes. Se debe a que el adquirente decide asumir la carga hipotecaria. En la escritura otorgada en Prat de Llobregat, se hizo constar expresamente inversión del sujeto pasivo. Es completamente correcto, con cita de la consulta... ...enero -que vendría a coincidir con el final del periodo de declaración impositiva-, se realizan una serie de actuaciones que completan el fraude y dejan aún más clara la concertación entre los distintos acusados:En la Operación Previa 1, venta de "ARMASAN, S.L." A "Tear 4, S.L.", escritura 1610 del Notario de El Prat de Llobregat, sobre las fincas NUM004 y NUM003 de Alayor, el 28...

Sentencia Penal 26/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 39/2024 de 11 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ

Nº de sentencia: 26/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...en alguna de sus sentencias ha establecido que habrá estafa donde el contrato sea una "pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno"; STS nº 503/2000, de 28 de marzo. Otra de las consideraciones a la hora de distinguir entre dolo civil y penal es el... PRIMERO. Calificación de los hechos. Los hechos relatados como probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa de los art 16 , 248-1 º, 249 , y 250,del Código Penal vigente en la...

Sentencia Penal 23/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 13/2024 de 31 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: JUAN JACINTO GARCIA PEREZ

Nº de sentencia: 23/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...totalmente (de ahí que arguya el Ministerio Fiscal la presencia de "dolo sobrevenido" en el fraude o estafa, con cita de la doctrina sentada en la STS de 5-4-2018), -desentendimiento afirmado por el denunciante, como veremos al comentar el testimonio de este- revela el ardid del acusado para la comisión del hecho delictivo que se le imputa, en tanto que, a la postre, se mire como se mire, fuera... PRIMERO.-Los hechos declarados probados no son legalmente constitutivos de un delito agravado de estafa, comprendido en los arts. 248.1, 249 y 250.1, 5º CP, del que acusa el Ministerio Fiscal y la representación procesal del denunciante, Domingo en su condición de acusación particular, pero sí lo son del delito básico de estafa...

Sentencia Penal 138/2025 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 1245/2024 de 04 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: MARIA LUISA BARRIO BERNARDO-RUA

Nº de sentencia: 138/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... PRIMERO.-Por la representación de Luis Angel se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en actuaciones de Juicio Oral 280/23 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés por la que resultó condenado como responsable de un delito de estafa, alegando error en la valoración de la prueba y la indebida aplicación de los arts. 248 y... ...249 del Código Penal por no darse los requisitos necesarios del tipo penal para poder describir como típica la conducta efectuada por el condenado, realizando en justificación de sus alegaciones las consideraciones que tuvo por conveniente con la finalidad de que se revoque la sentencia dictada y en su lugar se dicte otra por la que se acuerde su libre absolución del delito de estafa por el que ha...

Sentencia Penal 93/2025 Audiencia Provincial Penal nº 4, Rec. 252/2021 de 19 de marzo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 4

Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ

Nº de sentencia: 93/2025

...diferentes puntos de Europa, entre ellos desde España, a Letonia y que, desde este último país, se estarían realizando transferencias a China, añadiendo que, según la información que les fue transmitida, ese dinero procedía de fraude fiscal.Siguió explicando la testigo que, en un primer momento, en esa información les identificaron a dos ciudadanos chinos que estarían residiendo en Polonia y que, según... ....", que figura en el CD 4 de la causa digitalizada), del que se desprende, en relación con los ejercicios 2010 al 2014, que no se apreciaron en las inspecciones tributarias que la empresa "Eson Import Export, S.L." hubiese incurrido en fraude que sobrepasase la cantidad de ciento veinte mil euros para los periodos impositivos e impuestos objeto de la pericia, por lo que no se cumpliría, en modo alguno...

Sentencia Penal 17/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 41/2023 de 14 de mayo del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: MARIA JOSE FRESNEDA DOMINGUEZ

Nº de sentencia: 17/2025

...la valoración de la prueba practicada, la Sala considera que tal circunstancia no hace sino corroborar la existencia de un plan previo por los acusados para percibir una subvención por un curso no realizado, aun a costa de sacrificar fondos públicos para la ejecución de una barandilla que no hace sino dar cobertura al fraude pretendido. 1.5. Certificaciones del curso de Técnicas de... ...individuales de los ciudadanos (delitos de prevaricación o cohecho), o causando graves daños en los bienes públicos sociales (delitos de tráfico de influencias o de revelación de secretos) o patrimoniales (delitos de malversación de caudales públicos, fraude o exacciones ilegales). (...) La responsabilidad contable se configura como un supuesto específico de responsabilidad...

Sentencia Penal 115/2025 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 141/2025 de 07 de abril del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: JOAQUIN GONZALEZ CASSO

Nº de sentencia: 115/2025

...artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . De admitir la tesis de la defensa, se estaría utilizando el artículo 418 en fraude del 416 y sería la vía para que tantas víctimas de delitos contra las personas -particularmente las víctimas contra la violencia de género, de ahí la reforma procesal de 2021- se acogieran a dicho precepto para no declarar contra su ex marido o pareja...

Sentencia Penal 10/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 3/2025 de 24 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: ANTONIO JOSE TERRASA GARCIA

Nº de sentencia: 10/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...el dinero que entraba en su cuenta lo recibía en préstamo de la compañía «ElCurrency» y tenía que devolverlo, pensando que el nombre y apellidos que aparecían en el origen de las transferencias eran personas de la organización y no terceros engañados o estafados. Sobre la declaración de la denunciante, en el escrito de recurso se afirma que proporcionó un relato prácticamente coincidente con... ...en el delito de estafa, tal y como se refleja en la STS 2ª 3 Dic. 2012, que en el escrito de recurso se cita parcialmente. Frente a ello, puede decirse que la colaboración consciente del recurrente a aquella actividad defraudatoria, constitutiva del delito de estafa, aparece indudablemente formulada en la sentencia apelada, puesto que:a) en los hechos probados se refleja que el...