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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
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Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 539/2023 AP Illes Balears, Rec. 86/2021 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 539/2023
...art. 28 del Código Penal. El citado precepto señala que "incurren en estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero...
...cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal . Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una...
Sentencia Penal 460/2023 AP Illes Balears, Rec. 15/2023 de 03 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: LUCIA NICOLE CRISTEA UIVARU
Nº de sentencia: 460/2023
...pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. De esta forma, el acusado Carlos José admitió de manera expresa haberse trasladado a Madrid entre el 19 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2022, momento en el...
Sentencia Penal 475/2023 AP Illes Balears, Rec. 78/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: MARINA BUENO MORAS
Nº de sentencia: 475/2023
...de aquél en el ejercicio de sus funciones, resulta ser un documento oficial." Con respecto al delito de estafa procesal, se encuentra recogido en el art.250.1.7 CP en el que se castiga al que "en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo...
...alegaciones, o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016 ). 3.- En relación a la estafa procesal, en...
Sentencia Penal 410/2023 AP Illes Balears, Rec. 91/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 410/2023
...denuncia, y donde se filió únicamente al denunciado como morador del adosado nº NUM001. Fue fruto de esa identificación policial -el testigo Mariano dijo que fue la Policía Local quien identificó al denunciado, y en el acta de fraude el testigo Mariano deja constancia de que es la Policía quien identificó al morador. Prueba de que fue la Policía quien identificó al...
Sentencia Penal 21/2023 AP Castellón/Castelló, Rec. 62/2022 de 09 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Castellón/Castelló
Ponente: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL
Nº de sentencia: 21/2023
...corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados. 2.- El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo...
...referencia el factor de la apariencia en el delito de estafa como factor desencadenante del fraude y que traspasa el ámbito del mero incumplimiento contractual para adentrarse en la concurrencia de un dolo determinante de la estafa al incluirse con el factor del engaño. Por ello, podemos concluir que la trilogía "Apariencia, dolo y engaño" son elementos o circunstancias que hacen nacer el ilícito penal en...
Sentencia Penal 335/2022 AP Castellón/Castelló, Rec. 783/2021 de 17 de octubre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Castellón/Castelló
Ponente: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL
Nº de sentencia: 335/2022
. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados. 2.- El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo+engaño (...). En este sentido, el dolo no conlleva per se la...
...desencadenante del fraude y que traspasa el ámbito del mero incumplimiento contractual para adentrarse en la concurrencia de un dolo determinante de la estafa al incluirse con el factor del engaño. Por ello, podemos concluir que la trilogía "Apariencia, dolo y engaño" son elementos o circunstancias que hacen nacer el ilícito penal en lugar del mero incumplimiento contractual al que alude el recurrente...
Sentencia Penal 79/2023 AP Illes Balears, Rec. 27/2022 de 07 de marzo del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electricista y gana 1.200 euros al mes, que pidió vacaciones y no las ha recuperado. Por último, a instancia de la defensa, señaló que es pareja de la Sra. Casilda, que nunca ha hablado con el acusado y que no ofreció alternativa. SEGUNDO.- Como señala la STS 12-5-2016, los elementos que estructuran el delito de estafa , a tenor de las pautas que marcan la doctrina...
...prestación que, de otra manera, no habría realizado. Como dice la STS 12-5-2016, la jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño que requiere el delito de estafa . En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y también las circunstancias...
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: CRISTINA DIAZ SASTRE
Nº de sentencia: 79/2023
Sentencia Penal 78/2024 AP Madrid, Rec. 306/2023 de 06 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DEL CARMEN HERRERO PEREZ
Nº de sentencia: 78/2024
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 2ª y 250.1.5º y 74 del Código Penal del que debe responder en concepto de autor el acusado Enrique. En efecto, los hechos antes descritos han quedado acreditados con suficiencia...
FRUIT.El documento nº 4 viene constituido por las transferencias efectuadas por GREDOS a favor del acusado, con el nº de cuenta del acusado, aunque consta como beneficiario CHEF FRUIT. SEGUNDO.- Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa agravada. Según reiterada jurisprudencia, entre la que cabe citar a título de ejemplo la STS 415/2.002, de 8 de...
Sentencia Supranacional Nº T-117/22, TGUE, 21-02-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-117/22
... À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort des considérants 1 à 5 et 8 de la décision 2012/642, les mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ont été prises et sont prolongées du fait du non-respect persistant, dans ce pays, des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit et sont, de ce fait, dirigées contre les personnes responsables de fraudes et...
Auto Supranacional Nº T-6/23, TGUE, 17-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-6/23
...possible que [de l’]or de contrebande [a]it [i]ntégr[é] la chaîne d’approvisionnement de l[a société AGR] » et que dans « un accord signé entre [cette société] et le [Centre d’évaluation, d’expertise et de certification], [ils ont] reconn[u] que de l’or passe en fraude de la République démocratique du Congo en Ouganda ». Il ressort du rapport du 4 juin 2018 que « comme pour l’Ouganda, la voie officielle...
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Fraude
Sentencia Penal 539/2023 AP Illes Balears, Rec. 86/2021 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 539/2023
...art. 28 del Código Penal. El citado precepto señala que "incurren en estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero...
...cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal . Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una...
Sentencia Penal 460/2023 AP Illes Balears, Rec. 15/2023 de 03 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: LUCIA NICOLE CRISTEA UIVARU
Nº de sentencia: 460/2023
...pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. De esta forma, el acusado Carlos José admitió de manera expresa haberse trasladado a Madrid entre el 19 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2022, momento en el...
Sentencia Penal 475/2023 AP Illes Balears, Rec. 78/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: MARINA BUENO MORAS
Nº de sentencia: 475/2023
...de aquél en el ejercicio de sus funciones, resulta ser un documento oficial." Con respecto al delito de estafa procesal, se encuentra recogido en el art.250.1.7 CP en el que se castiga al que "en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo...
...alegaciones, o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016 ). 3.- En relación a la estafa procesal, en...
Sentencia Penal 410/2023 AP Illes Balears, Rec. 91/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 410/2023
...denuncia, y donde se filió únicamente al denunciado como morador del adosado nº NUM001. Fue fruto de esa identificación policial -el testigo Mariano dijo que fue la Policía Local quien identificó al denunciado, y en el acta de fraude el testigo Mariano deja constancia de que es la Policía quien identificó al morador. Prueba de que fue la Policía quien identificó al...
Sentencia Penal 21/2023 AP Castellón/Castelló, Rec. 62/2022 de 09 de enero del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Castellón/Castelló
Ponente: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL
Nº de sentencia: 21/2023
...corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados. 2.- El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo...
...referencia el factor de la apariencia en el delito de estafa como factor desencadenante del fraude y que traspasa el ámbito del mero incumplimiento contractual para adentrarse en la concurrencia de un dolo determinante de la estafa al incluirse con el factor del engaño. Por ello, podemos concluir que la trilogía "Apariencia, dolo y engaño" son elementos o circunstancias que hacen nacer el ilícito penal en...
Sentencia Penal 335/2022 AP Castellón/Castelló, Rec. 783/2021 de 17 de octubre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Castellón/Castelló
Ponente: MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL
Nº de sentencia: 335/2022
. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados. 2.- El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo+engaño (...). En este sentido, el dolo no conlleva per se la...
...desencadenante del fraude y que traspasa el ámbito del mero incumplimiento contractual para adentrarse en la concurrencia de un dolo determinante de la estafa al incluirse con el factor del engaño. Por ello, podemos concluir que la trilogía "Apariencia, dolo y engaño" son elementos o circunstancias que hacen nacer el ilícito penal en lugar del mero incumplimiento contractual al que alude el recurrente...
Sentencia Penal 79/2023 AP Illes Balears, Rec. 27/2022 de 07 de marzo del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...electricista y gana 1.200 euros al mes, que pidió vacaciones y no las ha recuperado. Por último, a instancia de la defensa, señaló que es pareja de la Sra. Casilda, que nunca ha hablado con el acusado y que no ofreció alternativa. SEGUNDO.- Como señala la STS 12-5-2016, los elementos que estructuran el delito de estafa , a tenor de las pautas que marcan la doctrina...
...prestación que, de otra manera, no habría realizado. Como dice la STS 12-5-2016, la jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño que requiere el delito de estafa . En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y también las circunstancias...
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: CRISTINA DIAZ SASTRE
Nº de sentencia: 79/2023
Sentencia Penal 78/2024 AP Madrid, Rec. 306/2023 de 06 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DEL CARMEN HERRERO PEREZ
Nº de sentencia: 78/2024
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 y 2ª y 250.1.5º y 74 del Código Penal del que debe responder en concepto de autor el acusado Enrique. En efecto, los hechos antes descritos han quedado acreditados con suficiencia...
FRUIT.El documento nº 4 viene constituido por las transferencias efectuadas por GREDOS a favor del acusado, con el nº de cuenta del acusado, aunque consta como beneficiario CHEF FRUIT. SEGUNDO.- Estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa agravada. Según reiterada jurisprudencia, entre la que cabe citar a título de ejemplo la STS 415/2.002, de 8 de...
Sentencia Supranacional Nº T-117/22, TGUE, 21-02-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-117/22
... À cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort des considérants 1 à 5 et 8 de la décision 2012/642, les mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ont été prises et sont prolongées du fait du non-respect persistant, dans ce pays, des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit et sont, de ce fait, dirigées contre les personnes responsables de fraudes et...
Auto Supranacional Nº T-6/23, TGUE, 17-04-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal General de la Union Europea
Nº de sentencia: T-6/23
...possible que [de l’]or de contrebande [a]it [i]ntégr[é] la chaîne d’approvisionnement de l[a société AGR] » et que dans « un accord signé entre [cette société] et le [Centre d’évaluation, d’expertise et de certification], [ils ont] reconn[u] que de l’or passe en fraude de la République démocratique du Congo en Ouganda ». Il ressort du rapport du 4 juin 2018 que « comme pour l’Ouganda, la voie officielle...