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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 306/2023 AP Cáceres, Rec. 47/2023 de 19 de diciembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Germán, a quien imputa la comisión de un presunto delito de estafa agravada, o en su caso, apropiación indebida. De acuerdo con el relato contenido en dicha querella, a la que nos remitimos ( acontecimiento 1 de las Diligencias Previas), el querellado se habría "aprovechado" del Sr. Florentino, que atravesaba un momento de dificultad y depresión como consecuencia...
...esperaba devolverlo en cinco años, con pacto de intereses y previa liquidación de gastos. Cuarto. - CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LOS HECHOS Y LA PRUEBA: Como es bien sabido, la modalidad típica de la estafa , básica o agravada, regulada en los arts. 248, 249 y 250 del Código Penal, se asienta en la necesaria concurrencia del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Cáceres
Ponente: JESUS MARIA GOMEZ FLORES
Nº de sentencia: 306/2023
Sentencia Penal 7/2024 AP A Coruña, Rec. 10/2023 de 08 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: MARIA LUCIA LAMAZARES LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2024
...fraude a la administración pública del artículo 436 del Código Penal. El Ministerio Fiscal también formula acusación contra Florian y Gaspar por el delito del artículo 436 del Código Penal según redacción anterior a la LO 1/2015, de 30 de marzo de modificación del Código Penal al estar vigente a la fecha de los hechos y resultar más beneficiosa. En...
...el delito de fraude a la administración tipificado en el artículo 436 del Código Penal se señala por la jurisprudencia que su tipicidad exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a la administración y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, sino su persecución por parte de los funcionarios públicos encargados de un proceso de contratación pública, que se...
Sentencia Penal 202/2023 AP Granada, Rec. 513/2022 de 12 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Granada
Ponente: MARIA AURORA GONZALEZ NIÑO
Nº de sentencia: 202/2023
...fraude en 819,16 euros, prescindiendo de la liquidación por mayor importe que presentó la compañía suministradora EDistribución Redes Digitales SL (antigua Endesa) a los folios 124 y ss. Y resulta evidente de la lectura de la sentencia -relato de hechos probados y últimos párrafos de su fundamento de Derecho segundo a la página 11 de la resolución- que éstos son los elementos probatorios que el...
...juzgador ha tomado en consideración para formar su convicción sobre los hechos determinantes del fraude y la autoría del acusado aunque contenga algunas observaciones inconcretas y deslavazadas (hace referencia a folios o fotografías en la Causa que deja en blanco) e incluso incoherentes con el resultado del registro de la vivienda del acusado, como cuando afirma la existencia de una plantación con...
Sentencia Penal 386/2023 AP Granada, Rec. 28/2021 de 23 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Granada
Ponente: FRANCISCO ONTIVEROS RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 386/2023
...concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" ( SSTS de 24 de marzo de 1992 y...
. 74 CP) se atribuye a los acusados Eladio y Camila , conviene recordar que los tipos específicos de estafa del mencionado art. 251 CP, las denominadas estafas impropias, no tienen por qué seguir el esquema o patrón típico de la estafa genérica, pues como recuerda la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2000...
Auto Penal 1200/2023 AP Barcelona, Rec. 717/2023 de 23 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 1200/2023
...acción alguna posterior del Juzgado, que permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo. Por fin- tercer presupuesto de aplicación - facilitar información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no consta en modo alguno ni referido en los...
Auto Penal 907/2023 AP Barcelona, Rec. 887/2023 de 11 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOSE MANUEL DEL AMO SANCHEZ
Nº de sentencia: 907/2023
...podrá argumentar que también se invoca la comisión de un delito de malversación. Sobre esta cuestión ya hemos razonado en el auto de esta misma fecha, Rollo núm. 886/2023, al resolver sobre la ampliación de la querella. Ni el fraude de subvenciones ni la malversación pueden afirmarse simplemente a partir de la conculcación de las normas urbanísticas. Incluso, aunque se pudiese afirmar la...
...comisión de un delito urbanístico, no por ello puede sin más afirmarse una malversación o un fraude de subvenciones respecto a los fondos empleados en la ejecución de la acción urbanística. En todo caso, la misma sentencia contencioso-administrativa produciría efectos al abordar la malversación. Si hay dudas sobre la legalidad de la acción urbanística, nos podremos plantear que los fondos no...
Sentencia Penal 524/2023 AP Illes Balears, Rec. 106/2022 de 21 de noviembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
LECrim. En la presente causa se imputa a los acusados la comisión de un delito de estafa agravada de los arts. 248 y 250 del Código Penal. Más concretamente, las acusaciones sostienen que el Sr. Teodulfo y el Sr. Carlos José maquinaron un plan para quedarse con la finca registral núm. NUM002 de Son Servera, propiedad de Juan Ignacio...
...que el solar estaba a nombre de un tal Carlos José y que la sociedad ya no tenía la sede en Mallorca; ahora estaba en Sabadell a nombre del Sr. Epifanio y otro, pensando entonces que quizás les habían estafado . Que no les avisaron de que la entidad había cambiado de titulares y que tampoco es consciente de que el Sr. Carlos José se haya puesto en contacto con ellos; que...
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: ROCIO MARIA TOMAS MARIN
Nº de sentencia: 524/2023
Sentencia Penal 539/2023 AP Illes Balears, Rec. 86/2021 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 539/2023
...art. 28 del Código Penal. El citado precepto señala que "incurren en estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero...
...cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal . Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una...
Sentencia Penal 460/2023 AP Illes Balears, Rec. 15/2023 de 03 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: LUCIA NICOLE CRISTEA UIVARU
Nº de sentencia: 460/2023
...pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. De esta forma, el acusado Carlos José admitió de manera expresa haberse trasladado a Madrid entre el 19 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2022, momento en el...
Sentencia Penal 475/2023 AP Illes Balears, Rec. 78/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: MARINA BUENO MORAS
Nº de sentencia: 475/2023
...de aquél en el ejercicio de sus funciones, resulta ser un documento oficial." Con respecto al delito de estafa procesal, se encuentra recogido en el art.250.1.7 CP en el que se castiga al que "en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo...
...alegaciones, o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016 ). 3.- En relación a la estafa procesal, en...
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Fraude
Sentencia Penal 306/2023 AP Cáceres, Rec. 47/2023 de 19 de diciembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
Germán, a quien imputa la comisión de un presunto delito de estafa agravada, o en su caso, apropiación indebida. De acuerdo con el relato contenido en dicha querella, a la que nos remitimos ( acontecimiento 1 de las Diligencias Previas), el querellado se habría "aprovechado" del Sr. Florentino, que atravesaba un momento de dificultad y depresión como consecuencia...
...esperaba devolverlo en cinco años, con pacto de intereses y previa liquidación de gastos. Cuarto. - CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LOS HECHOS Y LA PRUEBA: Como es bien sabido, la modalidad típica de la estafa , básica o agravada, regulada en los arts. 248, 249 y 250 del Código Penal, se asienta en la necesaria concurrencia del...
Orden: Penal
Tribunal: AP Cáceres
Ponente: JESUS MARIA GOMEZ FLORES
Nº de sentencia: 306/2023
Sentencia Penal 7/2024 AP A Coruña, Rec. 10/2023 de 08 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP A Coruña
Ponente: MARIA LUCIA LAMAZARES LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2024
...fraude a la administración pública del artículo 436 del Código Penal. El Ministerio Fiscal también formula acusación contra Florian y Gaspar por el delito del artículo 436 del Código Penal según redacción anterior a la LO 1/2015, de 30 de marzo de modificación del Código Penal al estar vigente a la fecha de los hechos y resultar más beneficiosa. En...
...el delito de fraude a la administración tipificado en el artículo 436 del Código Penal se señala por la jurisprudencia que su tipicidad exige la connivencia o el uso de un artificio para defraudar a la administración y no es preciso la existencia de un concreto perjuicio, sino su persecución por parte de los funcionarios públicos encargados de un proceso de contratación pública, que se...
Sentencia Penal 202/2023 AP Granada, Rec. 513/2022 de 12 de mayo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Granada
Ponente: MARIA AURORA GONZALEZ NIÑO
Nº de sentencia: 202/2023
...fraude en 819,16 euros, prescindiendo de la liquidación por mayor importe que presentó la compañía suministradora EDistribución Redes Digitales SL (antigua Endesa) a los folios 124 y ss. Y resulta evidente de la lectura de la sentencia -relato de hechos probados y últimos párrafos de su fundamento de Derecho segundo a la página 11 de la resolución- que éstos son los elementos probatorios que el...
...juzgador ha tomado en consideración para formar su convicción sobre los hechos determinantes del fraude y la autoría del acusado aunque contenga algunas observaciones inconcretas y deslavazadas (hace referencia a folios o fotografías en la Causa que deja en blanco) e incluso incoherentes con el resultado del registro de la vivienda del acusado, como cuando afirma la existencia de una plantación con...
Sentencia Penal 386/2023 AP Granada, Rec. 28/2021 de 23 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Granada
Ponente: FRANCISCO ONTIVEROS RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 386/2023
...concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno" ( SSTS de 24 de marzo de 1992 y...
. 74 CP) se atribuye a los acusados Eladio y Camila , conviene recordar que los tipos específicos de estafa del mencionado art. 251 CP, las denominadas estafas impropias, no tienen por qué seguir el esquema o patrón típico de la estafa genérica, pues como recuerda la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2000...
Auto Penal 1200/2023 AP Barcelona, Rec. 717/2023 de 23 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: ANDRES SALCEDO VELASCO
Nº de sentencia: 1200/2023
...acción alguna posterior del Juzgado, que permitan sustentar lo que en otro caso, serán unas presunciones de fraude sin otro apoyo objetivo. Por fin- tercer presupuesto de aplicación - facilitar información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no consta en modo alguno ni referido en los...
Auto Penal 907/2023 AP Barcelona, Rec. 887/2023 de 11 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: JOSE MANUEL DEL AMO SANCHEZ
Nº de sentencia: 907/2023
...podrá argumentar que también se invoca la comisión de un delito de malversación. Sobre esta cuestión ya hemos razonado en el auto de esta misma fecha, Rollo núm. 886/2023, al resolver sobre la ampliación de la querella. Ni el fraude de subvenciones ni la malversación pueden afirmarse simplemente a partir de la conculcación de las normas urbanísticas. Incluso, aunque se pudiese afirmar la...
...comisión de un delito urbanístico, no por ello puede sin más afirmarse una malversación o un fraude de subvenciones respecto a los fondos empleados en la ejecución de la acción urbanística. En todo caso, la misma sentencia contencioso-administrativa produciría efectos al abordar la malversación. Si hay dudas sobre la legalidad de la acción urbanística, nos podremos plantear que los fondos no...
Sentencia Penal 524/2023 AP Illes Balears, Rec. 106/2022 de 21 de noviembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
LECrim. En la presente causa se imputa a los acusados la comisión de un delito de estafa agravada de los arts. 248 y 250 del Código Penal. Más concretamente, las acusaciones sostienen que el Sr. Teodulfo y el Sr. Carlos José maquinaron un plan para quedarse con la finca registral núm. NUM002 de Son Servera, propiedad de Juan Ignacio...
...que el solar estaba a nombre de un tal Carlos José y que la sociedad ya no tenía la sede en Mallorca; ahora estaba en Sabadell a nombre del Sr. Epifanio y otro, pensando entonces que quizás les habían estafado . Que no les avisaron de que la entidad había cambiado de titulares y que tampoco es consciente de que el Sr. Carlos José se haya puesto en contacto con ellos; que...
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: ROCIO MARIA TOMAS MARIN
Nº de sentencia: 524/2023
Sentencia Penal 539/2023 AP Illes Balears, Rec. 86/2021 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 539/2023
...art. 28 del Código Penal. El citado precepto señala que "incurren en estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero...
...cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal . Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una...
Sentencia Penal 460/2023 AP Illes Balears, Rec. 15/2023 de 03 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: LUCIA NICOLE CRISTEA UIVARU
Nº de sentencia: 460/2023
...pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. De esta forma, el acusado Carlos José admitió de manera expresa haberse trasladado a Madrid entre el 19 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2022, momento en el...
Sentencia Penal 475/2023 AP Illes Balears, Rec. 78/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: MARINA BUENO MORAS
Nº de sentencia: 475/2023
...de aquél en el ejercicio de sus funciones, resulta ser un documento oficial." Con respecto al delito de estafa procesal, se encuentra recogido en el art.250.1.7 CP en el que se castiga al que "en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo...
...alegaciones, o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. ( Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 140/2017 de 6 Mar. 2017, Rec. 1279/2016 ). 3.- En relación a la estafa procesal, en...