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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 473/2023 AP Madrid, Rec. 1466/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DEL CARMEN HERRERO PEREZ
Nº de sentencia: 473/2023
PRIMERO.- La Acusación Particular imputa a los acusados, en primer lugar, la comisión de cuatro delitos de estafa continuada, uno por cada acusado. Los hechos objeto de acusación, respecto a este primer delito, se centrarían en que el acusado Jesús, aprovechándose de la amistad que le unía con el querellante, y conocedor de que éste disponía de liquidez, le...
...página web www.blackraken.com. Como consecuencia de este engaño, Modesto entregó 89.300 euros habiendo recibido escasas tablas de surf y kayaks, otras en periodo de fabricación y escaso material y ropa náutica. SEGUNDO.- El tipo objetivo del delito de estafa exige la existencia de un engaño antecedente y bastante para dar lugar a un error en el sujeto...
Sentencia Penal 561/2023 AP Madrid, Rec. 1314/2023 de 12 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JULIAN ABAD CRESPO
Nº de sentencia: 561/2023
...un uso fraudulento de la misma, pero no se puede considerar probado tal fraude . Debe tenerse también en cuenta en la valoración de las pruebas la conducta procesal del acusado al negarse éste a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, accediendo a contestar únicamente a las de su defensa, manifestando simplemente el acusado que no hizo las disposiciones por las que se le acusa, sin...
...mismo.En todo caso, la valoración del motivo de recurso referido al error en la valoración de las pruebas ya se ha tratado en el anterior fundamento de derecho de esta sentencia de apelación.Sí conviene señalar que en la sentencia recurrida se califican los hechos probados como constitutivos de un delito continuado de estafa del art. 248.1.2c) del Código Penal, en la redacción vigente a la fecha...
Auto Penal 62/2024 Audiencia Nacional, Rec. 50/2023 de 09 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 62/2024
...la doctrina del levantamiento de levo, al estar en presencia de un entramado societario constituido en torno a los líderes de cada grupo, los cuales con el objeto de proceder a un fraude tributario han diseñado, implementado, dirigido y ordenado una estructura de sociedades obtenidos a través de la explotación de múltiples clubs de alterne, dirigiéndose la acción penal contra las personas que se...
...todo tipo, que han contratado con la sociedad, o que pueden ser contrarios a la legalidad ( STS. Sala Civil 497/2013, de 29 de julio). Resulta de aplicación, cuando concurran los requisitos para apreciar ese posible fraude , y que la Sala Civil del Tribunal Supremo, enumera en su sentencia 83/2011, de 1 de marzo: a) control de varias sociedades por parte de una misma persona...
Auto Penal 475/2023 AP Guadalajara, Rec. 35/2023 de 08 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Guadalajara
Ponente: EVA ESTRELLA RAMIREZ GARCIA
Nº de sentencia: 475/2023
...sección 5 de 31-10-2014, afirmando que todas ellas recogen el fraude , explicando el engaño que dio lugar a la estafa cometida a través de la mercantil "DISCO DIGITAL VISION SL" (DVD SL), con la participación minoritaria de don Jesus Miguel y sus hijos don Ángel Daniel y don Juan Ramón, que a su vez eran trabajadores de la propia empresa con la que firmaron unos contratos de...
. Los autos han sido remitidos a la Audiencia para la resolución de dicho recurso, al que se han opuesto el Ministerio Fiscal y la Defensa de los investigados en base a los razonamientos que obran en las actuaciones. SEGUNDO.- De la errónea valoración de la prueba en relación al delito de estafa . (I).- Se refieren los recurrentes al informe del Ministerio Fiscal de...
Sentencia Penal 213/2023 AP Gipuzkoa, Rec. 405/2023 de 07 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Gipuzkoa
Ponente: AUGUSTO MAESO VENTUREIRA
Nº de sentencia: 213/2023
. Como consecuencia de ello no hemos declarado probado que la estancia de la herramienta -cuyas dimensiones no han resultado acreditadas, al igual que tampoco lo han sido en absoluto las de la vivienda del denunciante- en dicho piso haya causado perjuicio de ningún tipo a dicho denunciante. CUARTO.- DELITO DE ESTAFA Previamente a calificar penalmente la conducta del acusado que...
...hemos declarado probada, debemos recordar la reiterada doctrina jurisprudencial que identifica los siguientes elementos integradores del delito de estafa : 1º) Un engaño precedente o concurrente, antes traducido en alguno de los ardides o artificios incorporados al listado del Código de 1973, y hoy, tras la Ley 8/1993 y el Código Penal de 1995, concebido con criterio amplio, sin enunciados...
Sentencia Penal 269/2023 AP Burgos, Rec. 42/2022 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Burgos
Ponente: LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMON
Nº de sentencia: 269/2023
.... b-. El engaño ha de ser entendido como fraude o maquinación fraudulenta. c-. El pre valimiento vendrá determinado bien por la situación de superioridad del sujeto activo respecto de la víctima, bien por la especial vulnerabilidad de la víctima, ya sea por su edad, por su estado de salud, u otra condición similar ( STS 1367/2004, de...
..., en tanto el tercero es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál sería el caso en el que se convence a alguien bajo oferta vinculada de trabajo para que venga a España a trabajar desde el extranjero, si bien, el engaño se suele en estos supuestos completar con la ulterior utilización de violencia o intimidación en la persona para someterla al ejercicio de la prostitución en nuestro país...
Sentencia Penal 6/2024 TSJ Castilla y León, Rec. 87/2023 de 11 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla y León
Ponente: JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 6/2024
...la de seis meses de prisión, accesorias y multa y le absolvió de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias de los que había sido acusado, igualmente, por la Acusación Particular. El relato sobre el que la Audiencia construyó su conclusión condenatoria pone de manifiesto que el acusado en su doble condición de Alcalde de la localidad leonesa de Cabañas...
Auto Penal 576/2023 Audiencia Nacional, Rec. 504/2023 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO
Nº de sentencia: 576/2023
".... Motivos de la falta de competencia de la Audiencia Nacional. ... partiendo de que los hechos denunciados fueran constitutivos de un delito de estafa ?cuyo análisis solo podríamos abordar una vez establecida la competencia de la Audiencia Nacional?, nos situaríamos en la norma competencial establecida en el artículo 65 1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a la cual la Audiencia...
...querella a cualquiera de estos criterios ... aun cuando alguno de los elementos típicos del delito de estafa hubiera podido tener lugar en el extranjero, ello tampoco determinaría la competencia de este Juzgado Central de Instrucción, como claramente expresa la Sentencia del Tribunal Supremo 263/2021, conforme a la cual " para afirmar esa competencia objetiva es necesario que el...
Auto Penal 79/2024 Audiencia Nacional, Rec. 34/2024 de 06 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERNANDO ANDREU MERELLES
Nº de sentencia: 79/2024
...denunciar la comisión, por parte de los querellados, de los delitos de estafa , administración desleal y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que pueda resultar tras la investigación de los hechos. Resumidamente, se relata en el escrito inicial de querella que las mercantiles WENANCE LENDING DE ESPAÑA, S.A. y ABUNTIA SERVICES, S.L., sirviéndose una página web, que las presentaba con...
..., sienta la siguiente doctrina: "Ante todo ha de decirse que el término "defraudaciones" empleado en la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el...
Auto Penal 493/2023 Audiencia Nacional, Rec. 443/2023 de 25 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 493/2023
...419 y siguientes del Código Penal), prevaricación administrativa (previsto en el artículo 404 del Código Penal), fraude en la contratación pública (previsto en el artículo 436 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en el artículo 428 y siguientes del Código Penal) y aprovechamiento de información reservada (previsto en el artículo 418 del Código...
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Fraude
Sentencia Penal 473/2023 AP Madrid, Rec. 1466/2022 de 16 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DEL CARMEN HERRERO PEREZ
Nº de sentencia: 473/2023
PRIMERO.- La Acusación Particular imputa a los acusados, en primer lugar, la comisión de cuatro delitos de estafa continuada, uno por cada acusado. Los hechos objeto de acusación, respecto a este primer delito, se centrarían en que el acusado Jesús, aprovechándose de la amistad que le unía con el querellante, y conocedor de que éste disponía de liquidez, le...
...página web www.blackraken.com. Como consecuencia de este engaño, Modesto entregó 89.300 euros habiendo recibido escasas tablas de surf y kayaks, otras en periodo de fabricación y escaso material y ropa náutica. SEGUNDO.- El tipo objetivo del delito de estafa exige la existencia de un engaño antecedente y bastante para dar lugar a un error en el sujeto...
Sentencia Penal 561/2023 AP Madrid, Rec. 1314/2023 de 12 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: JULIAN ABAD CRESPO
Nº de sentencia: 561/2023
...un uso fraudulento de la misma, pero no se puede considerar probado tal fraude . Debe tenerse también en cuenta en la valoración de las pruebas la conducta procesal del acusado al negarse éste a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, accediendo a contestar únicamente a las de su defensa, manifestando simplemente el acusado que no hizo las disposiciones por las que se le acusa, sin...
...mismo.En todo caso, la valoración del motivo de recurso referido al error en la valoración de las pruebas ya se ha tratado en el anterior fundamento de derecho de esta sentencia de apelación.Sí conviene señalar que en la sentencia recurrida se califican los hechos probados como constitutivos de un delito continuado de estafa del art. 248.1.2c) del Código Penal, en la redacción vigente a la fecha...
Auto Penal 62/2024 Audiencia Nacional, Rec. 50/2023 de 09 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 62/2024
...la doctrina del levantamiento de levo, al estar en presencia de un entramado societario constituido en torno a los líderes de cada grupo, los cuales con el objeto de proceder a un fraude tributario han diseñado, implementado, dirigido y ordenado una estructura de sociedades obtenidos a través de la explotación de múltiples clubs de alterne, dirigiéndose la acción penal contra las personas que se...
...todo tipo, que han contratado con la sociedad, o que pueden ser contrarios a la legalidad ( STS. Sala Civil 497/2013, de 29 de julio). Resulta de aplicación, cuando concurran los requisitos para apreciar ese posible fraude , y que la Sala Civil del Tribunal Supremo, enumera en su sentencia 83/2011, de 1 de marzo: a) control de varias sociedades por parte de una misma persona...
Auto Penal 475/2023 AP Guadalajara, Rec. 35/2023 de 08 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Guadalajara
Ponente: EVA ESTRELLA RAMIREZ GARCIA
Nº de sentencia: 475/2023
...sección 5 de 31-10-2014, afirmando que todas ellas recogen el fraude , explicando el engaño que dio lugar a la estafa cometida a través de la mercantil "DISCO DIGITAL VISION SL" (DVD SL), con la participación minoritaria de don Jesus Miguel y sus hijos don Ángel Daniel y don Juan Ramón, que a su vez eran trabajadores de la propia empresa con la que firmaron unos contratos de...
. Los autos han sido remitidos a la Audiencia para la resolución de dicho recurso, al que se han opuesto el Ministerio Fiscal y la Defensa de los investigados en base a los razonamientos que obran en las actuaciones. SEGUNDO.- De la errónea valoración de la prueba en relación al delito de estafa . (I).- Se refieren los recurrentes al informe del Ministerio Fiscal de...
Sentencia Penal 213/2023 AP Gipuzkoa, Rec. 405/2023 de 07 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Gipuzkoa
Ponente: AUGUSTO MAESO VENTUREIRA
Nº de sentencia: 213/2023
. Como consecuencia de ello no hemos declarado probado que la estancia de la herramienta -cuyas dimensiones no han resultado acreditadas, al igual que tampoco lo han sido en absoluto las de la vivienda del denunciante- en dicho piso haya causado perjuicio de ningún tipo a dicho denunciante. CUARTO.- DELITO DE ESTAFA Previamente a calificar penalmente la conducta del acusado que...
...hemos declarado probada, debemos recordar la reiterada doctrina jurisprudencial que identifica los siguientes elementos integradores del delito de estafa : 1º) Un engaño precedente o concurrente, antes traducido en alguno de los ardides o artificios incorporados al listado del Código de 1973, y hoy, tras la Ley 8/1993 y el Código Penal de 1995, concebido con criterio amplio, sin enunciados...
Sentencia Penal 269/2023 AP Burgos, Rec. 42/2022 de 20 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Burgos
Ponente: LUIS ANTONIO CARBALLERA SIMON
Nº de sentencia: 269/2023
.... b-. El engaño ha de ser entendido como fraude o maquinación fraudulenta. c-. El pre valimiento vendrá determinado bien por la situación de superioridad del sujeto activo respecto de la víctima, bien por la especial vulnerabilidad de la víctima, ya sea por su edad, por su estado de salud, u otra condición similar ( STS 1367/2004, de...
..., en tanto el tercero es sinónimo de fraude o maquinación fraudulenta, cuál sería el caso en el que se convence a alguien bajo oferta vinculada de trabajo para que venga a España a trabajar desde el extranjero, si bien, el engaño se suele en estos supuestos completar con la ulterior utilización de violencia o intimidación en la persona para someterla al ejercicio de la prostitución en nuestro país...
Sentencia Penal 6/2024 TSJ Castilla y León, Rec. 87/2023 de 11 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla y León
Ponente: JOSE LUIS CONCEPCION RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 6/2024
...la de seis meses de prisión, accesorias y multa y le absolvió de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias de los que había sido acusado, igualmente, por la Acusación Particular. El relato sobre el que la Audiencia construyó su conclusión condenatoria pone de manifiesto que el acusado en su doble condición de Alcalde de la localidad leonesa de Cabañas...
Auto Penal 576/2023 Audiencia Nacional, Rec. 504/2023 de 20 de diciembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CAROLINA RIUS ALARCO
Nº de sentencia: 576/2023
".... Motivos de la falta de competencia de la Audiencia Nacional. ... partiendo de que los hechos denunciados fueran constitutivos de un delito de estafa ?cuyo análisis solo podríamos abordar una vez establecida la competencia de la Audiencia Nacional?, nos situaríamos en la norma competencial establecida en el artículo 65 1º c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a la cual la Audiencia...
...querella a cualquiera de estos criterios ... aun cuando alguno de los elementos típicos del delito de estafa hubiera podido tener lugar en el extranjero, ello tampoco determinaría la competencia de este Juzgado Central de Instrucción, como claramente expresa la Sentencia del Tribunal Supremo 263/2021, conforme a la cual " para afirmar esa competencia objetiva es necesario que el...
Auto Penal 79/2024 Audiencia Nacional, Rec. 34/2024 de 06 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERNANDO ANDREU MERELLES
Nº de sentencia: 79/2024
...denunciar la comisión, por parte de los querellados, de los delitos de estafa , administración desleal y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que pueda resultar tras la investigación de los hechos. Resumidamente, se relata en el escrito inicial de querella que las mercantiles WENANCE LENDING DE ESPAÑA, S.A. y ABUNTIA SERVICES, S.L., sirviéndose una página web, que las presentaba con...
..., sienta la siguiente doctrina: "Ante todo ha de decirse que el término "defraudaciones" empleado en la Ley Orgánica del Poder Judicial debe ser interpretado en un sentido material (conductas que causan daño patrimonial por medio del engaño, el fraude o el abuso del derecho, penalmente tipificadas) y no estrictamente formal referido únicamente a las figuras delictivas incluidas por el...
Auto Penal 493/2023 Audiencia Nacional, Rec. 443/2023 de 25 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 493/2023
...419 y siguientes del Código Penal), prevaricación administrativa (previsto en el artículo 404 del Código Penal), fraude en la contratación pública (previsto en el artículo 436 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en el artículo 428 y siguientes del Código Penal) y aprovechamiento de información reservada (previsto en el artículo 418 del Código...