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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 216/2023 AP Pontevedra, Rec. 654/2020 de 31 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Pontevedra
Ponente: MARIA NELIDA CID GUEDE
Nº de sentencia: 216/2023
...reiteración u otras circunstancias ligadas al proceso concreto, son formuladas con manifiesto abuso de derecho o entrañan fraude de ley o procesal ( art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, y 155/2002, de 22 de julio, FFJJ 2-6) »". Más adelante la resolución dice: "En lo relativo al rechazo " a límine" de la...
...solicitud de recusación con base a su utilización abusiva o en fraude de ley, la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ, recogía en su auto de 16 de diciembre de 2015, que «no existe obstáculo constitucional para que el propio recusado pueda rechazar " a límine" su propia recusación, cuando sea patente que la misma responde a fines espurios y sea...
Sentencia Penal 32/2023 AP Salamanca, Rec. 19/2023 de 24 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 32/2023
...describe como defraudación del fluido eléctrico a todo aquel acto que implique fraude con el fin de utilizar la energía eléctrica en nuestro beneficio, sin pagar por ella. El castigo previsto para este delito es el de la multa de tres a doce meses. Objetiv ada la existencia de manipulaciones en la instalación eléctrica de la vivienda donde se desarrollaba la conducta ilícita a la vista de la...
Sentencia Penal 54/2023 TSJ Canarias, Rec. 72/2023 de 12 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Canarias
Ponente: ANTONIO DORESTE ARMAS
Nº de sentencia: 54/2023
...138.3 de la vigente Ley de Contratos del Sector Pùblico) no era necesaria publicidad alguna. Sin embargo, tal innecesaria publicidad no sólo no constituye indicio de conocimiento de fraude alguno (más bien al contrario, si era innecesaria no se vé razón para publicitarla) sino que, aún si así se considerara, la explicación de tal publicidad no se encuentra en la aplicacion de la normativa citada, sino...
STS 18-5-99) sino exceder incluso de la mera desviación de poder de los arts. 48.1 de la Ley 39/15 y 70 de la Ley 29/98 (que pese a su llamativo rótulo, no es más que la traducción administrativa del fraude de Ley del art. 6.4 CCivil, -que, por sì solo, no es delictivo- como recuerda la Sentencia de este Tribunal, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª, de 21...
Sentencia Penal 367/2023 AP Madrid, Rec. 704/2023 de 17 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA LUZ GARCIA MONTEYS
Nº de sentencia: 367/2023
...datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero." El Tribunal Supremo, en esta clase de estafas , aclara que no se necesita un engaño a la víctima ni la producción de un error, porque no se da la relación intersubjetiva y la víctima no tiene que colaborar en el fraude . Por tanto, los elementos que deben exigirse son el...
...conducta enjuiciada es legalmente constitutiva de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.2 c), 249 y 250.1.6° del Código Penal. 1.- Respecto al tipo básico del artículo 248.2 c) del Código Penal, debemos recordar que dicho precepto sanciona a " los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los...
Auto Penal 446/2023 AP Murcia, Rec. 66/2021 de 07 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: FRANCISCO NAVARRO CAMPILLO
Nº de sentencia: 446/2023
...concurrencia de un relevante óbice procesal que ha de ser abordado, por su evidente incidencia en la resolución del recurso planteado, y es que la parte apelante no ha cumplido con la obligación que le impone el artículo 766.3 de la LECR, es decir, la designación de los "particulares" concretos de la causa en que quiere basar su pretensión, lo que implica un fraude de ley proscrito por el...
...y composición del Ente Público del Agua, a los antecedentes para la creación de la Desaladora de Escombreras y la normativa aplicable, las actuaciones de la parte pública y los contratos celebrados, la fórmula jurídica utilizada (presunta prevaricación), el quebranto económico relevante para la Región de Murcia (presunto fraude /administración desleal/malversación), cumplimiento o ejecución de...
Auto Penal 445/2023 AP Murcia, Rec. 813/2020 de 07 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: FRANCISCO NAVARRO CAMPILLO
Nº de sentencia: 445/2023
. Y, finalmente, se refiere que fue la crisis económica de los años 2008 y siguientes la que dio lugar a que los ayuntamientos no solicitaran el agua prevista, y con ellos su pago, ocasionando la imposibilidad de cumplimiento de lo pactado en cadena del EPA, de Desaladora de Escombreras SA y de Hidronostrum SA, amén de que el déficit no puede equipararse nunca a fraude , siendo un proyecto vital y...
...con la obligación que le impone el artículo 766.3 de la LECR, es decir, la designación de los "particulares" concretos de la causa en que quiere basar su pretensión, conforme ha sido puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, y se limita a manifestar que "se remita testimonio digital íntegro de las actuaciones", lo que implica un fraude de ley proscrito por el artículo 11 de...
Auto Penal 685/2023 AP Murcia, Rec. 372/2022 de 18 de septiembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...interpretación dada por los órganos jurisdiccionales civiles, lo cual es rechazable como base para sustentar una querella de supuesto fraude y/o estafa procesal, y en modo alguno justifica mínimamente la pretendida comisión delictiva que se atribuye al querellado. No se aprecia, por lo demás, que el Instructor haya omitido pronunciamiento sustancial alguno, sino que, apreciando la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: JUAN DEL OLMO GALVEZ
Nº de sentencia: 685/2023
Sentencia Penal 389/2023 AP Madrid, Rec. 877/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO
Nº de sentencia: 389/2023
...art. 248.2 CP En la Exposición de Motivos de la LO 5/2010 se expresa que "entre las estafas descritas en el art. 248 del CP, cuyo catálogo en su momento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido preciso incorporar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando con ello operaciones de...
...que fue respaldada por las SSTS 427/99 de 16 de marzo, 669/99 de 24 de abril, 257/2000 de 18 de febrero, 2016/2000 de 28 de diciembre, 1313/2001 de 25 de junio y 35/2004, de 22 de enero. Sin embargo, desde la citada reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio esta conducta queda incardinada en la figura de la estafa informática...
Sentencia Penal 434/2023 AP Madrid, Rec. 833/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA ESTHER ARRANZ CUESTA
Nº de sentencia: 434/2023
...participación en él del acusado, el dato de la titularidad de la cuenta receptora del dinero estafado no es suficiente para la probanza de la autoría del acusado en el fraude . CUARTO. La no probanza de la autoría o coautoría con relación al delito de estafa , no impedirá sin embargo, como se verá, la condena del recurrente, por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave...
...más allá que la falta de acreditación y participación de su patrocinado en los actos defraudatorios constitutivos de estafa aquellos como aquellos derivados del destino de los fondos por un posible blanqueo de capitales por lo que no estando acreditada ni la participación así como tampoco el conocimiento de que los mismos pudieran ser defraudatorios debe ser absuelto. Continúa el recurrente...
Sentencia Penal 254/2023 AP Cantabria, Rec. 856/2021 de 08 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Cantabria
Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 254/2023
Europeo, como la S.ª Weh c/ Austria, de 8 de abril de 2004 , ó la S.ª Heaney y McGuinness c/ Irlanda, de 21 de diciembre de 2000 ." La intervención de la recurrente permite la culminación del engaño propio del delito de estafa , proporcionando la cuenta bancaria con la que se consuma el fraude , posibilitando el aprovechamiento económico de la operación, conseguido mediante engaño a la...
PRIMERO.- Contra la sentencia condenatoria por delito de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por la recepción en una cuenta titularidad exclusiva de la recurrente del importe de las transferencias efectuadas por la denunciante, Dª Raimunda, para la entrega de un perro husky Siberiano, anunciado en adopción en...
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Fraude
Auto Penal 216/2023 AP Pontevedra, Rec. 654/2020 de 31 de marzo del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Pontevedra
Ponente: MARIA NELIDA CID GUEDE
Nº de sentencia: 216/2023
...reiteración u otras circunstancias ligadas al proceso concreto, son formuladas con manifiesto abuso de derecho o entrañan fraude de ley o procesal ( art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985; SSTC 136/1999, de 20 de julio, FJ 5, y 155/2002, de 22 de julio, FFJJ 2-6) »". Más adelante la resolución dice: "En lo relativo al rechazo " a límine" de la...
...solicitud de recusación con base a su utilización abusiva o en fraude de ley, la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la LOPJ, recogía en su auto de 16 de diciembre de 2015, que «no existe obstáculo constitucional para que el propio recusado pueda rechazar " a límine" su propia recusación, cuando sea patente que la misma responde a fines espurios y sea...
Sentencia Penal 32/2023 AP Salamanca, Rec. 19/2023 de 24 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA VICTORIA JOSEFA GUINALDO LOPEZ
Nº de sentencia: 32/2023
...describe como defraudación del fluido eléctrico a todo aquel acto que implique fraude con el fin de utilizar la energía eléctrica en nuestro beneficio, sin pagar por ella. El castigo previsto para este delito es el de la multa de tres a doce meses. Objetiv ada la existencia de manipulaciones en la instalación eléctrica de la vivienda donde se desarrollaba la conducta ilícita a la vista de la...
Sentencia Penal 54/2023 TSJ Canarias, Rec. 72/2023 de 12 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Canarias
Ponente: ANTONIO DORESTE ARMAS
Nº de sentencia: 54/2023
...138.3 de la vigente Ley de Contratos del Sector Pùblico) no era necesaria publicidad alguna. Sin embargo, tal innecesaria publicidad no sólo no constituye indicio de conocimiento de fraude alguno (más bien al contrario, si era innecesaria no se vé razón para publicitarla) sino que, aún si así se considerara, la explicación de tal publicidad no se encuentra en la aplicacion de la normativa citada, sino...
STS 18-5-99) sino exceder incluso de la mera desviación de poder de los arts. 48.1 de la Ley 39/15 y 70 de la Ley 29/98 (que pese a su llamativo rótulo, no es más que la traducción administrativa del fraude de Ley del art. 6.4 CCivil, -que, por sì solo, no es delictivo- como recuerda la Sentencia de este Tribunal, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª, de 21...
Sentencia Penal 367/2023 AP Madrid, Rec. 704/2023 de 17 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA LUZ GARCIA MONTEYS
Nº de sentencia: 367/2023
...datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero." El Tribunal Supremo, en esta clase de estafas , aclara que no se necesita un engaño a la víctima ni la producción de un error, porque no se da la relación intersubjetiva y la víctima no tiene que colaborar en el fraude . Por tanto, los elementos que deben exigirse son el...
...conducta enjuiciada es legalmente constitutiva de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248.2 c), 249 y 250.1.6° del Código Penal. 1.- Respecto al tipo básico del artículo 248.2 c) del Código Penal, debemos recordar que dicho precepto sanciona a " los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los...
Auto Penal 446/2023 AP Murcia, Rec. 66/2021 de 07 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: FRANCISCO NAVARRO CAMPILLO
Nº de sentencia: 446/2023
...concurrencia de un relevante óbice procesal que ha de ser abordado, por su evidente incidencia en la resolución del recurso planteado, y es que la parte apelante no ha cumplido con la obligación que le impone el artículo 766.3 de la LECR, es decir, la designación de los "particulares" concretos de la causa en que quiere basar su pretensión, lo que implica un fraude de ley proscrito por el...
...y composición del Ente Público del Agua, a los antecedentes para la creación de la Desaladora de Escombreras y la normativa aplicable, las actuaciones de la parte pública y los contratos celebrados, la fórmula jurídica utilizada (presunta prevaricación), el quebranto económico relevante para la Región de Murcia (presunto fraude /administración desleal/malversación), cumplimiento o ejecución de...
Auto Penal 445/2023 AP Murcia, Rec. 813/2020 de 07 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: FRANCISCO NAVARRO CAMPILLO
Nº de sentencia: 445/2023
. Y, finalmente, se refiere que fue la crisis económica de los años 2008 y siguientes la que dio lugar a que los ayuntamientos no solicitaran el agua prevista, y con ellos su pago, ocasionando la imposibilidad de cumplimiento de lo pactado en cadena del EPA, de Desaladora de Escombreras SA y de Hidronostrum SA, amén de que el déficit no puede equipararse nunca a fraude , siendo un proyecto vital y...
...con la obligación que le impone el artículo 766.3 de la LECR, es decir, la designación de los "particulares" concretos de la causa en que quiere basar su pretensión, conforme ha sido puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, y se limita a manifestar que "se remita testimonio digital íntegro de las actuaciones", lo que implica un fraude de ley proscrito por el artículo 11 de...
Auto Penal 685/2023 AP Murcia, Rec. 372/2022 de 18 de septiembre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...interpretación dada por los órganos jurisdiccionales civiles, lo cual es rechazable como base para sustentar una querella de supuesto fraude y/o estafa procesal, y en modo alguno justifica mínimamente la pretendida comisión delictiva que se atribuye al querellado. No se aprecia, por lo demás, que el Instructor haya omitido pronunciamiento sustancial alguno, sino que, apreciando la...
Orden: Penal
Tribunal: AP Murcia
Ponente: JUAN DEL OLMO GALVEZ
Nº de sentencia: 685/2023
Sentencia Penal 389/2023 AP Madrid, Rec. 877/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO
Nº de sentencia: 389/2023
...art. 248.2 CP En la Exposición de Motivos de la LO 5/2010 se expresa que "entre las estafas descritas en el art. 248 del CP, cuyo catálogo en su momento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido preciso incorporar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando con ello operaciones de...
...que fue respaldada por las SSTS 427/99 de 16 de marzo, 669/99 de 24 de abril, 257/2000 de 18 de febrero, 2016/2000 de 28 de diciembre, 1313/2001 de 25 de junio y 35/2004, de 22 de enero. Sin embargo, desde la citada reforma operada por LO 5/2010, de 22 de junio esta conducta queda incardinada en la figura de la estafa informática...
Sentencia Penal 434/2023 AP Madrid, Rec. 833/2023 de 27 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Madrid
Ponente: MARIA ESTHER ARRANZ CUESTA
Nº de sentencia: 434/2023
...participación en él del acusado, el dato de la titularidad de la cuenta receptora del dinero estafado no es suficiente para la probanza de la autoría del acusado en el fraude . CUARTO. La no probanza de la autoría o coautoría con relación al delito de estafa , no impedirá sin embargo, como se verá, la condena del recurrente, por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave...
...más allá que la falta de acreditación y participación de su patrocinado en los actos defraudatorios constitutivos de estafa aquellos como aquellos derivados del destino de los fondos por un posible blanqueo de capitales por lo que no estando acreditada ni la participación así como tampoco el conocimiento de que los mismos pudieran ser defraudatorios debe ser absuelto. Continúa el recurrente...
Sentencia Penal 254/2023 AP Cantabria, Rec. 856/2021 de 08 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Cantabria
Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 254/2023
Europeo, como la S.ª Weh c/ Austria, de 8 de abril de 2004 , ó la S.ª Heaney y McGuinness c/ Irlanda, de 21 de diciembre de 2000 ." La intervención de la recurrente permite la culminación del engaño propio del delito de estafa , proporcionando la cuenta bancaria con la que se consuma el fraude , posibilitando el aprovechamiento económico de la operación, conseguido mediante engaño a la...
PRIMERO.- Contra la sentencia condenatoria por delito de estafa de los arts. 248 y 249 del Código Penal, por la recepción en una cuenta titularidad exclusiva de la recurrente del importe de las transferencias efectuadas por la denunciante, Dª Raimunda, para la entrega de un perro husky Siberiano, anunciado en adopción en...