Jurisprudencia sobre Testaferro.

...tienen responsabilidad alguna. Lucio no era testaferro de la citada mercantil sino el auténtico responsable de toda su actividad mercantil, y era el u?nico interesado y por ende responsable de todas las operaciones que STOCKOUT firmo? con el BBVA . Respecto de la operacio?n del di?a 2 de octubre de 2020, una disposicio?n de 2.696,04 euros de una tarjeta de cre?dito de la referida... Juan Ramón tambie?n las desempen?aba para si? mismo con el fin de obtener un mayor beneficio econo?mico. Asi?, respecto de la empresa STOCKOUT IMPORT EXPORT S.L., Ceferino, Leon, Moises Y Carlos María, se concertaron para obtener fraudulentamente financiacio?n bancaria utilizando un administrador testaferro que no hablaba castellano, llegando a hacerse...

...encuentra el despacho profesional de Basilio, así como domiciliadas numerosas mercantiles gestionadas por sus testaferros. Como socio único de aquella mercantil figura Proyectos Rodmor. El socio fundador es la sociedad mercantil Proyectos Rodmor, representada por Benito, quien a su vez es socio fundador de Proyectos Rodmor, que es otro de los testaferros de... Gates, aunque a menor escala, se utiliza para simular operaciones comerciales, y transferir dinero de origen y de forma injustificada, amparándose en tales relaciones mercantiles y económicas, desde mercantiles de los testaferros de Basilio, en este caso de Proyectos Rodmor. Asimismo, aparece como titular de las siguientes cuentas bancarias, en las que no hay...

...acordar el sobreseimiento respecto de todos aquellos que actuaron como testaferros en el seno de la organización. Sin embargo, es preciso destacar que, sin la intervención de los testaferros, la comisión de los delitos investigados no habría sido posible. Los testaferros constituyen una pieza clave y fundamental en la estructura de la trama delictiva, aunque su participación, desde una perspectiva... ...penológica, pudiera considerarse de menor relevancia.2.- En la presente instrucción consta sobradamente acreditado que la Sra. Silvia ha actuado como testaferro dentro de la trama delictiva investigada. Esta afirmación se verifica en su declaración judicial, en numerosos informes policiales y en los informes del Ministerio Fiscal de fechas 14 y 30 de julio de 2025. 3.- En lo que respecta a...

...trabajador de Castrobarredo tras un accidente laboral, cuando ya estaba desvinculado formalmente de la empresa. Estuvo también en la designación como administrador de Porfirio, en Febrero de 2.016, cuando ya se había desligado sobre el papel de sus participaciones en LineaNorte desde Marzo de 2.015, y el testaferro Marcelino refiere que Porfirio le presenta a... ...propia de un testaferro u hombre de paja sin ningún poder de decisión. A partir de aquí fue más evidente la categoría de hombres de paja de los administradores, pues Marcelino estaba cobrando el desempleo y el único acto que ha quedado apuntado que realizó a través de la prueba practicada, fue llevarse material de una obra, llegando a referir a una empresa de recobros que no tenía nada que ver...

PRIMERO.- Frente a la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Lo Penal número Nueve de Zaragoza se alza la Acusación Particular solicitando la condena de los acusados por entender que se ha cometido un delito de estafa ya que se produjo una apariencia de solvencia, el ocultamiento de una situación de crisis económica y la colocación de un testaferro como maniobra del engaño, todo ello...

...2007, en unión de otras personas que utilizaba como testaferros y que ya han sido juzgadas, ha estado realizando una serie de actividades para conseguir beneficios ilícitos a costa de la Agencia Tributaria. Para conseguir sus ilícitos fines el acusado se ha valido también de personas jurídicas de naturaleza mercantil que bien ha creado a tales propósitos o se ha servido de las mismas.El principal... .2.- Tapadera para aparentar que el aceite iba al exterior:Para ello se falsifican documentos mercantiles para su eficacia y proyección exterior aparentando que se dedicaba al comercio.3.- Utilización de empresas para su fin delictivo con testaferros para que no apareciera su identidad.4.- Defraudó a la Agencia Tributaria con pluralidad de operaciones de ventas del gasoil alterado en diferentes... ...prueba de cargo.Sistematización de los hechos probados para facilitar el desarrollo de las actuaciones ilícitas llevadas a cabo para la posterior referencia a las pruebas concurrentes que, lejos del planteamiento del recurrente, enervan la presunción de inocencia.Hay que señalar que por estos hechos ya fueron juzgadas otras personas, no el recurrente, que lo fue más tarde.1.- Empleo de testaferros para... ...su actividad delictiva al usar empresas que no estaban a su nombre para su ideario delictivo.Que Luis Pablo, al menos desde el año 2007, en unión de otras personas que utilizaba como testaferros y que ya han sido juzgadas, ha estado realizando una serie de actividades para conseguir beneficios ilícitos a consta de la Agencia Tributaria.Para conseguir sus ilícitos fines el acusado se ha valido...

...y mantenimiento; suministro que se produjo de conformidad con la normativa internacional y la legislación vigente en los países correspondientes (entre los que nunca se ha encontrado España), como así informó al Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria el propio estado soberano de Guinea Ecuatorial a través del Fiscal General del Estado.No es cierto que sean presuntos testaferros de... Gerardo como testaferros del clan Obiang, acusándolos de blanquear unos 30 millones (no 130). El primer artículo sobre la familia en El País fue publicado en octubre de 2009, con la misma información. La querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España se presentó en el año 2008 y ni mencionaba a los Gerardo, no se dirigía contra ellos y en ningún momento les ha acusado en la vía judicial de...

...la delimitación mínima para garantizar el principio de contradicción, conculcando así el principio acusatorio, pues sólo se le menciona para indicar que figura como testaferro y aparece como administrador de varias empresas entre las que está IDENTITY SPAIN S. L. U., siendo así que la condición de administrador no es ningún ilícito penal, por lo que solicitaba el sobreseimiento provisional y... ...prevalecer su inocencia no habiendo sido mencionada en la relación de personas con funciones delictivas, ni entre los testaferros, ni en los que se consideran trabajadores, solicitando el archivo definitivo y subsidiariamente provisional de la causa respecto de la misma.El Ministerio Fiscal se opuso al recurso interpuesto instando la confirmación del auto recurrido, así como el Abogado del Estado por...