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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Constitucional
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 332/2019, AP - Granada, Sec. 2, Rec 77/2019, 10-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 332/2019
...contrato que amparara el suministro para un consumo ilícito de energía eléctrica que, aunque no se indique en el relato de hechos probados y sí ya en el fundamento de derecho de la sentencia dedicado a la determinación de la cuantía del fraude y la responsabilidad civil subsiguiente, habría disfrutado la acusada desde fecha no determinada hasta la en que consta se empadronó en el domicilio de su padre...
...la recurrente en la debilidad que esa prueba testifical presenta para demostrar que la acusada tuvo disponibilidad sobre la vivienda en algún momento anterior al descubrimiento de la situación ilícita que terminó ese mismo día con el corte de suministro que practicó el técnico inutilizando la conexión a la red, y que por ello llegara a efectuar algún consumo en fraude del derecho de la empresa...
Sentencia Penal Nº 133/2020, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 47/2017, 10-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 133/2020
...delito de estafa agravado del art 248, 250 1 1º C.P. llegando a tal conclusión el tribunal tras la valoración de la prueba practicada conforme al art 741 LECr.Como elementos de la estafa , señala la STS. 24-5-2019 - con cita de la STS. de 25-4-2019, se pueden citar los siguientes: ' 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente...
..., refiriéndose al art.248 CP -que el engaño sea bastante para producir error en otro ( STS. 29.5.2002 ) es decir que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las...
Sentencia Penal Nº 79/2018, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 6/2018, 24-01-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA
Nº de sentencia: 79/2018
...los cuales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene dicho que: 'será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno.Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso...
PRIMERO.- Apelada la resolución de instancia por la representación procesal de Carlos que resultó condenado en ella como autor de un delito de estafa , alega error en la valoración de la prueba y considera que no existe el engaño como elemento típico de la estafa , porque nunca trató de hacerlo con el sr. Esteban ; solo reconoce un incumplimiento contractual por su parte y una deuda para con aquel...
Sentencia Penal Nº 418/2018, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 1285/2017, 04-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VENTURA FACI, RAMIRO JOSE
Nº de sentencia: 418/2018
...de ningún tipo penal, sin indicio alguno de que se ha cometido fraude alguno cuando la entidad supuestamente perjudicada no ha puesto de manifiesto en modo alguno la existencia de perjuicio o defraudación alguna, concluyendo también que no ha quedado desvirtuada la presunción inocencia consagrada en la Constitución.2.- La Magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz en el la...
Auto Penal Nº 258/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 181/2020, 11-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 258/2020
...concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De manera que, en palabras del Tribunal Supremo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en ' una pura ficción al servicio del fraude ...
..., constituyendo en suma una sociedad con el mismo ( BUILDREAM PLANET S.L., que finalmente no se constituyó con esa denominación social, haciéndolo con la de DREAMBUILDER PLANET, S.L. ) con el único fin de instrumentar el fraude y desviar el capital aportado por la sociedad administrada por el querellante MOREBOR PROMOCINONES E INVERSIONES, S.L. ( en adelante ' Morebor ' ) a favor de la sociedad creada por los...
Auto Penal Nº 186/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 439/2019, 02-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: GALMES PASCUAL, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 186/2020
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, por vía de recurso, reitera las razones que puso de manifiesto en la vista que se celebró previa al dictado de la resolución que hoy se recurre. Todas las medidas cautelares solicitadas se basan en entender que a la vista de los delitos imputados (prevaricación administrativa, fraude , malversación de caudales públicos, administración desleal, falsedad continuada en...
Auto Penal Nº 304/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 1072/2019, 17-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: ROIG ANGOSTO, MARIA CONCEPCION
Nº de sentencia: 304/2020
...descansaba en que las declaraciones de Everardo y de Eugenio se habían practicado el 24 de septiembre de 2018, una vez que entendía caducada la instrucción.Sin embargo la instructora explica que ambos fueron citados como investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos continuado/cohecho continuado/fraude /falsedades documentales continuadas y delito societario, por solicitud expresa...
...manera, podría ser un fraude de ley y abriría la puerta al incumplimiento de los infranqueables plazos legales.Censura que el auto de 31 de julio de 2019 recurrido no entre en la distinción planteada en el recurso de reforma sobre las diligencias acordadas con anterioridad al 7 de septiembre de 2018, según se reciban o se practiquen en el Juzgado después de esa fecha, mostrando su disconformidad con...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 2, Rec 16/2019, 14-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MORENO CHAMARRO, ISMAEL
...de declaración en calidad de investigados de los titulares de tales domicilios. Estas diligencias de investigación se interesan por las autoridades francesas en relación con la investigación de unos presuntos delitos de ' ESTAFA Y FALSEDAD DE DOCUMENTOS OFICIALES ' conforme a lo indicado por el Ministerio Fiscal, expresando literalmente la Orden Europea de Investigación 'Naturaleza y tipificación...
...jurídica del delito o delitos para los que se emite la OEI y norma legal o código aplicables: Falsificación y uso de documentos falsificados de escrituras públicas Intento de fraude de sentencia', DELITOS CUYA INVESTIGACIÓN SON COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN .Por consiguiente, no concurren ninguno de los supuestos legales que, conforme a lo expuesto, sustentarían la competencia de los...
Sentencia Penal Nº 80/2020, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 15/2020, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: FRESCO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 80/2020
PRIMERO.- Una vez emitida sentencia con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hecho de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por Olegario con base en las siguientes alegaciones: .- Infracción del artículo 24 de la Constitución ya que no se ha practicado ninguna prueba de cargo que permita condenar al recurrente por el delito de fraude de suministro...
...y por lo tanto, mantenía la posesión y el dominio del hecho, lo cual constituye un significativo hecho indiciante.El segundo indicio de que disponemos también nos consta por prueba directa: el enganche fraudulento realizado en el cuadro eléctrico, aparece acreditado por la documental obrante en los autos (acont. 26 ) donde se incorpora el expediente relativo al fraude de suministro de la vivienda...
Sentencia Penal Nº 203/2020, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 101/2019, 21-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: REQUENA JULIANI, JAIME
Nº de sentencia: 203/2020
...junto con copia del pasaporte del Sr. Alvaro . La entidad Cajasiete, titular del 'TPV' utilizado por Viajes Cinco Océnanos para realizar el cargo del pago en la tarjeta anuló la operación (con el correspondiente adeudo de la cantidad en la cuenta de Viajes Cinco Océanos) tras reclamarse la operación por fraude por la verdadera titular del número de tarjeta utilizado en la operación.Estos hechos han...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 332/2019, AP - Granada, Sec. 2, Rec 77/2019, 10-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA
Nº de sentencia: 332/2019
...contrato que amparara el suministro para un consumo ilícito de energía eléctrica que, aunque no se indique en el relato de hechos probados y sí ya en el fundamento de derecho de la sentencia dedicado a la determinación de la cuantía del fraude y la responsabilidad civil subsiguiente, habría disfrutado la acusada desde fecha no determinada hasta la en que consta se empadronó en el domicilio de su padre...
...la recurrente en la debilidad que esa prueba testifical presenta para demostrar que la acusada tuvo disponibilidad sobre la vivienda en algún momento anterior al descubrimiento de la situación ilícita que terminó ese mismo día con el corte de suministro que practicó el técnico inutilizando la conexión a la red, y que por ello llegara a efectuar algún consumo en fraude del derecho de la empresa...
Sentencia Penal Nº 133/2020, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 47/2017, 10-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: JIMÉNEZ DE CISNEROS CID, MARÍA SOLEDAD
Nº de sentencia: 133/2020
...delito de estafa agravado del art 248, 250 1 1º C.P. llegando a tal conclusión el tribunal tras la valoración de la prueba practicada conforme al art 741 LECr.Como elementos de la estafa , señala la STS. 24-5-2019 - con cita de la STS. de 25-4-2019, se pueden citar los siguientes: ' 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente...
..., refiriéndose al art.248 CP -que el engaño sea bastante para producir error en otro ( STS. 29.5.2002 ) es decir que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las...
Sentencia Penal Nº 79/2018, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 6/2018, 24-01-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RODRIGUEZ SANTAMARIA, ANA
Nº de sentencia: 79/2018
...los cuales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene dicho que: 'será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno.Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso...
PRIMERO.- Apelada la resolución de instancia por la representación procesal de Carlos que resultó condenado en ella como autor de un delito de estafa , alega error en la valoración de la prueba y considera que no existe el engaño como elemento típico de la estafa , porque nunca trató de hacerlo con el sr. Esteban ; solo reconoce un incumplimiento contractual por su parte y una deuda para con aquel...
Sentencia Penal Nº 418/2018, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 1285/2017, 04-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VENTURA FACI, RAMIRO JOSE
Nº de sentencia: 418/2018
...de ningún tipo penal, sin indicio alguno de que se ha cometido fraude alguno cuando la entidad supuestamente perjudicada no ha puesto de manifiesto en modo alguno la existencia de perjuicio o defraudación alguna, concluyendo también que no ha quedado desvirtuada la presunción inocencia consagrada en la Constitución.2.- La Magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz en el la...
Auto Penal Nº 258/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 181/2020, 11-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 258/2020
...concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir el instrumento disimulador, de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).De manera que, en palabras del Tribunal Supremo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en ' una pura ficción al servicio del fraude ...
..., constituyendo en suma una sociedad con el mismo ( BUILDREAM PLANET S.L., que finalmente no se constituyó con esa denominación social, haciéndolo con la de DREAMBUILDER PLANET, S.L. ) con el único fin de instrumentar el fraude y desviar el capital aportado por la sociedad administrada por el querellante MOREBOR PROMOCINONES E INVERSIONES, S.L. ( en adelante ' Morebor ' ) a favor de la sociedad creada por los...
Auto Penal Nº 186/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 439/2019, 02-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: GALMES PASCUAL, MARIA ANGELES
Nº de sentencia: 186/2020
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, por vía de recurso, reitera las razones que puso de manifiesto en la vista que se celebró previa al dictado de la resolución que hoy se recurre. Todas las medidas cautelares solicitadas se basan en entender que a la vista de los delitos imputados (prevaricación administrativa, fraude , malversación de caudales públicos, administración desleal, falsedad continuada en...
Auto Penal Nº 304/2020, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 1072/2019, 17-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Murcia
Ponente: ROIG ANGOSTO, MARIA CONCEPCION
Nº de sentencia: 304/2020
...descansaba en que las declaraciones de Everardo y de Eugenio se habían practicado el 24 de septiembre de 2018, una vez que entendía caducada la instrucción.Sin embargo la instructora explica que ambos fueron citados como investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos continuado/cohecho continuado/fraude /falsedades documentales continuadas y delito societario, por solicitud expresa...
...manera, podría ser un fraude de ley y abriría la puerta al incumplimiento de los infranqueables plazos legales.Censura que el auto de 31 de julio de 2019 recurrido no entre en la distinción planteada en el recurso de reforma sobre las diligencias acordadas con anterioridad al 7 de septiembre de 2018, según se reciban o se practiquen en el Juzgado después de esa fecha, mostrando su disconformidad con...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 2, Rec 16/2019, 14-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MORENO CHAMARRO, ISMAEL
...de declaración en calidad de investigados de los titulares de tales domicilios. Estas diligencias de investigación se interesan por las autoridades francesas en relación con la investigación de unos presuntos delitos de ' ESTAFA Y FALSEDAD DE DOCUMENTOS OFICIALES ' conforme a lo indicado por el Ministerio Fiscal, expresando literalmente la Orden Europea de Investigación 'Naturaleza y tipificación...
...jurídica del delito o delitos para los que se emite la OEI y norma legal o código aplicables: Falsificación y uso de documentos falsificados de escrituras públicas Intento de fraude de sentencia', DELITOS CUYA INVESTIGACIÓN SON COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN .Por consiguiente, no concurren ninguno de los supuestos legales que, conforme a lo expuesto, sustentarían la competencia de los...
Sentencia Penal Nº 80/2020, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 15/2020, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Burgos
Ponente: FRESCO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 80/2020
PRIMERO.- Una vez emitida sentencia con los pronunciamientos recogidos en el antecedente de hecho de la presente sentencia, se interpuso contra la misma recurso de apelación por Olegario con base en las siguientes alegaciones: .- Infracción del artículo 24 de la Constitución ya que no se ha practicado ninguna prueba de cargo que permita condenar al recurrente por el delito de fraude de suministro...
...y por lo tanto, mantenía la posesión y el dominio del hecho, lo cual constituye un significativo hecho indiciante.El segundo indicio de que disponemos también nos consta por prueba directa: el enganche fraudulento realizado en el cuadro eléctrico, aparece acreditado por la documental obrante en los autos (acont. 26 ) donde se incorpora el expediente relativo al fraude de suministro de la vivienda...
Sentencia Penal Nº 203/2020, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 101/2019, 21-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: REQUENA JULIANI, JAIME
Nº de sentencia: 203/2020
...junto con copia del pasaporte del Sr. Alvaro . La entidad Cajasiete, titular del 'TPV' utilizado por Viajes Cinco Océnanos para realizar el cargo del pago en la tarjeta anuló la operación (con el correspondiente adeudo de la cantidad en la cuenta de Viajes Cinco Océanos) tras reclamarse la operación por fraude por la verdadera titular del número de tarjeta utilizado en la operación.Estos hechos han...