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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
AP - Madrid
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 86/2018, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 1/2018, 06-03-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO : Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito leve de estafa previsto y penado en el art. 248 en relación con el 249 párrafo segundo del Código Penal , viniendo caracterizada tal infracción criminal por constituir una de las modalidades de ataque patrimonial del tipo de fraude en la que el autor se sirve del engaño como elemento determinante del acto de disposición...
...expansión típica para el delito de fraude supondría una analogía vedada por el art. 4 del Código por lo que representa de aplicación contra reo.Además, la calificación del hecho según la acusación supondría una agravación de segundo grado del delito de estafa enjuiciado, pues al mantener que la competencia para el enjuiciamiento correspondía la Audiencia Provincial da por sentado que la pena imponible, en...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER
Nº de sentencia: 86/2018
Sentencia Penal Nº 65/2020, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 64/2020, 03-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ENRIQUE JESUS BERGES DE RAMON
Nº de sentencia: 65/2020
..., habiendo sido citado en su domicilio designado por él, a los efectos del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo de manifiesto los indicios que le sirvieron para acreditar el elemento esencial del delito de estafa , por el que se declaró su responsabilidad, como la entrega del dinero, o desplazamiento patrimonial, que consta acreditado documentalmente (folio 19 de la causa), la...
...impedida por encontrarse en Centro Hospitalario o impedido por cualquier enfermedad.Como modalidad muy caracterizada de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados', en los que el contrato mismo, en una operación de engaño fundamentalmente implícito, aunque no privado de exteriorizaciones o manifestaciones que lo delatan, se...
Auto Penal Nº 36/2011, AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 35/2011, 26-07-2011
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: GUEVARA, FÉLIX ALFONSO MARCOS
Nº de sentencia: 36/2011
..., comprensivo de los hechos ya recogidos en el auto de imputación de 19 de septiembre de 2009 objeto de la inicial petición de extradición por Nota Verbal 495 de 19 de octubre de 2010 y de aquellos que dan lugar a la demanda ampliatoria por Nota Verbal 586 de 9 de diciembre de 2010, constituyen en la legislación del Estado requirente delitos de malversación y de fraude de los arts. 160.4 y 159.3 y 4 y...
Sentencia Penal Nº 38/2019, TSJ Castilla La-Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 27/2019, 05-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla La-Mancha
Ponente: SALINAS VERDEGUER, EDUARDO
Nº de sentencia: 38/2019
..., explicando de forma convincente que está acreditado el fraude por la ausencia de algún intento de regularización de lo defraudado que constituye el delito con la Seguridad Social, explicando cómo es evidente el ánimo defraudador por la contratación de varios trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social y además, ya desde antes del inicio de la actividad enjuiciada en este momento, realizó...
Sentencia Penal Nº 117/2020, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 980/2019, 08-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: BARRIO BERNARDO-RUA, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 117/2020
PRIMERO.- Por la representación de Isidoro se interpuso recurso de apelación contra la sentencia, dictada en actuaciones de Juicio Oral 103/19 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, por la que resultó condenado como responsable de un delito de estafa , alegando infracción de lo establecido en los arts. 248 y 249 del Código Penal y jurisprudencia existente al respecto, por error en la...
...prueba utilizada. Y de otro lado, salvo que se aprecie un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el Tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas.TERCERO.- El delito de estafa previsto y penado en los artículo 248 y 249 del Código Penal, sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño...
Sentencia Penal Nº 210/2020, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 488/2020, 15-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VIGIL LEVI, JACOBO
Nº de sentencia: 210/2020
...plenamente creíbles.2. No existiendo prueba directa de la participación del acusado en el fraude , hemos de acudir a la prueba indirecta a partir de los indicios concurrentes.La prueba de indicios ha sido reiteradamente considerada apta como prueba de cargo bastante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia por el T.C., desde sentencias 174 y 175/85 de 17 de diciembre y por el T.S. en doctrina...
...al error en la apreciación de la prueba, se refieren en realidad a la supuesta infracción del artículo 248 del Código Penal que define el tipo de estafa.Alega la recurrente que concurre en los denunciantes un defecto de atención en la operación, que excluiría el tipo de estafa por la ausencia de un 'engaño bastante'.El artículo 248 del Código Penal señala que cometen estafa los que, con ánimo de...
Auto Penal Nº 63/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 38/2016, 09-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CAPDEVILA SALVAT, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 63/2016
...armada - STS 13-10-2009 -, robos por grupos organizados - STS 17-06-2009 ), de la relevancia social (multiplicidad de perjudicados en una estafa - STC 20-05-2002 - o grave detrimento económico en un delito contra la propiedad intelectual - STC 18-09-2002 ) y de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del delito (fraudes de telecomunicaciones mediante la difusión de...
UMTS. Proporciona una medida adicional de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular. Este número de abonado conforme a la norma internacional ITU E.212, está compuesto por el MCC o código del País (3 dígitos), por ejemplo, 214, que correspondería a España; por el MNC o Código de la red móvil (2 o 3 dígitos), por ejemplo, 07, que...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 2, Rec 16/2019, 19-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE LUIS CALAMA TEIXEIRA
...y norma legal o código aplicables: Falsificación y uso de documentos falsificados de escrituras públicas Intento de fraude de sentencia'.Difícilmente podemos apreciar que un delito de estafa procesal y falsificación de documento público tenga carácter conexo con el delito que se está enjuiciando en el procedimiento en cuyo seno se han cometido la estafa procesal y falsedad en cuestión. Lo...
...obstante lo anterior, sostiene el Ministerio Fiscal la competencia de este Juzgado en base a la norma establecida en el art. 187.3 b) LRM, por cuanto que si bien la OEI se ha emitido en relación con un delito de 'estafa y falsedad de documentos oficiales', nos encontraríamos ante unos delitos conexos con el delito de tráfico de drogas cometidos por grupo/organización criminal, y por ende competencia de...
Sentencia Penal Nº 21/2020, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 15/2019, 06-02-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...realizativa.2.- Por otra parte, es de señalar que como modalidad muy característica de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados' o 'negocios jurídicos criminalizados'.Los denominados negocios civiles criminalizados son aquéllos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son...
PRIMERO.- 1.- Se alza el apelante Indalecio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño que le declara autor de un delito de estafa , y le condena por ello.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño estableció los siguientes hechos probados: 'Ha sido probado y así, expresa y terminantemente, se declara que, en octubre de 2017, Jaime contactó con el...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: SOLSONA ABAD, FERNANDO
Nº de sentencia: 21/2020
Auto Penal Nº 79/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 551/2016, 09-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 79/2017
...prosecución del procedimiento en los siguientes términos: "Conforme a lo establecido en el art. 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr ), desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito/s de los comprendidos en los arts. 14.3 y 757 de la LECr (en concreto delitos continuados de fraudes y exacciones ilegales, estafa , falsedad en documento oficial...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 86/2018, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 1/2018, 06-03-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO : Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito leve de estafa previsto y penado en el art. 248 en relación con el 249 párrafo segundo del Código Penal , viniendo caracterizada tal infracción criminal por constituir una de las modalidades de ataque patrimonial del tipo de fraude en la que el autor se sirve del engaño como elemento determinante del acto de disposición...
...expansión típica para el delito de fraude supondría una analogía vedada por el art. 4 del Código por lo que representa de aplicación contra reo.Además, la calificación del hecho según la acusación supondría una agravación de segundo grado del delito de estafa enjuiciado, pues al mantener que la competencia para el enjuiciamiento correspondía la Audiencia Provincial da por sentado que la pena imponible, en...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER
Nº de sentencia: 86/2018
Sentencia Penal Nº 65/2020, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 64/2020, 03-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: ENRIQUE JESUS BERGES DE RAMON
Nº de sentencia: 65/2020
..., habiendo sido citado en su domicilio designado por él, a los efectos del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, poniendo de manifiesto los indicios que le sirvieron para acreditar el elemento esencial del delito de estafa , por el que se declaró su responsabilidad, como la entrega del dinero, o desplazamiento patrimonial, que consta acreditado documentalmente (folio 19 de la causa), la...
...impedida por encontrarse en Centro Hospitalario o impedido por cualquier enfermedad.Como modalidad muy caracterizada de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados', en los que el contrato mismo, en una operación de engaño fundamentalmente implícito, aunque no privado de exteriorizaciones o manifestaciones que lo delatan, se...
Auto Penal Nº 36/2011, AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 35/2011, 26-07-2011
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: GUEVARA, FÉLIX ALFONSO MARCOS
Nº de sentencia: 36/2011
..., comprensivo de los hechos ya recogidos en el auto de imputación de 19 de septiembre de 2009 objeto de la inicial petición de extradición por Nota Verbal 495 de 19 de octubre de 2010 y de aquellos que dan lugar a la demanda ampliatoria por Nota Verbal 586 de 9 de diciembre de 2010, constituyen en la legislación del Estado requirente delitos de malversación y de fraude de los arts. 160.4 y 159.3 y 4 y...
Sentencia Penal Nº 38/2019, TSJ Castilla La-Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 27/2019, 05-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Castilla La-Mancha
Ponente: SALINAS VERDEGUER, EDUARDO
Nº de sentencia: 38/2019
..., explicando de forma convincente que está acreditado el fraude por la ausencia de algún intento de regularización de lo defraudado que constituye el delito con la Seguridad Social, explicando cómo es evidente el ánimo defraudador por la contratación de varios trabajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social y además, ya desde antes del inicio de la actividad enjuiciada en este momento, realizó...
Sentencia Penal Nº 117/2020, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 980/2019, 08-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: BARRIO BERNARDO-RUA, MARIA LUISA
Nº de sentencia: 117/2020
PRIMERO.- Por la representación de Isidoro se interpuso recurso de apelación contra la sentencia, dictada en actuaciones de Juicio Oral 103/19 en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, por la que resultó condenado como responsable de un delito de estafa , alegando infracción de lo establecido en los arts. 248 y 249 del Código Penal y jurisprudencia existente al respecto, por error en la...
...prueba utilizada. Y de otro lado, salvo que se aprecie un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el Tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas.TERCERO.- El delito de estafa previsto y penado en los artículo 248 y 249 del Código Penal, sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño...
Sentencia Penal Nº 210/2020, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 488/2020, 15-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: VIGIL LEVI, JACOBO
Nº de sentencia: 210/2020
...plenamente creíbles.2. No existiendo prueba directa de la participación del acusado en el fraude , hemos de acudir a la prueba indirecta a partir de los indicios concurrentes.La prueba de indicios ha sido reiteradamente considerada apta como prueba de cargo bastante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia por el T.C., desde sentencias 174 y 175/85 de 17 de diciembre y por el T.S. en doctrina...
...al error en la apreciación de la prueba, se refieren en realidad a la supuesta infracción del artículo 248 del Código Penal que define el tipo de estafa.Alega la recurrente que concurre en los denunciantes un defecto de atención en la operación, que excluiría el tipo de estafa por la ausencia de un 'engaño bastante'.El artículo 248 del Código Penal señala que cometen estafa los que, con ánimo de...
Auto Penal Nº 63/2016, AP - Girona, Sec. 3, Rec 38/2016, 09-02-2016
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: CAPDEVILA SALVAT, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 63/2016
...armada - STS 13-10-2009 -, robos por grupos organizados - STS 17-06-2009 ), de la relevancia social (multiplicidad de perjudicados en una estafa - STC 20-05-2002 - o grave detrimento económico en un delito contra la propiedad intelectual - STC 18-09-2002 ) y de la potencialidad lesiva del uso de instrumentos informáticos para la comisión del delito (fraudes de telecomunicaciones mediante la difusión de...
UMTS. Proporciona una medida adicional de seguridad en la telefonía móvil y, sobre todo, facilita la prevención del fraude en la telefonía celular. Este número de abonado conforme a la norma internacional ITU E.212, está compuesto por el MCC o código del País (3 dígitos), por ejemplo, 214, que correspondería a España; por el MNC o Código de la red móvil (2 o 3 dígitos), por ejemplo, 07, que...
Auto Penal AN, Juzgados Centrales de Instrucción, Sec. 2, Rec 16/2019, 19-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE LUIS CALAMA TEIXEIRA
...y norma legal o código aplicables: Falsificación y uso de documentos falsificados de escrituras públicas Intento de fraude de sentencia'.Difícilmente podemos apreciar que un delito de estafa procesal y falsificación de documento público tenga carácter conexo con el delito que se está enjuiciando en el procedimiento en cuyo seno se han cometido la estafa procesal y falsedad en cuestión. Lo...
...obstante lo anterior, sostiene el Ministerio Fiscal la competencia de este Juzgado en base a la norma establecida en el art. 187.3 b) LRM, por cuanto que si bien la OEI se ha emitido en relación con un delito de 'estafa y falsedad de documentos oficiales', nos encontraríamos ante unos delitos conexos con el delito de tráfico de drogas cometidos por grupo/organización criminal, y por ende competencia de...
Sentencia Penal Nº 21/2020, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 15/2019, 06-02-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...realizativa.2.- Por otra parte, es de señalar que como modalidad muy característica de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados' o 'negocios jurídicos criminalizados'.Los denominados negocios civiles criminalizados son aquéllos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son...
PRIMERO.- 1.- Se alza el apelante Indalecio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño que le declara autor de un delito de estafa , y le condena por ello.La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño estableció los siguientes hechos probados: 'Ha sido probado y así, expresa y terminantemente, se declara que, en octubre de 2017, Jaime contactó con el...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: SOLSONA ABAD, FERNANDO
Nº de sentencia: 21/2020
Auto Penal Nº 79/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 551/2016, 09-03-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: GONZALEZ GONZALEZ, RICARDO JAVIER
Nº de sentencia: 79/2017
...prosecución del procedimiento en los siguientes términos: "Conforme a lo establecido en el art. 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr ), desprendiéndose de lo actuado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito/s de los comprendidos en los arts. 14.3 y 757 de la LECr (en concreto delitos continuados de fraudes y exacciones ilegales, estafa , falsedad en documento oficial...