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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Constitucional
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 9/2020, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 5/2019, 01-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: MARINA REIG, JESUS
Nº de sentencia: 9/2020
...que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una...
Sentencia Penal Nº 118/2020, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 302/2020, 17-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: MULERO FLORES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 118/2020
...sentencias condenatorias de conformidad -como ponía ya de manifiesto la sentencia de 15 de abril de 2003 - son: a) el principio jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos; b) el principio de seguridad jurídica; c) las posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una sentencia ordinariamente más benévola, para luego impugnarla, 'sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros...
Auto Penal Nº 27/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 1831/2019, 10-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 27/2020
...para imputar a Doña Ana como autora de un presunto delito de insolvencia punible, estafa , apropiación indebida y fraude de subvenciones.De las cuatro subvenciones públicas concedidas a la sociedad administrada por la investigada, SOCIEDAD FOLGUERAL Y ARIAS S.L., concedidas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por un importe total de 1.191.239,73.-€, el primero, por importe de 238.667 euros...
...contrae el prestatario, de restituir el capital y en su caso, los intereses.Por otra parte, respecto a la diferencia entre el delito de estafa y el delito de fraude de subvenciones, habrá estafa cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados.En...
Sentencia Penal Nº 278/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 99/2019, 12-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: MANZANO MORENO, ERNESTO CARLOS
Nº de sentencia: 278/2019
...injustificada'.Por lo que se refiere al alcance que debe darse al término 'ausencia injustificada', nada dice la ley de enjuiciamiento criminal al respecto, si bien algunos aportes hermenéuticos encontramos en la Circular 1/1989 de la Fiscalía General del Estado que, a fin de evitar fraudes de ley, vino a considerar que sólo puede considerarse justificada esa ausencia del acusado cuando sea enteramente...
...acusado (como por ejemplo, dormirse u olvidarse de la fecha del juicio).La imposibilidad de comparecer deberá ser también l egítima, lo que impide tener en cuenta cualquier situación material de imposibilidad que haya sido dolosamente preordenada o provocada a tal fin espurio por el propio acusado incurriendo, por ello en claro fraude de ley.Y, por último, la imposibilidad de comparecer ha de ser...
Sentencia Penal Nº 353/2020, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 93/2019, 21-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...o in contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya...
...ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario - a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ LUENGOS, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 353/2020
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 22/2009, 21-05-2009
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: POVEDA PEÑAS, NICOLÁS
...legitimación para ser parte del proceso; y D) Tratos inhumanos y degradantes como causa impeditiva de la extradición..SEGUNDO.- Que en cuanto al primero de los motivos del recurso, alude al hecho de que el hecho imputado al reclamado como fraude conforme a la legislación mejicana, no se corresponde con tipo penal alguno comprendido en la legislación española, concurriendo pues el defecto de falta de doble...
...extradicional de forma clara y concisa cuales son los hechos que dan origen a la misma, considerando aun en fase de instrucción sumarial, que estos pueden constituir un delito de fraude conforme a lo previsto en el artº 216 IV del Código Penal del Estado de Veracruz, apareciendo en principio indicios racionales de la criminalidad imputada en base a la actividad del reclamado, mediante la cual y con engaño...
Sentencia Penal Nº 298/2020, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 193/2020, 29-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: CORTIZAS GONZALEZ-CRIADO, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 298/2020
...en el tipo penal del art. 380 del Código Penal, pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Sentencia Penal Nº 271/2020, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 83/2019, 09-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TORRAS COLL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 271/2020
...en inferencia lógico deductiva y sin hipñotesis alternativa plausible, de que fue el acusado el autor de la predicada estafa on line.En efecto, de la documental ,no impugnada, es de constatar del comprobante de la transferencia bancaria que el denunciante ,que depuso en el plenario, como perjudicado, realizó un ingreso de 449 euros en la cuenta de ING ,folio 18,siendo que ese dinero lo era...
...ha aportado ningún dato para desmentir que no fuese el beneficiario de esa cuenta corriente.A mayores razones, el denunciante, perjudicado, al no recibir el teléfono móvil ni ser reembolsado, consultó las páginas de internet para conocer las opiniones de otros clientes, siendo que fue el momento en que advirtió que había sido engañado, pues los internautas denunciaban en la red, el fraude , la...
Sentencia Penal Nº 399/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 1021/2018, 16-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: PEREZ ESPINO, MARIA ESPERANZA
Nº de sentencia: 399/2019
PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de Fraude de Subvenciones o Ayudas previsto y sancionado en el art. 308.2 del Código Penal, en su modalidad de dar un destino distinto a los fondos percibidos por la subvención en cuantía superior a 120.000 euros.El delito de fraude de subvenciones ya aparecía tipificado como tal en el Código Penal de 1973, en el art...
.... 350, y fue introducido en virtud de la Ley Orgánica 2/1985 de reforma del CP en materia de delitos contra la Hacienda Pública.Con la entrada en vigor del CP de 1995, el fraude de Subvenciones del art. 350 pasa a estar tipificado en el art. 308 CP, con la siguiente redacción : ' Las mismas penas se impondrán al que en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones...
Sentencia Penal Nº 59/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 33/2019, 10-02-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...el Ministerio Fiscal, estuvo fraudulentamente cobrando la pensión de jubilación que correspondía a su suegra fallecida muchos años atrás. Siendo consciente del fraude la propia acusada, pese a lo cual no cesó en su empeño fraudulento, e incurrió en el señalado delito continuado de estafa por el que viene acusada en este procedimiento.SEGUNDO.- Del anterior delito es responsable en concepto de...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 250.1.5º del CP en relación con el artículo 74 del mismo texto legal. La acusada ha reconocido en el acto del juicio oral su culpabilidad, y además de la documental obrante en el procedimiento resulta con total evidencia que durante los años por los que viene acusada por...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: PEÑÍN DEL PALACIO, MANUEL ÁNGEL
Nº de sentencia: 59/2020
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Fraude
Sentencia Penal Nº 9/2020, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 5/2019, 01-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: MARINA REIG, JESUS
Nº de sentencia: 9/2020
...que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para el que la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad penal, se replanteara desde la defensa en otra instancia una...
Sentencia Penal Nº 118/2020, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 302/2020, 17-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: MULERO FLORES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 118/2020
...sentencias condenatorias de conformidad -como ponía ya de manifiesto la sentencia de 15 de abril de 2003 - son: a) el principio jurídico de que nadie puede ir contra sus propios actos; b) el principio de seguridad jurídica; c) las posibilidades de fraude , que siempre existe al lograr una sentencia ordinariamente más benévola, para luego impugnarla, 'sin posibilidades para la acusación de reintroducir otros...
Auto Penal Nº 27/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 1831/2019, 10-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 27/2020
...para imputar a Doña Ana como autora de un presunto delito de insolvencia punible, estafa , apropiación indebida y fraude de subvenciones.De las cuatro subvenciones públicas concedidas a la sociedad administrada por la investigada, SOCIEDAD FOLGUERAL Y ARIAS S.L., concedidas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por un importe total de 1.191.239,73.-€, el primero, por importe de 238.667 euros...
...contrae el prestatario, de restituir el capital y en su caso, los intereses.Por otra parte, respecto a la diferencia entre el delito de estafa y el delito de fraude de subvenciones, habrá estafa cuando se utiliza el mecanismo de la subvención como instrumento engañoso para llevar a cabo la defraudación, si está totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados.En...
Sentencia Penal Nº 278/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 99/2019, 12-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: MANZANO MORENO, ERNESTO CARLOS
Nº de sentencia: 278/2019
...injustificada'.Por lo que se refiere al alcance que debe darse al término 'ausencia injustificada', nada dice la ley de enjuiciamiento criminal al respecto, si bien algunos aportes hermenéuticos encontramos en la Circular 1/1989 de la Fiscalía General del Estado que, a fin de evitar fraudes de ley, vino a considerar que sólo puede considerarse justificada esa ausencia del acusado cuando sea enteramente...
...acusado (como por ejemplo, dormirse u olvidarse de la fecha del juicio).La imposibilidad de comparecer deberá ser también l egítima, lo que impide tener en cuenta cualquier situación material de imposibilidad que haya sido dolosamente preordenada o provocada a tal fin espurio por el propio acusado incurriendo, por ello en claro fraude de ley.Y, por último, la imposibilidad de comparecer ha de ser...
Sentencia Penal Nº 353/2020, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 93/2019, 21-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...o in contrahendo y no dolo subsequens) cristalizado en la voluntad inicial o concurrente de incumplir la prestación que se deriva del contrato, constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultación del ilícito propósito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).Así, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya...
...ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar 'nunc et semper' al interprete, respuestas generales, inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario - a la fijación de unas premisas hermenéuticas que entendemos necesarias y suficientes para poder otorgar soluciones...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ LUENGOS, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 353/2020
Auto Penal AN, Servicios Centrales, Sec. 1, Rec 22/2009, 21-05-2009
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: POVEDA PEÑAS, NICOLÁS
...legitimación para ser parte del proceso; y D) Tratos inhumanos y degradantes como causa impeditiva de la extradición..SEGUNDO.- Que en cuanto al primero de los motivos del recurso, alude al hecho de que el hecho imputado al reclamado como fraude conforme a la legislación mejicana, no se corresponde con tipo penal alguno comprendido en la legislación española, concurriendo pues el defecto de falta de doble...
...extradicional de forma clara y concisa cuales son los hechos que dan origen a la misma, considerando aun en fase de instrucción sumarial, que estos pueden constituir un delito de fraude conforme a lo previsto en el artº 216 IV del Código Penal del Estado de Veracruz, apareciendo en principio indicios racionales de la criminalidad imputada en base a la actividad del reclamado, mediante la cual y con engaño...
Sentencia Penal Nº 298/2020, AP - A Coruña, Sec. 1, Rec 193/2020, 29-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: CORTIZAS GONZALEZ-CRIADO, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 298/2020
...en el tipo penal del art. 380 del Código Penal, pues entenderlo de otra forma, considerando que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia, implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto -dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominadas pruebas de muestreo- podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Sentencia Penal Nº 271/2020, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 83/2019, 09-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TORRAS COLL, JOSE MARIA
Nº de sentencia: 271/2020
...en inferencia lógico deductiva y sin hipñotesis alternativa plausible, de que fue el acusado el autor de la predicada estafa on line.En efecto, de la documental ,no impugnada, es de constatar del comprobante de la transferencia bancaria que el denunciante ,que depuso en el plenario, como perjudicado, realizó un ingreso de 449 euros en la cuenta de ING ,folio 18,siendo que ese dinero lo era...
...ha aportado ningún dato para desmentir que no fuese el beneficiario de esa cuenta corriente.A mayores razones, el denunciante, perjudicado, al no recibir el teléfono móvil ni ser reembolsado, consultó las páginas de internet para conocer las opiniones de otros clientes, siendo que fue el momento en que advirtió que había sido engañado, pues los internautas denunciaban en la red, el fraude , la...
Sentencia Penal Nº 399/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 1021/2018, 16-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: PEREZ ESPINO, MARIA ESPERANZA
Nº de sentencia: 399/2019
PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito de Fraude de Subvenciones o Ayudas previsto y sancionado en el art. 308.2 del Código Penal, en su modalidad de dar un destino distinto a los fondos percibidos por la subvención en cuantía superior a 120.000 euros.El delito de fraude de subvenciones ya aparecía tipificado como tal en el Código Penal de 1973, en el art...
.... 350, y fue introducido en virtud de la Ley Orgánica 2/1985 de reforma del CP en materia de delitos contra la Hacienda Pública.Con la entrada en vigor del CP de 1995, el fraude de Subvenciones del art. 350 pasa a estar tipificado en el art. 308 CP, con la siguiente redacción : ' Las mismas penas se impondrán al que en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones...
Sentencia Penal Nº 59/2020, AP - Leon, Sec. 3, Rec 33/2019, 10-02-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...el Ministerio Fiscal, estuvo fraudulentamente cobrando la pensión de jubilación que correspondía a su suegra fallecida muchos años atrás. Siendo consciente del fraude la propia acusada, pese a lo cual no cesó en su empeño fraudulento, e incurrió en el señalado delito continuado de estafa por el que viene acusada en este procedimiento.SEGUNDO.- Del anterior delito es responsable en concepto de...
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa de los artículos 248 y 250.1.5º del CP en relación con el artículo 74 del mismo texto legal. La acusada ha reconocido en el acto del juicio oral su culpabilidad, y además de la documental obrante en el procedimiento resulta con total evidencia que durante los años por los que viene acusada por...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: PEÑÍN DEL PALACIO, MANUEL ÁNGEL
Nº de sentencia: 59/2020