Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 403/2019, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 661/2019, 29-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MARTINEZ MARFIL, JAVIER
Nº de sentencia: 403/2019
...cualquier otra circunstancia en que no existiera el presupuesto de una deuda por parte de uno de los herederos. Es decir, la naturaleza y características de las operaciones particionales no resultan evidenciadoras de una voluntad de fraude ; extremo que se puede mantener sin contrariar la lógica, por más que pudiera haber sido otro el contenido de la liquidación, de modo que se hubiera favorecido mejor la...
...que tenía derecho el deudor (cuya insolvencia existía antes de deferirse la herencia), su padre y hermanos y la transmisión de una finca rústica del padre del deudor a su hijo (nieto del transmitente). Esta última operación, es una transmisión en la que no consta la intervención del deudor, por lo que mal puede imputarse al mismo un delito; además que presupone un posible fraude futuro de...
Sentencia Penal Nº 28/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 35/2017, 30-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CRIADO GÁMEZ, JUANA
Nº de sentencia: 28/2019
...negocio criminalizado será puerta de la estafa sólo cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente un engaño o artificio al patrimonio ajeno' y en este caso, se reitera, no ha quedado probado que en el contrato, el acusado con su firma solo simulara contratar para aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria.TERCERO .- En...
...donde aseguró que redactó el contrato en Eliana y lo mandó por correo a la Sra Santiaga , quien lo firmó en Málaga. En cualquier caso, el acto de disposición patrimonial que es lo que consuma el delito de estafa , se produjo en Málaga y por tanto, son estos órganos judiciales los competentes, y ello lo demuestra el hecho de que la defensa del acusado a lo largo de la causa nunca antes había puesto...
Sentencia Penal Nº 166/2018, AP - Las Palmas, Sec. 6, Rec 89/2016, 15-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: VIELBA ESCOBAR, CARLOS
Nº de sentencia: 166/2018
PRIMERO.- El primer elemento del delito de estafa , como es bien sabido lo constituye el engaño, que ha sido ampliamente analizado por la doctrina jurisprudencial que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra, maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio de otro, y así ha entendido el concepto legal a...
...que sea capaz de causar error en otro, esto es que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiere el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible.Procede en atención a los hechos que ahora se enjuician recordar la teoría de los negocios...
Auto Penal Nº 613/2018, AP - Leon, Sec. 3, Rec 162/2018, 29-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 613/2018
...constitutivas de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.El recurso de apelación se sustenta en el carácter supuestamente delictivo de la adjudicación de los servicios de socorrismo, monitores, restaurante y cafetería en las piscinas municipales de Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo, así como...
...de la existencia de un fraccionamiento en los contratos al margen de la legalidad que podría constituir según se exponía en el escrito de apelación, un delito de prevaricación del art. 404 y distintos delitos de malversación de caudales y fraude a la Administración Pública, de los arts. 432 y siguientes del Código Penal .TERCERO .- Se señalaba en el escrito de apelación presentado por la mercantil...
Sentencia Penal Nº 157/2019, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 69/2017, 07-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 157/2019
PRIMERO.- Acusa el M. Fiscal por delito de estafa agravada del artículo 248 en relación con el artículo 250.1 del CP es decir sobre bien de primera necesidad.El delito de estafa , en su modalidad básica, se configura como es sabido por la concurrencia de los siguientes elementos (en palabras de la S TS 31 de octubre de 2006): 'primero, la existencia de un enganño precedente o concurrente que...
...otra forma no habría tenido lugar, obteniendo aquél la prestación correspondiente al contrato mediante el desplazamiento patrimonial referido más arriba ( SSTS 1589/2005 y 78/2006)'.El primero de los referidos elementos (el enganño -precedente o concurrente-) constituye sin duda el núcleo de la estafa . Sin él resulta técnicamente imposible fundar el juicio de tipicidad. El enganño se identifica como...
Sentencia Penal Nº 248/2019, AP - Sevilla, Sec. 1, Rec 727/2019, 04-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: HERNANDEZ PEÑA, PURIFICACION
Nº de sentencia: 248/2019
Supremo que se venía estimando como la cuantía a partir de la cual se estimaba que el fraude era de especial gravedad por su cuantía.La acusada admitió en el plenario haber utilizado su condición de nuera del perjudicado y su condición de empleada de una oficina del Banesto de la localidad de Utrera para que su suegro le hiciera entrega de la cuantía obtenida por la venta de la vivienda de D. Laureano...
Auto Penal Nº 488/2019, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 453/2019, 20-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RODES MATEU, ADRIA
Nº de sentencia: 488/2019
...del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados.7. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño.La sentencia...
...del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no...
Sentencia Penal Nº 168/2020, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 40/2020, 09-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ALCARAZ CASTILLEJOS, ALICIA
Nº de sentencia: 168/2020
...fueran en un número determinado irregulares, pero ello no puede presuponer que Jesús fuera copartícipe o coadyuvara para cometer ese fraude , añadiendo el recurso que Jesús es víctima de este proceso, que desconocía el carácter fraudulento de la empresa y que ha resultado muy perjudicado por este asunto.c) Combate la calificación jurídica invocando que los hechos por los que se acusa a Jesús están...
...recogidos en el art. 307 ter CP, precepto que en el momento de los hechos no estaba en vigor pero es más favorable a los intereses de Jesús , estando exento de responsabilidad criminal.d) La pena impuesta a Jesús es exagerada y excesiva, interesando si se aplica el art. 307 ter CP que se imponga la pena de seis meses de prisión; y si se aplica el tipo de estafa en concurso medial con falsedad documental...
Sentencia Penal Nº 674/2018, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 60/2018, 27-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 674/2018
...constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'.En todo caso visionado el Dvd del...
Auto Penal Nº 724/2018, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 651/2018, 09-11-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...suficiente de la perpetración del delito imputado...'.TERCERO.- Se dice por el recurrente que los hechos objeto de la causa son constitutivos bien de un delito de estafa bien de un delito de apropiación indebida.Comencemos nuestra tarea revisora por el de estafa.Hemos de recordar que 'el delito de estafa tipificado en el art. 248.1 del CP viene caracterizado por una maniobra mendaz o engañosa realizada con...
...del negocio, aun en el caso de haber sido ello previsto por el sujeto, dada la intencionalidad esencial al delito de estafa que excluye su comisión culposa, de tal manera que la simple noción de engaño como estímulo operativo del traspaso patrimonial defraudatorio es incompatible con un dolo 'subsequens' ( SSTS 26 marzo 1982 , 30 abril 1985 , 20 mayo 1994 , 4 marzo 1996 , 23 enero 1998 y 11 junio...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ LUENGOS, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 724/2018
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Fraude
Sentencia Penal Nº 403/2019, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 661/2019, 29-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MARTINEZ MARFIL, JAVIER
Nº de sentencia: 403/2019
...cualquier otra circunstancia en que no existiera el presupuesto de una deuda por parte de uno de los herederos. Es decir, la naturaleza y características de las operaciones particionales no resultan evidenciadoras de una voluntad de fraude ; extremo que se puede mantener sin contrariar la lógica, por más que pudiera haber sido otro el contenido de la liquidación, de modo que se hubiera favorecido mejor la...
...que tenía derecho el deudor (cuya insolvencia existía antes de deferirse la herencia), su padre y hermanos y la transmisión de una finca rústica del padre del deudor a su hijo (nieto del transmitente). Esta última operación, es una transmisión en la que no consta la intervención del deudor, por lo que mal puede imputarse al mismo un delito; además que presupone un posible fraude futuro de...
Sentencia Penal Nº 28/2019, AP - Malaga, Sec. 3, Rec 35/2017, 30-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CRIADO GÁMEZ, JUANA
Nº de sentencia: 28/2019
...negocio criminalizado será puerta de la estafa sólo cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente un engaño o artificio al patrimonio ajeno' y en este caso, se reitera, no ha quedado probado que en el contrato, el acusado con su firma solo simulara contratar para aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria.TERCERO .- En...
...donde aseguró que redactó el contrato en Eliana y lo mandó por correo a la Sra Santiaga , quien lo firmó en Málaga. En cualquier caso, el acto de disposición patrimonial que es lo que consuma el delito de estafa , se produjo en Málaga y por tanto, son estos órganos judiciales los competentes, y ello lo demuestra el hecho de que la defensa del acusado a lo largo de la causa nunca antes había puesto...
Sentencia Penal Nº 166/2018, AP - Las Palmas, Sec. 6, Rec 89/2016, 15-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Las Palmas
Ponente: VIELBA ESCOBAR, CARLOS
Nº de sentencia: 166/2018
PRIMERO.- El primer elemento del delito de estafa , como es bien sabido lo constituye el engaño, que ha sido ampliamente analizado por la doctrina jurisprudencial que lo ha identificado como cualquier tipo de ardid, maniobra, maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio de otro, y así ha entendido el concepto legal a...
...que sea capaz de causar error en otro, esto es que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiere el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible.Procede en atención a los hechos que ahora se enjuician recordar la teoría de los negocios...
Auto Penal Nº 613/2018, AP - Leon, Sec. 3, Rec 162/2018, 29-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, LORENZO
Nº de sentencia: 613/2018
...constitutivas de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias.El recurso de apelación se sustenta en el carácter supuestamente delictivo de la adjudicación de los servicios de socorrismo, monitores, restaurante y cafetería en las piscinas municipales de Trobajo del Camino y San Andrés del Rabanedo, así como...
...de la existencia de un fraccionamiento en los contratos al margen de la legalidad que podría constituir según se exponía en el escrito de apelación, un delito de prevaricación del art. 404 y distintos delitos de malversación de caudales y fraude a la Administración Pública, de los arts. 432 y siguientes del Código Penal .TERCERO .- Se señalaba en el escrito de apelación presentado por la mercantil...
Sentencia Penal Nº 157/2019, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 69/2017, 07-05-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 157/2019
PRIMERO.- Acusa el M. Fiscal por delito de estafa agravada del artículo 248 en relación con el artículo 250.1 del CP es decir sobre bien de primera necesidad.El delito de estafa , en su modalidad básica, se configura como es sabido por la concurrencia de los siguientes elementos (en palabras de la S TS 31 de octubre de 2006): 'primero, la existencia de un enganño precedente o concurrente que...
...otra forma no habría tenido lugar, obteniendo aquél la prestación correspondiente al contrato mediante el desplazamiento patrimonial referido más arriba ( SSTS 1589/2005 y 78/2006)'.El primero de los referidos elementos (el enganño -precedente o concurrente-) constituye sin duda el núcleo de la estafa . Sin él resulta técnicamente imposible fundar el juicio de tipicidad. El enganño se identifica como...
Sentencia Penal Nº 248/2019, AP - Sevilla, Sec. 1, Rec 727/2019, 04-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: HERNANDEZ PEÑA, PURIFICACION
Nº de sentencia: 248/2019
Supremo que se venía estimando como la cuantía a partir de la cual se estimaba que el fraude era de especial gravedad por su cuantía.La acusada admitió en el plenario haber utilizado su condición de nuera del perjudicado y su condición de empleada de una oficina del Banesto de la localidad de Utrera para que su suegro le hiciera entrega de la cuantía obtenida por la venta de la vivienda de D. Laureano...
Auto Penal Nº 488/2019, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 453/2019, 20-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: RODES MATEU, ADRIA
Nº de sentencia: 488/2019
...del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos. Esta doctrina es la conocida como la de los contratos civiles o mercantiles criminalizados.7. El negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño.La sentencia...
...del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no...
Sentencia Penal Nº 168/2020, AP - Barcelona, Sec. 5, Rec 40/2020, 09-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: ALCARAZ CASTILLEJOS, ALICIA
Nº de sentencia: 168/2020
...fueran en un número determinado irregulares, pero ello no puede presuponer que Jesús fuera copartícipe o coadyuvara para cometer ese fraude , añadiendo el recurso que Jesús es víctima de este proceso, que desconocía el carácter fraudulento de la empresa y que ha resultado muy perjudicado por este asunto.c) Combate la calificación jurídica invocando que los hechos por los que se acusa a Jesús están...
...recogidos en el art. 307 ter CP, precepto que en el momento de los hechos no estaba en vigor pero es más favorable a los intereses de Jesús , estando exento de responsabilidad criminal.d) La pena impuesta a Jesús es exagerada y excesiva, interesando si se aplica el art. 307 ter CP que se imponga la pena de seis meses de prisión; y si se aplica el tipo de estafa en concurso medial con falsedad documental...
Sentencia Penal Nº 674/2018, AP - Madrid, Sec. 6, Rec 60/2018, 27-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ-PRIETO GONZALEZ, JOSE MANUEL CLEMENTE
Nº de sentencia: 674/2018
...constituye un claro fraude le ley prohibido por el artículo 11 L.O.P.J, que en su nº1 estable que ' En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe'; y en su nº2 dispone que Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundamentalmente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal'.En todo caso visionado el Dvd del...
Auto Penal Nº 724/2018, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 651/2018, 09-11-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...suficiente de la perpetración del delito imputado...'.TERCERO.- Se dice por el recurrente que los hechos objeto de la causa son constitutivos bien de un delito de estafa bien de un delito de apropiación indebida.Comencemos nuestra tarea revisora por el de estafa.Hemos de recordar que 'el delito de estafa tipificado en el art. 248.1 del CP viene caracterizado por una maniobra mendaz o engañosa realizada con...
...del negocio, aun en el caso de haber sido ello previsto por el sujeto, dada la intencionalidad esencial al delito de estafa que excluye su comisión culposa, de tal manera que la simple noción de engaño como estímulo operativo del traspaso patrimonial defraudatorio es incompatible con un dolo 'subsequens' ( SSTS 26 marzo 1982 , 30 abril 1985 , 20 mayo 1994 , 4 marzo 1996 , 23 enero 1998 y 11 junio...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ LUENGOS, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 724/2018