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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 127/2019, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 338/2019, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, MATIAS RAFAEL
Nº de sentencia: 127/2019
...que basta con la frustración de la ejecución del mismo mediante una clara forma de fraude a la ley ( art. 6.4 del Código Civil ) que consiste en valerse de formas jurídicas legales para lograr una finalidad antijurídica.Dicha intención, pese a que se afirme que el conocimiento de la situación patrimonial de FYAFE S.A., se basara en un informe del año 2008, de la empresa de informes 'AXESOR', y de...
'.La jurisprudencia ha venido sosteniendo que se trata de una facultad potestativa, por lo que se puede denegar la atenuación, siempre que sea en casos excepcionales y que la negativa, como en el caso, esté debidamente motivada. En la STS 841/2013, de 18 de noviembre , que versa sobre un supuesto de fraude , prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, se trata esta cuestión, para...
Auto Penal Nº 51/2020, AP - A Coruña, Sec. 2, Rec 1266/2019, 09-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: FILGUEIRA BOUZA, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 51/2020
...se remite, en su escrito de apelación, a los diez anteriores. Entre unos y otros los argumentos expuestos son numerosos, pero parten de una simple realidad. Un engaño urdido por una persona, que contaría con la necesaria colaboración de otras, para obtener un beneficio económico en perjuicio de otras más, una estafa con la que podrían concursar otros ilícitos.Resumidamente.Y la resolución de la...
..., la persona luego fallecida, habría decidido el engaño. Valiéndose de su predominio en los órganos de decisión de la empresa, el Consejo y la Junta, habría provocado la disminución en número de ese Consejo de Administración, con la única finalidad de que los socios minoritarios, entonces, ejerciesen el derecho de separación. Primera fase del fraude . Luego, entrando ya en la segunda fase, fingió unas...
Auto Penal Nº 22/2019, AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 84/2018, 11-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ANDREU MERELLES, FERNANDO
Nº de sentencia: 22/2019
Pasiva , e doble incriminación y mínimo punitivo, al tratarse de una infracción penal común, de fraude conforme al derecho bielorruso, lo que equivale al delito de estafa tipificado en el código penal Español, estando castigado tanto en el Código Penal de la parte requirente como en el de la requerida con pena superior a un año de prisión.TERCERO.- Este Tribunal entiende que debe asumirse la tesis...
...la prescripción por el transcurso del plazo de 5 años para aquellos delitos cuya pena máxima sea inferior a los cinco años como ocurre en el presente caso, por cuanto el artículo 249 del mismo texto legal prevé, para los reos del delito de estafa , una pena de prisión de seis meses a tres años.Como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, el único hito con capacidad para interrumpir el plazo de...
Sentencia Penal Nº 439/2019, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 173/2019, 14-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...de enero de 2001 y 6 de abril de 2001): 1) el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, impugnando lo que ha aceptado libre, voluntariamente sin oposición y con el asesoramiento jurídico necesario. 2) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla «pacta sunt servanda»; que se conculcaría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado. 3) Las posibilidades de fraude ...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: MARTINEZ CODINA, RAQUEL
Nº de sentencia: 439/2019
Sentencia Penal Nº 540/2018, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 102/2018, 18-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUIL, CARMEN ROMAN
Nº de sentencia: 540/2018
...en relación al documento aportado, tilda de 'fraude procesal' dicha acción e invoca la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no permitirlo.En relación al fondo de la cuestión, se opone al recurso y se considera que el menor presenció la sustracción del caso y acompañó al autor del robo a la tienda DIRECCION000 para su venta.TERCERO.- En relación a la presentación de documentos...
..., compartimos la argumentación del Ministerio fiscal, aunque no su vehemencia ni la imputación de fraude que efectúa a la parte proponente.Constatamos más bien una falta de conocimiento de las normas procedimentales de la parte. Así, a falta de concreta regulación en la LORPM sobre la cuestión de proposición de pruebas en el acto de juicio oral, debemos estar a lo dispuesto en la LECrim sobre el procedimiento...
Sentencia Penal Nº 686/2019, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 766/2019, 29-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: REBOLLO HIDALGO, ROSA ESPERANZA
Nº de sentencia: 686/2019
...criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno, se exige dolo más engaño.8.- Idoneidad del engaño para entender cometido un delito. La Sala del Tribunal Supremo recoge, en sus sentencias de 16 de julio de 1999 y 23 de marzo de 2000, que el juicio de idoneidad...
PRIMERO.-Tal como recoge la Sentencia 262/2019 de 24 de mayo 'Como ya ha señalado la Sala del Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de abril 2018.Rec.10729/2017 sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el artículo 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se...
Auto Penal Nº 653/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 291/2018, 19-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 653/2018
...apreciación de la prueba.A) Entiende que no existió el abuso ni el fraude o dolo necesario para la aplicación del artículo 295 del Código Penal por el que resultó condenado y argumenta, en apoyo de su pretensión, que el único objeto de la disposición patrimonial fue recuperar las cantidades aportadas a la sociedad de 63.170,77 euros (como aportación personal de Ofelia a Cubynav) y 46.000 (de un préstamo de...
Electricidad Castel SL a Cubynav), y que no existe, por tanto, ánimo defraudatorio ni fraude alguno. Entiende que debe ser de aplicación la teoría del dolo civil y el principio de intervención mínima del derecho penal para justificar la falta de tipicidad de la conducta enjuiciada, y acude, en bloque, a la documental aportada con carácter previo al acto del juicio oral.B) En relación con el delito de...
Sentencia Penal Nº 122/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 27/2019, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 122/2020
PRIMERO.- De la calificación jurídica de los hechos.-I)Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 en relación al 249 del CP .Exige el delito de estafa , en cualquiera de sus modalidades, la concurrencia de los siguientes requisitos, a saber:1) Un engañoprecedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras...
...prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude (Cfr SSTS 12-5-98 , 1-3-99 , 23-2-2001 , 21-11-2001 , 12-4-2002 ; STS 1242/2006, de 20 de diciembre )'.En definitiva, como se dice en la S.T.S, de 02 de Junio del 2009 ( ROJ: STS 3322/2009) (Recurso: 509/2008 | Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE), ' lo que se requiere...
Sentencia Penal Nº 326/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 654/2017, 08-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: PASSOLAS MORALES, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 326/2019
...muy característica de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados'. Los denominados negocios civiles criminalizados son aquéllos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos...
PRIMERO-Los hechos que se declaran probados no son constitutivos de un delito de Estafa del artº. 248, 250.1.5º. del Código Penal que por el Ministerio Fiscal se atribuye cometido por el Acusado Eutimio, por los motivos que pasamos a exponer, sin que sea necesaria referencia alguna relativa a los acusados a los que se ha retirado la acusación, y respecto a los cuales procederá por tanto la...
Auto Penal Nº 231/2015, AP - Sevilla, Sec. 1, Rec 4974/2014, 11-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 231/2015
...malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario en su doble modalidad de falsedad de las cuentas anuales y de administración desleal y de apropiación indebida, resultando que los hechos presuntamente pudieron producirse a lo largo de los años en que ostentó sus cargos en la entidad Mercasevilla y en la Fundación Asistencial Mercasevilla hasta el año 2.009.Entendemos, con...
...vicisitudes anteriores entre las que podemos destacar su personación el 8-10-2.009 y admisión de la misma por proveído de 23-10-2.009 (folios 239 y ss. así como folio 266, Tomo I), el auto de 13-05-2010 (folios 844 bis, Tomo II), entre otros extremos,acordaba la reapertura de las actuaciones, la admisión de la querella por los presuntos delitos continuados de malversación, fraudes y exacciones ilegales...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 127/2019, AP - Badajoz, Sec. 1, Rec 338/2019, 23-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Badajoz
Ponente: MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA, MATIAS RAFAEL
Nº de sentencia: 127/2019
...que basta con la frustración de la ejecución del mismo mediante una clara forma de fraude a la ley ( art. 6.4 del Código Civil ) que consiste en valerse de formas jurídicas legales para lograr una finalidad antijurídica.Dicha intención, pese a que se afirme que el conocimiento de la situación patrimonial de FYAFE S.A., se basara en un informe del año 2008, de la empresa de informes 'AXESOR', y de...
'.La jurisprudencia ha venido sosteniendo que se trata de una facultad potestativa, por lo que se puede denegar la atenuación, siempre que sea en casos excepcionales y que la negativa, como en el caso, esté debidamente motivada. En la STS 841/2013, de 18 de noviembre , que versa sobre un supuesto de fraude , prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, se trata esta cuestión, para...
Auto Penal Nº 51/2020, AP - A Coruña, Sec. 2, Rec 1266/2019, 09-01-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - A Coruña
Ponente: FILGUEIRA BOUZA, MIGUEL ANGEL
Nº de sentencia: 51/2020
...se remite, en su escrito de apelación, a los diez anteriores. Entre unos y otros los argumentos expuestos son numerosos, pero parten de una simple realidad. Un engaño urdido por una persona, que contaría con la necesaria colaboración de otras, para obtener un beneficio económico en perjuicio de otras más, una estafa con la que podrían concursar otros ilícitos.Resumidamente.Y la resolución de la...
..., la persona luego fallecida, habría decidido el engaño. Valiéndose de su predominio en los órganos de decisión de la empresa, el Consejo y la Junta, habría provocado la disminución en número de ese Consejo de Administración, con la única finalidad de que los socios minoritarios, entonces, ejerciesen el derecho de separación. Primera fase del fraude . Luego, entrando ya en la segunda fase, fingió unas...
Auto Penal Nº 22/2019, AN, Servicios Centrales, Sec. 2, Rec 84/2018, 11-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: ANDREU MERELLES, FERNANDO
Nº de sentencia: 22/2019
Pasiva , e doble incriminación y mínimo punitivo, al tratarse de una infracción penal común, de fraude conforme al derecho bielorruso, lo que equivale al delito de estafa tipificado en el código penal Español, estando castigado tanto en el Código Penal de la parte requirente como en el de la requerida con pena superior a un año de prisión.TERCERO.- Este Tribunal entiende que debe asumirse la tesis...
...la prescripción por el transcurso del plazo de 5 años para aquellos delitos cuya pena máxima sea inferior a los cinco años como ocurre en el presente caso, por cuanto el artículo 249 del mismo texto legal prevé, para los reos del delito de estafa , una pena de prisión de seis meses a tres años.Como acertadamente indica el Ministerio Fiscal, el único hito con capacidad para interrumpir el plazo de...
Sentencia Penal Nº 439/2019, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 173/2019, 14-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...de enero de 2001 y 6 de abril de 2001): 1) el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, impugnando lo que ha aceptado libre, voluntariamente sin oposición y con el asesoramiento jurídico necesario. 2) el principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla «pacta sunt servanda»; que se conculcaría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado. 3) Las posibilidades de fraude ...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: MARTINEZ CODINA, RAQUEL
Nº de sentencia: 439/2019
Sentencia Penal Nº 540/2018, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 102/2018, 18-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: GUIL, CARMEN ROMAN
Nº de sentencia: 540/2018
...en relación al documento aportado, tilda de 'fraude procesal' dicha acción e invoca la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no permitirlo.En relación al fondo de la cuestión, se opone al recurso y se considera que el menor presenció la sustracción del caso y acompañó al autor del robo a la tienda DIRECCION000 para su venta.TERCERO.- En relación a la presentación de documentos...
..., compartimos la argumentación del Ministerio fiscal, aunque no su vehemencia ni la imputación de fraude que efectúa a la parte proponente.Constatamos más bien una falta de conocimiento de las normas procedimentales de la parte. Así, a falta de concreta regulación en la LORPM sobre la cuestión de proposición de pruebas en el acto de juicio oral, debemos estar a lo dispuesto en la LECrim sobre el procedimiento...
Sentencia Penal Nº 686/2019, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 766/2019, 29-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: REBOLLO HIDALGO, ROSA ESPERANZA
Nº de sentencia: 686/2019
...criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno, se exige dolo más engaño.8.- Idoneidad del engaño para entender cometido un delito. La Sala del Tribunal Supremo recoge, en sus sentencias de 16 de julio de 1999 y 23 de marzo de 2000, que el juicio de idoneidad...
PRIMERO.-Tal como recoge la Sentencia 262/2019 de 24 de mayo 'Como ya ha señalado la Sala del Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de abril 2018.Rec.10729/2017 sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el artículo 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se...
Auto Penal Nº 653/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 291/2018, 19-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MARCHENA GOMEZ, MANUEL
Nº de sentencia: 653/2018
...apreciación de la prueba.A) Entiende que no existió el abuso ni el fraude o dolo necesario para la aplicación del artículo 295 del Código Penal por el que resultó condenado y argumenta, en apoyo de su pretensión, que el único objeto de la disposición patrimonial fue recuperar las cantidades aportadas a la sociedad de 63.170,77 euros (como aportación personal de Ofelia a Cubynav) y 46.000 (de un préstamo de...
Electricidad Castel SL a Cubynav), y que no existe, por tanto, ánimo defraudatorio ni fraude alguno. Entiende que debe ser de aplicación la teoría del dolo civil y el principio de intervención mínima del derecho penal para justificar la falta de tipicidad de la conducta enjuiciada, y acude, en bloque, a la documental aportada con carácter previo al acto del juicio oral.B) En relación con el delito de...
Sentencia Penal Nº 122/2020, AP - Barcelona, Sec. 2, Rec 27/2019, 17-02-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: HITA MARTIZ, MARIA CARMEN
Nº de sentencia: 122/2020
PRIMERO.- De la calificación jurídica de los hechos.-I)Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa del artículo 248 en relación al 249 del CP .Exige el delito de estafa , en cualquiera de sus modalidades, la concurrencia de los siguientes requisitos, a saber:1) Un engañoprecedente o concurrente, que constituye el eje del ilícito y que lo caracteriza frente a otras...
...prestación realizada por la contraparte, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del fraude (Cfr SSTS 12-5-98 , 1-3-99 , 23-2-2001 , 21-11-2001 , 12-4-2002 ; STS 1242/2006, de 20 de diciembre )'.En definitiva, como se dice en la S.T.S, de 02 de Junio del 2009 ( ROJ: STS 3322/2009) (Recurso: 509/2008 | Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE), ' lo que se requiere...
Sentencia Penal Nº 326/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 654/2017, 08-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: PASSOLAS MORALES, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 326/2019
...muy característica de la estafa se halla la que ha venido reconociéndose como consumada a través de los denominados 'contratos criminalizados'. Los denominados negocios civiles criminalizados son aquéllos en los que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos...
PRIMERO-Los hechos que se declaran probados no son constitutivos de un delito de Estafa del artº. 248, 250.1.5º. del Código Penal que por el Ministerio Fiscal se atribuye cometido por el Acusado Eutimio, por los motivos que pasamos a exponer, sin que sea necesaria referencia alguna relativa a los acusados a los que se ha retirado la acusación, y respecto a los cuales procederá por tanto la...
Auto Penal Nº 231/2015, AP - Sevilla, Sec. 1, Rec 4974/2014, 11-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: AP - Sevilla
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 231/2015
...malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, delito societario en su doble modalidad de falsedad de las cuentas anuales y de administración desleal y de apropiación indebida, resultando que los hechos presuntamente pudieron producirse a lo largo de los años en que ostentó sus cargos en la entidad Mercasevilla y en la Fundación Asistencial Mercasevilla hasta el año 2.009.Entendemos, con...
...vicisitudes anteriores entre las que podemos destacar su personación el 8-10-2.009 y admisión de la misma por proveído de 23-10-2.009 (folios 239 y ss. así como folio 266, Tomo I), el auto de 13-05-2010 (folios 844 bis, Tomo II), entre otros extremos,acordaba la reapertura de las actuaciones, la admisión de la querella por los presuntos delitos continuados de malversación, fraudes y exacciones ilegales...