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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal Nº 153/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 64/2019, 22-05-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...delito de estafa los denominados 'negocios civiles criminalizados'. En ellos, según la jurisprudencia mayoritaria, el ilícito penal aparece caracterizado -frente al mero ilícito civil- por la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o por la conciencia de la imposibilidad de cumplirla , de modo que el contrato aparente es el instrumento del fraude , que se vertebra, en...
...negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la primera, el sujeto tiene inicialmente...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 153/2019
Sentencia Penal Nº 446/2019, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 101/2019, 17-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GARCIA ORTIZ, LOURDES
Nº de sentencia: 446/2019
Seguridad Social como trabajador del Ayuntamiento de Marbella, y que esto es un fraude , no se entiende muy bien a que pueda referirse el apelante, pues efectivamente, así es, el perjudicado trabajaba para el Ayuntamiento de Marbella desde abril de 2004 hasta septiembre de 2010, pero precisamente, a raíz de los hechos aquí enjuiciados, y durante el tiempo que se ha recogido en los hechos probados, en base...
Sentencia Penal Nº 603/2019, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 237/2018, 13-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 603/2019
PRIMERO.-Aunque la acción penal que se ejerce por la acusación particular y el Fiscal no coincide plenamente, en tanto el Ministerio Público considera en sus conclusiones definitivas que la estafa atribuida a Miguel Ángel ha quedado reducida a un grado imperfecto de consumación, pues acusa definitivamente solo por una tentativa, comparte con la representación de la entidad denunciante la...
...debida ordenación de las cuestiones suscitadas exige que abordemos en primer lugar el tratamiento de la acusación por el delito de falsedad, en la que se pone mayor énfasis, para después poder hacer lo propio con los diversos aspectos de la otra, por el delito de estafa agravada.Falsedad documental.La representación de AKTINOS proporciona ya con su denuncia una copia impresa (está en los folios 73 a 75...
Sentencia Penal Nº 139/2018, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 194/2018, 11-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: ANGOS ULLATE, ANTONIO
Nº de sentencia: 139/2018
...puntualizar seguidamente.3. En cuanto a la autoría, contamos con indicios suficiente para mantener que el estafador solo pudo ser el denunciado. Resulta significativo al respecto que el denunciante no solo conocía el número de la cuenta del propio denunciado a la que fue a parar el dinero, sino también el nombre de su pareja y cotitular de la cuenta, Genera Magdalena -a quien el denunciado deja expresamente...
...fuera de la trama, de acuerdo con la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y lógicamente por la sentencia apelada-. Por tanto, solo el ahora apelante pudo ser el autor del fraude , con independencia de que no se haya investigado la titularidad u origen de la cuenta de correo electrónico facilitada al denunciante para mantener los contactos, DIRECCION000 .Asimismo, el denunciante explicó...
Sentencia Penal Nº 315/2019, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 396/2018, 29-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: DIAZ TEJERA, ARCADIO
Nº de sentencia: 315/2019
CONDUCTA DEBA CONSIDERARSE INCLUIDA EN EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 383 DEL CÓDIGO PENAL, pues entender que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto, dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominada pruebas de muestreo , podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Sentencia Penal Nº 571/2019, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 59/2019, 21-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TEJERO SEGUI, MARIA FERNANDA
Nº de sentencia: 571/2019
...pues, analizando la prueba practicada en la Instancia, es dable ratificar por certera la valoración probatoria efectuado por el Ilmo. Juzgador a quo dado que sus conclusiones, lejos de ser arbitrarias, irrazonadas o caprichosas, se asientan decidida y razonadamente sobre la realidad del acervo probatorio alcanzado en la vista.CUARTO.- En sede de tipicidad, cabe recordar que el delito de estafa ...
...en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelvan ( STS 2.2.2002 ).La STS. 1508/2005 de 13.12, señala como la doctrina científica y la jurisprudencia...
Sentencia Penal Nº 268/2019, AP - Granada, Sec. 1, Rec 97/2019, 06-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: LAS MARAVILLAS BARRALES LEON, MARIA DE
Nº de sentencia: 268/2019
...constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo.Como criterios ponderativos y de prevención para detectar ese eventual fraude , se ha llegado a imponer la exigencia de que el acusado formule tempestivamente bien la renuncia al abogado designado de oficio, bien la queja por la indefensión material que...
Sentencia Penal Nº 108/2020, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 35/2020, 04-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: MARIA ANGELES ANDRES LLOVERA
Nº de sentencia: 108/2020
...por el denunciante en el acto del plenario se vio corroborada por la documental consistente básicamente en el acta de verificación del fraude eléctrico de 30 de noviembre de 2018 obrante en autos en la que claramente se hace constar que el contador número NUM000 perteneciente al inmueble sito en la CALLE000 nº NUM001 , NUM002 - NUM003 de Lleida ha sido puenteado. En esa misma acta se hace expresa...
Auto Penal Nº 512/2017, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 622/2017, 12-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: ALONSO ROCA, AGUSTIN
Nº de sentencia: 512/2017
...las siguientes razones: 1ª) Se persiguen fraudes de IVA correspondientes a los años 2000 ('Autos Irene' -acusado Sr. Miguel-), 2002 ('Irautegui' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-), 2003 ('Irautegui' -acusado Sr. Ramón- y 'Holz' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-) y 2004 ('Holz' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-). 2ª) Hasta el 30-9-2004...
...persona determinada mediante resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.Examinemos las acciones penales ejercitadas:A)En lo atinente al primer delito (fraude de IVA del año 2000 en relación a 'Autos Irene'), que prescribía el 30-1-2006, la primera resolución judicial que se dicta es el Auto de 25-2-2005del Juzgado Nº 1...
Auto Penal Nº 401/2019, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 21/2019, 08-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la estafa . Mas ha de entenderse que ese engaño, simulación artera de una...
..., independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad del negocio jurídico ( Sentencia T.S. de 1 de diciembre de 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 401/2019
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Fraude
Auto Penal Nº 153/2019, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 64/2019, 22-05-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...delito de estafa los denominados 'negocios civiles criminalizados'. En ellos, según la jurisprudencia mayoritaria, el ilícito penal aparece caracterizado -frente al mero ilícito civil- por la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o por la conciencia de la imposibilidad de cumplirla , de modo que el contrato aparente es el instrumento del fraude , que se vertebra, en...
...negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno' ( STS de 24 de marzo de 1992 y 13 de mayo de 1994 ), estableciéndose la línea divisoria entre la ilicitud penal y la ilicitud civil en lo siguiente: en la primera, el sujeto tiene inicialmente...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 153/2019
Sentencia Penal Nº 446/2019, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 101/2019, 17-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: GARCIA ORTIZ, LOURDES
Nº de sentencia: 446/2019
Seguridad Social como trabajador del Ayuntamiento de Marbella, y que esto es un fraude , no se entiende muy bien a que pueda referirse el apelante, pues efectivamente, así es, el perjudicado trabajaba para el Ayuntamiento de Marbella desde abril de 2004 hasta septiembre de 2010, pero precisamente, a raíz de los hechos aquí enjuiciados, y durante el tiempo que se ha recogido en los hechos probados, en base...
Sentencia Penal Nº 603/2019, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 237/2018, 13-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 603/2019
PRIMERO.-Aunque la acción penal que se ejerce por la acusación particular y el Fiscal no coincide plenamente, en tanto el Ministerio Público considera en sus conclusiones definitivas que la estafa atribuida a Miguel Ángel ha quedado reducida a un grado imperfecto de consumación, pues acusa definitivamente solo por una tentativa, comparte con la representación de la entidad denunciante la...
...debida ordenación de las cuestiones suscitadas exige que abordemos en primer lugar el tratamiento de la acusación por el delito de falsedad, en la que se pone mayor énfasis, para después poder hacer lo propio con los diversos aspectos de la otra, por el delito de estafa agravada.Falsedad documental.La representación de AKTINOS proporciona ya con su denuncia una copia impresa (está en los folios 73 a 75...
Sentencia Penal Nº 139/2018, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 194/2018, 11-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: ANGOS ULLATE, ANTONIO
Nº de sentencia: 139/2018
...puntualizar seguidamente.3. En cuanto a la autoría, contamos con indicios suficiente para mantener que el estafador solo pudo ser el denunciado. Resulta significativo al respecto que el denunciante no solo conocía el número de la cuenta del propio denunciado a la que fue a parar el dinero, sino también el nombre de su pareja y cotitular de la cuenta, Genera Magdalena -a quien el denunciado deja expresamente...
...fuera de la trama, de acuerdo con la tesis mantenida por el Ministerio Fiscal y lógicamente por la sentencia apelada-. Por tanto, solo el ahora apelante pudo ser el autor del fraude , con independencia de que no se haya investigado la titularidad u origen de la cuenta de correo electrónico facilitada al denunciante para mantener los contactos, DIRECCION000 .Asimismo, el denunciante explicó...
Sentencia Penal Nº 315/2019, AP - Tenerife, Sec. 6, Rec 396/2018, 29-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tenerife
Ponente: DIAZ TEJERA, ARCADIO
Nº de sentencia: 315/2019
CONDUCTA DEBA CONSIDERARSE INCLUIDA EN EL TIPO PENAL DEL ARTICULO 383 DEL CÓDIGO PENAL, pues entender que el conductor queda exento de responsabilidad penal sometiéndose únicamente a la primera diligencia implicaría un verdadero fraude legal, por cuanto, dadas las características de los etilómetros con los que se practican las denominada pruebas de muestreo , podría cuestionarse el resultado obtenido con...
Sentencia Penal Nº 571/2019, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 59/2019, 21-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: TEJERO SEGUI, MARIA FERNANDA
Nº de sentencia: 571/2019
...pues, analizando la prueba practicada en la Instancia, es dable ratificar por certera la valoración probatoria efectuado por el Ilmo. Juzgador a quo dado que sus conclusiones, lejos de ser arbitrarias, irrazonadas o caprichosas, se asientan decidida y razonadamente sobre la realidad del acervo probatorio alcanzado en la vista.CUARTO.- En sede de tipicidad, cabe recordar que el delito de estafa ...
...en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude , no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelvan ( STS 2.2.2002 ).La STS. 1508/2005 de 13.12, señala como la doctrina científica y la jurisprudencia...
Sentencia Penal Nº 268/2019, AP - Granada, Sec. 1, Rec 97/2019, 06-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: LAS MARAVILLAS BARRALES LEON, MARIA DE
Nº de sentencia: 268/2019
...constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo.Como criterios ponderativos y de prevención para detectar ese eventual fraude , se ha llegado a imponer la exigencia de que el acusado formule tempestivamente bien la renuncia al abogado designado de oficio, bien la queja por la indefensión material que...
Sentencia Penal Nº 108/2020, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 35/2020, 04-06-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Lleida
Ponente: MARIA ANGELES ANDRES LLOVERA
Nº de sentencia: 108/2020
...por el denunciante en el acto del plenario se vio corroborada por la documental consistente básicamente en el acta de verificación del fraude eléctrico de 30 de noviembre de 2018 obrante en autos en la que claramente se hace constar que el contador número NUM000 perteneciente al inmueble sito en la CALLE000 nº NUM001 , NUM002 - NUM003 de Lleida ha sido puenteado. En esa misma acta se hace expresa...
Auto Penal Nº 512/2017, AP - Cantabria, Sec. 3, Rec 622/2017, 12-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cantabria
Ponente: ALONSO ROCA, AGUSTIN
Nº de sentencia: 512/2017
...las siguientes razones: 1ª) Se persiguen fraudes de IVA correspondientes a los años 2000 ('Autos Irene' -acusado Sr. Miguel-), 2002 ('Irautegui' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-), 2003 ('Irautegui' -acusado Sr. Ramón- y 'Holz' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-) y 2004 ('Holz' -acusado Sr. Ramón, acusándose también al Sr. Marino-). 2ª) Hasta el 30-9-2004...
...persona determinada mediante resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.Examinemos las acciones penales ejercitadas:A)En lo atinente al primer delito (fraude de IVA del año 2000 en relación a 'Autos Irene'), que prescribía el 30-1-2006, la primera resolución judicial que se dicta es el Auto de 25-2-2005del Juzgado Nº 1...
Auto Penal Nº 401/2019, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 21/2019, 08-11-2019
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude . Son contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la estafa . Mas ha de entenderse que ese engaño, simulación artera de una...
..., independientemente de que en la pura esfera del Derecho Civil tampoco se llegue siempre a la nulidad del negocio jurídico ( Sentencia T.S. de 1 de diciembre de 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ), a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio...
Orden: Penal
Tribunal: AP - La Rioja
Ponente: PUY ARAMENDIA OJER, MARÍA DEL
Nº de sentencia: 401/2019