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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
AP - Madrid
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 148/2019, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 21/2018, 25-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MORILLO BALLESTEROS, MARIA OLIVA
Nº de sentencia: 148/2019
..., los hechos declarados probados en el antecedente apartado de esta resolución.Los hechos declarados probados se basan en la prueba directa de cargo constituida por la declaración de la acusada quien ha reconocido y confesado el fraude a los titulares de las cuentas, primero documentalmente ante Notario en junio de 2014, después en comisaría , ante el juez de instrucción y en el plenario , la cual ha...
...constitutivos de un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1, , 5º y 6º del C.P en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 y 390.1.1ª y 3ª del C.P, en la redacción dada antes de la LO 1/ 2015 de 30 de marzo que entró en vigor el 1 de julio de 2015, al ser los hechos anteriores.No concurren en subtipo agravado de estafa del artículo...
Auto Penal Nº 110/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3329/2017, 11-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: HOYOS MORENO, JORGE JUAN
Nº de sentencia: 110/2018
...claramente la existencia de un delito de estafa , un delito de daños y un delito de apropiación indebida.Resulta acreditado que el Sr. David recibió la suma de 13.500 euros, según su firma que consta en el recibo, para la ejecución de unas obras en la vivienda de la denunciante.Los oficios remitidos por Hacienda y la Seguridad Social prueban que el investigado no tenía ninguna empresa a su nombre, no tenía...
...defraudó.Los hechos no constituyen un mero incumplimiento civil del contrato.El investigado ha destrozado la cocina y ha levantado el alicatado quedando en cemento vivo las paredes. El investigado tiene numerosos antecedentes por robo, fraude y otros procedimientos judiciales abiertos por hechos similares en distintos Juzgados.II.- El Ministerio Fiscal impugna el recurso de apelación.SEGUNDO.- Sobreseimiento...
Auto Penal Nº 744/2020, AP - Madrid, Sec. 26, Rec 62/2020, 15-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ DE MORALES, MIGUEL ANGEL MARCOS
Nº de sentencia: 744/2020
...ni psicológicos; que las fotografías no prueban una agresión, ni su momento. Que hace suyos los argumentos del auto de sobreseimiento. Que no existen indicios de delito, ni partes médicos ni denuncias previas, ni pruebas sobre amenazas o coacciones. Que lo único probado son insultos recíprocos. Que no existen razones para dilatar el procedimiento. Que no existe un derecho a realizar fraude de...
Auto Penal Nº 529/2019, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 1005/2018, 31-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ SANTOCILDES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 529/2019
...calificación jurídica de tales hechos- y la jurisprudencia que lo interpreta. No obstante, aun sin ese carácter vinculante cumple señalar que la versión de la apelante que resulta de los escritos presentados por su representación vendría a describir un delito intentado de estafa procesal del artículo 248 CP en relación con el artículo 250.1.7º CP materializado en que el señor Juan Manuel habría promovido...
...apelante se limita a enunciar esa sospecha con fundamento en el trato que según alega le dispensaba. No obstante, sea cual sea la participación en el fraude que la apelante pretenda achacar a Anton o la que pudiera resultar de la investigación, la causa no podría seguirse contra Anton por tales hechos, y ello por imperativo de lo dispuesto en el artículo 103.2 LECrim a cuyo tenor no pueden ejercitar...
Auto Penal Nº 160/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/2016, 21-04-2016
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Cataluña
Ponente: BARRIENTOS PACHO, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 160/2016
...aprobado por el Pleno no Jurisdiccional de 3 de febrero de 2005 ( teoría de la ubicuidad ), y así resulta de los numerosos autos del Alto Tribunal en los que se ha aplicado dicho criterio (por todos, AATS2 19 feb. 2016 [ROJ: ATS 1330/2016 ] y 25 feb. 2016 [ROJ: ATS 1333/2016 ]).No existe diferencia alguna respecto de las llamadas estafas impropias ( art. 251 CP ), en las que los elementos del fraude ...
...unos hechos delictivos acreedores provisionalmente de la calificación jurídica de delito de estafa del art. 251.1º CP , pues en realidad lo que se denuncia es un arrendamiento, con cobro de alquiler anticipado y por transferencia electrónica, sobre inmueble que no le pertenece a quien se dice arrendador, o que ya ha sido arrendado antes a otro.Segundo.- La Sala Segunda del TS tiene declarado que el...
Sentencia Penal Nº 70/2020, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 759/2019, 21-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 70/2020
...como testigo de unos hechos que ni siquiera presenció de forma directa.Afirma también que existen indicios de manipulación de las pruebas y que se han ocultado testigos de forma maliciosa, manifestando que tal vez el camarero que se encontraba en la barra fue el responsable del fraude del que fue víctima el acusado, quien habiendo depositado 40 € en la maquina tragaperras se vio privado de obtener un...
Sentencia Penal Nº 24/2018, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 18/2018, 20-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 24/2018
...se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de...
Sentencia Penal Nº 14/2019, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 1/2018, 16-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 14/2019
...pública distingue entre el proceder de Pelayo al otorgar una escritura de reconocimiento de deuda y de constitución de hipoteca sobre una finca de su propiedad y el de Rafael y Candelaria al vender un inmueble, en perjuicio de la entidad denunciante.Sin embargo, la acusación particular también les achaca un delito de estafa en la modalidad de negocio jurídico criminalizado, al haber contraído una...
...denunciante, para después afrontar el de la que comparte con el Ministerio Público.Delito de estafa . Según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (entre otras en la Sentencia de 10 de febrero de 2015, ROJ STS 442/2015) el delito de estafa exige la voluntad, inicial e impulsora de la actividad del acusado, dirigida a producir error a aquél a quien se compele a realizar un desplazamiento patrimonial en...
Sentencia Penal Nº 79/2020, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 138/2020, 05-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: DIEZ ALVAREZ, MARIA INES
Nº de sentencia: 79/2020
PRIMERO.- La representación procesal de los acusados presenta recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de MADRID de fecha 12 de noviembre de 2019, por la que se condena a ambos acusados por un delito de ESTAFA , por los siguientes motivos:1) Vulneración del principio de presunción de inocencia.2) Error en la valoración de la prueba.3) Falta de motivación del fallo y...
...ausencia de los elementos del tipo penal de estafa .4) Inaplicación indebida del art. 66.7 del Código Penal.El Ministerio Fiscal impugna el recurso por entender que la resolución dictada es conforme a Derecho dado que se sustenta en sólida prueba de cargo practicada en el acto del juicio oral.SEGUNDO.- PRIMER MOTIVO DE RECURSO. Vulneración del principio de presunción de inocencia. Alega la parte...
Sentencia Penal Nº 265/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 624/2019, 22-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: JURADO CABRERA, MARIA JESUS
Nº de sentencia: 265/2019
...prueba, al haber quedado acreditada la manipulación, al realizarse una acometida no autorizada del suministro de agua en la vivienda, en la que estaba viviendo el denunciado hoy apelante, lo que en efecto resulta del contenido de la denuncia, fotografías aportadas de la existencia del fraude , y la documental aportada relativa a la liquidación de dicho fraude , obteniendo así un ilícito beneficio, siendo...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 148/2019, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 21/2018, 25-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MORILLO BALLESTEROS, MARIA OLIVA
Nº de sentencia: 148/2019
..., los hechos declarados probados en el antecedente apartado de esta resolución.Los hechos declarados probados se basan en la prueba directa de cargo constituida por la declaración de la acusada quien ha reconocido y confesado el fraude a los titulares de las cuentas, primero documentalmente ante Notario en junio de 2014, después en comisaría , ante el juez de instrucción y en el plenario , la cual ha...
...constitutivos de un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248 y 250.1, , 5º y 6º del C.P en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los artículos 392 y 390.1.1ª y 3ª del C.P, en la redacción dada antes de la LO 1/ 2015 de 30 de marzo que entró en vigor el 1 de julio de 2015, al ser los hechos anteriores.No concurren en subtipo agravado de estafa del artículo...
Auto Penal Nº 110/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3329/2017, 11-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: HOYOS MORENO, JORGE JUAN
Nº de sentencia: 110/2018
...claramente la existencia de un delito de estafa , un delito de daños y un delito de apropiación indebida.Resulta acreditado que el Sr. David recibió la suma de 13.500 euros, según su firma que consta en el recibo, para la ejecución de unas obras en la vivienda de la denunciante.Los oficios remitidos por Hacienda y la Seguridad Social prueban que el investigado no tenía ninguna empresa a su nombre, no tenía...
...defraudó.Los hechos no constituyen un mero incumplimiento civil del contrato.El investigado ha destrozado la cocina y ha levantado el alicatado quedando en cemento vivo las paredes. El investigado tiene numerosos antecedentes por robo, fraude y otros procedimientos judiciales abiertos por hechos similares en distintos Juzgados.II.- El Ministerio Fiscal impugna el recurso de apelación.SEGUNDO.- Sobreseimiento...
Auto Penal Nº 744/2020, AP - Madrid, Sec. 26, Rec 62/2020, 15-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ DE MORALES, MIGUEL ANGEL MARCOS
Nº de sentencia: 744/2020
...ni psicológicos; que las fotografías no prueban una agresión, ni su momento. Que hace suyos los argumentos del auto de sobreseimiento. Que no existen indicios de delito, ni partes médicos ni denuncias previas, ni pruebas sobre amenazas o coacciones. Que lo único probado son insultos recíprocos. Que no existen razones para dilatar el procedimiento. Que no existe un derecho a realizar fraude de...
Auto Penal Nº 529/2019, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 1005/2018, 31-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Asturias
Ponente: RODRIGUEZ SANTOCILDES, FRANCISCO JAVIER
Nº de sentencia: 529/2019
...calificación jurídica de tales hechos- y la jurisprudencia que lo interpreta. No obstante, aun sin ese carácter vinculante cumple señalar que la versión de la apelante que resulta de los escritos presentados por su representación vendría a describir un delito intentado de estafa procesal del artículo 248 CP en relación con el artículo 250.1.7º CP materializado en que el señor Juan Manuel habría promovido...
...apelante se limita a enunciar esa sospecha con fundamento en el trato que según alega le dispensaba. No obstante, sea cual sea la participación en el fraude que la apelante pretenda achacar a Anton o la que pudiera resultar de la investigación, la causa no podría seguirse contra Anton por tales hechos, y ello por imperativo de lo dispuesto en el artículo 103.2 LECrim a cuyo tenor no pueden ejercitar...
Auto Penal Nº 160/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 3/2016, 21-04-2016
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Cataluña
Ponente: BARRIENTOS PACHO, JESUS MARIA
Nº de sentencia: 160/2016
...aprobado por el Pleno no Jurisdiccional de 3 de febrero de 2005 ( teoría de la ubicuidad ), y así resulta de los numerosos autos del Alto Tribunal en los que se ha aplicado dicho criterio (por todos, AATS2 19 feb. 2016 [ROJ: ATS 1330/2016 ] y 25 feb. 2016 [ROJ: ATS 1333/2016 ]).No existe diferencia alguna respecto de las llamadas estafas impropias ( art. 251 CP ), en las que los elementos del fraude ...
...unos hechos delictivos acreedores provisionalmente de la calificación jurídica de delito de estafa del art. 251.1º CP , pues en realidad lo que se denuncia es un arrendamiento, con cobro de alquiler anticipado y por transferencia electrónica, sobre inmueble que no le pertenece a quien se dice arrendador, o que ya ha sido arrendado antes a otro.Segundo.- La Sala Segunda del TS tiene declarado que el...
Sentencia Penal Nº 70/2020, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 759/2019, 21-04-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 70/2020
...como testigo de unos hechos que ni siquiera presenció de forma directa.Afirma también que existen indicios de manipulación de las pruebas y que se han ocultado testigos de forma maliciosa, manifestando que tal vez el camarero que se encontraba en la barra fue el responsable del fraude del que fue víctima el acusado, quien habiendo depositado 40 € en la maquina tragaperras se vio privado de obtener un...
Sentencia Penal Nº 24/2018, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 18/2018, 20-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 24/2018
...se han aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de...
Sentencia Penal Nº 14/2019, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 1/2018, 16-01-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 14/2019
...pública distingue entre el proceder de Pelayo al otorgar una escritura de reconocimiento de deuda y de constitución de hipoteca sobre una finca de su propiedad y el de Rafael y Candelaria al vender un inmueble, en perjuicio de la entidad denunciante.Sin embargo, la acusación particular también les achaca un delito de estafa en la modalidad de negocio jurídico criminalizado, al haber contraído una...
...denunciante, para después afrontar el de la que comparte con el Ministerio Público.Delito de estafa . Según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (entre otras en la Sentencia de 10 de febrero de 2015, ROJ STS 442/2015) el delito de estafa exige la voluntad, inicial e impulsora de la actividad del acusado, dirigida a producir error a aquél a quien se compele a realizar un desplazamiento patrimonial en...
Sentencia Penal Nº 79/2020, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 138/2020, 05-03-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: DIEZ ALVAREZ, MARIA INES
Nº de sentencia: 79/2020
PRIMERO.- La representación procesal de los acusados presenta recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 5 de MADRID de fecha 12 de noviembre de 2019, por la que se condena a ambos acusados por un delito de ESTAFA , por los siguientes motivos:1) Vulneración del principio de presunción de inocencia.2) Error en la valoración de la prueba.3) Falta de motivación del fallo y...
...ausencia de los elementos del tipo penal de estafa .4) Inaplicación indebida del art. 66.7 del Código Penal.El Ministerio Fiscal impugna el recurso por entender que la resolución dictada es conforme a Derecho dado que se sustenta en sólida prueba de cargo practicada en el acto del juicio oral.SEGUNDO.- PRIMER MOTIVO DE RECURSO. Vulneración del principio de presunción de inocencia. Alega la parte...
Sentencia Penal Nº 265/2019, AP - Jaen, Sec. 3, Rec 624/2019, 22-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Jaen
Ponente: JURADO CABRERA, MARIA JESUS
Nº de sentencia: 265/2019
...prueba, al haber quedado acreditada la manipulación, al realizarse una acometida no autorizada del suministro de agua en la vivienda, en la que estaba viviendo el denunciado hoy apelante, lo que en efecto resulta del contenido de la denuncia, fotografías aportadas de la existencia del fraude , y la documental aportada relativa a la liquidación de dicho fraude , obteniendo así un ilícito beneficio, siendo...