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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 179/2020, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 672/2019, 21-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: ESQUIVA BARTOLOME, MARIA MARGARITA
Nº de sentencia: 179/2020
...hemos dicho, contaba con la autorización de la persona cuya firma se imitaba. Con ello nos encontramos con que el efecto de introducir un documento falso en el tráfico mercantil, podría alterar el bien jurídico protegido, la veracidad y realidad de los documentos, pero su recorrido se agota en la entidad bancaria, cuyos empleados también conocían y aceptaban la falsedad, por lo que el fraude a la...
Sentencia Penal Nº 24/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 16/2019, 10-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 24/2019
...aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad...
Sentencia Penal Nº 157/2020, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 981/2019, 07-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MARTINEZ MARFIL, JAVIER
Nº de sentencia: 157/2020
...demostrarían, a juicio de los apelantes, la inexistencia de voluntad de fraude y que los negocios jurídicos efectuados -que efectivamente reconoce y que están documentados en las correspondientes escrituras públicas- obedecen a la ordenación del patrimonio matrimonial, tras la separación de los cónyuges, tal como han venido manteniendo como exculpación a su conducta.En concreto, señala que el documento que...
...destino del precio de la venta del inmueble, posteriormente enajenada por la apelante; así como que continúan conviviendo, según se recoge en el fundamento noveno de la resolución recurrida, constituyen indicios para apreciar que su aportación al fraude fue necesaria, consciente y querida por parte de la apelante.Se desestima el recurso.RECURSO DE LorenzaCUARTO.-La apelante concreta su primer motivo en...
Auto Penal Nº 529/2018, AP - Valencia, Sec. 5, Rec 820/2018, 07-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: JOSE MARIA GOMEZ VILLORA
Nº de sentencia: 529/2018
...provisional de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y organización criminal, por los que se interesa la prisión por el Ministerio Fiscal en la comparecencia del artículo 505 de la Lecrim , el Auto del Juzgado de Instrucción añade la imputación adicional de otros delitos ajenos a los hechos imputados al mismo.Igualmente, señala que el Auto al final de su...
...de que las actuaciones de dicho Juzgado se seguían por presuntos delitos de cohecho continuado del artículo 419 y 424, de un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal ; de un delito malversación de caudales públicos del artículo 432, de un delito de fraude en la contratación y contra la Hacienda Pública del artículo 305; tráfico de influencias del artículo 428; fraude en...
Sentencia Penal Nº 55/2020, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 99/2019, 13-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- La representación del menor fundamentó, en síntesis, su recurso de apelación contra la sentencia del Sr. Magistrado del Juzgado de Menores en el error en la valoración de la prueba y en el error de Derecho, porque el menor no cometió ninguna estafa ni ningún delito, pues no fue quien se puso en contacto con la denunciante, sino una tercera persona mayor de edad, ni pactó ningún precio...
...en la sentencia apelada se ha analizado tan profusa como acertadamente el verdadero problema de éste como de todos los casos de autoría, a saber, determinar si el partícipe, en este caso el menor, intervino o no en la estafa objeto de juicio.Es cierto, en efecto, que el número del teléfono 602049875 con el que contactó la perjudicada no era del menor, sino que pertenecía a una persona mayor de edad...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 55/2020
Sentencia Penal Nº 143/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 124/2019, 25-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CALDERON CUADRADO, MARIA PIA CRISTINA
Nº de sentencia: 143/2019
...desde esta premisa, no procede incidir en las relaciones entre el tipo de estafa y el de fraude y en la configuración de éste con anterioridad a la reforma de 2012.El motivo, por consiguiente, fenece.4. El mismo camino ha de seguir la alegación siguiente.En esta ocasión, la representación procesal del recurrente apoya su denuncia en la falta de acreditación del elemento subjetivo del tipo tratándose...
...empresa, cobrando un total de 16.641,67 euros.Por tales hechos, y entre otros acusados, fue condenado D. Benedicto como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular en concurso medial con un delito de fraude al sistema de la Seguridad Social a las penas de 1 año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo...
Sentencia Penal Nº 443/2019, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 1741/2018, 20-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: Y ABAJO, ANTONIO ANTON
Nº de sentencia: 443/2019
...difícilmente puede colegirse la realidad de dicho préstamo.SEGUNDO.- Delito de estafa.La estafa no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que...
...ilícito civil patrimonial. Sin aquél, o sin la obligada conexión antedicha, aun existiendo perjuicio, no cabrá hablar de estafa , tal como ha venido sosteniendo el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en sentencia de 26/05/94.Lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo...
Sentencia Penal Nº 112/2018, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 45/2017, 27-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: ROMERO ADAN, SAMANTHA
Nº de sentencia: 112/2018
...renuncia implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006 ): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en...
Sentencia Penal Nº 281/2019, AP - Alava, Sec. 2, Rec 99/2019, 21-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alava
Ponente: AZTIRIA SANCHEZ, RAUL
Nº de sentencia: 281/2019
...existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal. De este modo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una acechanza al patrimonio ajeno...
PRIMERO.-Ambos condenados presentan sendos recursos de apelación alegando esencialmente un error en la valoración de la prueba.La defensa del Sr. Pelayo, en apretada síntesis, manifiesta que en la conducta de su cliente faltaría el 'engaño previo' como elemento nuclear del delito de estafa . Así, la entidad MEZGO GORBEA REFORMAS S.L (en adelante, MEZGO) era una empresa con actividad real. Tanto...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 20183/2020, 06-10-2020
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, JUAN RAMON
Diligencias se incoaron para investigar hechos que podían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos o de apropiación indebida. En la Exposición elevada se indica que los hechos relativos a Eliseo revisten caracteres de delitos de prevaricación, de fraude a la Administración y de falsedad documental.SEGUNDO.-Competencia.Se ha adjuntado al rollo comunicación remitida por el...
...que el canon ecológico y su condición de ingreso de derecho público imponía desde las Directivas Europeas y la legislación nacional y autonómica, a las perspectivas de gestión del municipio.3.2.- Respecto al fraude , el delito de fraude a la Administración tipificado en el art. 436 CP es un delito de mera actividad que no precisa la producción de daño, pero requiere que el fin perseguido sea...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 179/2020, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 672/2019, 21-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: ESQUIVA BARTOLOME, MARIA MARGARITA
Nº de sentencia: 179/2020
...hemos dicho, contaba con la autorización de la persona cuya firma se imitaba. Con ello nos encontramos con que el efecto de introducir un documento falso en el tráfico mercantil, podría alterar el bien jurídico protegido, la veracidad y realidad de los documentos, pero su recorrido se agota en la entidad bancaria, cuyos empleados también conocían y aceptaban la falsedad, por lo que el fraude a la...
Sentencia Penal Nº 24/2019, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 16/2019, 10-12-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Segovia
Ponente: REMÍREZ SÁINZ DE MURIETA, MARÍA ASUNCIÓN
Nº de sentencia: 24/2019
...aceptado, en el que juegan también otros principios, como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si, alcanzando un acuerdo para cuyo logro la acusación ha podido rebajar la exigencia de responsabilidad...
Sentencia Penal Nº 157/2020, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 981/2019, 07-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alicante
Ponente: MARTINEZ MARFIL, JAVIER
Nº de sentencia: 157/2020
...demostrarían, a juicio de los apelantes, la inexistencia de voluntad de fraude y que los negocios jurídicos efectuados -que efectivamente reconoce y que están documentados en las correspondientes escrituras públicas- obedecen a la ordenación del patrimonio matrimonial, tras la separación de los cónyuges, tal como han venido manteniendo como exculpación a su conducta.En concreto, señala que el documento que...
...destino del precio de la venta del inmueble, posteriormente enajenada por la apelante; así como que continúan conviviendo, según se recoge en el fundamento noveno de la resolución recurrida, constituyen indicios para apreciar que su aportación al fraude fue necesaria, consciente y querida por parte de la apelante.Se desestima el recurso.RECURSO DE LorenzaCUARTO.-La apelante concreta su primer motivo en...
Auto Penal Nº 529/2018, AP - Valencia, Sec. 5, Rec 820/2018, 07-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: JOSE MARIA GOMEZ VILLORA
Nº de sentencia: 529/2018
...provisional de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y organización criminal, por los que se interesa la prisión por el Ministerio Fiscal en la comparecencia del artículo 505 de la Lecrim , el Auto del Juzgado de Instrucción añade la imputación adicional de otros delitos ajenos a los hechos imputados al mismo.Igualmente, señala que el Auto al final de su...
...de que las actuaciones de dicho Juzgado se seguían por presuntos delitos de cohecho continuado del artículo 419 y 424, de un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal ; de un delito malversación de caudales públicos del artículo 432, de un delito de fraude en la contratación y contra la Hacienda Pública del artículo 305; tráfico de influencias del artículo 428; fraude en...
Sentencia Penal Nº 55/2020, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 99/2019, 13-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- La representación del menor fundamentó, en síntesis, su recurso de apelación contra la sentencia del Sr. Magistrado del Juzgado de Menores en el error en la valoración de la prueba y en el error de Derecho, porque el menor no cometió ninguna estafa ni ningún delito, pues no fue quien se puso en contacto con la denunciante, sino una tercera persona mayor de edad, ni pactó ningún precio...
...en la sentencia apelada se ha analizado tan profusa como acertadamente el verdadero problema de éste como de todos los casos de autoría, a saber, determinar si el partícipe, en este caso el menor, intervino o no en la estafa objeto de juicio.Es cierto, en efecto, que el número del teléfono 602049875 con el que contactó la perjudicada no era del menor, sino que pertenecía a una persona mayor de edad...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Salamanca
Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 55/2020
Sentencia Penal Nº 143/2019, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 124/2019, 25-09-2019
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Comunidad Valenciana
Ponente: CALDERON CUADRADO, MARIA PIA CRISTINA
Nº de sentencia: 143/2019
...desde esta premisa, no procede incidir en las relaciones entre el tipo de estafa y el de fraude y en la configuración de éste con anterioridad a la reforma de 2012.El motivo, por consiguiente, fenece.4. El mismo camino ha de seguir la alegación siguiente.En esta ocasión, la representación procesal del recurrente apoya su denuncia en la falta de acreditación del elemento subjetivo del tipo tratándose...
...empresa, cobrando un total de 16.641,67 euros.Por tales hechos, y entre otros acusados, fue condenado D. Benedicto como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular en concurso medial con un delito de fraude al sistema de la Seguridad Social a las penas de 1 año de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo...
Sentencia Penal Nº 443/2019, AP - Madrid, Sec. 1, Rec 1741/2018, 20-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: Y ABAJO, ANTONIO ANTON
Nº de sentencia: 443/2019
...difícilmente puede colegirse la realidad de dicho préstamo.SEGUNDO.- Delito de estafa.La estafa no constituye en el ámbito penal un concepto coincidente con el sentido coloquial o vulgar con que se utiliza en el ámbito social, sino que se trata de un concepto normativo ex lege, con precisión de todos los elementos típicos esenciales en el art. 248 CP, precepto en cuyo apartado primero se dispone que...
...ilícito civil patrimonial. Sin aquél, o sin la obligada conexión antedicha, aun existiendo perjuicio, no cabrá hablar de estafa , tal como ha venido sosteniendo el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en sentencia de 26/05/94.Lo que implica que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria, no valorándose penalmente en cuanto al tipo de estafa se refiere, el dolo...
Sentencia Penal Nº 112/2018, AP - Baleares, Sec. 1, Rec 45/2017, 27-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Baleares
Ponente: ROMERO ADAN, SAMANTHA
Nº de sentencia: 112/2018
...renuncia implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006 ): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en...
Sentencia Penal Nº 281/2019, AP - Alava, Sec. 2, Rec 99/2019, 21-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Alava
Ponente: AZTIRIA SANCHEZ, RAUL
Nº de sentencia: 281/2019
...existencia correcta, aunque la intención inicial o antecedente de no hacer efectiva la contraprestación o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la existencia del tipo penal. De este modo, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una acechanza al patrimonio ajeno...
PRIMERO.-Ambos condenados presentan sendos recursos de apelación alegando esencialmente un error en la valoración de la prueba.La defensa del Sr. Pelayo, en apretada síntesis, manifiesta que en la conducta de su cliente faltaría el 'engaño previo' como elemento nuclear del delito de estafa . Así, la entidad MEZGO GORBEA REFORMAS S.L (en adelante, MEZGO) era una empresa con actividad real. Tanto...
Auto Penal TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 20183/2020, 06-10-2020
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, JUAN RAMON
Diligencias se incoaron para investigar hechos que podían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos o de apropiación indebida. En la Exposición elevada se indica que los hechos relativos a Eliseo revisten caracteres de delitos de prevaricación, de fraude a la Administración y de falsedad documental.SEGUNDO.-Competencia.Se ha adjuntado al rollo comunicación remitida por el...
...que el canon ecológico y su condición de ingreso de derecho público imponía desde las Directivas Europeas y la legislación nacional y autonómica, a las perspectivas de gestión del municipio.3.2.- Respecto al fraude , el delito de fraude a la Administración tipificado en el art. 436 CP es un delito de mera actividad que no precisa la producción de daño, pero requiere que el fin perseguido sea...