Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 315/2017, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 1246/2016, 05-07-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tenerife

Ponente: MOTA BELLO, JOSE FELIX

Nº de sentencia: 315/2017

...apropiación o desviación. Los testigos, por más que no lo interprete así el recurrente, confirman la tesis de la acusación. De hecho, la forma en que se detecta el fraude, cuando ya la relación laboral del acusado había cesado, resulta indicativa de esta defraudación, de tal forma que los responsables de la empresa suministradora contactan con tres de sus clientes para reclamar pagos pendientes, abonos que... ...fraude. Con estos datos y con los concluyentes testimonios prestados, deben compartirse los razonamientos de la sentencia en cuanto declaran probados los hechos de la acusación, debidamente subsumidos en el tipo penal por el que se dirige la acusación y por el total de las cantidades que se indican en los hechos de la sentencia y que han sido reflejados en el pronunciamiento condenatorio.4º.- En...

Sentencia Penal Nº 368/2017, AP - Granada, Sec. 2, Rec 17/2017, 10-07-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Granada

Ponente: GONZALEZ NIÑO, MARIA AURORA

Nº de sentencia: 368/2017

...de víctima del presunto fraude -sea estafa o apropiación indebida- le conferían los art. 109 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el ejercicio de acciones penales en este proceso.Ya el relato mismo de los hechos que con similar redacción integran los escritos de acusación de las dos partes acusadoras pública y particular, revela importantes lagunas y dificultades técnicas para encajar la... PRIMERO.- Los hechos declarados probados, extraídos como no podría ser de otra forma de la valoración conjunta y en conciencia de la prueba practicada en el juicio oral conforme a las previsiones del art.741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no pueden ser legalmente constitutivos del delito de apropiación indebida que el Ministerio Fiscal propugna, ni del de estafa según la calificación de...

Sentencia Penal Nº 458/2018, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 501/2018, 22-06-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: LOPEZ CANDELA, INMACULADA

Nº de sentencia: 458/2018

...el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE de 27 de diciembre de 2000) establece un procedimiento para determinar la cuantía del fraude, cuyos aspectos más relevantes son: 'De no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora...

Sentencia Penal Nº 416/2018, AP - Barcelona, Sec. 8, Rec 86/2018, 21-07-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: OTERO ABRODOS, MARIA MERCEDES

Nº de sentencia: 416/2018

PRIMERO.- Se admiten igualmente y dan por reproducidos los contenidos en la resolución recurrida.SEGUNDO.- La defensa del acusado Sebastián , condenado en la instancia como autor de un delito de un delito fraude de ayudas y subvenciones públicas del articulo 308.1 y 3 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de falsedad de documentos oficiales del articulo 392 en relación con... ..., como autorizado RED que es, no habiendo percibido cantidad alguna de los trabajadores beneficiados por el fraude descrito, resultando su imputación exclusivamente de lo manifestado por el coacusado declarado rebelde.Ante todo, preciso será recordar que a falta de prueba directa acerca de la participación del acusado Sr Sebastián en el fraude y la falsificación de documentos públicos a que nos estamos...

Sentencia Penal Nº 183/2017, AP - Huelva, Sec. 1, Rec 14/2017, 27-06-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Huelva

Ponente: GARCIA-VALDECASAS Y GARCIA-VALDECASAS, LUIS GUILLERMO

Nº de sentencia: 183/2017

PRIMERO .- Tras el análisis de la prueba practicada el Tribunal estima que procede el dictado de una sentencia absolutoria para el imputado, tanto por los delitos de estafa, como por los de apropiación indebida y falsedad que han sido objeto de acusación.Comenzando por el delito de estafa, este delito ha sido estudiado por la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones... ...que, en relación de causa a efecto, se beneficia el instigador de la operación, quien, desde el principio, perseguía esa finalidad lucrativa.Para que pueda hablarse de la existencia de un delito de estafa hace falta algo más que un simple incumplimiento contractual. Es preciso para que se entienda cometido dicho delito que el desplazamiento patrimonial realizado por la víctima sea producto de un...

Sentencia Penal Nº 173/2017, AP - Valencia, Sec. 5, Rec 191/2017, 06-03-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: RUBIDO DE LA TORRE, JOSÉ LUIS

Nº de sentencia: 173/2017

..., solicitando la revocación de la sentencia y la libre absolución de los delitos objeto de condena al acusado. El apelante alegó en su escrito de interposición del recurso que en este caso no existe delito alguno ya que la dación en pago de la finca, hecha el día 22 de octubre de 2009, no supone fraude alguno al acreedor denunciante; ello es así porque la deuda de la acusación particular no estaba líquida ni...

Sentencia Penal Nº 292/2017, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 20/2017, 17-10-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: MONTESINOS PIDAL, MARIA INMACULADA

Nº de sentencia: 292/2017

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son constitutivos de dos delitos de estafa previstos y penados en el art. 248 y 250.1.5º del C.P de los que es responsable en concepto de autor del art. 28 del C.P . el acusado Amador por su participación voluntaria y directa en la ejecución de los hechos según resulta acreditado una vez apreciada en conciencia la prueba practicada en el juicio oral... ..., a tenor de lo establecido en el art. 741 de la LECr .De acuerdo a una reiterada jurisprudencia el delito de estafa precisa como elementos esenciales los siguientes: a) Un engaño precedente o concurrente.b) Dicho engaño ha de ser bastante para la consecución de los fines propuestos, con suficientes entidad para provocar el traspaso patrimonial.c) Producción de un error esencial en el sujeto pasivo...

Sentencia Penal Nº 514/2018, AP - Granada, Sec. 2, Rec 231/2018, 22-10-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Granada

Ponente: REQUENA PAREDES, JOSE

Nº de sentencia: 514/2018

...a su hermano fuese, como consideran las acusaciones y el Juez sentenciador, una venta sin causa real y por tanto simulada en claro fraude para sus acreedor que es lo que le reprocha la sentencia, insistiendo sin más base que su palabra que la compraventa fue real con un precio cierto de tres mil euros que, simplemente de ser cierto el pago, no empleo en pagar ni lasa deuda con Ezequiel , ni con... ...comprobación de los hechos que se les imputan como fraude para los perjudicados, permite ante la falta de prueba directa, el acudir, en el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades personales y la participación de los autores, a la llamada prueba indirecta o indiciaria que es lo que desde los atinados y concluyentes términos que expresa el magistrado de instancia en su sentencia, determinó la...

Sentencia Penal Nº 119/2018, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 53/2017, 07-03-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: LLANEZA GARCIA, MARIA LUISA

Nº de sentencia: 119/2018

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- Los hechos que han quedado acreditados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 249 y 74 del Código Penal , en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil de los arts. 390.1.1 º y 3 º y 392 del CP .En cuanto al delito de estafa, sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para... ...perjuicio, no cabrá hablar de estafa. El engaño como elemento nuclear de la estafa se ha identificado 'como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro, y así ha entendido extensivo el concepto legal a 'cualquier falta de verdad o simulación', 'cualquiera que sea su modalidad', apariencia...

Sentencia Penal Nº 424/2017, AP - Asturias, Sec. 3, Rec 31/2017, 10-10-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: DOMINGUEZ BEGEGA, JAVIER

Nº de sentencia: 424/2017

...la L.E.Crim, es ajustada a derecho.SEGUNDO: De los hechos que se declaran probados no cabe depurar responsabilidades penales por los delitos de estafa o, alternativamante, de apropiación indebida al amparo de los arts. 249.1 250.16 º y 251 del Código Penal son objeto de acusación en los términos recogidos en los antecedentes de Hecho Segundo y Tercero de esta sentencia. El delito de estafa como... ...modalidad delictiva patrimonial del tipo fraude, vendría configurado según las acusaciones por la conducta engañosa desenvuelta por el acusado cerca de la Gerencia Regional de Salud de Castilla-León cuando con ocasión de la ejecución de la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Valladolid aparentaba ser él el habilitado para recibir la cantidad objeto de condena, como...