Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 368/2018, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 104/2018, 21-05-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE

Nº de sentencia: 368/2018

PRIMERO.- Valoración de la prueba y calificación jurídica A) Señala la STS 1278/2009, de 23 de diciembre que esta Sala, SSTS. 1469/2000 (RJ 20008105) de 29.9 , 1362/2003 (RJ 20037629) de 22.10 , 564/2007 (RJ 20076973) de 25.6 , 672/2009 de 25.6 , 977/2009 de 22.10 , tiene declarado que el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien... ...jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 ( RJ 19998714 ) y Sentencia de 26 de junio de 2000 (RJ 20005794), núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño «bastante» a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa, aquél...

Sentencia Penal Nº 350/2018, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 158/2017, 30-05-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: SALCEDO VELASCO, ANDRES

Nº de sentencia: 350/2018

...presentado un en el procedimiento la declaración tributaria la que se mate de yo el fraude objeto de condena referido al impuesto de sociedades del ejercicio 2009 correspondiente a la mercantil del condenado bienes inmobiliarios sl, hace constar en su oposición Abogacía del astado que es un alegato que no se efectuó en el acto del juicio hasta el informe, pero que en todo caso es una afirmación inveraz... ...informe pericial independiente ratificado en el acto del plenario por el inspector integrante de aquella unidad en esa condición por lo tanto el conjunto de prueba de cargo de naturaleza documental testifical y pericial conduce a la juzgadora de instancia a concluir cometido el fraude en en la cantidad señalada mediante una valoración razonada y coherente siendo la valoración probatoria atribuye al...

Sentencia Penal Nº 254/2018, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 116/2018, 24-10-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Navarra

Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER

Nº de sentencia: 254/2018

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social, previsto y penado en el art. 307 nº 1 y 2 del Código Penal, ya que, en fraude deliberado a la Seguridad Social, se omitió el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta correspondientes a los trabajadores de la sociedad Rehabilitaciones Urkiaga SL, de la que Evaristo era socio único y...

Sentencia Penal Nº 308/2017, AP - Alicante, Sec. 10, Rec 642/2017, 31-07-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: GOMEZ-ANGULO RODRIGUEZ, JESUS

Nº de sentencia: 308/2017

...sentencia impugnada, en nada afecta a la pulcra tramitación del expediente que dio lugar al conocimiento de la manipulación del contador de agua de su vivienda. El legal representante de la entidad Aguas de Alicante, y responsable del departamento de investigación del fraude del que forma parte el inspector afectado por la tacha de parcialidad, ha explicado de forra pormenorizada el sistema de trabajo, el... ...estimado, y ello afecta no solo a la responsabilidad civil, sino también a la calificación, pues, pese a tener pro acreditado el fraude y el consumo ilícito, no existe prueba bastante de que dicho consumo fraudulento haya superado los 400 euros, por lo que solo cabe la condena por el párrafo segundo del actual art. 255, lo que limita la pena imponible a una pena de uno a tres meses de multa Debe...

Sentencia Penal Nº 598/2016, AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 57/2016, 06-09-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: MARTINEZ ZAPATER, LUIS FERNANDO

Nº de sentencia: 598/2016

PRIMERO: No se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en tanto se opongan a lo que más adelante se dirá.SEGUNDO: Se alega en primer lugar que no concurre el delito leve de estafa por el que ha sido condenado el recurrente, ya que no se ha acreditado que las tarjetas fueran utilizadas o que fuera a ser revendidas, ni que el acusado fuera el beneficiario de la suma que se dice... ...defraudada con las mismas. Fue detenido lejos de una boca de metro y no estaba accediendo a transporte público alguno. Ninguno de los tipos de la estafa recogidos en el art. 248 permite encajar la actuación del apelante.El recurso de apelación, en cuanto a este particular, debe estimarse. Se declara probado que el hoy recurrente, condenado en la instancia, portaba consigo, en el momento en el que se...

Sentencia Penal Nº 378/2017, AP - Albacete, Sec. 2, Rec 452/2017, 29-09-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Albacete

Ponente: MATEOS RODRIGUEZ, MANUEL

Nº de sentencia: 378/2017

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- El Tribunal Supremo tiene establecido de manera reiterada (sentencias 802/2007 de 16 octubre (Aranzadi RJ 20077313 ), 700/2006 de 27.6 (RJ 20065176 ), 182/2005 de 15.2 (RJ 20055214 ) y 1491/2004 de 22.12 (RJ 2005494)), que la estafa requiere, como elemento esencial, la concurrencia del engaño, que, por otro lado, debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de... ...20026409]) es decir, que sea capaz en un doble sentido: primero para traspasar lo ilícito civil y penetrar en la ilicitud penal, y en segundo lugar, que sea idóneo, relevante y adecuado para producir el error que quiera el fraude, no bastando un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y...

Sentencia Penal Nº 347/2017, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 671/2017, 14-09-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tenerife

Ponente: GARCIA AFONSO, ESTHER NEREIDA

Nº de sentencia: 347/2017

...ilegalmente, por lo que denunció. Y dicha vivienda no tenía contrato de suministro de agua que permitiera dicha conexión.Resulta irrelevante la alegación de la parte apelante, respecto a que el acta de levantamiento de sospecha del fraude es de fecha 16 de noviembre de 2015, razón por la que entiende que no consta acreditado que el periodo de defraudación, sea el recogido en la liquidación por fraude... ...aportada por la entidad perjudicada y determinado en la sentencia apelada ( 6/11/2015 a 7/1/2016), sino inferior en diez días. Y ello por cuanto el denunciante, manifestó que comprobó en tres ocasiones la conexión fraudulenta a la red, siendo la última la que motivó la denuncia presentada ( enero de 2016). Además obra en autos, acta de levantamiento de sospecha de fraude de fecha 27 de julio de 2015, es...

Sentencia Penal Nº 215/2017, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 88/2017, 25-05-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Malaga

Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN

Nº de sentencia: 215/2017

..., constituyendo el aparente contrato que se finge concluir, el instrumento disimulador o de ocultacio#n del ili#cito propo#sito y en definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño).Asi#, el negocio criminalizado sera# puerta de la estafa cuando se constituya en 'una pura ficcio#n al servicio del fraude a trave#s del cual se crea un negocio vaci#o que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno... ...minuciosamente la estafa 'que planearon los acusados' y tras referirse que 'para llevar a cabo tal plan los acusados actuaron en dos momentos distintos' se analiza tambie#n de forma detallada la conducta de cada uno de ellos .SEGUNDO.- Sentado lo anterior, en primer lugar analizaremos la alegacio#n del recurrente Enrique , que negó su participacio#n en los hechos.El art. 28 del CP considera autores a 'quienes...

Sentencia Penal Nº 64/2017, AP - Madrid, Sec. 5, Rec 1126/2017, 17-07-2017

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FABIA MIR, PASCUAL

Nº de sentencia: 64/2017

...que exista prueba bastante sobre la ejecución de tales acciones por Carlos José (no se han encontrado justificantes de las operaciones en poder del acusado, no se han aportado videograbaciones de las cámaras de los cajeros automáticos o de los establecimientos comerciales, no se han encontrado testigos que vinculen a Carlos José con esos fraudes, etc.) y sólo cabe hablar de meras sospechas por la... ...coincidencia de fechas con operaciones llevadas a cabo en el Bar de Copas 'YACARÉ!.SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los artículos 248.2.c ) y 249 del Código Penal , en relación con el artículo 74 del mismo texto legal .El Código Penal de 1995 introdujo en el párrafo 2º del artículo 248 una modalidad específica de la...

Sentencia Penal Nº 336/2018, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 701/2018, 09-05-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: MORALES PEREZ-ROLDAN, AGUSTIN

Nº de sentencia: 336/2018

...cuando aparece la simple adopción de una resolución de impulso que, sin embargo, no se lleva a la práctica ( Sentencia de 17 de noviembre de 1993 ). Se trata de supuestos de fraude a la ley, en cuanto se refiere a actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él ( art 6.4 del Código Civil ), y ello porque prolongan... ...artificiosamente la duración del proceso sin justificación alguna y en claro perjuicio del acusado y del interés social, que necesita una respuesta jurisdiccional inmediata ante un hecho de naturaleza delictiva. El art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena el rechazo de las pretensiones que impliquen un manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, y el art. 6.4 del Código civil...