Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 20/2018, AP - A Coruña, Sec. 2, Rec 52/2018, 02-02-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - A Coruña

Ponente: TABOADA CASEIRO, MARÍA DEL CARMEN

Nº de sentencia: 20/2018

...participa Viscagal, de la que los acusados son socios ,.siendo administrador único Teodulfo , y realizando actos de gestión el otro acusado Juan Antonio ., ello se plasma en los hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia, y pretende esa obtención de la devolución del IVA a través de esa trama organizada al efecto , estos hechos se han analizado desde la perspectiva del tipo de fraude... ...realizaban los transportes fueron poco claros y concretos, en cuanto a transportes y documentación que portaban, por lo que no desvirtúan las conclusiones efectuadas por los funcionarios.Por ello Viscagal que pretende la deducción del IVA, en este tipo de fraude, resulta que necesitaba un IVA soportado, que es el que le proporciona la facturación de Cordeda, y un operador intracomunitario a quien venderle...

Sentencia Penal Nº 201/2018, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 53/2017, 28-05-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Malaga

Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN

Nº de sentencia: 201/2018

PRIMERO .- Los hechos que se han declarado probados son constitutivos de Un delito de fraudes y exacciones ilegales, tipificado el art. 436 del C.P (en la redaccion vigente a la fecha de los hechos) que establece : 'La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o...

Sentencia Penal Nº 108/2018, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 226/2018, 09-04-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Tenerife

Ponente: GARCIA AFONSO, ESTHER NEREIDA

Nº de sentencia: 108/2018

-1-2002 ).Por su parte el delito de estafa se requiere como figura más clásica de fraude engañoso en general, de la concurrencia de los siguientes elementos: 1) un engaño precedente o concurrente, plasmado en algunos de los artificios hoy concebido con un criterio amplio, dada la ilimitada variedad de supuestos que la vida real ofrece; 2) dicho engaño ha de ser bastante, es decir, idóneo objetiva y... ...apartado 1º del artículo 390, en concurso medial con una falta continuada de estafa, intentada del art. 623.4, del mismo cuerpo legal a la pena de 2 MESES DE PRISIÓN y 2 MESES DE MULTA con una cuota diaria de 4 euros y la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el art. 53 del CP , con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y...

Sentencia Penal Nº 58/2018, AP - Las Palmas, Sec. 2, Rec 82/2016, 08-02-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Las Palmas

Ponente: ACOSTA GONZALEZ, NICOLAS

Nº de sentencia: 58/2018

...de esta operación en concreto. Planteada así la cuestión debemos recordar que una cosa es un mero incumplimiento contractual y otra muy distinta es un delito de estafa. Como se recogía en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 15 de febrero de 2010 la estafa supone básicamente la configuración de la figura delictiva más clásica de fraude engañoso en general. La doctrina emanada del... ...a la nulidad de la relación ( Sentencia de 1 diciembre 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 marzo 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( Sentencias de 13 mayo 1994 y 1 abril 1985 , entre otras muchas). El engaño, factor...

Sentencia Penal Nº 659/2018, AP - Madrid, Sec. 30, Rec 1363/2018, 08-10-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: MARTIN MEIZOSO, CARLOS

Nº de sentencia: 659/2018

. Tampoco que realizara las transferencias o retiradas de efectivo estudiadas.Sin embargo, sí ha dispuesto de prueba indiciaria que acredita que el fraude no pudo realizarse sin su conocimiento y colaboración directa.En efecto, el Tribunal Supremo en jurisprudencia consolidada ( SSTS 26-11-1999, 14-2-2000 y 10-3-2000) considera como requisitos para su eficacia y estimación los siguientes: Desde el punto... ...y 20-2-18 (folios 28 y siguientes). Según el testigo Villegas Delgado, empleado del banco, de cuya sinceridad no tenemos motivos para dudar, no había ido a interesarse por los trámites para denunciar la sustracción de la tarjeta, como afirma, sino a cerrar la cuenta.En el escaso tiempo que estuvo operativa la cuenta, solo es posible materializar las estafas enjuiciadas con una perfecta...

Sentencia Penal Nº 190/2018, AP - Asturias, Sec. 2, Rec 76/2017, 19-04-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: LLANEZA GARCIA, MARIA LUISA

Nº de sentencia: 190/2018

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- Los hechos que han quedado acreditados son legalmente constitutivos de un delito de estafa agravado previsto y penado en los artículo 248 y 250.1.4º del CP al revestir especial gravedad atendiendo a la situación económica de la víctima, como seguidamente se analizará.En cuanto al delito de estafa el art. 248.1 del CP sanciona a los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para... ...estafa.El engaño como elemento nuclear de la estafa se ha identificado 'como cualquier tipo de ardid, maniobra o maquinación, mendacidad, fabulación o artificio del agente determinante del aprovechamiento patrimonial en perjuicio del otro, y así ha entendido extensivo el concepto legal a 'cualquier falta de verdad o simulación', 'cualquiera que sea su modalidad', apariencia de verdad, que le determina a...

Sentencia Penal Nº 307/2018, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 81/2016, 16-07-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO

Nº de sentencia: 307/2018

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ADSL con la que se operó, fue el autor material tanto del acceso como del posterior fraude a Movistar en dos terminales IPhone.A la anterior convicción de autoría no empece la pericial de la defensa. Sin dejar de reconocer la extensión y valor de su estudio y de las explicaciones vertidas por su autor en el plenario, este tribunal no acepta todas sus conclusiones. Comparte las relativas a la estafa... PRIMERO. Mantiene el Ministerio Fiscal la acusación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.2, siempre del CP , en concurso ideal con un delito continuado de estafa de los arts. 249, 250 y 250.4. En síntesis, los hechos objeto de enjuiciamiento consisten en que el acusado habría accedido fraudulentamente, tras haber obtenido de forma anómala las claves, a la...

Sentencia Penal Nº 23/2018, AP - Asturias, Sec. 8, Rec 4/2018, 16-07-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Asturias

Ponente: VEIGA MARTINEZ, SANTIAGO

Nº de sentencia: 23/2018

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...de aquél. En síntesis, el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude, a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una asechanza al patrimonio ajeno ( SSTS 503/2000 de 28 de marzo , 24 marzo 1992 , 13 mayo 1994 , 27 enero 1999 ).Interesa subrayar en este caso la necesidad de ese nexo causal o relación de causalidad entre... ...en las relaciones jurídicas civiles constituye supuesto de responsabilidad penal. Por ello la Jurisprudencia ha ido perfilando los elementos que deben concurrir en el contrato civil para considerar su criminalización en aras a la presencia de los elementos típicos del delito de estafa. En primer lugar, la simulación que consiste en aparentar un propósito serio de contratar cuando en realidad se...

Sentencia Penal Nº 409/2018, AP - Madrid, Sec. 15, Rec 1097/2017, 27-06-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FRAILE COLOMA, CARLOS FRANCISCO

Nº de sentencia: 409/2018

PRIMERO.- De lo actuado no se desprenden elementos de prueba suficientes que permitan estimar acreditada la comisión por los acusados del delito de estafa, previsto y penado en los arts. 248.1 y 249 del Código Penal, al que se refiere el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas.El delito de estafa requiere, según la sentencia del Tribunal Supremo 2440/1013, de 13 de mayo, (que cita las... ...segundo juicio de imputación objetiva).El engaño propio de la estafa, y la estafa misma, pueden darse también cuando el acto de disposición del sujeto pasivo se produce en el marco de un negocio jurídico. Tiene lugar en este caso, lo que la jurisprudencia viene denominando negocio jurídico criminalizado cuya apreciación, dice la STS 1507/2013, de 26 de marzo, exige la constancia de la voluntad...

Sentencia Penal Nº 199/2018, AP - Murcia, Sec. 3, Rec 36/2017, 02-05-2018

Orden: Penal

Tribunal: AP - Murcia

Ponente: CASTAñO PENALVA, ALVARO

Nº de sentencia: 199/2018

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...sobre, sino que simplemente se lo llevó a casa y lo guardó en la caja fuerte con el resto de documentación del negocio; que dicho dinero era oficial, no había negro alguno en la operación, y que si el no reclamó ante la ausencia en la escritura de esa entrega, fue porque iba sin abogado y porque confió. Afirmó que el fraude lo descubrió tiempo después, con ocasión de una reunión con Dª. Urbano y otros...