Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 51/2018, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 43/2017, 21-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: SERENA, SANTIAGO PUIG
Nº de sentencia: 51/2018
...subvenciones [...] puede apreciarse el delito de fraude de subvenciones, cuando la finalidad del agente tiene consonancia con la legalidad: se constata un propósito de destinar los fondos al motivo para el que fueron otorgados, aunque no se tiene reparo en falsear u ocultar las condiciones requeridas para su consecución [...] en el art. 308.1 no colmarían las exigencias de la estafa muchos casos de...
...falseamiento de datos y todos aquellos en que la subvención se invierte en la actividad u operación para la que se concedió, pese a haberse eludido con engaño algunos de los requisitos que reglaban esa concesión [...] El fraude de subvenciones opera en los casos en que pese a invertir los fondos en la actividad subvencionada (lo que excluye el daño patrimonial de la estafa ) se ha engañado al entre publico...
Sentencia Penal Nº 293/2017, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 616/2017, 27-07-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 293/2017
...fraude consistente en la realización sistemática y previamente organizada de revisiones domiciliarias de las instalaciones de suministro doméstico de gas, pretextando ante los usuarios su carácter pretendidamente obligatorio, lo que era falso, dando lugar, dado que la mayoría de las víctimas eran ancianos o personas enfermas que, además, no habían requerido sus servicios, a la realización, por un...
...política criminal y que se dirige fundamentalmente al legislador que es quien incumbe mediante la fijación en los tipos y las penas, cuáles caben ser los límites de la intervención del derecho penal. Constatada, mediante la prueba válidamente practicada en el juicio, la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de la estafa continuada, el objeto de este procedimiento, aunque haya aspectos en que...
Sentencia Penal Nº 674/2017, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 28/2017, 20-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 674/2017
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 en relación con el artículo 74 del Código Penal ; un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, previsto y penado en los artículos 237 , 238.4 º, 239.2 º y 241.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal , un delito...
...de los que eran objeto de acusación.Así, en lo que concierne a la estafa , la acusada, a diferencia del Sr. Gabino , reconoció haber mantenido una relación con el Sr. Artemio , que ella limitó a la prestación de sus servicios como prostituta, pero que el Sr. Artemio , negando cualquier clase de relación sexual con la acusada, afirmó que fue de simple amistad.A su vez, el Sr. Artemio , a diferencia...
Sentencia Penal Nº 76/2018, AP - Malaga, Sec. 8, Rec 20/2016, 09-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CABALLERO-BONALD CAMPUZANO, MANUEL
Nº de sentencia: 76/2018
...patrimonial.En conclusión El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio...
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados, en consideración y análisis de la prueba practicada en el acto de la vista, así como de la documental obrante en la causa, partiendo del principio in dubio pro reo, en tanto que principio director de la interpretación de la prueba, no son constitutivos de un delito de estafa ni de un delito de administración desleal, por los que se acusaba a Samuel...
Auto Penal Nº 205/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3051/2018, 28-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: BILDARRAZ ALZURI, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 205/2018
Auto, si han quedado acreditados el fraude , el enriquecimiento injusto y la apropiación indebida de la documentación por parte del investigado, conforme a los siguientes hechos acreditados: 1.- 'Pegamo Navarra S.A.' tiene un vehículo por el que pagó en Diciembre de 2015 la cantidad de 6.050,00 €. (Factura que consta en autos) 2.- La persona que se encargó de la compra de dicho vehículo para la...
...del vehículo, actualmente, sigue siendo un tercero, D. Aurelio (Certificado de la Dirección General de Tráfico).Con las pruebas practicadas a solicitud de esta parte, se han podido acreditar nuevos hechos que ahondan en el fraude cometido por el investigado, por cuanto ha resultado que: 4°.- El vehículo, parece, que fue vendido por el actual titular (decimos parece, por cuanto todavía no se le ha...
Sentencia Penal Nº 396/2017, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 153/2017, 06-10-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 396/2017
PRIMERO .- Insta el apelante en su recurso que se revoque la condena en costas de que ha sido objeto en primera instancia, al considerar que nada de lo actuado puede dejar entrever temeridad o mala fe en su actuación procesal.En esencia, las presentes actuaciones se inician consecuencia de una denuncia interpuesta por la empresa hoy recurrente en las dependencias del grupo de Fraudes de la...
Sentencia Penal Nº 410/2017, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 1813/2016, 29-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: HERNANDEZ RUEDA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 410/2017
...parcela, lo que sin duda sólo puede ser explicado lógicamente desde el conocimiento de que la licencia para construir era necesaria pero no se pedía porque sabía que no se le iban a conceder.El nivel cultural incluso mínimo no es causa de exclusión del dolo, siendo precisamente en los años en los que se realizó la construcción de conocimiento común el fraude urbanístico y la corrupción que se estaba...
Sentencia Penal Nº 430/2017, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 69/2016, 01-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARIN FERNANDEZ, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 430/2017
PRIMERO .- Que los hechos declarados probados han sido calificados por el Ministerio Fiscal como un Delito Continuado de Estafa ( arts, 248 , 249 , 250.5 Y 74 CP ), conforme a su redacción vigente a partir del 30 de junio de 2015 por considerarse más favorable al acusado tras la derogación del vigente al momento de los hechos 250.1.30 c.P.Por su parte la acusación particular calificó los hechos...
...como constitutivos de un delito continuado de estafa mediante pagaré previsto y penado en los artículos 248 , 250.1.3º-7 º y 74 C.P . en la redacción vigente a la fecha de emisión de los pagarés.Los requisitos que nuestra jurisprudencia ha perfilado para configurar el ilícito penal de la estafa son: a) Un engaño precedente o concurrente.b) Que ese engaño sea bastante para engañar a cualquier persona...
Sentencia Penal Nº 416/2017, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 88/2016, 30-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: CAMARENA GRAU, SALVADOR
Nº de sentencia: 416/2017
...de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una asechanza al patrimonio ajeno ( SSTS 24/3/1992 , 13/5/1994 y la citada más arriba de 27/1/1999 )'.TERCERO.- La defensa plantea que, el hecho de existir un aseguramiento de la operación impediría contemplar la maquinación engañosa (los contratos, la...
...), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa realizada por el autor del fraude , no por la mayor o menor perspicacia del perjudicado. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa . En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla...
Sentencia Penal Nº 25/2018, AP - Leon, Sec. 3, Rec 29/2017, 18-01-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...participación en el fraude en calidad de autor. En sentencia de esta Sala de fecha 16 de abril de 2015 , el ahora acusado Benigno fue condenado como autor de un delito continuado de estafa , por hechos casi idénticos a los del presente procedimiento en cuanto a la mecánica defraudatoria, cometidos en la localidad de Molinaseca, próxima a Ponferrada, teniendo además de la citada, otras tres condenas por delito...
...el enjuiciamiento de los hechos que hemos declarado probados, los mismos son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.6º del código penal . Se llevan a cabo una pluralidad de actos que ofenden a más de una persona y vulneran el mismo precepto penal, en este caso el dedicado por el código penal al delito de estafa . Señala...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: PEÑÍN DEL PALACIO, MANUEL ÁNGEL
Nº de sentencia: 25/2018
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Fraude
Sentencia Penal Nº 51/2018, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 43/2017, 21-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huesca
Ponente: SERENA, SANTIAGO PUIG
Nº de sentencia: 51/2018
...subvenciones [...] puede apreciarse el delito de fraude de subvenciones, cuando la finalidad del agente tiene consonancia con la legalidad: se constata un propósito de destinar los fondos al motivo para el que fueron otorgados, aunque no se tiene reparo en falsear u ocultar las condiciones requeridas para su consecución [...] en el art. 308.1 no colmarían las exigencias de la estafa muchos casos de...
...falseamiento de datos y todos aquellos en que la subvención se invierte en la actividad u operación para la que se concedió, pese a haberse eludido con engaño algunos de los requisitos que reglaban esa concesión [...] El fraude de subvenciones opera en los casos en que pese a invertir los fondos en la actividad subvencionada (lo que excluye el daño patrimonial de la estafa ) se ha engañado al entre publico...
Sentencia Penal Nº 293/2017, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 616/2017, 27-07-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 293/2017
...fraude consistente en la realización sistemática y previamente organizada de revisiones domiciliarias de las instalaciones de suministro doméstico de gas, pretextando ante los usuarios su carácter pretendidamente obligatorio, lo que era falso, dando lugar, dado que la mayoría de las víctimas eran ancianos o personas enfermas que, además, no habían requerido sus servicios, a la realización, por un...
...política criminal y que se dirige fundamentalmente al legislador que es quien incumbe mediante la fijación en los tipos y las penas, cuáles caben ser los límites de la intervención del derecho penal. Constatada, mediante la prueba válidamente practicada en el juicio, la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de la estafa continuada, el objeto de este procedimiento, aunque haya aspectos en que...
Sentencia Penal Nº 674/2017, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 28/2017, 20-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN
Nº de sentencia: 674/2017
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 en relación con el artículo 74 del Código Penal ; un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada, previsto y penado en los artículos 237 , 238.4 º, 239.2 º y 241.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal , un delito...
...de los que eran objeto de acusación.Así, en lo que concierne a la estafa , la acusada, a diferencia del Sr. Gabino , reconoció haber mantenido una relación con el Sr. Artemio , que ella limitó a la prestación de sus servicios como prostituta, pero que el Sr. Artemio , negando cualquier clase de relación sexual con la acusada, afirmó que fue de simple amistad.A su vez, el Sr. Artemio , a diferencia...
Sentencia Penal Nº 76/2018, AP - Malaga, Sec. 8, Rec 20/2016, 09-02-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: CABALLERO-BONALD CAMPUZANO, MANUEL
Nº de sentencia: 76/2018
...patrimonial.En conclusión El negocio criminalizado será puerta de la estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio...
PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados, en consideración y análisis de la prueba practicada en el acto de la vista, así como de la documental obrante en la causa, partiendo del principio in dubio pro reo, en tanto que principio director de la interpretación de la prueba, no son constitutivos de un delito de estafa ni de un delito de administración desleal, por los que se acusaba a Samuel...
Auto Penal Nº 205/2018, AP - Guipuzcoa, Sec. 3, Rec 3051/2018, 28-06-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Guipuzcoa
Ponente: BILDARRAZ ALZURI, MARIA DEL CARMEN
Nº de sentencia: 205/2018
Auto, si han quedado acreditados el fraude , el enriquecimiento injusto y la apropiación indebida de la documentación por parte del investigado, conforme a los siguientes hechos acreditados: 1.- 'Pegamo Navarra S.A.' tiene un vehículo por el que pagó en Diciembre de 2015 la cantidad de 6.050,00 €. (Factura que consta en autos) 2.- La persona que se encargó de la compra de dicho vehículo para la...
...del vehículo, actualmente, sigue siendo un tercero, D. Aurelio (Certificado de la Dirección General de Tráfico).Con las pruebas practicadas a solicitud de esta parte, se han podido acreditar nuevos hechos que ahondan en el fraude cometido por el investigado, por cuanto ha resultado que: 4°.- El vehículo, parece, que fue vendido por el actual titular (decimos parece, por cuanto todavía no se le ha...
Sentencia Penal Nº 396/2017, AP - Malaga, Sec. 2, Rec 153/2017, 06-10-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Malaga
Ponente: SORIANO PARRADO, CARMEN
Nº de sentencia: 396/2017
PRIMERO .- Insta el apelante en su recurso que se revoque la condena en costas de que ha sido objeto en primera instancia, al considerar que nada de lo actuado puede dejar entrever temeridad o mala fe en su actuación procesal.En esencia, las presentes actuaciones se inician consecuencia de una denuncia interpuesta por la empresa hoy recurrente en las dependencias del grupo de Fraudes de la...
Sentencia Penal Nº 410/2017, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 1813/2016, 29-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: HERNANDEZ RUEDA, MARIA DOLORES
Nº de sentencia: 410/2017
...parcela, lo que sin duda sólo puede ser explicado lógicamente desde el conocimiento de que la licencia para construir era necesaria pero no se pedía porque sabía que no se le iban a conceder.El nivel cultural incluso mínimo no es causa de exclusión del dolo, siendo precisamente en los años en los que se realizó la construcción de conocimiento común el fraude urbanístico y la corrupción que se estaba...
Sentencia Penal Nº 430/2017, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 69/2016, 01-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARIN FERNANDEZ, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 430/2017
PRIMERO .- Que los hechos declarados probados han sido calificados por el Ministerio Fiscal como un Delito Continuado de Estafa ( arts, 248 , 249 , 250.5 Y 74 CP ), conforme a su redacción vigente a partir del 30 de junio de 2015 por considerarse más favorable al acusado tras la derogación del vigente al momento de los hechos 250.1.30 c.P.Por su parte la acusación particular calificó los hechos...
...como constitutivos de un delito continuado de estafa mediante pagaré previsto y penado en los artículos 248 , 250.1.3º-7 º y 74 C.P . en la redacción vigente a la fecha de emisión de los pagarés.Los requisitos que nuestra jurisprudencia ha perfilado para configurar el ilícito penal de la estafa son: a) Un engaño precedente o concurrente.b) Que ese engaño sea bastante para engañar a cualquier persona...
Sentencia Penal Nº 416/2017, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 88/2016, 30-06-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Valencia
Ponente: CAMARENA GRAU, SALVADOR
Nº de sentencia: 416/2017
...de la estafa cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra una asechanza al patrimonio ajeno ( SSTS 24/3/1992 , 13/5/1994 y la citada más arriba de 27/1/1999 )'.TERCERO.- La defensa plantea que, el hecho de existir un aseguramiento de la operación impediría contemplar la maquinación engañosa (los contratos, la...
...), porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa realizada por el autor del fraude , no por la mayor o menor perspicacia del perjudicado. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa . En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla...
Sentencia Penal Nº 25/2018, AP - Leon, Sec. 3, Rec 29/2017, 18-01-2018
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...participación en el fraude en calidad de autor. En sentencia de esta Sala de fecha 16 de abril de 2015 , el ahora acusado Benigno fue condenado como autor de un delito continuado de estafa , por hechos casi idénticos a los del presente procedimiento en cuanto a la mecánica defraudatoria, cometidos en la localidad de Molinaseca, próxima a Ponferrada, teniendo además de la citada, otras tres condenas por delito...
...el enjuiciamiento de los hechos que hemos declarado probados, los mismos son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa agravada, previsto y penado en los artículos 248 , 249 y 250.6º del código penal . Se llevan a cabo una pluralidad de actos que ofenden a más de una persona y vulneran el mismo precepto penal, en este caso el dedicado por el código penal al delito de estafa . Señala...
Orden: Penal
Tribunal: AP - Leon
Ponente: PEÑÍN DEL PALACIO, MANUEL ÁNGEL
Nº de sentencia: 25/2018