Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 90060/2016, AP - Vizcaya, Sec. 1, Rec 19/2016, 23-02-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Vizcaya

Ponente: GONZALEZ-GUIJA JIMENEZ, ALFONSO

Nº de sentencia: 90060/2016

...que no era real, haciendo constar en su comunicación que se trataba de una reclamación laboral, cuando en realidad el motivo era exclusivamente personal consistente en cobrar el precio de un cuadro vendido o de recuperar el mismo. Sobre esta base, viene a sostener que la concentración supuso la utilización de un derecho abusivo y realizado en fraude, en cuyo desarrollo, además, se produjo la vis...

Sentencia Penal Nº 569/2015, AP - Sevilla, Sec. 7, Rec 4853/2015, 03-12-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - Sevilla

Ponente: GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

Nº de sentencia: 569/2015

Primero.- Por D. Alfonso se recurre la sentencia que absolvió al denunciado D. Victorio de la falta de estafa del artículo 623.4 del Código Penal de que fue acusado en la primera instancia. En dicha instancia, en su informe la letrada del denunciante pidió que se impusiera la pena que estimase la juzgadora y que se condenase al pago de las responsabilidades civiles, que no se concretaron... ...pagar sino que, además, prosiguiendo en el engaño, engatusó al dueño del bar con el pago con un cheque, librado contra una cuenta sin fondos, obteniendo encima la entrega de casi otro tanto más en efectivo, de suerte que el fraude se elevó a 350 euros. Así pues, es el caso que este tribunal de alzada aprecia una severa incorrección procesal y lógica de la juzgadora al aquilatar el material probatorio...

Sentencia Penal Nº 5/2016, AP - Vizcaya, Sec. 6, Rec 60/2015, 19-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Vizcaya

Ponente: SAN BERGARECHE, MIREN NEKANE MIGUEL

Nº de sentencia: 5/2016

PRIMERO.-Con carácter previo a exponer la valoración que hemos realizado del resultado de la prueba practicada en el plenario, se hace imprescindible recordar cuáles son los elementos que, configurando el tipo penal de la estafa, han de quedar acreditados con evidencia exenta de duda para emitir sentencia condenatoria en el sentido interesado por ambas acusaciones. Ya desde la redacción que la... L.O. 8/83 dio a los artºs. 528 y ss. del Código Penal de aquella fecha, la estafa consiste en las conductas de ' quienes, con ánimo de lucro, utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de un tercero'.Y en base a tal definición (que se mantiene en la redacción actual del artículo 248 del C. Penal que tipifica tal...

Sentencia Penal Nº 78/2016, AP - Huesca, Sec. 1, Rec 19/2015, 19-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Huesca

Ponente: CELORRIO CALVO, MARIA

Nº de sentencia: 78/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.-Los hechos declarados probados en esta resolución son constitutivos de un delito continuado de ESTAFA, previsto, definido y penado en los artículos 74.1 , 248 , 250.1.5º del Código Penal en la redacción dada por LO 5/2010. Esta regulación, la del art. 250.1.5º en relación a la estafa agravada por la cuantía de lo defraudado, no es la vigente en el momento de los hechos, si bien... ...resulta más favorable al acusado ya que el art. 250.1.6º vigente en el momento de los hechos tipificaba como estafa agravada aquella que revistiera especial gravedad en atención a la cuantía de lo defraudado, habiendo establecido el Tribunal Supremo la cuantía de 36.060,73€ para la aplicación de la estafa agravada. La reforma del CP por LO 5/2010 eleva dicha cuantía y por ello resulta más favorable al...

Sentencia Penal Nº 145/2016, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 175/2016, 06-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: GOMEZ-REINO DELGADO, DIEGO JESUS

Nº de sentencia: 145/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- Se alza la defensa de la acusada contra la sentencia de primer grado que la condena como autora responsable de un delito de estafa. La parte apelante funda su recurso en que la condena de su representada se ha producido quebrantando la presunción de inocencia que le ampara y en el error valorativo en que habría incurrido la juzgadora a quo al estimar probado que la recurrente... ...que el banco emisor de la tarjeta al comprobar que estaba defraudada la canceló, precisamente porque las mismas fueron corroboradas por la acusada, en punto a admitir que los billetes los compró utilizando una tarjeta de otra persona pues en otro caso y de ser suya la hubiera exhibido, en tal situación si dicha tarjeta no era suya y fue cancelada por fraude y la utilizó la recurrente para comprar...

Sentencia Penal Nº 347/2015, AP - Cadiz, Sec. 4, Rec 96/2015, 22-11-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - Cadiz

Ponente: FELIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL

Nº de sentencia: 347/2015

...él no fue quien visitaba a los comerciantes para ofrecer el producto y firmar el contrato. Existe cuando menos una duda más que razonable para afirmar que el acusado, mediante engaño hace firmar unos contratos, es decir ,no existe prueba de cargo suficiente para afirmar sin duda alguna un fraude. Ceferino es la persona encargada de dirigir la red comercial que buscaba clientes, les informaba y... ...año después de dictado el auto. Si bien es cierto que la Fiscal en fecha 05/10/11 solicita tasación pericial, mediante providencia de 07/12/11 el Juzgado facilita un importe de lo supuestamente estafado, dando un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal para que formule escrito de acusación, que no hace hasta seis meses después (20/06/12). Han transcurrido más de cinco años desde la denuncia. Por el...

Sentencia Penal Nº 102/2016, AP - Valencia, Sec. 3, Rec 51/2016, 17-02-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Valencia

Ponente: RODRIGUEZ MARTINEZ, LAMBERTO JUAN

Nº de sentencia: 102/2016

PRIMERO.- Procede desestimar el recurso de apelación interpuesto, que no desvirtúa los fundamentos de la sentencia recurrida. Pretende la apelante que, mediante la valoración de la prueba personal y documental practicada en el juicio oral, se concluya que los acusados cometieron la defraudación que se les imputaba y que, en consecuencia, cometieron el delito de estafa o, alternativamente, de... ...el juicio oral, ni que la valoración realizada en sentencia se haya efectuado de forma irrazonable o arbitraria. En efecto, parte la sentencia (y no se discute en el recurso), de que, de haberse cometido, la estafa objeto de acusación, lo habría sido en la modalidad de negocio jurídico criminalizado. Dice, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 08-04-2014, rec. 1925/2013...

Sentencia Penal Nº 36/2016, AP - Alicante, Sec. 2, Rec 69/2014, 26-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alicante

Ponente: UBEDA DE LOS COBOS, JULIO JOSE

Nº de sentencia: 36/2016

...imputa a los acusados un delito de falsedad en documento público de los artículos 392 y 390.1 y 2 del Código penal , por la elaboración del poder falso, en concurso medial con un delito de estafa de los artículos 250.1.5º del Código Penal . La numeración del precepto contenida en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal es tributaria de la fecha en el que el mismo se elaboró (2013), es... ...decir, se trata de una defraudación superior a los 50.000. La norma posterior es más beneficiosa para el reo que la redacción anterior, que había dado lugar a la fijación de una cantidad inferior por el Tribunal Supremo para determinar la especial gravedad (36.000 euros). En este caso la estafa vendría representada por la maniobra engañosa perpetrada con la finalidad de crear la apariencia de una...

Sentencia Penal Nº 225/2016, AP - Alava, Sec. 2, Rec 9/2016, 25-07-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Alava

Ponente: PONCELA GARCIA, JESUS ALFONSO

Nº de sentencia: 225/2016

...sentido de 'multiplicidad', esto es, referido a muchas personas, según viene a reconocerse, respecto a la estafa, por el Tribunal Supremo, o, en todo caso, a un número considerable de ellas'(en el mismo sentido, A.AP.Sevilla, Secc. 1ª, 9-marzo-2009). Ahora bien, tratándose de un delito societario, al seno de la sociedad ha de referirse el círculo de las múltiples personas afectadas, dados los bienes... ...patrimonial del administrador se identifica con el empleo de fraude, esto es, de un artificio o engaño, y conecta con el 'abuso de las funciones propias de su cargo'.No se incluye en este delito la administración simplemente irregular, sino únicamente la desleal y fraudulenta. 'Si esto es así, el desvalor de acción del artículo 295, objeto de estudio, se centra en la infracción por parte del sujeto activo...

Sentencia Penal Nº 118/2016, AP - Baleares, Sec. 2, Rec 100/2015, 05-05-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Baleares

Ponente: GOMEZ-REINO DELGADO, DIEGO JESUS

Nº de sentencia: 118/2016

...administradores: uno de derecho, Salvadora , y otro de hecho, Rogelio , de la entidad CARIVA IMPORT-EXPORT S.L.U, se habrían concertado y participado con las entidades exportadoras BM DI ESPOSITO DANIELE, radicada en Italia y GALAXY ROAD en Bélgica, para cometer en los ejercicios de las anualidades del 2004 y 2005, lo que se conoce como fraude de carrusel, esto es, la realización de operaciones simuladas de... ...insuficientes para deducir que el acusado y, también su mujer, se han concertado con las entidades EUROSERVICIOS y BM DI ESPOSITO DANIELE para cometer un fraude de carrusel respecto al IVA repercutido solicitado y obtenido por CARIVA en el ejercicio 2004, en cuanto a las operaciones de compra interior de vehículos para su posterior exportación a BM DI Esposito y que se habrían realizado con la entidad...