Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal Nº 21/2016, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 63/2015, 08-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: CID GUEDE, MARIA NELIDA

Nº de sentencia: 21/2016

FRAUDE DE SUBVENCIONES... PRIMERO.-Se atribuye a los acusados por la acusación particular, retirada la acusación por el delito de Apropiación Indebida, la comisión de un delito de Fraude de Subvenciones o alternativo de Estafa que seria preferente, entendiendo que se realiza un desplazamiento patrimonial en base a un presupuesto por encima del valor real y que la Estafa existiría respecto de la cantidad no destinada al... Tribunal a la convicción de que no ha quedado probada la concurrencia de los elementos esencial para la existencia de los delitos de estafa ni tampoco de fraude de subvenciones como sostiene por la acusación particular, por lo que procede declarar la libre absolución de los acusados. SEGUNDO.-Ambas infracciones, estafa y fraude de subvenciones, tienen en común la acción engañosa y el perjuicio...

Sentencia Penal Nº 638/2015, AP - Girona, Sec. 4, Rec 933/2015, 29-11-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - Girona

Ponente: MORA LUCAS, JUAN

Nº de sentencia: 638/2015

...matizaciones de lo allí recogido , sin que el recurrente haya aportado prueba alguna de este error, más allá de alegar que no quería decir 'delito', sino que quería decir fraude sin sentido ofensivo o injurioso TERCERO.- Como segundo motivo del recurso se alega aplicación errónea de los arts 205 , 206 y 211 del Código Penal . Entiende la recurrente que los hechos no son constitutivos de un delito de... ...administradores como el fraude de dinero comunitario, ocultación de dinero y de documentos. Estos hechos, si pudieran ser delito, en concreto el primero, tal vez una apropiación indebida, aunque cabría decir que no es una imputación concreta. Pero cuando precisa las conductas que supuestamente ha realizado Fidela ., le atribuye una serie de hechos y entre estas no está la de 'fraude del dinero comunitario' ni...

Sentencia Penal Nº 42/2016, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 1262/2015, 04-02-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: FERNANDEZ ENTRALGO, JESUS

Nº de sentencia: 42/2016

...septiembre ; 80/2003, de 10 de marzo ; y 40/2004, de 22 de marzo ) que existen otras pruebas, y en concreto la documental, cuya valoración sí es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal, porque, dada su naturaleza, no precisan de inmediación. Tercero: La recurrente fue condenada como culpable de una falta de estafa tipificada y penada por el artículo 623.4 del... Código Penal vigente en la fecha de ocurrencia del hecho enjuiciado. A su tenor, «... [serán] castigados con arresto de dos a seis fines de semana o multa de uno a dos meses: ... 4. Los que cometan estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua u otro elemento, energía o fluido, o en equipos terminales de telecomunicación, en cuantía no superior a cincuenta mil pesetas...

Sentencia Penal Nº 182/2016, AP - Madrid, Sec. 23, Rec 336/2016, 14-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: RODRIGUEZ CASTRO, JUSTO

Nº de sentencia: 182/2016

Previas se iniciaron con la denuncia presentada por el Jefe de la División de Fraude del Canal de Isabel II, contra ambos acusados y ahora recurrentes D. Eulalio y Dª. Susana , propietarios de la vivienda de la c/ DIRECCION000 nº: NUM000 de Moralzarzal (Madrid), por defraudación del suministro de agua desde la compra de la citada vivienda el 25 de febrero de 2000 (folios 1 al 13), acordándose por... Fraude del 'Canal de Isabel II', declaró que 'recibe el informe del técnico de la zona un mes antes de la denuncia', que 'no ha estado en la finca', que a la vista de dicho informe 'era una acometida ilegal, porque tiene un intermedio, no existe elemento contador, no hay llaves y tampoco había ningún tipo de contrato', que 'en el Registro de la Propiedad les aparece que [los acusados] eran propietarios...

Sentencia Penal Nº 35/2016, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 1161/2014, 07-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Pontevedra

Ponente: NAVARES VILLAR, MARÍA CRISTINA

Nº de sentencia: 35/2016

..., ha de darse respuesta a estas cuestiones en primer lugar. Se nos dice en el escrito de recurso que el Juez a quo en la sentencia, -sin que las acusaciones introdujeran modificación alguna en los hechos ni en la calificación jurídica definitiva (salvo para incluir la agravante de uso de persona interpuesta en el delito por fraude en el IRPF)-, construye un relato histórico, base de la ulterior...

Sentencia Penal Nº 18/2016, AP - Madrid, Sec. 7, Rec 53/2015, 24-01-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: GARCIA QUESADA, MARIA TERESA

Nº de sentencia: 18/2016

...firmado ante Notario, negando sin embargo tener conocimiento de la mecánica defraudatoria. Sin embargo, la argumentación del Juzgador para sostener la existencia de prueba de tal elemento subjetivo resulta inobjetable, toda vez que efectivamente la existencia de la sociedad pantalla resulta imprescindible para realizar la operativa constitutiva del fraude, y el acusado, al firmar ante Notario como... ...adquiría, examinando las facturas libradas y confrontándolo con la actividad desarrollada por las demás empresas implicadas en el fraude. Así pues, en el presente supuesto, el juez a quo ha contado con prueba de cargo apta para desvirtuar el referido principio constitucional, válida por cuanto fue aportada al acto de celebración del juicio y en el que ha sido sometida a contradicción entre las partes, y...

Sentencia Penal Nº 212/2016, AP - Burgos, Sec. 1, Rec 39/2015, 12-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Burgos

Ponente: MARIN IBAÑEZ, FRANCISCO MANUEL

Nº de sentencia: 212/2016

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...defraudador aparece como instrumento de la estafa cuando tal contratación es solo una invención engañosa al servicio del fraude ideado por el defraudador que aparenta una contratación seria con la sola intención de engañar al perjudicado cuando lo apetecido es aprovecharse del cumplimiento del engañado, toda vez que el defraudador desde el principio no tiene intención de contratar ni de obligarse, y sí solo... PRIMERO.- Tanto la acusación pública como las particulares comparecidas en las presentes actuaciones consideran que los hechos sometidos a enjuiciamiento son constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal ('cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto...

Sentencia Penal Nº 976/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 52/2015, 03-12-2015

Orden: Penal

Tribunal: AP - Barcelona

Ponente: VIVAS LARRUY, MARIA ANGELES

Nº de sentencia: 976/2015

...un delito de estafa como interesaban en primer lugar las acusaciones y entiende que los hechos configuran lo que ha sido la calificación alternativa, esto es un delito de apropiación indebida. Así como es sabido el delito de estafa, según reiterada jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo, tiene como elementos configuradores del delito los siguientes: a) un engaño precedente o... ...no anterior a la celebración del negocio de que se trate, y f) el ánimo de lucro incorporado. La sentencia TS 284/2008, de 25-5-2008 , nos recuerda los criterios jurisprudenciales del delito de estafa, en efecto, ya se apuntaba en la Sentencia 564/2007, 25 de junio -con cita de las SSTS 1362/2003, 22 de octubre y 1469/2000, 29 de septiembre y 1128/2000, 26 de junio...

Sentencia Penal Nº 45/2016, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 37/2016, 26-06-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Salamanca

Ponente: VEGA BRAVO, JOSE ANTONIO

Nº de sentencia: 45/2016

...esas reglas de la sana crítica y máximas de experiencia con que deben valorarse en conciencia todas las pruebas practicadas en el juicio oral entender que los responsables de la vivienda tuvieron noticia de que podían detectarles el pinchazo del cable que habían realizado y pudieron adoptar medidas para evitar que se encontrara la pieza destinada a generar el fraude, puesto que dicho testigo aclaró... ...para su instalación, sin olvidar, en todo caso, que nada ha impedido a los acusados encargar a terceras personas, tanto la instalación del enganche como su retirada para impedir que se conozca el fraude y se encuentre la pieza colocada. Lo cual no impidió, sin embargo, que existiesen signos en el cableado principal que los testigos que declararon en el juicio aseguraron, sin que haya ninguna prueba...

Sentencia Penal Nº 176/2016, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 1158/2015, 16-03-2016

Orden: Penal

Tribunal: AP - Madrid

Ponente: GALLEGO SANCHEZ, MARIA GEMMA

Nº de sentencia: 176/2016

PRIMERO.-Los hechos descritos, declarados probados, son constitutivos de un delito de estafa del art.248, en relación con el art. 250.1.5º del CP , al superar el valor de la defraudación la cantidad de 50.000 euros, en concurso medial del art. 77 CP . con un delito continuado de falsedad en documento mercantil previsto y penado en el art. 392, en relación con el art.390.1.1 y el art. 74... ...participación de tales hechos. Corresponde en primer lugar, el análisis de la concurrencia de los elementos que configuran los delitos descritos, en la conducta enjuiciada del acusado. Así, y en relación al delito de estafa, ha sido configurado desde la exigencia de los siguientes requisitos de manera constante y uniforme por la Jurisprudencia: un comportamiento del sujeto activo engañoso, que es capaz de...