Acerca de operadores lógicos
Jurisprudencia sobre Fraude.
Quisiste decir...
Filtros
Tribunal
Tribunal de Justicia de la Union Europea
Tribunal Supremo
AP - Madrid
AP - Barcelona
Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal Nº 35/2013, AP - Avila, Sec. 1, Rec 340/2012, 18-02-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP Ávila
Ponente: JUAREZ VASALLO, MARIA FRANCISCA CARIDAD
Nº de sentencia: 35/2013
...defraudación, en ninguna de sus fases porque los actos de la misma consuman el delito cuando se apoderan de las cantidades de dinero de la cuenta del tercero ajeno, de modo que, realmente, la acusada participa en una operación posterior que tienen como base dicho fraude o estafa que ya se ha cometido, porque el perjuicio ya se ha causado a través del artificio informático, operación que consiste en la...
PRIMERO.-Se aceptan los de la resolución impugnada.
SEGUNDO.-Se alza en apelación la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra la sentencia que absuelve a
Manuel del delito de blanqueo de capitales y de estafa del que venía siendo acusado alegando error de hecho en la apreciación de la prueba e infracción del
art. 301.3 del CP en relación con los
arts. 301.1 ,
248.2...
Sentencia Penal Nº 115/2020, JP - Ávila, Sec. 1, Rec 164/2018, 22-05-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- DELITO QUE SE IMPUTA A LA PERSONA ACUSADA.Se sigue el presente procedimiento contra la persona acusada por un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal. En el acto de juicio, se contó con la prueba propuesta por las partes y admitida por este Órgano Judicial consistente en el interrogatorio del acusado, la testifical de Gustavo, y, en la prueba...
...248 del Código Penal nos prescribe literalmente que:1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.2. También se consideran reos de estafa:a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ávila
Ponente: MATEO JONATHAN JUSTICIA CUEVAS
Nº de sentencia: 115/2020
Sentencia Penal Nº 70/2020, JP - Ávila, Sec. 1, Rec 267/2018, 02-03-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- DELITO QUE SE IMPUTA A LA PERSONA ACUSADA.Se sigue el presente procedimiento contra la persona acusada por un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal. En el acto de juicio, se contó con la prueba propuesta por las partes y admitida por este Órgano Judicial consistente en la testifical de Ismael, y, con la prueba documental que obra en autos...
...artículo 248 del Código Penal nos prescribe literalmente que:1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.2. También se consideran reos de estafa:a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ávila
Ponente: MATEO JONATHAN JUSTICIA CUEVAS
Nº de sentencia: 70/2020
Sentencia Penal Nº 247/2015, JP Badajoz, Sec. 2, Rec 45/2015, 23-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Badajoz
Ponente: CACERES RUIZ, LUIS
Nº de sentencia: 247/2015
...que el anillo no había sido robado lo dijo la esposa en su presencia.
Que lo asegurado total como límite era inferior a lo robado y saldría perdiendo el asegurado. En ningún momento hablaron de indicio de fraude ; el informó que el siniestro había ocurrido (aunque el escenario estaba modificado). Vio la puerta destrozada y la alambrada rota. No informó ni apreció ningún fraude .
SEGUNDO.-En cuanto a...
Sentencia Penal Nº 233/2015, JP Badajoz, Sec. 2, Rec 204/2014, 10-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Badajoz
Ponente: CACERES RUIZ, LUIS
Nº de sentencia: 233/2015
...disminuir el patrimonio de DEPORTES QUERCUS SL. y que Eulalio no pudiera hacer efectiva la deuda reclamada. La compraventa era en sí misma un fraude , era 'ficticia', tal y como manifestaron los acusados. Se recogía en la escritura un pago previo de 500 € y se fijaba un calendario de pago, el cual nunca fue realizado. También se recogía una cláusula resolutoria en caso de impago, que a pesar de no pagarse...
Sentencia Penal Nº 64/2014, JP Eivissa, Sec. 2, Rec 166/2013, 31-03-2014
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Eivissa
Ponente: RODRIGUEZ CARITG, MARTINA
Nº de sentencia: 64/2014
...implícita a replantear en otra instancia las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzado un...
Sentencia Penal Nº 235/2016, JP Elche/Elx, Sec. 2, Rec 628/2012, 02-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Elche/Elx
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL
Nº de sentencia: 235/2016
...constituyen y proyectan cómo obstáculo insalvable en cuanto signifique cooperación y participación en actos políticos.
1. Se olvida por la recurrente que la intervención de los integrantes de la Mesa es de una absoluta imparcialidad encaminada al control, vigilancia y comprobación de la votación electoral, con objeto de que la misma discurra conforme a la Ley, sin fraudes y sin incorrecciones.
2. La...
Sentencia Penal JP - Ferrol, Sec. 2, Rec 145/2016, 08-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ferrol
Ponente: FRAGA MANDIAN, JAVIER
...criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude ( STS de 24 de marzo de 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( STS de 1 de abril de 1985 y 13 de mayo de 1994 ). Por otra parte, el engaño ha de ser 'bastante' para producir error en otro (artículo 248.1) esto es, ha de tener capacidad y ser...
..., cometen delito de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Así pues, son elementos configuradores del delito de estafa (v. g., SSTS de 26 de abril de 1998 , 24 de marzo de 1992 u 11 de octubre de 1990 ):1º.- El engaño precedente o concurrente, que ha de ser bastante, es decir...
Sentencia Penal Nº 171/2020, JP Gijón, Sec. 1, Rec 151/2020, 30-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO:Lo hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248, 249 y 74 del Código Penal, al concurrir los elementos que configuran dicho tipo penal ya que el acusado realizó una pluralidad de acciones con proximidad espacio temporal que vulneran el mismo precepto penal en ejecución de un plan premeditado aprovechando...
...idéntica ocasión, debiendo añadirse que como afirmó el T.S. en las SSTS. 1469/2000 de 29.9, 1362/2003 de 22.10, 564/2007 de 25.6 612/2009 de 25.6, el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Gijón
Ponente: RUBIO MAYO, LINO
Nº de sentencia: 171/2020
Sentencia Penal JP Granollers, Sec. 2, Rec 184/2016, 02-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Granollers
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
...facturas.Que mediante la no declaración del IVA soportado, al ser una sociedad inviable ( sociedades en que los gastos eran superiores a los ingresos ), manipulaban el impuesto de sociedades con un ingreso que se correspondía con el fraude de IVA, para enmascarar éste. Que durante el proceso de inspección el representante no le hizo manifestaciones sobre el particular y que dicho representante venía de...
...volumen de compras con IVA inferior a 3005 euros anuales que no dejara rastro en la contable o en impuestos.Que no atribuyeron responsabilidad a persona distinta de la mercantil. Que respecto al año 2008 no les dio tiempo material para computar el posible fraude de ese año. Que únicamente levantaron actas.Que el declarante no pasaba materialmente las visitas y desconoce los pormenores de las mismas. Que...
Quisiste decir...
Búsqueda: Voces
Fraude
Sentencia Penal Nº 35/2013, AP - Avila, Sec. 1, Rec 340/2012, 18-02-2013
Orden: Penal
Tribunal: AP Ávila
Ponente: JUAREZ VASALLO, MARIA FRANCISCA CARIDAD
Nº de sentencia: 35/2013
...defraudación, en ninguna de sus fases porque los actos de la misma consuman el delito cuando se apoderan de las cantidades de dinero de la cuenta del tercero ajeno, de modo que, realmente, la acusada participa en una operación posterior que tienen como base dicho fraude o estafa que ya se ha cometido, porque el perjuicio ya se ha causado a través del artificio informático, operación que consiste en la...
PRIMERO.-Se aceptan los de la resolución impugnada.
SEGUNDO.-Se alza en apelación la representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra la sentencia que absuelve a
Manuel del delito de blanqueo de capitales y de estafa del que venía siendo acusado alegando error de hecho en la apreciación de la prueba e infracción del
art. 301.3 del CP en relación con los
arts. 301.1 ,
248.2...
Sentencia Penal Nº 115/2020, JP - Ávila, Sec. 1, Rec 164/2018, 22-05-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- DELITO QUE SE IMPUTA A LA PERSONA ACUSADA.Se sigue el presente procedimiento contra la persona acusada por un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal. En el acto de juicio, se contó con la prueba propuesta por las partes y admitida por este Órgano Judicial consistente en el interrogatorio del acusado, la testifical de Gustavo, y, en la prueba...
...248 del Código Penal nos prescribe literalmente que:1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.2. También se consideran reos de estafa:a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ávila
Ponente: MATEO JONATHAN JUSTICIA CUEVAS
Nº de sentencia: 115/2020
Sentencia Penal Nº 70/2020, JP - Ávila, Sec. 1, Rec 267/2018, 02-03-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- DELITO QUE SE IMPUTA A LA PERSONA ACUSADA.Se sigue el presente procedimiento contra la persona acusada por un delito de estafa , previsto y penado en los artículos 248.1 y 249 del Código Penal. En el acto de juicio, se contó con la prueba propuesta por las partes y admitida por este Órgano Judicial consistente en la testifical de Ismael, y, con la prueba documental que obra en autos...
...artículo 248 del Código Penal nos prescribe literalmente que:1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.2. También se consideran reos de estafa:a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ávila
Ponente: MATEO JONATHAN JUSTICIA CUEVAS
Nº de sentencia: 70/2020
Sentencia Penal Nº 247/2015, JP Badajoz, Sec. 2, Rec 45/2015, 23-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Badajoz
Ponente: CACERES RUIZ, LUIS
Nº de sentencia: 247/2015
...que el anillo no había sido robado lo dijo la esposa en su presencia.
Que lo asegurado total como límite era inferior a lo robado y saldría perdiendo el asegurado. En ningún momento hablaron de indicio de fraude ; el informó que el siniestro había ocurrido (aunque el escenario estaba modificado). Vio la puerta destrozada y la alambrada rota. No informó ni apreció ningún fraude .
SEGUNDO.-En cuanto a...
Sentencia Penal Nº 233/2015, JP Badajoz, Sec. 2, Rec 204/2014, 10-09-2015
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Badajoz
Ponente: CACERES RUIZ, LUIS
Nº de sentencia: 233/2015
...disminuir el patrimonio de DEPORTES QUERCUS SL. y que Eulalio no pudiera hacer efectiva la deuda reclamada. La compraventa era en sí misma un fraude , era 'ficticia', tal y como manifestaron los acusados. Se recogía en la escritura un pago previo de 500 € y se fijaba un calendario de pago, el cual nunca fue realizado. También se recogía una cláusula resolutoria en caso de impago, que a pesar de no pagarse...
Sentencia Penal Nº 64/2014, JP Eivissa, Sec. 2, Rec 166/2013, 31-03-2014
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Eivissa
Ponente: RODRIGUEZ CARITG, MARTINA
Nº de sentencia: 64/2014
...implícita a replantear en otra instancia las cuestiones fácticas y jurídicas que se han aceptado, en el que juegan también otros principios como el de que nadie puede ir contra sus propios actos y el de seguridad jurídica, que quebraría si el pacto existente entre acusación y defensa fuera desnaturalizado en la sentencia, además de la necesidad de evitar fraudes que pudieran producirse si alcanzado un...
Sentencia Penal Nº 235/2016, JP Elche/Elx, Sec. 2, Rec 628/2012, 02-06-2016
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Elche/Elx
Ponente: SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL
Nº de sentencia: 235/2016
...constituyen y proyectan cómo obstáculo insalvable en cuanto signifique cooperación y participación en actos políticos.
1. Se olvida por la recurrente que la intervención de los integrantes de la Mesa es de una absoluta imparcialidad encaminada al control, vigilancia y comprobación de la votación electoral, con objeto de que la misma discurra conforme a la Ley, sin fraudes y sin incorrecciones.
2. La...
Sentencia Penal JP - Ferrol, Sec. 2, Rec 145/2016, 08-11-2018
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Ferrol
Ponente: FRAGA MANDIAN, JAVIER
...criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en una ficción al servicio del fraude ( STS de 24 de marzo de 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno ( STS de 1 de abril de 1985 y 13 de mayo de 1994 ). Por otra parte, el engaño ha de ser 'bastante' para producir error en otro (artículo 248.1) esto es, ha de tener capacidad y ser...
..., cometen delito de estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Así pues, son elementos configuradores del delito de estafa (v. g., SSTS de 26 de abril de 1998 , 24 de marzo de 1992 u 11 de octubre de 1990 ):1º.- El engaño precedente o concurrente, que ha de ser bastante, es decir...
Sentencia Penal Nº 171/2020, JP Gijón, Sec. 1, Rec 151/2020, 30-10-2020
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO:Lo hechos que se declaran probados son constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto y penado en los artículos 248, 249 y 74 del Código Penal, al concurrir los elementos que configuran dicho tipo penal ya que el acusado realizó una pluralidad de acciones con proximidad espacio temporal que vulneran el mismo precepto penal en ejecución de un plan premeditado aprovechando...
...idéntica ocasión, debiendo añadirse que como afirmó el T.S. en las SSTS. 1469/2000 de 29.9, 1362/2003 de 22.10, 564/2007 de 25.6 612/2009 de 25.6, el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La...
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Gijón
Ponente: RUBIO MAYO, LINO
Nº de sentencia: 171/2020
Sentencia Penal JP Granollers, Sec. 2, Rec 184/2016, 02-03-2018
Orden: Penal
Tribunal: Juzgado de lo Penal Granollers
Ponente: MOLINA GIMENO, FRANCISCO JAVIER
...facturas.Que mediante la no declaración del IVA soportado, al ser una sociedad inviable ( sociedades en que los gastos eran superiores a los ingresos ), manipulaban el impuesto de sociedades con un ingreso que se correspondía con el fraude de IVA, para enmascarar éste. Que durante el proceso de inspección el representante no le hizo manifestaciones sobre el particular y que dicho representante venía de...
...volumen de compras con IVA inferior a 3005 euros anuales que no dejara rastro en la contable o en impuestos.Que no atribuyeron responsabilidad a persona distinta de la mercantil. Que respecto al año 2008 no les dio tiempo material para computar el posible fraude de ese año. Que únicamente levantaron actas.Que el declarante no pasaba materialmente las visitas y desconoce los pormenores de las mismas. Que...