Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 85/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 49/2025 de 17 de noviembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA PILAR ASTRAY CHACON

Nº de sentencia: 85/2025

...opone se hizo de forma anticipada y en la creencia de que se realizaría más tarde. En todo caso, como señala la defensa, si se recondujera dicha conducta como un presunto fraude de subvenciones sería atípico y se habría reintegrado el importe tras el expediente correspondiente. Por lo que, la ausencia de prueba, más allá de que consintió a facturar anticipadamente un servicio, sin constar más... ...su absolución por el delito de malversación de caudales públicos, decae el examen de su apreciación como fundamento de atenuación de aquel delito. En todo caso, y dentro de la configuración de las diferentes figuras delictivas, no podría dejar de considerarse que el reintegro una vez requerido en expediente en el fraude de subvenciones típico ( art. 308 del código penal) puede dar lugar...

Sentencia Penal 139/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de Ceuta nº 6, Rec. 11/2025 de 12 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 6

Ponente: EMILIO JOSE MARTIN SALINAS

Nº de sentencia: 139/2025

...parece hacerlo la Sentencia, que la ratio de la especialidad radica en la cuantía, con lo cual el fraude de subvenciones sería ley especial por encima de los diez millones de pesetas y dejaría de serlo por debajo de tal cantidad. Por el contrario, ha de afirmarse que si el fraude de subvenciones fuera ley especial respecto a la estafa por encima de los diez millones de pesetas, la regla de especialidad... ...estafa en los casos en que la ilicitud no radica tanto en falsear u ocultar las condiciones para la consecución de la subvención, ayuda o disfrute de la desgravación, sino en provocar el desplazamiento patrimonial estando totalmente ausente la intención de destinar los fondos al fin para el que fueron otorgados. Entrará sin embargo en juego el delito de fraude de subvenciones, con su consiguiente...

Sentencia Penal 35/2026 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 7, Rec. 751/2024 de 30 de enero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7

Ponente: JESUS MANUEL MADROÑAL NAVARRO

Nº de sentencia: 35/2026

PRIMERO.-Los hechos son constitutivos, respecto del acusado Florian, de un delito continuado de Estafa de los arts. 248, 250.1.5ª y 250.2 CP, en relación con el artículo 74 del Código Penal, cometido por el acusado como autor material. Respecto del delito de Estafa es muy interesante atender a la Sentencia del... Tribunal Supremo (Penal), sec. 1ª, de 19-10-2017, nº 686/2017, rec. 10172/2017, en la que, usando los argumentos de la STS, 614/2016, de 8 de julio, recuerda pronunciamientos importantes en relación a los elementos tipificadores de este delito, precisamente en el supuesto de una estafa piramidal, como sería el caso. Así, afirma: "La jurisprudencia, tomando pie en el adjetivo bastante...

Sentencia Penal 54/2026 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 6, Rec. 23/2026 de 03 de febrero del 2026

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO

Nº de sentencia: 54/2026

...imprudente, en la propia actividad fraudulenta en que consistió la estafa, considera que la cantidad objeto del blanqueo es insignificante como para encajar dentro de la figura delictiva que se le imputa, y llama la atención sobre las circunstancias personales de la acusada, su juventud e inexperiencia. Sobre el error en la valoración de la prueba practicada en el plenario, debe indicarse que ya es... ...culposa en la estafa cometida por terceros. Sin embargo, los hechos probados -que no pueden ser reabiertos en apelación- describen con claridad que la acusada se prestó a recibir en su cuenta bancaria una transferencia obtenida fraudulentamente mediante engaño previo a la víctima, actuando con conocimiento y asunción de su intervención en una actividad ilícita o, al menos, representándose dicha ilicitud...

Sentencia Penal 519/2025 Audiencia Provincial Penal de Illes Balears nº 1, Rec. 109/2022 de 22 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: JAVIER BURGOS NEIRA

Nº de sentencia: 519/2025

...en virtud de la documentación aportada y de la propia declaración del Sr. Alejandro, el cual no negó haber recibido esa transferencia. SEGUNDO.- Calificación Jurídica 14. Delito de estafa 14.1.El delito de estafa está tipificado en el artículo 248 del Código Penal que establece lo siguiente... : > 14.2.Por su parte, el artículo 250 del Código Penal agrava el delito, imponiendo penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas (pto.5). 14.3.La Sentencia del Tribunal Supremo 528/2025, de 10 de junio, establece respecto al delito de estafa lo...

Sentencia Penal 526/2025 Audiencia Provincial Penal de Bizkaia nº 6, Rec. 999/2025 de 18 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: SUSANA JUNQUERA BAJO

Nº de sentencia: 526/2025

...las grabaciones han podido ser objeto de manipulación o fraude, no consta la trazabilidad, y, asegura que, la voz de varón que se escucha en las mismas no es la del acusado.En relación a esta cuestión también se ha pronunciado el Tribunal Supremo en sentencia 603/2023, ( ROJ: STS 3292/2025 - ECLI:ES:TS:2025:3292 ) que dice lo siguiente: "2.2 Sobre la validez probatoria...

Sentencia Penal 536/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Civil y Penal, Rec. 580/2025 de 16 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: FRANCISCO JOSE GOYENA SALGADO

Nº de sentencia: 536/2025

...continuado de estafa del art. 248, en relación con el 249 párrafo primero, 250.1 5.º del Código Penal y 74 CP, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de PRISIÓN de CUATRO AÑOS, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y... MULTA de 10 meses, con cuota diaria de 12 euros. Y costas causadas. Se le ABSUELVE del delito de estafa continuada, del art. 248 en relación con el 249 párrafo primero, 250.1 5.º del Código Penal y 74 CP, descrito en el apartado B) del escrito de acusación del MF.2º. Cristobal como autor de un delito de estafa del art. 248, en relación con el...

Sentencia Penal 386/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 90/2021 de 03 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: MARIA NIEVES MIHI MONTALVO

Nº de sentencia: 386/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... . SEGUNDO. -Conviene precisar que la tesis que acoge este tribunal es acorde con la calificación de la acusación en parte, pues solo en el caso de los querellantes de Archena, familia Lucio- Carolina, concurren los requisitos de la estafa en su modalidad de negocio jurídico criminalizado, no así en relación con la acusación mantenida merced a la denuncia formulada por los Sres... Parra Pérez y defendidos por el letrado don Francisco López Pinar. (Archena). Se avanza el pronunciamiento condenatorio.Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de estafa conforme a los art. 248 y 249 en su modalidad de negocio jurídico criminalizado. Del que es responsable el acusado Carlos Jesús conforme al art. 27 y 28 del CP...

Sentencia Penal 569/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 1, Rec. 71/2024 de 04 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: MANUEL CABALLERO-BONALD CAMPUZANO

Nº de sentencia: 569/2025

...estafa , cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. Conforme a ella, para que cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso, utilizado para producir el error de la otra persona... ...parte solicitante, sin que exista por ello motivo alguno para acordar la nulidad pretendida. SEGUNDO.-Debemos anticipar que los hechos declarados probados integran un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 250.1. 5 del Código Penal, en su redacción vigente a la fecha de los hechos enjuiciados. La Sala estima que los hechos...

Sentencia Penal 608/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 17, Rec. 1573/2024 de 04 de diciembre del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 17

Ponente: EDUARDO MUÑOZ DE BAENA SIMON

Nº de sentencia: 608/2025

...obligatoria y que su trabajo no consiste en detectar fraudes (salvo que surja con ocasión de éste), explicó que las salvedades más significativas se referían a derechos de cobro incluidos en el activo, pero que debían declararse incobrables. Asimismo, hicieron otras salvedades al detectar que determinadas partidas de gasto no estaban justificadas y que algunas procedían de extracciones en cajeros...