Jurisprudencia sobre Fraude.

...servicios/prestaciones, tras lo que defraudaron a estas personas en materia de mano de obra y salarios, números del seguro social y sus identidades en un complejo plan de fraude de múltiples capas, con el propósito de atraparlas en una situación de servidumbre por contrato. Se recoge así en la declaración jurada que esos trabajadores fueron obligados a trabajar más horas, más días a la semana, y se les... ...presentación de declaración de impuestos falsa o incorrecta, argumenta que no consta al cuantía de la presunto defraudación resultante de la falsedad, a los efectos de tener por acreditada la correspondencia de tal infracción presunta con el delito español de fraude fiscal con arreglo a la legislación penal española, lo cual determina que salvo prueba en contrario tal presunto delito constituye una mera...

...diciembre de 2021 un procedimiento disciplinario interno contra su representado, en el que, tras una investigación exhaustiva y transparente, se descartaron de forma expresa las acusaciones de soborno, fraude y blanqueo de capitales. Afirma que dicha investigación fue supervisada por la Junta Ejecutiva de la UNOPS, compuesta por 36 Estados miembros, todos con derecho de acceso a los materiales y...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...condena, da respuesta explícita a tal petición señalando que no es necesaria aclaración alguna porque la reclamación se realiza para el cumplimiento de una pena de 30 meses de confinamiento por un delito de fraude bancario y fraude electrónico en violación de la sección 1349, Título 18, Código de los Estados Unidos, por lo que no se trata de cumplimiento de pena por delito de quebrantamiento de condena... ...consta que se solicita la extradición para "cumplir una sentencia en los Estados Unidos por el delito de asociación ilícita para cometer fraude bancario y fraude electrónico", según aparee en la Nota Verbal nº 772 de 20 de diciembre de 2024.Especificado así el objeto de la solicitud de extradición, se incluye en esa documentación la sentencia dictada el 24 de marzo de 2015 por el Tribunal de...

...párrafo tres, cinco del Artículo 27, párrafo cuatro del Artículo 28, párrafo cuatro del Artículo 190 (organización del fraude, así como complicidad en el fraude en cantidades especialmente grandes, cometidas en el marco de una organización criminal) castigado con pena de hasta doce años de prisión;7) el párrafo dos, tres, cinco del Artículo 27, párrafo cuatro del Artículo 28, párrafo dos del Artículo... ...continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con delitos continuados de estafa o apropiación indebida previsto en los arts.392, 248/252, 250, 74 Y 77.2 CP; delitos contra la Hacienda Pública del art.305.1 CP castigados con penas de hasta cinco años de prisión; delito de blanqueo de capitales del art.301 CP castigado con pena de hasta seis años...

PRIMERO: El apelante recurre el auto que acuerda su entrega a las autoridades de Hungría para ser enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de estafa y blanqueo de capitales y alega una serie de motivos entremezclados y reiterativos que se pueden resumir del siguiente modo: a) grave deterioro de su estado de salud y riesgo para su vida, invocando el art.58.3 de la Ley 23... ...organizado que se dedica a cometer fraudes en la modalidad de phishing y a transferir las cantidades obtenidas a cuentas corrientes desde las que podían disponer de sus ingresos ilícitos. La conducta del reclamado es precisada de forma clara, se le atribuye dentro de la organización es transmitir los números de cuentas bancarias de los testaferros reclutados por Gabino a sus cómplices...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Obdulio y Valentín, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin necesidad de efectuar valoración de ningún medio probatorio, la participación de los investigados a título de... ...recurrida, frente lo alegado por los recurrentes, descarta la participación de los Sres. Obdulio y Valentín, como autores de un delito de estafa ya que no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude, así no hay constancia de la obtención de beneficio lucrativo de ningún tipo por los Sres. Obdulio y Valentín; de...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...anterioridad por este órgano judicial (...). En este hecho inicial, base del delito imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Pedro Antonio y Romualdo, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin necesidad de... ...inicialmente como supuesto delito continuado de apropiación indebida previsto en el art. 253.1 en relación con el artículo 74.1 y otro de administración desleal previsto en el artículo 252 del Código Penal". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...por este órgano judicial (...). En este hecho inicial, base del delito imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Alberto y Artemio, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin... ...art. 253.1 en relación con el artículo 74.1 y otro de administración desleal previsto en el artículo 252 del Código Penal ". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración...