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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 440/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 83/2024 de 08 de septiembre del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
. SEGUNDO.-La extradición se solicita la ejecución de la pena de dos años de prisión impuesta al reclamado, al haber sido enjuiciado, en ausencia, como presunto autor de un delito de participación en la formación de una red de fraude , regulado en el artículo 1 de la Ley de castigo de autores de desfalco, soborno y estafa , y en el artículo 105 de la Ley de sanciones islámicas. Ello por haberse...
...supuestamente enriquecido, en detrimento de la empresa con la que contrataba, al haberle vendido productos de segunda mano cuando había comentado y documentado que se trataba de material de aeronáutica perfectamente eficaz y válido. En el Derecho Penal español estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 440/2025
Auto Penal 303/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 3/2025 de 09 de junio del 2025
FRAUDE DE SUBVENCIONES...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 303/2025
Auto Penal 260/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 19/2024 de 14 de mayo del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...hechos son constitutivos de un delito de participación en la formación de fraude , previsto en el artículo 1 de la Ley de Castigo a los autores de desfalco, soborno y estafa de la República de Irán. Estos delitos se corresponden, sin perjuicio de una ulterior calificación, con un delito de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal...
Auto interpuesto por la representación legal del mismo, con relación a un delito de estafa , frente al auto de 23/11/2022 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se recoge que "como recoge la resolución combatida, las autoridades judiciales iraníes han remitido un compromiso de reciprocidad y de prestación de garantías, en concreto las siguientes: a) No...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 260/2025
Auto Penal 733/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 41/2024 de 01 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
Nº de sentencia: 733/2025
...detención emitida por las autoridades suizas, en los siguientes términos literales: 1. Acusaciones en detrimento del perjudicado Carlos Daniel (extorsion continuada, tentativa de extorsión, incitación al fraude , falsificación de documentos) Con motivo de una conversación telefónica entre el imputado Maximo y el perjudicado...
...con la legislación penal suiza, los hechos descritos deben considerarse como extorsión continuada, tentativa de extorsión múltiple, incitación al fraude , falsificación de documentos y delito múltiple contra la Ley de Armas, resultando que, debido a la pluralidad de delitos, la pena máxima se elevaría a quince años de pena privativa de libertad.Tales hechos serían penalmente típicos, según la...
Auto Penal 753/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 598/2025 de 10 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOAQUIN DELGADO MARTIN
Nº de sentencia: 753/2025
SE ALTERE EL GENOTIPO, CON FINALIDAD DISTINTA A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE TARAS O ENFERMEDADES GRAVES INDIVIDULALES. ( ART. 159 CP ), en concurso con: 2º/ UTILIZACIÓN DE INGENIERÍA GENÉTICA PARA PRODUCIR ARMA BIOLÓGICA ( ART. 160 CP ), y existiendo fraude en el etiquetado, en concurso con...
...abrir instrucción además contra la mercantiles por estafa , por cuanto han llamado con engaño bastante "vacuna" a un suero de ARN-m que es ingeniería genética ilegal para conseguir un acto de disposición patrimonial millonario del Estado Español. Y añade que existen "engaño bastante a la población, en un estado de confusión de intoxicación mediática", pero no se expone qué actos de disposición...
Auto Penal 670/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 539/2025 de 03 de noviembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 670/2025
...que el Sr. Bruno había vendido 40KG de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucrados las Unidades Centrales de la Policía contra el Crimen Organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso...
Auto Penal 657/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 532/2025 de 29 de octubre del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...particular a través de su empresa, de forma transparente y documentada (documento número 2), y esta conducta no puede ser calificada como relevante en cuanto a captación, administración, engaño, etc... Su desconocimiento de los detalles técnicos del sistema de inversión objeto del presente procedimiento confirma su amenidad estructural al fraude . El auto adolece de defectos insubsanables en relación...
...calificación jurídica que posteriormente se realicen por las acusaciones y de la que en definitiva proceda tras el resultado del juicio oral, pudieren constituir un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, previsto en los artículos 248, 249 y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 657/2025
Auto Penal 619/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 37/2025 de 20 de octubre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERNANDO ANDREU MERELLES
Nº de sentencia: 619/2025
...relacionado con programas federales, con infracción de la Sección 371 del Título 18 del Código de los EEUU; de soborno por un agente de una organización que recibe fondos federales, con infracción de las Secciones 666 (a) 1, B y 2 del título 18 del Código de los EEUU; de estafa electrónica en infracción delas secciones 1343, 1346 y 2 del Título 18 del Código de los EEUU y de asociación ilícita para cometer...
...blanqueo de capitales, con infracción de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los EEUU. Y de conformidad a la legislación española los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, previsto y penado en el art. 419 del Código Penal, un delito de estafa por cooperación necesaria de los arts. 248 del mismo texto legal, así como de un delito de blanqueo de...
Auto Penal 458/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 30/2025 de 10 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
Nº de sentencia: 458/2025
...destacar que el componente esencial de los delitos de hurto mayor y de reciclaje ilegal, según aparecen definidos en la legislación del Estado requirente, es el fraude o engaño por parte del autor en orden a la obtención de un beneficio económico que sin ese fraude o engaño no se hubiese obtenido, como resulta también de las explicaciones que, en relación con tales delitos, se contienen en la declaración...
...penal, al menos y en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, como un delito de asociación ilícita del artículo 515.1º del Código Penal y un delito de estafa agravada de los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal, pudiendo llevar aparejada este último delito una pena que podría llegar a alcanzar los seis años de prisión. Por otra parte, en...
Sentencia Penal 1062/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2729/2023 de 23 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 1062/2025
...administración, la pretensión de atipicidad esgrimida por el recurrente sobre la base de que solo le eran imputables las sumas adeudadas hasta se momento, decae. Y adquiere explicación el hecho de que ese extremo no se hubiera incluido en el relato fáctico.3. Por lo que respecta a la prueba sobre la que sustenta la existencia de fraude , la sentencia recurrida, como ya hiciera la de instancia, destaca la...
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Fraude
Auto Penal 440/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 83/2024 de 08 de septiembre del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
. SEGUNDO.-La extradición se solicita la ejecución de la pena de dos años de prisión impuesta al reclamado, al haber sido enjuiciado, en ausencia, como presunto autor de un delito de participación en la formación de una red de fraude , regulado en el artículo 1 de la Ley de castigo de autores de desfalco, soborno y estafa , y en el artículo 105 de la Ley de sanciones islámicas. Ello por haberse...
...supuestamente enriquecido, en detrimento de la empresa con la que contrataba, al haberle vendido productos de segunda mano cuando había comentado y documentado que se trataba de material de aeronáutica perfectamente eficaz y válido. En el Derecho Penal español estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 440/2025
Auto Penal 303/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 3/2025 de 09 de junio del 2025
FRAUDE DE SUBVENCIONES...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 303/2025
Auto Penal 260/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 19/2024 de 14 de mayo del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...hechos son constitutivos de un delito de participación en la formación de fraude , previsto en el artículo 1 de la Ley de Castigo a los autores de desfalco, soborno y estafa de la República de Irán. Estos delitos se corresponden, sin perjuicio de una ulterior calificación, con un delito de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal...
Auto interpuesto por la representación legal del mismo, con relación a un delito de estafa , frente al auto de 23/11/2022 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se recoge que "como recoge la resolución combatida, las autoridades judiciales iraníes han remitido un compromiso de reciprocidad y de prestación de garantías, en concreto las siguientes: a) No...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 260/2025
Auto Penal 733/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 41/2024 de 01 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
Nº de sentencia: 733/2025
...detención emitida por las autoridades suizas, en los siguientes términos literales: 1. Acusaciones en detrimento del perjudicado Carlos Daniel (extorsion continuada, tentativa de extorsión, incitación al fraude , falsificación de documentos) Con motivo de una conversación telefónica entre el imputado Maximo y el perjudicado...
...con la legislación penal suiza, los hechos descritos deben considerarse como extorsión continuada, tentativa de extorsión múltiple, incitación al fraude , falsificación de documentos y delito múltiple contra la Ley de Armas, resultando que, debido a la pluralidad de delitos, la pena máxima se elevaría a quince años de pena privativa de libertad.Tales hechos serían penalmente típicos, según la...
Auto Penal 753/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 598/2025 de 10 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOAQUIN DELGADO MARTIN
Nº de sentencia: 753/2025
SE ALTERE EL GENOTIPO, CON FINALIDAD DISTINTA A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE TARAS O ENFERMEDADES GRAVES INDIVIDULALES. ( ART. 159 CP ), en concurso con: 2º/ UTILIZACIÓN DE INGENIERÍA GENÉTICA PARA PRODUCIR ARMA BIOLÓGICA ( ART. 160 CP ), y existiendo fraude en el etiquetado, en concurso con...
...abrir instrucción además contra la mercantiles por estafa , por cuanto han llamado con engaño bastante "vacuna" a un suero de ARN-m que es ingeniería genética ilegal para conseguir un acto de disposición patrimonial millonario del Estado Español. Y añade que existen "engaño bastante a la población, en un estado de confusión de intoxicación mediática", pero no se expone qué actos de disposición...
Auto Penal 670/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 539/2025 de 03 de noviembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 670/2025
...que el Sr. Bruno había vendido 40KG de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucrados las Unidades Centrales de la Policía contra el Crimen Organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso...
Auto Penal 657/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 532/2025 de 29 de octubre del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...particular a través de su empresa, de forma transparente y documentada (documento número 2), y esta conducta no puede ser calificada como relevante en cuanto a captación, administración, engaño, etc... Su desconocimiento de los detalles técnicos del sistema de inversión objeto del presente procedimiento confirma su amenidad estructural al fraude . El auto adolece de defectos insubsanables en relación...
...calificación jurídica que posteriormente se realicen por las acusaciones y de la que en definitiva proceda tras el resultado del juicio oral, pudieren constituir un delito continuado, con notoria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de personas, de estafa cualificada por la especial gravedad, atendido el valor de la defraudación, previsto en los artículos 248, 249 y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA GARCIA QUESADA
Nº de sentencia: 657/2025
Auto Penal 619/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 37/2025 de 20 de octubre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERNANDO ANDREU MERELLES
Nº de sentencia: 619/2025
...relacionado con programas federales, con infracción de la Sección 371 del Título 18 del Código de los EEUU; de soborno por un agente de una organización que recibe fondos federales, con infracción de las Secciones 666 (a) 1, B y 2 del título 18 del Código de los EEUU; de estafa electrónica en infracción delas secciones 1343, 1346 y 2 del Título 18 del Código de los EEUU y de asociación ilícita para cometer...
...blanqueo de capitales, con infracción de la Sección 1956 (h) del Título 18 del Código de los EEUU. Y de conformidad a la legislación española los hechos son constitutivos de un delito de cohecho, previsto y penado en el art. 419 del Código Penal, un delito de estafa por cooperación necesaria de los arts. 248 del mismo texto legal, así como de un delito de blanqueo de...
Auto Penal 458/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda, Rec. 30/2025 de 10 de julio del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JOSE JOAQUIN HERVAS ORTIZ
Nº de sentencia: 458/2025
...destacar que el componente esencial de los delitos de hurto mayor y de reciclaje ilegal, según aparecen definidos en la legislación del Estado requirente, es el fraude o engaño por parte del autor en orden a la obtención de un beneficio económico que sin ese fraude o engaño no se hubiese obtenido, como resulta también de las explicaciones que, en relación con tales delitos, se contienen en la declaración...
...penal, al menos y en línea con lo informado por el Ministerio Fiscal, como un delito de asociación ilícita del artículo 515.1º del Código Penal y un delito de estafa agravada de los artículos 248, 249 y 250 del Código Penal, pudiendo llevar aparejada este último delito una pena que podría llegar a alcanzar los seis años de prisión. Por otra parte, en...
Sentencia Penal 1062/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 2729/2023 de 23 de diciembre del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 1062/2025
...administración, la pretensión de atipicidad esgrimida por el recurrente sobre la base de que solo le eran imputables las sumas adeudadas hasta se momento, decae. Y adquiere explicación el hecho de que ese extremo no se hubiera incluido en el relato fáctico.3. Por lo que respecta a la prueba sobre la que sustenta la existencia de fraude , la sentencia recurrida, como ya hiciera la de instancia, destaca la...