Jurisprudencia sobre Fraude.

...párrafo tres, cinco del Artículo 27, párrafo cuatro del Artículo 28, párrafo cuatro del Artículo 190 (organización del fraude, así como complicidad en el fraude en cantidades especialmente grandes, cometidas en el marco de una organización criminal) castigado con pena de hasta doce años de prisión;7) el párrafo dos, tres, cinco del Artículo 27, párrafo cuatro del Artículo 28, párrafo dos del Artículo... ...continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con delitos continuados de estafa o apropiación indebida previsto en los arts.392, 248/252, 250, 74 Y 77.2 CP; delitos contra la Hacienda Pública del art.305.1 CP castigados con penas de hasta cinco años de prisión; delito de blanqueo de capitales del art.301 CP castigado con pena de hasta seis años...

PRIMERO: El apelante recurre el auto que acuerda su entrega a las autoridades de Hungría para ser enjuiciado por la presunta comisión de los delitos de estafa y blanqueo de capitales y alega una serie de motivos entremezclados y reiterativos que se pueden resumir del siguiente modo: a) grave deterioro de su estado de salud y riesgo para su vida, invocando el art.58.3 de la Ley 23... ...organizado que se dedica a cometer fraudes en la modalidad de phishing y a transferir las cantidades obtenidas a cuentas corrientes desde las que podían disponer de sus ingresos ilícitos. La conducta del reclamado es precisada de forma clara, se le atribuye dentro de la organización es transmitir los números de cuentas bancarias de los testaferros reclutados por Gabino a sus cómplices...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Obdulio y Valentín, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin necesidad de efectuar valoración de ningún medio probatorio, la participación de los investigados a título de... ...recurrida, frente lo alegado por los recurrentes, descarta la participación de los Sres. Obdulio y Valentín, como autores de un delito de estafa ya que no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude, así no hay constancia de la obtención de beneficio lucrativo de ningún tipo por los Sres. Obdulio y Valentín; de...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...anterioridad por este órgano judicial (...). En este hecho inicial, base del delito imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Pedro Antonio y Romualdo, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin necesidad de... ...inicialmente como supuesto delito continuado de apropiación indebida previsto en el art. 253.1 en relación con el artículo 74.1 y otro de administración desleal previsto en el artículo 252 del Código Penal". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...por este órgano judicial (...). En este hecho inicial, base del delito imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Alberto y Artemio, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por pura lógica, sin... ...art. 253.1 en relación con el artículo 74.1 y otro de administración desleal previsto en el artículo 252 del Código Penal ". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...el artículo 252 del Código Penal ". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal resulta en sí misma contradictoria. La existencia de apropiación indebida, ya por si excluyente la administración desleal... ..., configurada tras la última reforma como una modalidad de apropiación indebida, y no resulta compatible con un relato de hechos en los que ha mediado engaño para motivar un desplazamiento patrimonial (...). Los Sres. Dionisio y Maximiliano, hipotéticamente, podrían ser considerados cómplices de ese delito de estafa, pero no de delitos que no se imputan al acusado principal, Sr...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...sostenidos con anterioridad por este órgano judicial (...). En este hecho inicial, base del delito imputado (tipo básico de estafa), no se puede considerar la intervención de los investigados Sr. Sebastián y Mario, quienes no articularon el engaño, no participaron en la captación de los fondos, ni se beneficiaron del fraude articulado. Descartamos, por... ...el art. 253.1 en relación con el artículo 74.1 y otro de administración desleal previsto en el artículo 252 del Código Penal ". Esta resolución fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La imputación de los delitos de estafa...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...de la entidad "Bancaja", y que tan solo unos días después de la operativa de emisión de fondos denunciada, de 117.000 euros procedentes del fraude a la mercantil "Hermitage Capital Mangement Limited" materializa la compraventa de un inmueble sito DIRECCION002, DIRECCION003, Torrevieja (Alicante). La ubicación del inmueble adquirido también cobra interés, ya que, como así ha sido...