Jurisprudencia sobre Fraude.

...el engaño no integra la acción ilícita, sino el acto de apropiarse cuando hay obligación de devolver, pudiendo existir el abuso de confianza.7.- La deslealtad.El engaño de la estafa o el apropiarse para sí o tercero de la apropiación indebida son especies de deslealtad, infidelidad o fraude, pero no por ello pueden ser sinónimos entre sí. El momento temporal de su ejecución diferencia uno y otro... ...presentado ningún recibo de ello, ni ha traído a juicio como testigo a esa persona, ni ha entregado los bonos al querellante. Los hechos no integrarían el delito de estafa propuesto, con carácter alternativo o subsidiario, por ambas acusaciones.En este aspecto resulta muy clarificadora la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 189/2024, de 29 de febrero de...

...apertura de juicio oral basada exclusivamente en el escrito de acusación del recurrente, dado que el Ministerio fiscal no acusa, cuando no caben Acusaciones Particulares en delitos, como el cohecho, que protegen intereses difusos; no cabe transformar a quien era Acusación Particular en Popular una vez abierto el juicio oral - Arts. 109 bis y 110 LECRim- so riesgo de caer en fraude y...

...denominada criminalidad económica seria, debe interpretarse en sentido material (como engaño, fraude, abuso de derecho) y no formal (figura del CP bajo esa rúbrica), A TS 17/12/2008; ATS 22/04/1999; ATS 10/12/2008, dado que su traslado a la LOPJ operó cuando regía otro CP diferente del ahora vigente, A TS 22/04/1999. 11.- Así, su exégesis debe abarcar el... ...enjuiciamiento de grandes "fraudes", siempre que, sopesadas en su conjunto, concurran causas que así lo determinen en función de variables como: 1.- amplio espectro de afectados, 2.- uso de resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada de aplicación, 3.- gran trascendencia económica, 4.- complejidad en la instrucción, 5.- evitación de dilaciones, 6.- existencia de razones especiales para...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...mediante engaño (fraude) cometida en cantidades especialmente grandes por un grupo de personas, del artículo 190, párrafo cuarto, del Código Penal de Ucrania, castigado con pena de privación de libertad de cinco a doce años; un delito de falsificación de un documento oficial expedido o certificado por una institución y por el que se conceden derechos, con fines de su uso, cometida por un grupo de... ...documento oficial cometido por un particular del artículo 392.1 del Código Penal español, castigado con penas de prisión de hasta tres años y de multa, y de un delito de estafa del artículo 250.1.1º y 5º del Código Penal español, castigado con penas de prisión de hasta seis años y de multa. En ambas legislaciones, como vemos, la sanción prevista para estos delitos...

...criminal del artículo 570 bis del Código Penal español; un delito continuado de estafa agravada de los artículos 248.1 y 2, 250.1.5º y 74 del Código Penal español; delito de falsedad en documento mercantil del artículo 392.1 del Código Penal español; de un delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1 del Código Penal... ...raíz de investigación realizada por el Grupo de fraudes on linede la Unidad Central de Ciberdelincuencia por la presunta utilización fraudulenta de dos tarjetas American Express a nombre de una tal Avelino en las que se había realizado compras fraudulentas en un establecimiento de lujo de Madrid por importe de alrededor de 20.000 euros, se incoaron en la Fiscalía Provincial de...

...lugar el cumplimiento de una pena de siete años de prisión y multa de 300.000 pesos impuesta por el delito de reclutamiento ilegal del artículo 6, en relación con el artículo 7 de la Ley de la República No. 8042 y de una pena de cuatro años y dos meses por el delito de estafa sancionado en el artículo 315 párrafo 2(a) del Código Penal Revisado. Penas impuestas en... ...sentencia de 30 de octubre de 2014 dictada por la Sección 25 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila. En segundo lugar, el enjuiciamiento por varios hechos que se califican de delitos de estafa y de reclutamiento ilegal y que se detallan a continuación. No se plantea discusión en el procedimiento sobre la identidad de la persona reclamada, identificada en el procedimiento como...

...soportan los cargos presentados, considerándose indicios suficientes incriminatorios que permitirían a un tribunal español continuar el procedimiento contra el reclamado hasta juicio oral.Al contrario de lo que se alega por la defensa, el relato de los hechos por los que se formula cargos por el Tribunal de Florida, por conspiración para cometer fraude, extorsión y actividades afines con ordenadores, es... ..., usando las herramientas proporcionadas por el grupo al que pagaban después el 20% de las ganancias obtenida con la extorsión. Por tanto, aparece claramente descrita la participación del reclamado, al que se imputa formar parte de un grupo organizado dedicado a cometer fraudes informáticos y extorsión a empresas, y que la actividad defraudadora concreta desarrollada, en la que él habría elegido a...

PRIMERO.- El apelante recurre el Auto por el que se acuerda su entrega a las Autoridades correspondientes de los Países Bajos, para enjuiciamiento por delitos de blanqueo de capitales y estafa, por las razones que desarrolla en su escrito de recurso; sustancialmente alegando: "En un primer momento, en el formulario de petición de entrega, las Autoridades neerlandesas... ...alegaciones las Autoridades neerlandesas ampliaron la petición de entrega, con base a la interpretación de unas conversaciones escritas en la aplicación telegram, sobre un posible delito de estafa ... De esta nueva ampliación en las alegaciones de esta defensa se hizo un análisis pormenorizado de las mismas concluyendo lo siguiente: 1.- Que cuando mi representado es detenido no existía ni indicios, ni...