Jurisprudencia sobre Fraude.

...1 a 3: fraude postal. en contravención de la sección 1341 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. La pena máxima por una contravención de cada uno de los delitos imputados en los cargos uno al tres es de veinte años de prisión; una multa de $250.000 dólares estadounidenses (o dos veces la ganancia o la pérdida brutas); 3 años de libertad supervisada; y una cuota especial obligatoria de... ...delito contra la Hacienda Pública es significativo lo contenido en la Sentencia 9/2024 de 24 de abril de 2024, dictada en Recurso 8/2023 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; así, " Sobre los requisitos del delito contra la Hacienda Pública, el artículo 305 del Código Penal tipifica el delito de fraude fiscal estableciendo: "El que, por acción u...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... PRIMERO.- En la querella origen del presente procedimiento se formula la misma en representación de 15 personas, más las reseñadas en el escrito de ampliación de querella presentado, contra las personas que luego se dirán cifrando el importe del fraude en 20 millones de euros atendiendo al capital invertido y con relación a los Bitcoins, se cifra una cantidad defraudada que... ...asciende a 192,012 Bitcoins, calificando los hechos como constitutivos de delito continuado de apropiación indebida y delito continuado de estafa, contra los siguientes QUERELLADOS: 1. D. Humberto, con pasaporte NUM000,, siendo participante responsable de las siguientes empresas, contra las que también se la presente querella: a) BITEQ LTD, con número de identificación...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...mentiras para atraer a la querellante a un esquema de estafa cuidadosamente diseñado. Se comprometieron a ofrecer un paquete integral que incluía la creación de una mercantil "limpia" y la gestión de todos los trámites regulatorios. Sin embargo, con mala fe y pleno conocimiento de su incapacidad para cumplir las promesas, diseñaron un plan cuyo único propósito era lucrarse mediante prácticas fraudulentas... ...los querellantes subsumen en diversas conductas típicas tales como estafa ( art. 248 CP y 182 CP Lituano), falsedad documental ( art. 390 CP y 300 CP Lituano), apropiación indebida ( art. 252 CP) , intrusismo profesional ( art. 403 CP) , y blanqueo de capitales ( art. 301 CP) El artículo 65.1.c) de la LOPJ, establece la...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...constituyen según la legislación de EEUU los siguientes delitos: - Los cargos 1 a 3: Fraude por correo (Seccs. 1341 y 2 del Tít. 18 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Uno al Tres es 20 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta que resulte del delito, la suma que... ...sea mayor; tres años de libertad supervisada y un gravamen especial obligatorio de USD $100.- Los cargos 4 a 6: Fraude de atención médica (Seccs. 1347, 2 del Tít. 18 del Cód. de EE. UU.). La pena máxima por una contravención como la de cada uno de los delitos imputados en los Cargos Cuatro al Seis es 10 años de prisión; una multa de USD $250.000 o el doble de la ganancia bruta o de la pérdida bruta...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)... ...legislador bajo dicha rúbrica, sino que se extiende a las conductas penalmente tipificadas que, por medio del engaño, el fraude o el abuso de derecho causan un daño patrimonial... ( ATS de 17 de octubre de 2018 ). Por lo tanto, en esta cuestión concreta de la tipología de delito que se denuncia entendemos que existe una equivocación por parte del Juzgado Central de Instrucción...

...investigación realizada por el Grupo de fraudes on line de la Unidad Central de Ciberdelincuencia por la presunta utilización fraudulenta de dos tarjetas American Express a nombre de una tal Florian en las que se había realizado compras fraudulentas en un establecimiento de lujo de Madrid por importe de alrededor de 20.000 euros, se incoaron en la Fiscalía Provincial de Madrid las oportunas... ...rechaza la inhibición a su favor de las diligencias previas nº 1.230/2022 del Juzgado número 15 de Madrid, en que: "Las diligencias de investigación llevadas a cabo por el Grupo de fraudes on line de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (atestados NUM000 y NUM001), ponen de manifiesto que en nuestro país se habrían ejecutado de forma online diversas operaciones fraudulentas por...

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...con el ardid de phishing dirigido a más de 45 compañías en los Estados Unidos, Europa y en otros lugares, junto con las pruebas relacionadas con otros fraudes, intromisiones informáticas y robo de criptomonedas. Además, he revisado las pruebas de socios del orden público en el extranjero, quienes tienen conocimiento de las actividades ilegales de Cesar. Además, he revisado las pruebas de... ...conspiración para cometer fraude de phishing(suplantación de identidad), intromisiones informáticas, robo de criptomoneda y robo de identidad. A. Ardid de phishing por SMS o phishing a través de mensajes de SMS dirigido a compañías estadounidenses: cargos uno y dos. 8.-Con base en información provista por tres compañías victimizadas, cuyas identidades las conoce el...

...reclamado porque se atribuya jurisdicción de acuerdo a su propia normativa, sino que, considerando que el presunto delito de estafa y falsedad documental, según se afirma por la defensa recurrente, se habría producido fuera de Sudáfrica, en cuanto que involucra a entidades registradas fuera de su territorio y los hechos referidos al vaciamiento patrimonial se difuminan en diversos lugares del exterior, se... ...esbozo correcto de lo que ocurre. Por el contrario, estamos de acuerdo en lo esencial con la posición de la fiscalía, que sostiene, apoyándose en la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS, con cita del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de fecha 3 de febrero de 2005, que el delito de estafa podría reputarse cometido en todos los lugares en que se desarrollan las acciones que integran la...