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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 81/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 82/2024 de 23 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- El recurso interpuesto por la defensa del reclamado contra la resolución que acuerda acceder a la extradición solicitada para enjuiciamiento de la reclamada por un delito de fraude , reitera los motivos de oposición a la extradición alegados en la vista oral, y que el Pleno considera que fueron correcta y motivadamente desestimados por la resolución recurrida. Se...
...documentación que señala, aportada en escrito posterior a las alegaciones de su defensa, fue reseñada y valorada en la resolución que acordó acceder a la extradición. En el antecedente octavo se hacen constar las conversaciones de We chat, que el recurso refiere como elementos descargo del ilícito penal de fraude que se le imputa a la reclamada, y que sí fueron valoradas por el tribunal en el fundamento de...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ
Nº de sentencia: 81/2024
Auto Penal 73/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 69/2024 de 04 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JESUS EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ
Nº de sentencia: 73/2024
...que recoge la denominada "cláusula de discriminación", precepto similar en sus términos al citado artículo 4.1 de la Ley de Extradición Pasiva. El Auto concluye que de las actuaciones seguidas en el procedimiento penal colombiano seguido al efecto no se infiere o vislumbra sospechas de persecución política de carácter discriminatorio ni fraude en las actuaciones procesales que conformarían...
Auto Penal 260/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 119/2024 de 14 de mayo del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...constitutivos de un delito de participación en la formación de fraude , previsto en el artículo 1 de la Ley de Castigo a los autores de desfalco, soborno y estafa de la República de Irán. Estos delitos se corresponden, sin perjuicio de una ulterior calificación, con un delito de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal Español. Ello...
...interpuesto por la representación legal del mismo, con relación a un delito de estafa , frente al auto de 23/11/2022 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se recoge que "como recoge la resolución combatida, las autoridades judiciales iraníes han remitido un compromiso de reciprocidad y de prestación de garantías, en concreto las siguientes: a) No...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 260/2025
Auto Penal 151/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 129/2025 de 20 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 151/2025
..., indiciariamente constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude , prevaricación, corrupción entre particulares, malversación y pertenencia a organización criminal, entre otros.Por providencia de 25/11/2014 se tuvo por personado al entonces investigado Sergio y, desde ese momento, a través de su...
...etapas relacionadas con la actividad pública de Juan como Alcalde de Valdemoro. En el momento presente hay indicios sólidos de haber continuado con las actividades de corrupción y de enriquecimiento propio, o a favor de terceros, durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas como Consejero de Presidencia de la CCAA de Madrid. En concreto delitos de Fraudes , Malversación cualificada...
Auto Penal 165/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 143/2025 de 25 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 165/2025
...cohecho ( artículo 419 del Código Penal) , de tráfico de influencias ( artículo 428 del Código Penal) , de malversación de caudales públicos ( artículos 432 y siguientes del Código Penal) , de fraude a las administraciones públicas ( artículo 436 del Código Penal) , y de falsedad documental ( artículos 390 y siguientes del Código Penal) , en el ejercicio...
Auto Penal 146/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 127/2025 de 18 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 146/2025
...cohecho ( artículo 419 del Código Penal) , de tráfico de influencias ( artículo 428 del Código Penal) , de malversación de caudales públicos ( artículos 432 y siguientes del Código Penal) , de fraude a las administraciones públicas ( artículo 436 del Código Penal) , y de falsedad documental ( artículos 390 y siguientes del Código Penal) , en el ejercicio...
Auto Penal 134/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 108/2025 de 11 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA PALACIOS CRIADO
Nº de sentencia: 134/2025
...investigado, se le imputó a Belarmino delito de estafa alguno, siendo el de estafa y de revelación de secretos los citados el oficio de la Comisaría General de Información al delimitarlos refiriéndose al "Grado de participación de Belarmino en fraudes denunciados a partir de los datos de PNJ", no haciendo referencia el auto de 10 de julio de 2023 al delito de estafa . De tal modo que se...
...objeto de perseguir única y exclusivamente el delito de revelación de secretos que se había cometido respecto del Centro de documentación judicial del Consejo General del Poder Judicial , sin que hiciera mención alguna al delito de estafa sino al concreto y específico de revelación de secretos. Añade el escrito de recurso que en ninguna de las dos declaraciones prestadas en calidad de...
Auto Penal 669/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 572/2024 de 10 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 669/2024
...presencia de un entramado societario constituido en torno a los líderes de cada grupo, los cuales con el objeto de proceder a un fraude tributario han diseñado, implementado, dirigido y ordenado una estructura de sociedades obtenidos a través de la explotación de múltiples clubs de alterne, dirigiéndose la acción penal contra las personas que se encuentran detrás de la organización, sin perjuicio de la...
...contrarios a la legalidad ( STS. Sala Civil 497/2013, de 29 de julio). Resulta de aplicación, cuando concurran los requisitos para apreciar ese posible fraude , y que la Sala Civil del Tribunal Supremo, enumera en su sentencia 83/2011, de 1 de marzo: a) control de varias sociedades por parte de una misma persona, b) operaciones vinculadas entre dichas sociedades, y c) carencia de...
Auto Penal 478/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 32/2024 de 17 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 478/2024
...para cometer infracción de derechos de autor, elusión de controles de acceso, fraude de dispositivos de acceso y fraude electrónico, infringiendo el artículo 371 del título 18, Código de los Estados Unidos; (II) cargo dos: elusión de los controles de acceso y ayudar e instigar, infringiendo los artículos 1201(a)( 1)(A) y 1204(a)(1) del título 17, Código de los Estados...
...veintiséis: fraude de dispositivos de acceso y ayudar e instigar, infringiendo los artículos 1029(a)(2), (c)(1)(A)(i)1 y 2 del título 18, C6digo de los Estados Unidos; y (VI) cargos del veintisiete al treinta y dos: fraude electrónico, infringiendo el artículo 1343 del título 18, C0digo de los Estados Unidos. Cada una de estas leyes era una ley debidamente promulgada de los Estados Unidos en el momento en...
Sentencia Penal 422/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5303/2022 de 08 de mayo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SUSANA POLO GARCIA
Nº de sentencia: 422/2025
...organización, estafa y blaqueo...
...perjudicados. Dentro del entramado criminal puede distinguirse entre los acusados que idearon y pusieron en marcha el fraude masivo, a saber: Justiniano, Casiano, Mario, Leon y Conrado (...) Mediante la publicidad se captaba a los primeros inversores, que eran los que en el desarrollo de la estafa llegaron...
...estafa y habiéndola incluido GETEASY de Portugal en la investigación por considerar que era el origen, donde se produce la construcción del entramado de la estafa , manifestando, que toda la parte de Portugal y todas las personas por las que se le ha preguntado, sin recordar los nombres concretos ( Roque, María Teresa, Otilia, Pedro Jesús, Octavio...
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Fraude
Auto Penal 81/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 82/2024 de 23 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
PRIMERO.- El recurso interpuesto por la defensa del reclamado contra la resolución que acuerda acceder a la extradición solicitada para enjuiciamiento de la reclamada por un delito de fraude , reitera los motivos de oposición a la extradición alegados en la vista oral, y que el Pleno considera que fueron correcta y motivadamente desestimados por la resolución recurrida. Se...
...documentación que señala, aportada en escrito posterior a las alegaciones de su defensa, fue reseñada y valorada en la resolución que acordó acceder a la extradición. En el antecedente octavo se hacen constar las conversaciones de We chat, que el recurso refiere como elementos descargo del ilícito penal de fraude que se le imputa a la reclamada, y que sí fueron valoradas por el tribunal en el fundamento de...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA FERNANDA GARCIA PEREZ
Nº de sentencia: 81/2024
Auto Penal 73/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recursos de Suplica, Rec. 69/2024 de 04 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JESUS EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ
Nº de sentencia: 73/2024
...que recoge la denominada "cláusula de discriminación", precepto similar en sus términos al citado artículo 4.1 de la Ley de Extradición Pasiva. El Auto concluye que de las actuaciones seguidas en el procedimiento penal colombiano seguido al efecto no se infiere o vislumbra sospechas de persecución política de carácter discriminatorio ni fraude en las actuaciones procesales que conformarían...
Auto Penal 260/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 119/2024 de 14 de mayo del 2025
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...constitutivos de un delito de participación en la formación de fraude , previsto en el artículo 1 de la Ley de Castigo a los autores de desfalco, soborno y estafa de la República de Irán. Estos delitos se corresponden, sin perjuicio de una ulterior calificación, con un delito de estafa , previsto en los artículos 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal Español. Ello...
...interpuesto por la representación legal del mismo, con relación a un delito de estafa , frente al auto de 23/11/2022 dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se recoge que "como recoge la resolución combatida, las autoridades judiciales iraníes han remitido un compromiso de reciprocidad y de prestación de garantías, en concreto las siguientes: a) No...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 260/2025
Auto Penal 151/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 129/2025 de 20 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 151/2025
..., indiciariamente constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude , prevaricación, corrupción entre particulares, malversación y pertenencia a organización criminal, entre otros.Por providencia de 25/11/2014 se tuvo por personado al entonces investigado Sergio y, desde ese momento, a través de su...
...etapas relacionadas con la actividad pública de Juan como Alcalde de Valdemoro. En el momento presente hay indicios sólidos de haber continuado con las actividades de corrupción y de enriquecimiento propio, o a favor de terceros, durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas como Consejero de Presidencia de la CCAA de Madrid. En concreto delitos de Fraudes , Malversación cualificada...
Auto Penal 165/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 143/2025 de 25 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 165/2025
...cohecho ( artículo 419 del Código Penal) , de tráfico de influencias ( artículo 428 del Código Penal) , de malversación de caudales públicos ( artículos 432 y siguientes del Código Penal) , de fraude a las administraciones públicas ( artículo 436 del Código Penal) , y de falsedad documental ( artículos 390 y siguientes del Código Penal) , en el ejercicio...
Auto Penal 146/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 127/2025 de 18 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 146/2025
...cohecho ( artículo 419 del Código Penal) , de tráfico de influencias ( artículo 428 del Código Penal) , de malversación de caudales públicos ( artículos 432 y siguientes del Código Penal) , de fraude a las administraciones públicas ( artículo 436 del Código Penal) , y de falsedad documental ( artículos 390 y siguientes del Código Penal) , en el ejercicio...
Auto Penal 134/2025 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 108/2025 de 11 de marzo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA TERESA PALACIOS CRIADO
Nº de sentencia: 134/2025
...investigado, se le imputó a Belarmino delito de estafa alguno, siendo el de estafa y de revelación de secretos los citados el oficio de la Comisaría General de Información al delimitarlos refiriéndose al "Grado de participación de Belarmino en fraudes denunciados a partir de los datos de PNJ", no haciendo referencia el auto de 10 de julio de 2023 al delito de estafa . De tal modo que se...
...objeto de perseguir única y exclusivamente el delito de revelación de secretos que se había cometido respecto del Centro de documentación judicial del Consejo General del Poder Judicial , sin que hiciera mención alguna al delito de estafa sino al concreto y específico de revelación de secretos. Añade el escrito de recurso que en ninguna de las dos declaraciones prestadas en calidad de...
Auto Penal 669/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 572/2024 de 10 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 669/2024
...presencia de un entramado societario constituido en torno a los líderes de cada grupo, los cuales con el objeto de proceder a un fraude tributario han diseñado, implementado, dirigido y ordenado una estructura de sociedades obtenidos a través de la explotación de múltiples clubs de alterne, dirigiéndose la acción penal contra las personas que se encuentran detrás de la organización, sin perjuicio de la...
...contrarios a la legalidad ( STS. Sala Civil 497/2013, de 29 de julio). Resulta de aplicación, cuando concurran los requisitos para apreciar ese posible fraude , y que la Sala Civil del Tribunal Supremo, enumera en su sentencia 83/2011, de 1 de marzo: a) control de varias sociedades por parte de una misma persona, b) operaciones vinculadas entre dichas sociedades, y c) carencia de...
Auto Penal 478/2024 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 32/2024 de 17 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 478/2024
...para cometer infracción de derechos de autor, elusión de controles de acceso, fraude de dispositivos de acceso y fraude electrónico, infringiendo el artículo 371 del título 18, Código de los Estados Unidos; (II) cargo dos: elusión de los controles de acceso y ayudar e instigar, infringiendo los artículos 1201(a)( 1)(A) y 1204(a)(1) del título 17, Código de los Estados...
...veintiséis: fraude de dispositivos de acceso y ayudar e instigar, infringiendo los artículos 1029(a)(2), (c)(1)(A)(i)1 y 2 del título 18, C6digo de los Estados Unidos; y (VI) cargos del veintisiete al treinta y dos: fraude electrónico, infringiendo el artículo 1343 del título 18, C0digo de los Estados Unidos. Cada una de estas leyes era una ley debidamente promulgada de los Estados Unidos en el momento en...
Sentencia Penal 422/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Rec. 5303/2022 de 08 de mayo del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SUSANA POLO GARCIA
Nº de sentencia: 422/2025
...organización, estafa y blaqueo...
...perjudicados. Dentro del entramado criminal puede distinguirse entre los acusados que idearon y pusieron en marcha el fraude masivo, a saber: Justiniano, Casiano, Mario, Leon y Conrado (...) Mediante la publicidad se captaba a los primeros inversores, que eran los que en el desarrollo de la estafa llegaron...
...estafa y habiéndola incluido GETEASY de Portugal en la investigación por considerar que era el origen, donde se produce la construcción del entramado de la estafa , manifestando, que toda la parte de Portugal y todas las personas por las que se le ha preguntado, sin recordar los nombres concretos ( Roque, María Teresa, Otilia, Pedro Jesús, Octavio...